뉴로메카 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2014.07.01	임시주주총회	제2조 (목적)
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)	- 신규제정

2015.12.28	임시주주총회	제5조 (발행예정주식 총수)
제15조 (주식매수선택권)	- 발행예정주식 총수 변경- 주식매수선택권 문구정비

2016.05.20	임시주주총회	제10조 (우선주식의 수와 내용)
제10조2 (제1종 우선주식)	- 영업상 형편에 현행정관 변경

2017.05.18	임시주주총회	제4조 (공고방법)
제5조 (발행예정주식총수)
제10조 (우선주식의 수와 내용)
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제18조 (소집권자)
제22조 (의장)
제32조 (이사의 수)
제34조 (이사의 임기)
제36조 (이사의 보수와 퇴직금)
제37조 (이사회의 구성과 소집)
제41조 (대표이사의 직무)
제42조 (감사의 수)
제44조 (감사의 임기와 보선)
제47조 (감사의 보수와 퇴직금)
제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
제52조 (중간배당)	- 코스닥상장법인 표준정관 내용 반영

2019.03.29	정기주주총회	제2조 (목적)	- 사업 목적 추가

2019.10.18	임시주주총회	제1조 (상호)제8조 (주식의 종류) 삭제
제8조2 (주식 등의 전자등록)
제11조 (신주인수권)
제12조 (신주의 배당기산일)
제12조의 2 (주식의 소각)
제13조 (명의개서 등) 삭제
제13조의2 (명의개서대리인 등)
제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 삭제
제15조 (주주명부)
제15조의2 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제16조 (주식매수선택권)
제16조의2 (우리사주매수선택권)
제18조 (소집권자)
제20조 (소집통지)
제24조 (의결권)
제27조 (의결권의 대리행사) 삭제
제28조 (의결권의 행사)
제31조 (주주총회의 의사록)
제32조 (이사의 수)
제35조의2 (이사의 의무)
제40조 (대표이사의 선임)
제41조 (대표이사의 직무) 삭제
제43조의2 (외부감사인의 선임)
제45조 (감사의 직무)	- 회사 영문명 변경
- 기존 폐지된 증권거래법 조항 삭제 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률로 대체
- 코스닥상장법인 표준정관에 맞춘 일부 정관 조항 내용 변경

2019.12.13	임시주주총회	제5조 (발행예정주식총수)
제6조 (1주의 금액)
제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
제8조 (주권의 종류)
제8조2 (주식 등의 전자등록)
제10조 (신주인수권)
제14조 (명의개서대리인)
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제16조2 (주주명부)
제17조 (전환사채의 발행)
제18조 (신주인수권부사채의 발행)
제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제19조 (소집청구) 삭제
제22조 (소집통지 및 공고)
제23조 (소집지)
제24조 (의장)
제29조 (의결권 행사)
제29조 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 삭제
제34조 (이사의 임기)
제38조 (이사회의 구성과 소집)
제41조 (상담역 및 고문)
제43조 (대표이사의 직무)
제51조 (재무제표 등의 작성 등)
제54조 (이익배당)
제56조 (배당금지급청구권의 소면시효)
부칙 제1조 (시행일)	- 발행예정주식 총수 변경- 각 200억원 한도 규모로 사채 및 신주인수권부사채 발행 조항 추가

2021.12.21	임시주주총회	제8조 (주권의 종류)
제8조의2 (주식 등의 전자등록)
제12조 (신주의 동등배당)
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제20조 (소집시기)
제22조 (소집통지 및 공고)
제29조 (의결권 행사)
제45조 (감사의 선임 및 해임)
제52조 (외부감사인의 선임)
제54조 (이익배당)
부칙 제1조 (시행일)
부칙 제2조 (감사 선임에 관한 적용례)
부칙 제3조 (감사 해임에 관한 적용례)	- 전자증권 도입 및 일부 법률 개정사항 반영

2023.03.30	정기주주총회	제2조(목적)제5조(발행예정주식총수)제8조(주권의 종류)제8조의2 (주식 등의 전자등록)제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당우선주식)제9조의3(상환주식)제9조의4(전환주식)제9조의5(상환전환주식의 수와 내용)제9조의6(의결권배제주식)제10조(신주인수권) 제11조(주식매수선택권) 제12조(신주의 동등배당)제14조(명의개서대리인)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조(기준일)제16조의2 (주주명부)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의전자등록)제21조(소집권자)제29조(의결권 행사)제32조(이사의 수)제33조의2 (이사의 해임)제34조(이사의 임기)제42조(대표이사의 선임)제47조(감사의 직무등)제49조(감사의 보수와 퇴직금)제51조(재무제표 등의 작성 등)제54조(이익배당)제55조(중간배당)부칙 제4조(신주의 발행에 대한 경과조치)부칙 제5조(시행일)	- 사업목적 추가- 종류주식 신설- 전자증권 반영

2024.03.29	정기주주총회	제2조(목적)제8조(주권의 종류)제9조의2(이익배당우선주식)제10조(신주인수권)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제34조(이사의 임기)부칙 제6조(시행일)부칙 제7조(제17조의 경과조치)	- 사업목적 추가- 중복 삭제- 배정 대상 확대

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어의 개발 및 판매업	영위

2	로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업	영위

3	로봇 기술에 관한 전문적 서비스업	영위

4	임베디드 제어, 통신장비시스템 개발 및 판매	영위

5	전자상거래 및 전자상거래 관련 서비스 및 유통업	미영위

6	자동화 설비 제조 및 판매업	영위

7	각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업	영위

8	상기 위 각호와 관련된 유지보수업	영위

9	상기 위 각호와 관련된 무역업	영위

10	부동산 매매업, 임대업 및 관리업	영위

11	포장재 제조, 생산, 판매업	미영위

12	식물공장업	미영위

13	첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업	미영위

14	소화액 제조, 생산, 판매업	미영위

15	소화기 제조, 생산, 판매업	미영위

16	배터리팩 제조, 생산, 판매업	미영위

17	주차장업	영위

18	휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업	영위

19	로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업	영위

20	로봇 설계 및 제조업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 30일	-	부동산 매매업, 임대업 및 관리업

추가	2023년 03월 30일	-	포장재 제조, 생산, 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	식물공장업

추가	2023년 03월 30일	-	첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업

추가	2023년 03월 30일	-	소화액 제조, 생산, 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	소화기 제조, 생산, 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	배터리팩 제조, 생산, 판매업

추가	2024년 03월 29일	-	주차장업

추가	2024년 03월 29일	-	휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업

추가	2024년 03월 29일	-	로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업

추가	2024년 03월 29일	-	로봇 설계 및 제조업

라. 변경 사유로봇을 다양한 분야에 적용하기 위하여 신규사업을 검토하며, 사업목적을 추가하였습니다. 또한 유형자산을 취득했으며, 건물 중 일부는 임대를 고려하여 임대업 등을 추가했습니다. 해당 사업목적과 관련하여 이사회 결의와 주주총회 결의를 거쳐 최종적으로 정관에 반영되었습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 매매업, 임대업 및 관리업	2023년 03월 30일

2	포장재 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

3	식물공장업	2023년 03월 30일

4	첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업	2023년 03월 30일

5	소화액 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

6	소화기 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

7	배터리팩 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

8	주차장업	2024년 03월 29일

9	휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업	2024년 03월 29일

10	로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업	2024년 03월 29일

11	로봇 설계 및 제조업	2024년 03월 29일

1. 부동산 매매업, 임대업 및 관리업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 2023년 7월 유형자산을 취득하였으며, 건물 일부를 임대하여 부가수익을 창출하기 위해 해당 사업 목적을 추가하였습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

국내 부동산 임대업 전체 매출 규모는 약 5조8천억원으로 추정되며, 시장 성장세는 안정적으로 유지되고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

유형자산 취득대금 220억원(부동산 담보대출 170억원 포함)과 취득 부대비용을 지출하였으며, 추가적인 투자금액은 발생하지 않을 것으로 예상됩니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

현재까지 해당 사업과 관련된 별도 추진 내역은 없습니다.

5) 기존 사업과의 연관성해당 사항 없습니다.

6) 주요 위험특별한 위험 요인은 없습니다.

7) 향후 추진계획

(1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 일부 공간 임대를 검토 중입니다.(2) 향후 1년 이내 추진 예정사항은 없습니다.(3) 추가적인 조직 및 인력 확보 계획은 없습니다.

8) 미추진 사유(1) 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 당사 건물의 사용계획 수립을 우선하고 있으며, 이에 따라 임대 진행 시기를 조율하고자 합니다.(2) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 당사 건물의 사용계획수립을 우선하고 있으며, 이에 따라 임대 진행 시기를 조율하고자 합니다.(3) 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 현재 사용계획 수립 중입니다.

2. 포장재 제조, 생산, 판매업, 3. 식물공장업, 4. 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

다양한 산업 분야에서 로봇을 활용하여 고객을 확보하는 방안을 검토 중입니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

보고서 제출일 현재 구체적인 사업 추진계획이 마련되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

보고서 제출일 현재 구체적인 사업 추진계획이 마련되지 않아 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

보고서 제출일 현재 구체적인 사업 추진계획이 마련되지 않아 기재를 생략합니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사가 보유한 로봇을 활용할 계획입니다.

6) 주요 위험

계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

7) 향후 추진계획

(1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.(2) 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.(3) 조직 및 인력 확보 계획 : 보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.8) 미추진 사유

(1) 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 사업다각화를 위해 정관에 사전 추가하였으나, 현재 구체적인 추진 내용은 없으며 향후 계획도 미정입니다.(2) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 사업다각화를 위해 정관에 사전 추가하였으나, 현재 구체적인 추진 내용은 없으며 향후 계획도 미정입니다.(3) 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 사업다각화를 위해 정관에 사전 추가하였으나, 현재 구체적인 추진 내용은 없으며 향후 계획도 미정입니다.

5. 소화액 제조, 생산, 판매업, 6. 소화기 제조, 생산, 판매업, 7. 배터리팩 제조, 생산, 판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

다양한 산업 분야에서 로봇을 활용하여 고객을 확보하는 방안을 검토 중입니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

보고서 제출일 현재 구체적인 사업 추진계획이 마련되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

당사가 직접 추진하는 것이 아니라, 2025년에 출자한 ‘주식회사 세이프에너지’를 통해 진행할 예정입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사가 직접 추진하는 것이 아니라, 2025년에 출자한 ‘주식회사 세이프에너지’를 통해 진행할 예정입니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사의 주사업 품목인 로봇의 안전성과 관련된 사업입니다.

6) 주요 위험

계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

7) 향후 추진계획

(1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기, (2) 향후 1년 이내 추진 예정사항, (3) 조직 및 인력 확보 계획 : 당사가 직접 추진하는 것이 아니라, 2025년에 출자한 ‘주식회사 세이프에너지’를 통해 진행할 예정입니다.8) 미추진 사유(1) 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 : 사업다각화를 위해 정관에 사전 추가한 것입니다. 당사가 직접 추진하는 것이 아니라, 2025년에 출자한 ‘주식회사 세이프에너지’를 통해 진행할 예정입니다.(2) 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 : 당사가 직접 추진하는것이 아니라, 2025년에 출자한 ‘주식회사 세이프에너지’를 통해 진행할 예정입니다.(3) 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 : 당사가 직접 추진하는 것이 아니라, 2025년에 출자한 ‘주식회사 세이프에너지’를 통해 진행할 예정입니다.

8. 주차장업1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

임차 건물 내 주차장을 운영하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

소규모 사업으로 시장 규모는 별도로 측정하지 않았습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

신규투자 사항은 없습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

별도 조직·인력 없이 매월 소액의 매출이 발생합니다.

5) 기존 사업과의 연관성해당 사항 없습니다.

6) 주요 위험특별한 위험 요인은 없습니다.

7) 향후 추진계획

(1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기, (2) 향후 1년 이내 추진 예정사항, (3) 조직 및 인력 확보 계획 : 별도의 사업확장 계획은 없습니다.8) 미추진 사유 : 진행중인 사업입니다.

9. 휴게음식점, 슈퍼마켓 등 운영 및 관련 프랜차이즈 사업1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사 협동로봇을 활용한 카페 운영 중입니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

2025년 국내 커피 시장 규모는 8조원 이상으로 추정되며, 매년 6% 이상의 성장세를 보이고 있습니다. 이 중 카페 시장 규모는 약 3~4조원으로 추정됩니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

인테리어 및 기기 설치 과정에서 일부 비용이 발생하였으며, 해당 금액은 전액 보유 자금으로 집행하였습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

협동로봇을 활용한 운영 방식을 지속적으로 연구하고 있습니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사가 개발·제조·판매하는 협동로봇을 직접 활용하는 사업입니다.

6) 주요 위험

특별히 우려되는 위험 요소는 없습니다.

7) 향후 추진계획

(1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기, (2) 향후 1년 이내 추진 예정사항, (3) 조직 및 인력 확보 계획 : 사업 확장 계획 수립 시 추가 투자를 진행할 예정이며, 현재 확정된 확장 계획은 없습니다.

8) 미추진 사유 : 진행중인 사업입니다.

10. 로봇 및 관련 부품 도소매업 및 관련 서비스업1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 사업 경쟁력 강화를 위해 부품·로봇·솔루션·서비스로 이어지는 자동화 밸류체인의 수직 일관화를 추진하고 있습니다. 이를 통해 핵심 부품의 내재화를 실현하고, 로봇 사업의 기반을 한층 견고히 하고자 합니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

본 사업은 시장 초기 단계로, 구체적인 시장 규모나 특성은 아직 명확히 파악하기 어렵습니다. 다만, 로봇 시장의 본격적인 성장세와 맞물려 함께 확대될 것으로 기대됩니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등모터라인 도입을 위해 IPO 공모자금과 내부 보유 자금을 활용하였으며, 연구 인력 인건비 및 연구개발비가 집행되었습니다. 정확한 투자 규모는 경쟁사와의 이해관계를 고려해 비공개하며, 2025년부터 자체 개발한 모터와 감속기를 자사 로봇 제품에 적용하여 실질적인 성과가 발생하고 있습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)10여 명 규모의 부품 개발 조직을 운영 중입니다. 모터와 감속기를 중심으로 핵심 부품 개발을 진행했으며, 일부는 자사 로봇에 적용되어 성능 개선과 원가 절감 효과를 거두고 있습니다. 이를 통해 간접적인 매출 및 성과가 발생하고 있으며, 향후 외부 고객사 대상 매출 확대도 계획 중입니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사의 주력 사업인 로봇사업과 밀접한 연관성이 있으며, 국내 기업 최초로 핵심 부품 내재화율 100% 달성을 목표로 하고 있습니다.

6) 주요 위험

특별히 우려되는 위험 요소는 없습니다.

7) 향후 추진계획

(1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 모터와 감속기 개발을 완료하고자사 로봇에 적용 중입니다.(2) 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 당사 모터, 감속기, 액추에이터의 적용 범위를 타사 제품·사업으로 확대 적용할 계획입니다.(3) 조직 및 인력 확보 계획 : 현재 인력 규모를 유지할 계획이며, 별도의 추가 인력 확충 계획은 없습니다.

8) 미추진 사유 : 진행중인 사업입니다.

11. 로봇 설계 및 제조업1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

로봇 제조 분야의 전문성을 확보하고자 합니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

시장 초기 단계로, 아직 구체적인 규모나 특성을 파악하기 어렵습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

현재 보유한 제조 라인을 활용하여 생산을 진행하고 있습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

기존 제조 라인에서 제품을 생산 중이며, 큐렉소와의 계약에 따라 생산된 제품을 납품하고 있습니다.

5) 기존 사업과의 연관성

협동로봇 제조와 유사한 형태로, 현재의 시스템을 활용하여 진행하고 있습니다.

6) 주요 위험

특별히 우려되는 위험 요소는 없습니다.

7) 향후 추진계획

(1) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 로봇 제조 전문성을 확보하여, 큐렉소 외의 기업에도 제조 서비스를 제공할 계획입니다.(2) 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 향후 1년 내 큐렉소와 체결한 공급계약 물량을 납품 완료하고, 추가 계약 체결을 추진할 예정입니다.(3) 조직 및 인력 확보 계획 : 신규 고객사 확보 시, 조직 및 인력을 확충할 계획입니다.

8) 미추진 사유 : 현재 진행 중인 사업입니다.