엠엑스온 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 제25기 임시주주총회일인 2023년 5월 9일입니다. 제25기 임시주주총회에 상정된 정관일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 17 조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사가 유고시에는 제32조의 규정을 준용한다.	제 17 조 (소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 이사회 의장이 소집한다.
② 이사회 의장이 유고시에는 제34조 제6항의 규정을 준용한다.	주주총회소집권자 변경

제 20 조 (의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사가 유고시에는 제32조 제2항의 규정을 준용한다.	제 20 조 (의장)
① 주주총회의 의장은 이사회 의장으로 한다.
② 이사회 의장이 유고시에는 제34조 제6항의 규정을 준용한다.	주주총회의장 변경

제 34 조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제 34 조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.② (신설) 이사회의 의장은 이사회에서 정한다.
③ 이사회는 이사회 의장이 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
⑥ 이사회의 의장이 유고 시에는 이사회 의장이 지정한 자가 있으면 그 자가 이사회 의장 직무를 대행하고, 이사회 의장이 지정한 자가 없을 경우에는 이사회 결의로 이사회 의장을 대행할 이사의 순서를 정한다.
⑦ (변경)이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	이사회의 구성과 소집에 관한세부내용 수정

부 칙
제 1 조 (시행일)
이 규정은 1999년 4월 8일부터 시행한다.
(1999.4.8 제정)
이 규정은 2000년 4월 26일부터 시행한다.
(2000.4.26 개정)
이 규정은 2000년 10월 12일부터 시행한다.
(2000.10.12 개정)
이 규정은 2005년 4월 8일부터 시행한다.
(2005.4.8 개정)
이 규정은 2005년 9월 22일부터 시행한다.
(2005.9.22 개정)
이 규정은 2018년 10월 2일부터 시행한다.
(2018.10.2 개정)
이 규정은 2019년 3월 14일부터 시행한다.
(2019.3.14 개정)
이 규정은 2019년 9월 23일부터 시행한다.
(2019.9.23 개정)
이 규정은 2020년 3월 27일부터 시행한다.
(2020.3.27 개정)
이 규정은 2022년 3월 25일부터 시행한다.
(2022.3.25 개정)	부 칙
제 1 조 (시행일)
이 규정은 1999년 4월 8일부터 시행한다.
(1999.4.8 제정)
이 규정은 2000년 4월 26일부터 시행한다.
(2000.4.26 개정)
이 규정은 2000년 10월 12일부터 시행한다.
(2000.10.12 개정)
이 규정은 2005년 4월 8일부터 시행한다.
(2005.4.8 개정)
이 규정은 2005년 9월 22일부터 시행한다.
(2005.9.22 개정)
이 규정은 2018년 10월 2일부터 시행한다.
(2018.10.2 개정)
이 규정은 2019년 3월 14일부터 시행한다.
(2019.3.14 개정)
이 규정은 2019년 9월 23일부터 시행한다.
(2019.9.23 개정)
이 규정은 2020년 3월 27일부터 시행한다.
(2020.3.27 개정)
이 규정은 2022년 3월 25일부터 시행한다.
(2022.3.25 개정)
이 규정은 2023년 5월 9일부터 시행한다.
(2023.5.9 개정)	-

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제23기 정기주주총회	제2조 (목적)	목적 사업 추가 및 순서 변경

2023년 05월 09일	제25기 임시주주총회	제17조 (소집권자)제20조 (의장)제34조 (이사회의 구성과 소집)	주주총회 소집권자 변경주주총회 의장 변경이사회의 구성과 소집에 관한 세부내용 수정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 제어기기 및 자동제어시스템 제조 및 판매업	영위

2	산업용 정보 서비스 시스템 개발, 제조 및 판매업	영위

3	공장 자동화용 감시제어시스템 개발, 제조 및 판매업	영위

4	지능형 빌딩제어 제어 시스템(IBS)용 정보터미널 개발, 제조 및 판매업	영위

5	멀티미디어 향 HMI 시스템 개발, 제조 및 판매업	영위

6	산업용 제어기기 및 소프트웨어 도소매업	영위

7	산업용 자동화시스템 용역개발업	영위

8	공장 자동화 장비 및 시스템 개발, 제조, 판매 및 도매업	영위

9	인터넷등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업	미영위

10	무선통신 솔루션 사업	영위

11	소프트웨어 자문업	영위

12	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

13	부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업	영위

14	상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업	미영위

15	상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업	영위

16	상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업	영위

17	상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	11. 소프트웨어 자문업

추가	2022년 03월 25일	-	12. 소프트웨어 개발 및 공급업

수정	2022년 03월 25일	11. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업	13. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업

수정	2022년 03월 25일	12. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업	14. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업

수정	2022년 03월 25일	13. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업	15. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업

수정	2022년 03월 25일	14. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업	16. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업

수정	2022년 03월 25일	15. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	17. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자

마. 변경 사유

사업목적	변경 사유

11. 소프트웨어 자문업	변경 취지 및 목적, 필요성	당사 스마트팩토리솔루션 사업 추진을 위해정관상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며,2022년 3월 25일 제23기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	당사가 개발하여 보유하고 있는 스마트HMI, 스마트SCADA 제품과 연계 영업 및 판매를 통해 각 사업 부문 간 시너지 효과를 제고하고 있습니다.

12. 소프트웨어 개발 및 공급업	변경 취지 및 목적, 필요성	당사 스마트팩토리솔루션 사업 추진을 위해정관상 사업목적을 일부 추가하였습니다.

사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며,2022년 3월 25일 제23기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향	당사가 개발하여 보유하고 있는 스마트HMI, 스마트SCADA 제품과 연계 영업 및 판매를 통해 각 사업 부문 간 시너지 효과를 제고하고 있습니다.

13. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업	순서 변경

14. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업	순서 변경

15. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업	순서 변경

16. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업	순서 변경

17. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	순서 변경

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	소프트웨어 자문업	2022년 03월 25일

2	소프트웨어 개발 및 공급업	2022년 03월 25일

주1) 당사의 사업목적인 소프트웨어 자문업과 소프트웨어 개발 및 공급업은 영위하고자 하는 사업의 내용이 서로 유사하거나 연관되어 구분 기재가 어려워 하나로 통합하여 기재하였습니다.(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 스마트팩토리솔루션 사업 추진을 위해 스마트팩토리솔루션 사업 부문을 신설하여 해당 사업에 진출하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 4차 산업혁명으로 대두되고 있는 스마트팩토리 구축을 위해서는 사람, 디바이스, 설비, 공정, 공장 상호 간의 데이터 교환이 가장 중요한 핵심 요소로서 이는 연결성으로 표현됩니다. 이러한 스마트팩토리의 핵심 요소로서의 연결성은 IoT, 클라우드, 외부 제어 기와의 통신 인터페이스 및 국제 표준 네트워크 기술을 기반으로 하고 있습니다.보다 자세한 사항은 「II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항」을 참고하시기 바랍니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 해당 사항은 당사의 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.(5) 기존 사업과의 연관성- 당사가 개발하여 보유하고 있는 스마트HMI, 스마트SCADA 제품과 연계 영업 및 판매를 통해 각 사업 부문 간 시너지 효과를 제고하고 있습니다.(6) 주요 위험- 당사의 주력 제품인 스마트HMI, 스마트SCADA, 스마트팩토리솔루션은 단독 장비부터 대규모 생산 라인에 이르기까지 매우 다양한 산업 분야에 사용되고 있습니다. 따라서 전방 산업 및 산업 전반 경기 흐름의 영향을 일부 받을 수 있습니다.(7) 향후 추진계획- 당사의 스마트팩토리솔루션 사업은 단순한 시스템 통합 사업을 뛰어넘어 현장에서 당사 제품을 이용한 시스템 구축 프로젝트를 통해 고객이 요구하는 니즈에 적합한 커스터마이징 솔루션을 제공하고 있으며, 이러한 프로젝트별 노하우를 다시 제품 개발로 연결함으로써 스마트HMI, 스마트SCADA와 스마트팩토리솔루션 사업을 연계해 나가는 선순환 구조를 구축해 나갈 예정입니다.(8) 미추진 사유- 해당사항 없음