씨앤씨인터내셔널 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 현황공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 배은철 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 이사회 내 위원회로 감사위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다.이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

성 명	구분	비고

배은철	사내이사(대표이사)	이사회 의장

배수아	사내이사	부사장

박종하	사외이사	감사위원회 위원장

박양진	사외이사	감사위원회 위원

김태승	기타비상무이사	감사위원회 위원

주1) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 임원 현황」을참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회의 권한 내용① 업무집행에 관한 의사결정권- 당사 이사회규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다.② 이사직무집행에 관한 감독권- 이사회는 이사의 직무 집행을 감독합니다.(3) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	세부내용

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제4조(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조(의장)	① 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조(소집)	이사회는 분기 1회이상 개최하며 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를열수 있다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제11조(이사회 내위원회)	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다. (상법 제393조의2,제415조의2)

제13조(관계인의 출석)	의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

제15조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

배은철	배수아	박종하	박양진	김태승

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 88%)

찬 반 여 부

1	2022.01.05	임시이사회[회의 목적사항]ㆍ제1호 의안 : 내부거래 포괄 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.14	임시이사회[회의 목적사항]ㆍ제1호 의안 : 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.04	정기이사회[보고사항]가. 2021년 경영현황 보고나. 내부회계관리제도 운영실태 보고	--	보고사항보고사항	보고사항보고사항	보고사항보고사항	보고사항보고사항	보고사항보고사항

4	2022.02.16	임시이사회[회의 목적사항]ㆍ제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 제9기 정기주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2022.03.31	임시이사회[회의 목적사항]ㆍ제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2022.04.29	정기이사회[보고사항]가. 2022년 1분기 경영현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.07.22	정기이사회[보고사항]가. 2022년 2분기 경영현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.09.28	임시이사회[회의 목적사항]ㆍ제1호 의안 : 제10기 임시주주총회 소집의 건ㆍ제2호 의안 : 제10기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 공시서류작성기준일 현재 내부감사 및 경영감시를 위해 이사회 내 위원회로 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 사외이사, 기타비상무이사로 구성되어 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구성	소속이사명	위원장	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	박종하, 박양진, 김태승	박종하	회사의 회계와 업무를 감사하고, 내부 감사 평가를 시행

(2) 이사회내 위원회의 활동내용

위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

박종하	박양진	김태승

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

감사위원회	박종하박양진김태승	2022.02.04	[보고사항]ㆍ제9기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건ㆍ제9기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건ㆍ제9기 감사실적 및 제10기 감사계획 보고의 건[의결사항]ㆍ제9기 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	---가결	보고사항보고사항보고사항찬성	보고사항보고사항보고사항찬성	보고사항보고사항보고사항찬성

감사위원회	박종하박양진김태승	2022.02.16	[보고사항]ㆍ제9기 정기주주총회 의안 및 서류조사의견확정	-	보고사항	보고사항	보고사항

감사위원회	박종하박양진김태승	2022.04.29	[보고사항]- 제10기 1분기 재무제표 보고의 건- 제10시 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건"	--	보고사항보고사항	보고사항보고사항	보고사항보고사항

감사위원회	박종하박양진김태승	2022.08.12	[보고사항]- 외부감사인의 제10기 상반기 검토 경과 보고의 건 - 제10기 상반기 재무제표 보고의 건	--	보고사항보고사항	보고사항보고사항	보고사항보고사항

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사는 관계법령에서 정한 자격요건 등을 충족하는 자를 대상으로 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. 사외이사는 직무수행에 필요한 전문지식 및 실무경험이 풍부한 외부 전문가 중 관계 법령에서 요구하는 자격요건에 부합하고 독립성 기준을 모두 충족하는자로 선임하고 있습니다.공시서류작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사회 내위원회	이사회 내주요역할	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계

사내이사	배은철	2022.03.31~제12기정기주총일	연임(3회)	포인트메이크업 분야 전문가로서 40여년간의풍부한 경험과 대표이사 역임기간동안의 뛰어난 경영성과를 바탕으로 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임.	이사회	-	이사회 의장,대표이사	보통주2,644,800주보유	최대주주본인

사내이사	배수아	2022.03.31~제12기정기주총일	연임(3회)	제품개발 및 영업을 총괄하는 부사장으로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임.	이사회	-	-	보통주1,983,600주보유	최대주주의직계비속

사외이사	박종하	2019.11.13~2022.11.13	-	회계ㆍ재무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임.	이사회	감사위원회위원장	-	-	-

사외이사	박양진	2019.11.13~2022.11.13	-	법무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임.	이사회	감사위원회위원	-	-	-

기타비상무이사	김태승	2019.11.13~2022.11.13	-	국제금융 분야 전문가로 투자회사에서 다년간의 풍부한 경험을 보유, 기타비상무이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임.	이사회	감사위원회위원	-	-	-

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 공시서류작성기준일 현재 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로 해당사항이 없습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	3	-	1

주1) 2018년 7월 31일 임시주주총회를 통해 김태승 사외이사를 신규선임하였으며, 2019년 11월 13일 중도퇴임하였습니다.
주2) 내부통제 고도화 및 사외이사의 독립성 강화를 위하여 2019년 11월 13일 임시주주총회를 통해 김태승 사외이사를 기타비상무이사로 교체하였으며, 박종하 사외이사,박양진 사외이사를 신규선임하였습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

주1) 당사의 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인은 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있다고 판단하여 공시서류작성기간동안 교육을 미실시 하였습니다.이사회 개최시 회사 현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답을 실시하고 있으며, 필요시 관련 교육을 실시할 예정입니다.

(3) 사외이사 지원 조직 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일)

부서명	직원수	직위(근속기간)	주요 활동내역

재무기획팀	2	팀장 1명(1년 10개월)팀원 1명(1년)	ㆍ이사회 및 이사회 내 위원회 운영ㆍ이사회 및 이사회 내 위원회 부의/보고 안건 검토 및 상정ㆍ이사회 및 이사회 내 위원회 의사록 작성 및 관리ㆍ기타 사외이사 지원업무 수행ㆍ이사회 및 위원회 운영을 위한 제도 및 절차 마련

재경팀	5	팀장 1명(5개월)팀원 4명(평균 3년 9개월)

인사총무팀	8	팀장 1명(2년 5개월)팀원 7명(평균 2년 9개월)

주1) 상기 근속기간은 당사 재직 중 해당업무 담당기간입니다.