엔켐 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며. 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사회 내에는 감사위원회 및 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

오정강(출석률:100.0%)	유상길(출석률:100.0%)	박시묵(출석률:100.0%)	오정섭(출석률:100.0%)	정지선(출석률:100.0%)	유승완(출석률:100.0%)	고병우(출석률:76.9%)	이승호(출석률:100.0%)	윤관식(출석률:100.0%)	장동식(출석률:53.8%)	고병우(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2024.01.16	밸류업임팩트투자 대여의 건 - 25억원	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

2	2024.01.16	엔켐 헝가리법인(ENCHEM HUNGARY KFT) 대부투자의 건 - EUR2,600,000	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

3	2024.01.22	타법인 출자의 건 - ENCHEM CANADA INC. 캐나다법인 설립	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

4	2024.01.25	[의안1] 330억원 차입 대출약정 체결 및 이행의 건 [의안2] 470억원 사모사채인수계약 체결 및 이행의 건 [의안3] 의안1,2의 원리금 채무 담보의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

5	2024.01.26	한국수출입은행 - 수출성장자금대출 40억 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

6	2024.01.29	해외법인 차입금 지급보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

7	2024.01.30	타법인 출자의 건 - 신성장가치투자펀드 31억원	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

8	2024.02.19	ENCHEM HUNGARY KFT 대부투자의 건 - USD 2,500,000	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

9	2024.02.22	제2회, 제3회 사모사채 발행의 건 (100억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

10	2024.02.22	제12기(2023년) 사업연도 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

11	2024.03.14	엔켐 헝가리법인(ENCHEM HUNGARY KFT) 대부투자의 건 - USD2,500,000	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

12	2024.03.28	밸류업임팩트투자 대여의 건 - 17억	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

13	2024.03.28	자급차입의 건 - 220억원(엔켐디비신성장동렫유동화㈜)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

14	2024.04.04	타법인 대여건의 건(티디엘 150억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-

※ 2024.03.29일 제12기정기주주총회 고병우사외이사 및 감사위원 사임 후 김기범 사외이사 및 감사위원으로 선임 다. 이사회내 위원회 - 내부거래위원회(1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3인	유승완 사외이사이승호 사외이사김기범 사외이사	이승호사외이사	내부거래에 대한 검토 및 승인	-

(2) 위원회 활동내역

차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원

유승완(출석률: 100.0%)	고병우(출석률: 100.0%)	장동식(출석률: 100.0%)	이승호(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2024.02.22	제12기(2023년) 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2024.03.15	제12기 정기주주총회 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2024.03.15	제12기(2023년) 사업연도 내부회계관리제도에 대한 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

4	2024.03.15	제12기(2023년) 사업연도 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2024.03.15	제12기(2023년) 사업연도 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2024.03.29	사외이사 겸 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

- 감사위원회당사 감사위원회에 관한 사항은 동 보고서 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조 바랍니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	오정강	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	박시묵	이사회	구매총괄	-	-

사내이사	오정섭	이사회	제조총괄	-	-

사내이사	정지선	이사회	신규사업	-	-

사외이사	유승완	이사회	감사위원	-	-

사외이사	이승호	이사회	감사위원	-	-

사외이사	김기범	이사회	감사위원	-	-

마. 사외이사의 전문성 당사는 현재 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사 내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려하여 현재까지 교육을 실시하지 않았으며, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.