차이커뮤니케이션 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 5명(대표이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사 3명)의 이사회로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

주) 2025.03.31. 정기주주총회에서 사외이사 구교식, 조용민이 선임되었습니다.

다. 중요 의결사항 등

개최일자	주요 안건	가결 여부	참석인원	비고

최영섭 (참석률: 100%)	김연희 (참석률: 100%)	홍종철(참석률: 100%)	유승엽 (참석률: 100%)3월 퇴임	황인영 (참석률: 100%)3월 퇴임	구교식 (참석률: 100%)3월 선임	조용민 (참석률: 100%)3월 선임

찬반여부

2025-02-14	1. 제21기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2025-02-28	1. 제21기 연결재무제표 승인의 건2. 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2025-03-12	1. 제21기 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2025-03-13	1. 제21기 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2025-03-21	1. 제21기 감사 후 연결, 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2025-03-31	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

주1) 유승엽, 황인영 사외이사는 2025.03.31 퇴임하였습니다.주2) 구교식, 조용민 사외이사는 2025.03.31 정기주주총회에서 선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 2022년 03월 02일 이사회결의를 통하여 보상위원회 및 투명경영위원회를 설치하여 운영 중에 있습니다. 해당 위원회의 신청일 현재 구성현황 및 활동내역은 다음과 같습니다.

1) 구성현황

구분	설립일	구성원	비고

보상위원회	2022.03.02	구교식	보상위원회 위원장

조용민	-

홍종철	-

투명경영위원회	2022.03.02	구교식	투명경영위원회 위원장

조용민	-

홍종철	-

2) 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	참석인원	위원회명

구교식 (참석률: 100%)	조 용민
(참석률: 100%)	황인영 (참석률: 100%)

2025-03-31	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	참석	참석	참석	보상위원회

2025-03-31	1. 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	참석	참석	참석	투명경영위원회

마. 이사의 독립성 1) 이사회구성원의 독립성 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 작성 기준일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다. 당사는 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있습니다. 주요내용>

구분	내용

이사회규정
제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제12조[부의사항]에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다. ② 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정해지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다. ③ 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

정관
제39조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.

정관
제41조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

성 명	사외이사 여부	비고

구교식	O	-

조용민	O	-

홍종철	O	-

3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

구교식	現 (주)차이커뮤니케이션 사외이사現 (주)티지360테크놀로지스 이사 現 (주)아티스트유나이티드 경영자문前 (주)와이더플래닛 대표이사	X	X	2025-03-31
정기주주총회 선임

조용민	現 (주)차이커뮤니케이션 사외이사現 (주)언바운드랩데브 대표이사前 Google 상무	X	X	2025-03-31
정기주주총회 선임

홍종철	現 (주)차이커뮤니케이션 사외이사
現 현대회계법인 등기이사
前 딜로이트 안진회계법인 감사본부, 재무자문본부	X	X	2023-02-28
임시주주총회 선임

바. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않으나, 사외이사가 이사회내에서 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 미리 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 당분기 중 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.향후 전문성 강화를 위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.