엔켐 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며. 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사회 내에는 감사위원회 및 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

오정강(출석률:100.0%)	유상길(출석률:100.0%)	박시묵(출석률:100.0%)	오정섭(출석률:100.0%)	정지선(출석률:100.0%)	유승완(출석률:100.0%)	고병우(출석률:76.9%)	이승호(출석률:100.0%)	윤관식(출석률:100.0%)	장동식(출석률:53.8%)	고병우(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2022.01.10	수출성장자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참석	-

2	2022.01.27	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2022.01.27	원재료 구매계약 선급금 금액 변경에 따른 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2022.01.27	금전 차입 및 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2022.01.27	지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2022.01.27	임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2022.02.09	해외법인 차입금에 대한지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참석	-	찬성	불참석	-

8	2022.02.23	제10기(2021년) 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2022.02.23	제10기(2021년) 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2022.03.08	신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참석	-	찬성	불참석	-

11	2022.03.16	제10기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참석	-

12	2022.03.16	제10기(2021년) 사업연도 내부회계관리제도에 대한 감사위원회의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참석	-

13	2022.03.24	자회사 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참석	-	찬성	불참석	-

14	2022.03.31	대표이사 중임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

15	2022.03.31	타법인 출자 관련 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

16	2022.04.11	신주발행(제3자배정 상환전환우선주)의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

17	2022.04.29	선급금 지급일정 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

18	2022.05.11	엔켐 모빌리티 출자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

19	2022.05.20	타법인 출자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

20	2022.06.17	신주발행(제3자배정 상환전환우선주)의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

26	2022.06.30	제1호 의안 원재료 구매계약 선급금 제2호 의안 타법인 주식 및 출자증권 제3호 2호와 동일	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

27	2022.06.30	금전 차입의 건(15억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

28	2022.07.05	금전 차입의 건(10억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

29	2022.07.08	미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

30	2022.07.08	헝가리법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

31	2022.07.21	㈜엔켐 모빌리티 대여금 결정의 건(30억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

32	2022.08.01	기채에 관한 건(수출성장자금대출 40억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

33	2022.08.21	금전 차입의 건(30억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

34	2022.08.30	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

35	2022.09.07	엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

36	2022.09.08	금전 차입의 건(31억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

37	2022.09.27	엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

38	2022.09.27	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

39	2022.08.12	타법인 출자의 건(PT Enchem Elyte Indonesia)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

40	2022.09.30	원재료 구매계약 선급금 지급일정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

41	2022.10.04	금전 차입의 건(33억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

42	2022.10.25	제1호 의안 : 미국 미시건 법인 설립 및 투자 승인	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

43	2022.10.25	제2호 의안 : 폴란드 추가 증설	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

44	2022.10.25	제3호 의안 : 타법인 출자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

45	2022.10.27	금전 차입의 건(57억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

46	2022.11.03	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

47	2022.11.09	타법인 출자의 건(주식회사 에이티세미콘)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

48	2022.11.28	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

49	2022.12.10	타법인 출자의 건 (Shandong Tianrun New Energy Materials Co. Ltd)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

50	2023.01.12	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

51	2023.01.26	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

52	2023.02.03	인도네시아법인 자본 출자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

53	2023.02.03	수출상장자금대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

54	2023.02.08	해외법인 차입금 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

55	2023.02.10	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

56	2023.02.23	제11기 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

57	2023.03.02	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

58	2023.03.09	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

59	2023.03.16	제11기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

60	2023.03.29	중소기업차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

61	2023.03.31	2023년 정기주주총회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

※ 유승완 사외이사 및 감사위원회 위원는 2023년 01월 29일 만료하여 2023년도 정기 주주총회에서 재선임 함. 다. 이사회내 위원회 - 내부거래위원회(1) 위원회 구성

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2인기타비상무이사 1인	유승완 사외이사이승호 사외이사고병우 기타비상무이사	유승완 사외이사	내부거래에 대한 검토 및 승인	-

(2) 위원회 활동내역

차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원

유승완(출석률: 100.0%)	고병우(출석률: 100.0%)	장동식(출석률: 100.0%)	이승호(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2022.02.23	제10기(2021년) 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.03.16	제10기 정기주주총회 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

3	2022.03.16	제10기(2021년) 사업연도 내부회계관리제도에 대한 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

4	2022.03.16	제10기(2021년) 사업연도 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

5	2022.03.16	제10기(2021년) 사업연도 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

6	2022.03.31	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

7	2023.02.23	제11기(2022년) 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2023.03.16	제11기 정기주주총회 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

9	2023.03.16	제11기(2022년) 사업연도 내부회계관리제도에 대한 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

10	2023.03.16	제11기(2022년) 사업연도 내부감시장치에 대한 평가의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

11	2023.03.16	제11기(2022년) 사업연도 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

12	2023.03.31	사외이사 겸 감사위원 중임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

- 감사위원회당사 감사위원회에 관한 사항은 동 보고서 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조 바랍니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	오정강	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	박시묵	이사회	구매총괄	-	-

사내이사	오정섭	이사회	제조총괄	-	-

사내이사	정지선	이사회	신규사업	-	-

사외이사	유승완	이사회	감사위원	-	-

사외이사	이승호	이사회	감사위원	-	-

기타비상무이사	고병우	이사회	감사위원	-	-

마. 사외이사의 전문성 당사는 현재 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사 내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려하여 현재까지 교육을 실시하지 않았으며, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.