뉴로메카 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2014.07.01	임시주주총회	제2조 (목적)
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치)	- 신규제정

2015.12.28	임시주주총회	제5조 (발행예정주식 총수)
제15조 (주식매수선택권)	- 발행예정주식 총수 변경- 주식매수선택권 문구정비

2016.05.20	임시주주총회	제10조 (우선주식의 수와 내용)
제10조2 (제1종 우선주식)	- 영업상 형편에 현행정관 변경

2017.05.18	임시주주총회	제4조 (공고방법)
제5조 (발행예정주식총수)
제10조 (우선주식의 수와 내용)
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제18조 (소집권자)
제22조 (의장)
제32조 (이사의 수)
제34조 (이사의 임기)
제36조 (이사의 보수와 퇴직금)
제37조 (이사회의 구성과 소집)
제41조 (대표이사의 직무)
제42조 (감사의 수)
제44조 (감사의 임기와 보선)
제47조 (감사의 보수와 퇴직금)
제49조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
제52조 (중간배당)	- 코스닥상장법인 표준정관 내용 반영

2019.03.29	정기주주총회	제2조 (목적)	- 사업 목적 추가

2019.10.18	임시주주총회	제1조 (상호)제8조 (주식의 종류) 삭제
제8조2 (주식 등의 전자등록)
제11조 (신주인수권)
제12조 (신주의 배당기산일)
제12조의 2 (주식의 소각)
제13조 (명의개서 등) 삭제
제13조의2 (명의개서대리인 등)
제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 삭제
제15조 (주주명부)
제15조의2 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제16조 (주식매수선택권)
제16조의2 (우리사주매수선택권)
제18조 (소집권자)
제20조 (소집통지)
제24조 (의결권)
제27조 (의결권의 대리행사) 삭제
제28조 (의결권의 행사)
제31조 (주주총회의 의사록)
제32조 (이사의 수)
제35조의2 (이사의 의무)
제40조 (대표이사의 선임)
제41조 (대표이사의 직무) 삭제
제43조의2 (외부감사인의 선임)
제45조 (감사의 직무)	- 회사 영문명 변경
- 기존 폐지된 증권거래법 조항 삭제 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률로 대체
- 코스닥상장법인 표준정관에 맞춘 일부 정관 조항 내용 변경

2019.12.13	임시주주총회	제5조 (발행예정주식총수)
제6조 (1주의 금액)
제7조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)
제8조 (주권의 종류)
제8조2 (주식 등의 전자등록)
제10조 (신주인수권)
제14조 (명의개서대리인)
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제16조2 (주주명부)
제17조 (전환사채의 발행)
제18조 (신주인수권부사채의 발행)
제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제19조 (소집청구) 삭제
제22조 (소집통지 및 공고)
제23조 (소집지)
제24조 (의장)
제29조 (의결권 행사)
제29조 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 삭제
제34조 (이사의 임기)
제38조 (이사회의 구성과 소집)
제41조 (상담역 및 고문)
제43조 (대표이사의 직무)
제51조 (재무제표 등의 작성 등)
제54조 (이익배당)
제56조 (배당금지급청구권의 소면시효)
부칙 제1조 (시행일)	- 발행예정주식 총수 변경- 각 200억원 한도 규모로 사채 및 신주인수권부사채 발행 조항 추가

2021.12.21	임시주주총회	제8조 (주권의 종류)
제8조의2 (주식 등의 전자등록)
제12조 (신주의 동등배당)
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제20조 (소집시기)
제22조 (소집통지 및 공고)
제29조 (의결권 행사)
제45조 (감사의 선임 및 해임)
제52조 (외부감사인의 선임)
제54조 (이익배당)
부칙 제1조 (시행일)
부칙 제2조 (감사 선임에 관한 적용례)
부칙 제3조 (감사 해임에 관한 적용례)	- 전자증권 도입 및 일부 법률 개정사항 반영

2023.03.30	정기주주총회	제2조(목적)제5조(발행예정주식총수)제8조(주권의 종류)제8조의2 (주식 등의 전자등록)제9조(주식의 종류)제9조의2(이익배당우선주식)제9조의3(상환주식)제9조의4(전환주식)제9조의5(상환전환주식의 수와 내용)제9조의6(의결권배제주식)제10조(신주인수권) 제11조(주식매수선택권) 제12조(신주의 동등배당)제14조(명의개서대리인)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조(기준일)제16조의2 (주주명부)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제21조(소집권자)제29조(의결권 행사)제32조(이사의 수)제33조의2 (이사의 해임)제34조(이사의 임기)제42조(대표이사의 선임)제47조(감사의 직무등)제49조(감사의 보수와 퇴직금)제51조(재무제표 등의 작성 등)제54조(이익배당)제55조(중간배당)부칙 제4조(신주의 발행에 대한 경과조치)부칙 제5조(시행일)	- 사업목적 추가- 종류주식 신설- 전자증권 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어의 개발 및 판매업	영위

2	로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업	영위

3	로봇 기술에 관한 전문적 서비스업	영위

4	임베디드 제어, 통신장비시스템 개발 및 판매	영위

5	전자상거래 및 전자상거래 관련 서비스 및 유통업	미영위

6	자동화 설비 제조 및 판매업	영위

7	각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업	영위

8	상기 위 각호와 관련된 유지보수업	영위

9	상기 위 각호와 관련된 무역업	영위

10	부동산 매매업, 임대업 및 관리업	미영위

11	포장재 제조, 생산, 판매업	미영위

12	식물공장업	미영위

13	첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업	미영위

14	소화액 제조, 생산, 판매업	미영위

15	소화기 제조, 생산, 판매업	미영위

16	배터리팩 제조, 생산, 판매업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 30일	-	부동산 매매업, 임대업 및 관리업

추가	2023년 03월 30일	-	포장재 제조, 생산, 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	식물공장업

추가	2023년 03월 30일	-	첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업

추가	2023년 03월 30일	-	소화액 제조, 생산, 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	소화기 제조, 생산, 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	배터리팩 제조, 생산, 판매업

라. 변경 사유협동로봇을 다양한 분야에 적용하기 위하여 신규사업을 검토하며, 사업목적을 추가하였습니다. 또한 유형자산을 취득했으며, 건물 중 일부는 임대를 고려하여 임대업 등을 추가했습니다. 해당 사업목적과 관련하여 이사회 결의와 주주총회 결의를 거쳐 최종적으로 정관에 반영되었습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	부동산 매매업, 임대업 및 관리업	2023년 03월 30일

2	포장재 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

3	식물공장업	2023년 03월 30일

4	첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업	2023년 03월 30일

5	소화액 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

6	소화기 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

7	배터리팩 제조, 생산, 판매업	2023년 03월 30일

1. 부동산 매매업, 임대업 및 관리업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사는 2023년 7월 유형자산을 취득했으며, 건물 중 일부 공간을 임대하여 부가수익을 얻기 위한 목적으로 동 사업목적을 추가한 바 있습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

국내 부동산 임대업의 전체 매출액 규모는 5조8천억원 수준으로 알려져 있으며, 시장의 성장은 일정하게 유지되고 있습니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

유형자산 취득대금 220억을 지급했으며, 별도의 투자금액이 필요하지는 않을 것으로예상합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

현재까지 동 사업과 관련된 별도의 추진내역은 없습니다.

5) 기존 사업과의 연관성해당 사항 없습니다.

6) 주요 위험

해당 사항은 특별한 위험이 존재하지 않습니다.

7) 향후 추진계획

일부 공간에 대한 임대를 고려하고 있습니다.

8) 미추진 사유

당사의 건물 사용계획 수립이 우선이며, 사용계획에 연동하여 임대를 진행하고자 합니다.

2. 포장재 제조, 생산, 판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

다양한 산업분야에 로봇을 활용하여 고객을 확보하고자 검토하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사가 보유한 로봇을 활용하고자 합니다.

6) 주요 위험

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

7) 향후 추진계획

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

8) 미추진 사유

상기 추가된 사업목적은 사업다각화를 위해 추가한 것으로, 관련 사업 추진 가능성 등을 검토 중에 선제적으로 정관상에 추가한 것입니다.

3. 식물공장업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

다양한 산업분야에 로봇을 활용하여 고객을 확보하고자 검토하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사가 보유한 로봇을 활용하고자 합니다.

6) 주요 위험

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

7) 향후 추진계획

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

8) 미추진 사유

상기 추가된 사업목적은 사업다각화를 위해 추가한 것으로, 관련 사업 추진 가능성 등을 검토 중에 선제적으로 정관상에 추가한 것입니다.

4. 첨단 온실 설계 , 제작 , 운영 및 수출입업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

다양한 산업분야에 로봇을 활용하여 고객을 확보하고자 검토하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사가 보유한 로봇을 활용하고자 합니다.

6) 주요 위험

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

7) 향후 추진계획

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

8) 미추진 사유

상기 추가된 사업목적은 사업다각화를 위해 추가한 것으로, 관련 사업 추진 가능성 등을 검토 중에 선제적으로 정관상에 추가한 것입니다.

5. 소화액 제조, 생산, 판매업6. 소화기 제조, 생산, 판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

다양한 산업분야에 로봇을 활용하여 고객을 확보하고자 검토하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사가 보유한 로봇을 활용하고자 합니다.

6) 주요 위험

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

7) 향후 추진계획

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

8) 미추진 사유

상기 추가된 사업목적은 사업다각화를 위해 추가한 것으로, 관련 사업 추진 가능성 등을 검토 중에 선제적으로 정관상에 추가한 것입니다.

7. 배터리팩 제조, 생산, 판매업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

다양한 산업분야에 로봇을 활용하여 고객을 확보하고자 검토하고 있습니다.

2) 시장의 주요 특성.규모 및 성장성

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

5) 기존 사업과의 연관성

당사가 보유한 로봇을 활용하고자 합니다.

6) 주요 위험

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

7) 향후 추진계획

보고서 제출일 현재 사업 추진계획이 구체화되지 않아 기재를 생략합니다.

8) 미추진 사유

상기 추가된 사업목적은 사업다각화를 위해 추가한 것으로, 관련 사업 추진 가능성 등을 검토 중에 선제적으로 정관상에 추가한 것입니다.