엔켐 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며. 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사의 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사회 내에는 감사위원회 및 내부거래위원회가 설치되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

오정강(출석률:100.0%)	유상길(출석률:100.0%)	박시묵(출석률:100.0%)	오정섭(출석률:100.0%)	정지선(출석률:100.0%)	유승완(출석률:100.0%)	고병우(출석률:76.9%)	이승호(출석률:100.0%)	윤관식(출석률:100.0%)	장동식(출석률:53.8%)	고병우(출석률:100.0%)

찬 반 여 부

1	2022.01.10	수출성장자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참석	-

2	2022.01.27	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2022.01.27	원재료 구매계약 선급금 금액 변경에 따른 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

4	2022.01.27	금전 차입 및 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2022.01.27	지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2022.01.27	임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2022.02.09	해외법인 차입금에 대한지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참석	-	찬성	불참석	-

8	2022.02.23	제10기(2021년) 사업연도 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2022.02.23	제10기(2021년) 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2022.03.08	신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참석	-	찬성	불참석	-

11	2022.03.16	제10기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참석	-

12	2022.03.16	제10기(2021년) 사업연도 내부회계관리제도에 대한 감사위원회의 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성	불참석	-

13	2022.03.24	자회사 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	불참석	-	찬성	불참석	-

14	2022.03.31	대표이사 중임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

15	2022.03.31	타법인 출자 관련 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

16	2022.04.11	신주발행(제3자배정 상환전환우선주)의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

17	2022.04.29	선급금 지급일정 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

18	2022.05.11	엔켐 모빌리티 출자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

19	2022.05.20	타법인 출자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

20	2022.06.17	신주발행(제3자배정 상환전환우선주)의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

26	2022.06.30	제1호 의안 원재료 구매계약 선급금 제2호 의안 타법인 주식 및 출자증권 제3호 2호와 동일	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

27	2022.06.30	금전 차입의 건(15억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

28	2022.07.05	금전 차입의 건(10억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

29	2022.07.08	미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

30	2022.07.08	헝가리법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

31	2022.07.21	㈜엔켐 모빌리티 대여금 결정의 건(30억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

32	2022.08.01	기채에 관한 건(수출성장자금대출 40억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

33	2022.08.21	금전 차입의 건(30억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

34	2022.08.30	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

35	2022.09.07	엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

36	2022.09.08	금전 차입의 건(31억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

37	2022.09.27	엔켐 인도네시아법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

38	2022.09.27	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

39	2022.08.12	타법인 출자의 건(PT Enchem Elyte Indonesia)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

40	2022.09.30	원재료 구매계약 선급금 지급일정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

41	2022.10.04	금전 차입의 건(33억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

42	2022.10.25	제1호 의안 : 미국 미시건 법인 설립 및 투자 승인	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

43	2022.10.25	제2호 의안 : 폴란드 추가 증설	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

44	2022.10.25	제3호 의안 : 타법인 출자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

45	2022.10.27	금전 차입의 건(57억)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

46	2022.11.03	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

47	2022.11.09	타법인 출자의 건(주식회사 에이티세미콘)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

48	2022.11.28	엔켐 미국법인 대부투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

49	2022.12.10	타법인 출자의 건 (Shandong Tianrun New Energy Materials Co. Ltd)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

50	2023.01.12	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

51	2023.01.26	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

52	2023.02.03	인도네시아법인 자본 출자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

53	2023.02.03	수출상장자금대출	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

54	2023.02.08	해외법인 차입금 지급보증	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

55	2023.02.10	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

56	2023.02.23	제11기 결산 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

57	2023.03.02	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

58	2023.03.09	엔켐미국법인 대부투자	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

59	2023.03.16	제11기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

60	2023.03.29	중소기업차입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

61	2023.03.31	2023년 정기주주총회	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

62	2023.04.04	앤켐 미국법인 대부투자의 건($2,500,000)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

63	2023.04.11	앤켐 미국법인 대부투자의 건($2,500,000)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

64	2023.04.13	ENCHEM SHANDONG Co.,Ltd 출자의 건(천륜) 지분 67%	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

65	2023.04.28	엔켐 모빌리티 대여금 25억	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

66	2023.04.27	엔켐 헝가리 대부투자 $1,500,000	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

67	2023.05.09	11CB 발행	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

68	2023.05.15	엔켐 미국 지급보증의 건 $5,300,000	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

69	2023.05.15	타법인 주식 취득의 건 ㈜이디엘, 이차전지벨류체인 그로스펀드	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

70	2023.05.16	폴란드 법인 EUR4,500,000 대출 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

71	2023.05.16	폴란드 법인 EUR4,500,000 지급 보증	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

72	2023.05.17	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건 1,100억	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

73	2023.05.24	타법인 출자의 건 - DFD Yangfu New Materials Co.,Ltd. 지분 15%	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성

74	2023.05.24	신한은행수출입은행온렌딩 44.8억 타과목대환차입에 관한 내용 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - 찬성