고바이오랩 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 3인으로서 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있으며, 이사회 규정에 의하여 이사 중에서 선임됐습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원 등의 현황」 부분을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

나. 중요의결사항 등1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

고광표(출석률:100%)	박철원(출석률: 93.75% )	이형진(출석률:100%)	김준범(출석률:100%)	정성구(출석률:100%)	정세운(출석률:100%)

21-1차	2021.02.16	1) 제7기 재무제표 승인 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-2차	2021.02.18	1) 신주식 발행의 건(보통주 : 200,000주)2) 자금운용규정 제정 및 2021년 자금운용계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-3차	2021.03.02	1) 제7기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-4차	2021.03.31	1) 대표이사 선임(중임)의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-5차	2021.04.21	1) 주식매수선택권 부여의 건2) 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-6차	2021.05.18	1) 유형자산 취득 결정의 건2) 호주 자회사 대출한도 상향 조정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-7차	2021.07.21	1) 주식매수선택권 부여의 건2) 주식매수선택권 부여 취소의 건3) 사내 규정 개정의 건4) 중요 계약(기술이전) 주요 조건에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-8차	2021.08.18	1) 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-9차	2021.10.27	1) 기술이전 승인의 건2) 이해관계자와의 거래 승인의 건3) 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-10차	2021.11.10	1) 신주식(전환우선주식2 제3자배정) 발행의 건2) 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-11차	2021.12.16	1) 시설자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

21-12차	2021.12.21	1) 신주식(전환우선주식3 제3자배정) 발행의 건2) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

22-1차	2022.01.27	1) 합작 투자 계약 및 합작회사 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

22-2차	2022.02.14	1) 제8기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

22-3차	2022.02.28	1) 제8기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-

22-4차	2022.03.29	1) 신주식(보통주식 제3자배정) 발행의 건2) 본점 이전의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 상기와 같은 절차에 따라 선임된 당사의 이사는 최대주주 또는 주요주주와의 관계에 있어서 독립적입니다.2) 이사의 독립성 검토

성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

고광표	대표이사	이사회	연구/경영지원 총괄	해당사항 없음	본인

박철원	대표이사	이사회	개발/마케팅 총괄	해당사항 없음	타인

이형진	사내이사	이사회	전략기획 총괄	해당사항 없음	타인

김준범	사외이사	이사회	-	해당사항 없음	타인

정성구	사외이사	이사회	-	해당사항 없음	타인

정세운	사외이사	주주 주)	-	해당사항 없음	타인

주) 사외이사 정세운의 추천인은 당사의 주요주주인 아이비케이스톤브릿지혁신성장사모투자합자회사 입니다. 라. 사외이사의 전문성 당사 사외이사 3인 의 주요경력은 아래와 같습니다.

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	비고

김준범	- 고바이오랩 사외이사
- 서울대학교 경영학과 부교수
- 홍콩과학기술대학 조/부교수
- Georgia Institute of Technology 조교수
- Siebel System Inc. Senior Software Engineer
- UCLA 경영학 박사
- MIT 기계공학 박사
- MIT 기계공학 석사
- 서울대학교 항공우주공학 학사	타인	2020.08.26취임

정성구	- 김·장 법률사무소 변호사- 콜롬비아대학교 로스쿨 석사- 서울대학교 공법학 학사	타인	2022.03.29취임

정세운	- 정인회계법인 회계사- KPMG 삼정회계법인 회계사- 고려대학교 경영학과 학사	타인	2022.03.29취임

1) 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영지원본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.2) 사외이사 교육실시 현황당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.