차이커뮤니케이션 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회의 구성에 관한 사항 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.2024년 3분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(대표이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 3명)의 이사회로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

주1) 사외이사 홍종철은 2023.02.28. 임시주주총회에서 선임되었습니다.
주2) 사외이사 유승엽, 황인영은 2021.11.09. 임시주주총회에서 선임되었습니다.

나. 중요 의결사항 등

개최일자	주요 안건	가결 여부	참석인원	비고

이사	감사

2024-01-01	1. 관계회사 간 거래 승인의 건	가결	6/6	-	-

2024-01-25	1. 제20기 가마감 재무제표 보고의 건	가결	6/6	-	-

2024-01-30	1. 코스닥시장 상장 결의의 건
2. 합병 계약 체결의 건	가결	6/6	-	-

2024-02-15	1. 제20기 재무제표 보고 및 승인의 건 (1차)	가결	6/6	-	-

2024-02-22	1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	6/6	-	-

2024-03-06	1. 회원권 취득의 건	가결	6/6	-	-

2024-03-12	1. 회원권 및 숙박시설 이용규정 개정의 건	가결	6/6	-	-

2024-03-21	1. 제20기 재무제표 보고 및 승인의 건 (2차_감사후)	가결	6/6	-	-

2024-05-07	1. 투명경영위원회 운영규정 개정의 건	가결	6/6	-	-

2024-06-13	1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	6/6	-	-

2024-06-24	1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	6/6	-	-

2024-07-01	1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	6/6	-	-

2024-09-03	1. 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	6/6	-	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 2022년 03월 02일 이사회결의를 통하여 보상위원회 및 투명경영위원회를 설치하여 운영 중에 있습니다. 해당 위원회의 신청일 현재 구성현황 및 활동내역은 다음과 같습니다. 1) 구성현황

구분	설립일	구성원	비고

보상위원회	2023.03.02	황인영	보상위원장

유승엽	-

홍종철	-

투명경영위원회	2023.03.02	황인영	투명경영위원장

유승엽	-

홍종철	-

2) 활동내역

개최일자	의안내용	가결
여부	참석인원	위원회명

위원

2024-01-25	2023년도 임원 성과 인센티브 지급 승인의 건	가결	3/3	보상위원회

2024-06-27	보상위원회 부의 기준 금액 변경 승인의 건	가결	3/3	보상위원회

라. 이사의 독립성 1) 이사회구성원의 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 2024년 3분기보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 주요내용>

구분	내용

이사회규정
제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제12조[부의사항]에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.② 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정해지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다.③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

정관
제39조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

정관
제41조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황

당사는 2024년 3분기보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비고

홍종철	O	-

유승엽	O	-

황인영	O	-

3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

홍종철	現 차이커뮤니케이션 사외이사
現 현대회계법인 등기이사
前 딜로이트 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부	X	X	2023-02-28
임시주주총회 선임

유승엽	現 차이커뮤니케이션 사외이사
現 남서울대학교 광고홍보학과 교수, 정교수
前 북경대학교 신문방송학과(광고 전공) 교환교수	X	X	2021-11-09
임시주주총회 선임

황인영	現 차이커뮤니케이션 사외이사
現 법무법인(유)지평 파트너변호사
前 대한변호사협회 사업이사	X	X	2021-11-09
임시주주총회 선임

마. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.