큐라티스 사업보고서 (2021.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,088,578	2,255,277	25,343,855	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,088,578	2,255,277	25,343,855	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,088,578	2,255,277	25,343,855	-

주1) 공시작성기준일 이후인 2022년 1월 5일 제1회 사모 전환사채 중 권면총액 1,000,000,000원에 대한 전환권이 행사되었으며, 전환을 통해 보통주 83,333주가 증가하였습니다.

나. 종류주식 발행현황 1) 전환우선주

(단위 : 원)

발행일자	2021.03.09

주당 발행가액(액면가액)	12,000	500

발행총액(발행주식수)	7,999,992,000	666,666

현재 잔액(현재 주식수)	7,999,992,000	666,666

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	주당발행가액 및 연복리 6% 비율로 산정

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.※조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 * 조정 전 본건 우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액

전환청구기간	발행일로부터 존속기간 말일까지(존속기간 : 발행일로부터 10년)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	666,666

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

2) 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2021.03.12

주당 발행가액(액면가액)	12,000	500

발행총액(발행주식수)	1,999,992,000	166,666

현재 잔액(현재 주식수)	1,999,992,000	166,666

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	주당발행가액 및 연복리 6% 비율로 산정

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.※조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 * 조정 전 본건 우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액

전환청구기간	발행일로부터 존속기간 말일까지(존속기간 : 발행일로부터 10년)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	166,666주

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

3) 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2021.05.25

주당 발행가액(액면가액)	12,000	500

발행총액(발행주식수)	999,996,000	83,333

현재 잔액(현재 주식수)	999,996,000	83,333

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	주당발행가액 및 연복리 6% 비율로 산정

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.※조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 * 조정 전 본건 우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액

전환청구기간	발행일로부터 존속기간 말일까지(존속기간 : 발행일로부터 10년)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	83,333주

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

4) 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2021.07.17

주당 발행가액(액면가액)	12,000	500

발행총액(발행주식수)	5,100,000,000	425,000

현재 잔액(현재 주식수)	5,100,000,000	425,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	주당발행가액 및 연복리 6% 비율로 산정

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.※조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 * 조정 전 본건 우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액

전환청구기간	발행일로부터 존속기간 말일까지(존속기간 : 발행일로부터 10년)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	425,000주

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

5) 전환우선주(단위 : 원)

발행일자	2021.07.31

주당 발행가액(액면가액)	12,000	500

발행총액(발행주식수)	10,963,344,000	913,612

현재 잔액(현재 주식수)	10,963,344,000	913,612

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적

잔여재산분배에 관한 사항	주당발행가액 및 연복리 6% 비율로 산정

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1. 본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주 1주당 보통주 1주로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.※조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 * 조정 전 본건 우선주식의 전환가격/회사의 IPO 공모단가(또는 기업의 인수합병시 주당 평가금액)의 70%에 해당하는 금액

전환청구기간	발행일로부터 존속기간 말일까지(존속기간 : 발행일로부터 10년)

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	913,612주

의결권에 관한 사항	1주당 1개의 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-