차이커뮤니케이션 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개요당사는 2026년 3월 31일 제22기 정기주주총회에서 지배구조의 투명성 제고 및 상법 개정 사항 반영을 위해 정관 일부 변경의 건을 승인하였습니다. 이에 따라 최근 정관 개정일은 2026년 3월 31일입니다.※ 제22기 정기주주총회에서 상정된 정관 일부 변경의 건 내용은 아래와 같습니다.

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

변경	제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	사외이사 용어를 독립이사로 변경하고 관련 이사회 및 감사위원회 구성 등 관련 규정을 정비하기 위함

제44조(위원회) 제1항 제 2호
2. 사외이사후보추천위원회	제44조(위원회) 제1항 제 2호
2. 독립이사후보추천위원회

제48조(감사위원회의 구성) 제2항
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.	제48조(감사위원회의 구성) 제2항
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.

제48조(감사위원회의 구성) 제5항
제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제48조(감사위원회의 구성) 제5항
제3항,제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

신설	-	제8장 부칙 제7조 (독립이사 제도 적용에 관한 경과조치)본 개정정관은 상법 제542조의8(독립이사)의 시행일인 2026년 7월 23일부터 효력을 발생한다. 다만, 종전에 선임된 사외이사는 본 정관상의 독립이사로 본다.	상법 제542조8 개정에 따른 독립이사 제도 시행시점 및 기존 사외이사에 대한 경과조치 규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 02월 28일	임시주주총회	제44조 2호~5호 신설 이사회 내 위원회 신설관련 추가	정관 개정 정비>

2024년 07월 30일	임시주주총회	제30조 내용 수정: 서면 의결권 행사 조항 삭제	효율성 제고>

2025년 03월 31일	정기주주총회	제25조 내용 수정: 전자공시를 통한 주주총회 소집통지 조항 추가	효율성 제고>

2026년 03월 31일	정기주주총회	제35조, 제44조, 제48조 수정 및 부칙 제7조 신설:사외이사 명칭 변경(독립이사) 및 이사회 구성 요건 강화	반영 및 지배구조 개선>

다. 사업목적 1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	인터넷, 전파, 인쇄, 씨에이티브이(CATV)광고 업무대행	영위

2	각종 광고물 및 홈페이지 제작	영위

3	인터넷싸이트 운영 대행	영위

4	프로모션 대행	영위

5	모바일, 콘텐츠 사업	영위

6	부동산 임대사업	영위

7	광고대행 및 광고물제작판매	영위

8	영상물 제작	영위

9	소프트웨어개발 및 공급	영위

10	방송프로그램 제작판매	영위

11	프랜차이즈업	미영위

12	일반음식점(와인, 주류 판매 포함) 운영	미영위

13	카페 운영 및 제조업	영위

14	원두소분판매업	영위

15	빵류 및 과자류 제조업	영위

16	버추얼캐릭터 개발 및 디자인업	영위

17	버추얼캐릭터 라이선싱사업 및 버추얼캐릭터 프랜차이즈업	영위

18	버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)	영위

19	연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업	영위

20	인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급	영위

21	기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업	영위

22	대체불가능토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	미영위

23	가상.증강 현실 기술을 활용한 서비스사업	영위

24	무형재산권 임대업	영위

25	블록체인 기반 관리 서비스(이력, 위변조방지, 디지털자산관리)	미영위

26	디지털콘텐츠 제작 및 개발업	영위

27	전시관, 박물관, 공연시설, 유원지 및 테마파크 운영업	영위

28	시각디자인업	영위

29	상표권, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	영위

30	위 각호와 관련된 전자상거래 및 통신판매업	영위

31	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

2. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 07월 14일	-	버추얼캐릭터 개발 및 디자인업버추얼캐릭터 라이선싱사업 및 버추얼캐릭터 프랜차이즈업버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업 (인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업대체불가능토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업가상.증강 현실 기술을 활용한 서비스사업무형재산권 임대업블록체인 기반 관리 서비스(이력, 위변조방지, 디지털자산관리)디지털콘텐츠 제작 및 개발업전시관, 박물관, 공연시설, 유원지 및 테마파크 운영업시각디자인업상표권, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

3. 사업목적 변경 사유

구분	변경된 사업목적	변경내용

1	16. 버추얼캐릭터 개발 및 디자인업17. 버추얼캐릭터 라이선싱사업 및 버추얼캐릭터 프랜차이즈업18. 버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업(인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)19. 연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업20. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급21. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업23. 가상.증강 현실 기술을 활용한 서비스사업24. 무형재산권 임대업26. 디지털콘텐츠 제작 및 개발업27. 전시관, 박물관, 공연시설, 유원지 및 테마파크 운영업28. 시각디자인업29. 상표권, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 2022년 7월 14일 임시주주총회에서 사업다각화를 목적으로 정관상 사업목적을 추가하였습니다

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가는 이사회에서 제안하였습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	2022년 7월 14일 임시주주총회를 통한 사업목적 추가는 사업다각화를 목적 추가되었으며, 추가된 사업은 기존 사업과의 시너지를 창출하고 있습니다.

2	22. 대체불가능토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업25. 블록체인 기반 관리 서비스(이력, 위변조방지, 디지털자산관리)	변경 취지 및 목적, 필요성	당사는 2022년 7월 14일 임시주주총회에서 사업다각화를 목적으로 정관상 사업목적을 추가하였습니다

사업목적 변경 제안 주체	사업목적 추가는 이사회에서 제안하였습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	버추얼캐릭터 개발 및 디자인업	2022.07.14

2	버추얼캐릭터 라이선싱사업 및 버추얼캐릭터 프랜차이즈업	2022.07.14

3	버추얼캐릭터 상품 제조 및 판매업 (인형, 의류 완구, 문구, 잡화류 등)	2022.07.14

4	연예인 및 버추얼 캐릭터 매니지먼트업	2022.07.14

5	인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 확장현실(XR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급	2022.07.14

6	기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업, 서비스업	2022.07.14

7	대체불가능토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	2022.07.14

8	가상.증강 현실 기술을 활용한 서비스사업	2022.07.14

9	무형재산권 임대업	2022.07.14

10	블록체인 기반 관리 서비스(이력, 위변조방지, 디지털자산관리)	2022.07.14

11	디지털콘텐츠 제작 및 개발업	2022.07.14

12	전시관, 박물관, 공연시설, 유원지 및 테마파크 운영업	2022.07.14

13	시각디자인업	2022.07.14

14	상표권, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업	2022.07.14

15	위 각호와 관련된 전자상거래 및 통신판매업	2022.07.14

16	위 각호에 관련된 부대사업 일체	2022.07.14

1) 카페 운영 및 제조사업 분야가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사의 사업다각화를 위해 사업목적을 추가 하였습니다.

나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성시장 조사 업체 유로모니터에 따르면 2023년 한국 외식 시장 규모는 103조2644억원으로 전년 대비 8.9% 증가했습니다. 매장 수는 72만3681개로 같은 기간 2.9% 증가했고, 거래량은 81억678만5000건으로 3.6% 증가했습니다.또한, 식품의약품안전처 '2022년 음료류 품목별 국내 판매액'에 따르면 2023년 국내1인당 연간 커피소비량은 405잔으로 이는 전 세계 1인당 연간 커피소비량(105잔)를 훨씬 뛰어넘는 기록으로 앞으로도 국내 카페 운영 및 제조 시장의 성장은 견고할 것으로 전망됩니다.

다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액동 사업은 현재 종속회사인 뉴얼리가 영위 중으로 투자 및 자금소요 현황은 본 보고서의 III. 재무에 관한 사항의 내용을 참고하시기 바랍니다.

라) 사업 추진현황동 사업은 현재 종속회사인 뉴얼리가 영위하고 있습니다.

마) 기존 사업과의 연관성사업다각화를 위한 신규분야 진출로 기존사업과의 연관성은 미비합니다.

바) 주요 위험동 사업목적의 추가로 당사에 발생하는 유의미한 위험요소는 없다고 판단하고 있습니다.

사) 향후 추진계획사업의 주요 목적은 사업다각화로 당사의 주력사업에 더해 매출액 및 영업이익 성장에 기여할 예정입니다.

아) 미추진 사유당사의 최근 5개 사업연도간 추가된 정관상 사업목적에 대하여 '11. 프랜차이즈업'과 '12. 일반음식점(와인, 주류 판매 포함) 운영'과 관련한 부대사업을 미추진하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 주요 사업분야에 해당하지 않으며 가까운 시일 내에 관련 사업을 전개할 계획이 존재하지 않습니다.2) 버추얼캐릭터 관련 사업 분야 가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사의 중장기적인 사업경쟁력 강화를 위해 사업목적을 추가 하였습니다. 당사는 버추얼 휴먼 주아(ZUA)를 중심으로 엔터테이너, 광고모델, 공연 등의 다양한 활동을 통한 수익 증대를 목표로 하고 있습니다.나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성소프트웨어정책연구소(SPRi)와 글로벌 시장조사업체 이머전 리서치에 따르면 전 세계 디지털 휴먼 아바타 시장 규모는 2021년부터 연평균 36.4% 성장해 오는 2030년 5275억8000만 달러(약 686조원)에 달할 것으로 전망됩니다. 또한 ChatGPT와 같은 인공지능(AI) 서비스의 성장과 버추얼 아이돌, 버추얼 유튜버(버튜버)에 대한 대중의 관심이 높아지면서 해당 기술을 활용한 광고 제작은 물론, 새로운 방식으로 고객과 소통할 수 있는 버추얼 휴먼을 개발하는 추세입니다.

다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액동 사업에 필요한 소요자금의 대부분은 인건비로 당사는 동 사업을 위한 자체 조직을보유하고 있습니다. 인건비에 대한 자세한 사항은 본 보고서의 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 내용을 참고하시기 바랍니다.

라) 사업 추진현황당사는 광고 대행사 최초로 디지털 휴먼 주아(ZUA)를 자체 개발하였습니다. 관련 사업 추진현황에 대한 자세한 사항은 본 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

마) 기존 사업과의 연관성동 사업은 신규사업으로 버추얼 휴먼 제작기술을 기반으로한 다양한 광고제작은 물론, 자체 제작한 버추얼 휴먼의 IP를 활용하여 영화, 드라마, 전시/공연, 미디어아트 등의 제작으로 이어질 수 있습니다.

바) 주요 위험동 사업목적의 추가로 당사에 발생하는 유의미한 위험요소는 없다고 판단하고 있습니다. 기타 시장 위험에 대한 내용은 본 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사) 향후 추진계획당사는 버추얼 휴먼 주아(ZUA)에 최신 생성형 AI 기술을 접목하여 캐릭터의 지능화 및 콘텐츠 제작 효율성 제고를 추진하고 있습니다.기존의 정적인 이미지나 영상 제작 방식에서 나아가, AI 기반의 음성 합성 및 실시간 반응 기술을 고도화함으로써 사용자와 더욱 자연스럽게 소통할 수 있는 인터랙티브 환경을 구축할 계획입니다. 이를 통해 광고 모델뿐만 아니라 실시간 소통이 필요한 라이브 미디어, 고객 응대 서비스 등 주아(ZUA)의 활동 범위를 점진적으로 넓혀가고 있습니다.또한, AI 기술을 활용한 콘텐츠 자동 생성 시스템을 강화하여 제작 기간을 단축하고 비용 효율성을 극대화함으로써 시장의 요구에 신속하게 대응할 예정입니다. 당사는 이러한 기술적 진화에 발맞춰 주아(ZUA)의 IP 가치를 높이고, 지속 가능한 비즈니스 모델을 확보하는 데 역량을 집중할 계획입니다.

아) 미추진 사유해당사항 없습니다.3) 블록체인 기반 디지털 자산 관련 사업 분야가) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사의 중장기적인 사업경쟁력 강화를 위해 사업목적을 추가 하였습니다.

나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성보고서 제출일 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액보고서 제출일 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

라) 사업 추진현황보고서 제출일 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

마) 기존 사업과의 연관성동 사업내용은 당사의 주력사업 분야인 디지털 광고와 연관성이 있습니다.

바) 주요 위험보고서 제출일 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다.

사) 향후 추진계획보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에 기재를 생략합니다.아) 미추진 사유당사의 최근 5개 사업연도간 추가된 정관상 사업목적에 대하여 '22. 대체불가능토큰(NFT)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업'과 관련한 부대사업을 미추진하고 있습니다. 변화하는 시장환경에 맞춰 선제적인 대응을 위하여 목적사업을 추가하였으나, 보고서 제출일 현재 당사의 주요 사업분야에 해당하지 않으며 가까운 시일 내에 관련 사업을 전개할 계획이 존재하지 않습니다.