씨앤씨인터내셔널 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도- 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	주1)

주1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제9기 정기주주총회부터 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

(1) 집중투표제의 채택여부당사는 공시서류작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부① 서면투표제 채택여부당사는 공시서류작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.② 전자투표제 채택여부당사는 2022년 1월 14일 이사회 결의를 통해 제9기정기주주총회부터 전자투표제도를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 10,013,941주이며 정관 상 발행할 주식 총수(1억주)의 10%에 해당됩니다. 공시서류작성기준일 현재 보통주 외 우선주 등 종류주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,013,941	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	16,837	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,997,104	-

우선주	-	-

주1) 자기주식 16,837주는 무상증자 과정에서 발생한 단주 취득분이며, 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
[관련공시 : 2021.08.19 주요사항보고서(무상증자결정)]

마. 주식사무공시서류작성기준일 현재 당사 정관상의 신주인수권의 내용, 결산일 및 정기주주총회의 시기, 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 주소 및 전화번호, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을권리를 가진다. 다만, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자자들에게 신주를 발행하는 경우4. 상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우5. 발행주식의 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 회사가 신기술의 도입, 사업다각화, 재무구조 개선 등 경영상의 필요로 국내외의 거래선이나 금융기관 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 관련규정에 의거한 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우8. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항에 따라 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관계법령이 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부의 폐쇄및 기준일	- 주주명부 폐쇄기간 : 1월 1일 ~ 1월 15일- 기준일 : 매년 12월 31일

주권의 종류	회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권의 8종으로 한다. 다만,「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부(서울시 영등포구 국제금융로8길 26, 02-2073-8109)

공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.cnccosmetic.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2022년 03월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제9기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 : 제9기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 등 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)- 제3-1호 의안 : 사내이사 배은철 선임의 건(재선임)- 제3-2호 의안 : 사내이사 배수아 선임의 건(재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	모든 안건 원안대로 승인	-

제8기정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 이익잉여금 처분의 건제4호 의안 : 정관일부 변경의 건	모든 안건 원안대로 승인	-

2020년 제1차임시주주총회(2020.10.30)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	모든 안건 원안대로 승인	-

제7기정기주주총회(2020.04.29)	제1호 의안 : 제7기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 임원 상여금 지급 규정 승인의 건제5호 의안 : 제8기 감사인 계약체결 보고의 건	모든 안건 원안대로 승인	-

제7기정기주주총회(2020.03.31)	코로나19로 인한 중국법인 회계감사 지연에 따라 제7기 연결감사보고서가 확정되는 시기로 연기함	모든 안건 원안대로 승인	-

2019년 제2차임시주주총회(2019.11.13)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 임원 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도의 건제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 임원보수규정, 상여금규정, 퇴직금규정 변경의 건제6호 의안 : 제7기 지정감사인 계약보고의 건	모든 안건 원안대로 승인	-

2019년 제1차임시주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도의 건제3호 의안 : 감사보수 한도의 건	모든 안건 원안대로 승인	-

제6기정기주주총회(2019.02.11)	제1호 의안 : 2018연도 결산 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 처분의 건제3호 의안 : 임원 선임의 건	모든 안건 원안대로 승인	-