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엠엑스온 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엠투아이코퍼레이션
대 표 이 사 : 강원희
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35
(전 화) 031-465-3366
(홈페이지) http://www.m2i.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 서홍석
(전 화) 031-465-3366
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 『주식회사 엠투아이코퍼레이션』 이라고 표기합니다. 영문으로는 M2I CORPORATION 이라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1999년 4월 8일에 설립되었습니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구분	내용

본점 소재지	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35

전화번호	031-465-3366

홈페이지	http://www.m2i.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 (1) 주요사업의 내용

당사는 4차 산업혁명의 핵심 키워드 중 하나인 스마트팩토리 구축에 있어 필수적인 요소인 스마트HMI(Human Machine Interface), 스마트SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition, 원격 감시제어 및 데이터 수집 시스템) 및 스마트팩토리솔루션(Smart Factory Solution)을 제공하는 기업입니다. 기타 자세한 사항은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 향후 추진하려는 신규 사업

당사는 주력제품인 스마트HMI와 차세대 성장동력 제품인 스마트SCADA, 그리고 생산현장과 상위시스템 간의 실시간데이터연결솔루션을 제공하는 스마트팩토리솔루션 사업의 경쟁력 제고 및 사업 확장을 위해 Web 기반 HMI, 인공지능 기반 예지보전 SW 패키지(SF-MAP), 리모트 I/O(Input/Output), 스마트 IoT 센서를 개발 완료하여 판매 중에 있습니다.기타 자세한 사항은 'II.사업의 내용_주요 제품 및 서비스를 참조하시기 바랍니다.

(3) 회사의 목적사업(가) 회사가 영위하는 목적사업

목적사업	비고

1. 산업용 제어기기 및 자동제어시스템 제조 및 판매업
2. 산업용 정보 서비스 시스템 개발, 제조 및 판매업
3. 공장 자동화용 감시제어시스템 개발, 제조 및 판매업
4. 지능형 빌딩제어 제어 시스템(IBS)용 정보터미널 개발, 제조 및 판매업
5. 멀티미디어 향 HMI 시스템 개발, 제조 및 판매업
6. 산업용 제어기기 및 소프트웨어 도소매업
7. 산업용 자동화시스템 용역개발업
8. 공장 자동화 장비 및 시스템 개발, 제조, 판매 및 도매업
10. 무선통신 솔루션 사업11. 소프트웨어 자문업12. 소프트웨어 개발 및 공급업13. 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관련 서비스업, 주택관리업
15. 상기 목적 달성을 위한 수출입업과 무역중개업
16. 상기 목적 달성을 위한 일체의 부대사업
17. 상기 사업과 관련되는 사업에 대한 투자	영위하고있는 사업

(나) 회사가 영위하지 않는 목적사업

목적사업	비고

9. 인터넷등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업
14. 상기 목적 달성을 위한 전기공사업, 전기통신공사업, 소방시설공사업, 건설공사업	영위하고 있지않은 사업

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 기관명	신용등급	신용등급유효기간	비고

2023.04.15	이크레더블	BBB+	2023.04.15~2024.04.14	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2020년 07월 29일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

날짜	주소

1999.04	경기도 안양시 동안구 부림동 1590 710호

2001.06	경기도 안양시 만안구 안양6동 517-18 만안벤처센터 1층

2003.04	경기도 안양시 동안구 관양동 1591-9 지식산업센터 7층(705호, 706호)

2005.03	경기도 안양시 만안구 안양8동 575-5 경기벤처안양과학대학센터 13층

2010.08	경기도 안양시 만안구 전파로24번길 35-11(안양동)

2020.10	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35(관양동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 김정열	-

2023년 05월 09일	임시주총	사내이사 김성용사내이사 송종현사외이사 최철웅감사 정주영	-	-

2023년 07월 12일	임시주총	사내이사 강원희	-	-

주1) 2023년 5월 9일 제25기 임시주주총회에서 박태훈 사내이사, 최백용 기타비상무이사, 이은철 사외이사, 이용규 감사가 사임하였습니다.주2) 2023년 7월 12일 김정열 대표이사는 (주)엠투아이코퍼레이션의 대표이사직 및 사내이사직을 사임하였습니다.주3) 2023년 7월 12일 제25기 임시주주총회에서 강원희 사내이사가 신규 선임되었으며, 2023년 7월 12일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동당사는 설립 이후 2차례(2018년 10월 2일, 2023년 5월 9일)의 최대주주 변동이 있었으며, 해당 변동사항 발생 후 사업보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 스마트이노베이션홀딩스 유한회사입니다.

구분	변경 전	변경 후	비고

최대주주명	최대주주명

2023.05.09	코메스 2018-1M 투자조합	스마트이노베이션홀딩스유한회사	주식양수도

라. 상호의 변경당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

1999.04	주식회사 엠투아이코퍼레이션 설립 (안양시 동안구 부림동 1590 710호)

1999.11	기업부설 멀티미디어연구소 설립 (한국산업기술진흥협회)

1999.12	산업용 HMI기기 출시

1999.12	기술신용보증기금 우량기술기업 선정

2000.04	벤처기업 지정 (경기중소벤처기업청)

2001.11	해외규격 획득 (UL/CE)

2004.08	수출유망중소기업 지정 (경기중소기업종합지원센터)

2004.09	경기도 유망중소기업 선정 (경기도)

2005.10	신제품 출시 (XTOP 시리즈)

2010.04	남부영업소 설립 (대구)

2010.08	신사옥 완공 및 입주 (경기도 안양시 만안구 전파로24번길 35-11(안양동))

2011.06	경기도 일하기 좋은기업 선정

2014.04	ATEX/KCs 방폭 인증 획득 (HMI분야 국내 최초)

2016.03	신제품 출시 ('스마트HMI’TOPR 시리즈)

2017.11	신제품 출시 ('스마트SCADA’TOP-VIEW 시리즈)

2017.12	안양시 우수기업 인증 (안양시)

2018.03	NEPSI(중국) 방폭 인증 획득

2018.08	품질경영시스템 인증서 (ISO9001)

2019.03	DNV 노르웨이 선급 인증 획득

2019.05	소재부품전문기업 확인 갱신 (산업통상자원부)

2019.08	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인 갱신 (중소벤처기업부)

2019.09	2019년 경기도 스타기업 지정 (경기도경제과학진흥원)

2020.04	연구개발기업형 벤처기업 인증(중소벤처기업부)

2020.07	(주)엠투아이코퍼레이션 코스닥(KOSDAQ) 상장

2020.10	신사옥 완공 및 입주 (경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-35)

2020.11	일하기좋은중소기업 선정 (대한상공회)

2020.12	신제품 출시 ('자동소화시스템')

2021.08	경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 확인 (중소벤처기업부)

2022.07	소재부품장비전문기업 확인 갱신 (산업통상자원부)

2022.08	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인 갱신 (중소벤처기업부)

2023.12	연구개발유형 벤처기업 확인
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제25기(2023년말)	제24기(2022년말)	제23기(2021년말)

보통주	발행주식총수	16,913,204	16,798,204	16,798,204

액면금액	100	100	100

자본금	1,691,320,400	1,679,820,400	1,679,820,400

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	1,691,320,400	1,679,820,400	1,679,820,400
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,913,204	-	16,913,204	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,913,204	-	16,913,204	-

Ⅴ. 자기주식수	351,276	-	351,276	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,561,928	-	16,561,928	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	351,276	-	-	351,276	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	351,276	-	-	351,276	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	351,276	-	-	351,276	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2023.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2023.12.31) 보유 수량입니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2023년 06월 12일	2023년 12월 12일	3,000,000,000	2,974,343,870	99.14	-	-	2023년 12월 12일
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2023년(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

원재료	전자부품	국 내	5,565,009	7,358,649	7,284,124

수 입	401,080	358,786	464,050

소 계	5,966,089	7,717,435	7,748,174

TOUCH	국 내	498,854	711,614	629,051

수 입	-	-	-

소 계	498,854	711,614	629,051

LCD	국 내	2,266,405	3,086,001	2,007,369

수 입	428,104	1,374,252	2,046,769

소 계	2,694,509	4,460,253	4,054,138

기구	국 내	1,043,853	1,213,690	1,464,510

소 계	1,043,853	1,213,690	1,464,510

상 품	국 내	158,907	115,364	45,717

소 계	158,907	115,364	45,717

외주가공비	국 내	3,023,378	5,411,338	4,075,348

소 계	3,023,378	5,411,338	4,075,348

합 계	국 내	12,556,406	17,896,656	15,506,119

수 입	829,184	1,733,038	2,510,819

나. 원재료 가격변동추이(단위: 원)

품 목	2023년(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

전자부품	국내	1,885	1,449	1,703

수입	3,919	2,591	2,355

TOUCH	국내	10,571	9,062	9,373

수입	-	-	-

LCD	국내	97,728	39,827	31,631

수입	115,704	116,799	120,682

기구	국내	1,912	1,874	1,479

다. 생산능력 및 생산실적

당사는 내부 생산과 외주 생산을 병행하고 있습니다. 'TOPR', 'TOPRH' 등과 같은 고스펙/고기능인 제품의 경우와 출시가 얼마 안된 신제품의 경우에는 내부 생산을 진행하고 있으며, 출시된 지 오래되어 안정기에 진입한 제품 위주로 외주 생산을 진행하고 있습니다.

(단위: 대)

제 품	구 분	2023년(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

HMI/SCADA	생산능력	100,000	114,000	90,000

생산실적	53,127	90,798	77,654

가동률	53%	79.6%	86.0%

주1) 2022년 생산능력은 외주업체와의 협의를 통해 상향 조정했습니다.주2) 생산능력은 연간 기준입니다.주3) 2023년 3분기 외주 생산 업체 1곳 거래 종료로 인하여 생산능력이 조정되었습니다.

라. 생산설비에 관한 사항(단위: 천원)

공장별	자산별	자산명	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액

증가	감소	대체

본사	토지	안양 동안구	5,812,789	-	-	-	-	5,812,789

건물	안양 동안구	10,658,777	-	-	-	(222,832)	10,435,946

공구와기구	금형 등	535,368	392,711	-	91,791	(226,228)	793,642

기계장치	검사기 등	11	-	-	-	-	11

합계	17,006,946	392,711	-	91,791	(449,060)	17,042,388
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 천원)

매출유형	품 목	2023년(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

제품	스마트HMI	내수	28,531,870	36,718,886	35,740,578

수출	1,625,118	1,903,420	1,619,094

소계	30,156,988	38,622,306	37,359,672

스마트SCADA	내수	779,440	1,090,286	782,650

수출	15,793	39,350	19,660

소계	795,233	1,129,636	802,310

용역	스마트팩토리솔루션	내수	728,541	573,034	97,242

수출	0	0	0

소계	728,541	573,034	97,242

기타	내수	474,563	454,008	594,533

수출	9,302	10,384	8,424

소계	483,865	464,392	602,957

합계	내수	30,514,414	38,836,214	37,215,002

수출	1,650,213	1,953,155	1,647,178

합계	32,164,627	40,789,368	38,862,180

주1) 임대매출은 집계에서 제외하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 외환 위험외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 당사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있으며, 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 당사의 중요한 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다.

(단위:천USD, 천EUR, 천CNY, 천JPY, 천원)

구분	통화	당기말	전기말

외화	원화	외화	원화

자산

현금및현금성자산	USD	173	223,409	113	143,606

EUR	10	14,152	27	36,412

CNY	17	3,116	21	3,897

JPY	30,000	273,799	32,615	310,881

소계	514,476	494,796

매출채권및 기타수취채권	USD	30	39,070	53	67,495

JPY	44	397	692	6,596

소계	39,467	74,091

합계	USD	203	262,479	166	211,101

EUR	10	14,152	27	36,412

CNY	17	3,116	21	3,897

JPY	30,044	274,196	33,307	317,477

당기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	26,248	(26,248)	21,110	(21,110)

EUR	1,415	(1,415)	3,641	(3,641)

CNY	312	(312)	390	(390)

JPY	27,420	(27,420)	31,748	(31,748)

상기 민감도분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.

(2) 이자율 위험 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 당기말과 전기말 현재 변동금리부 예금에 대해 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 10bp변동시 당사의 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

0.1%p 상승시	0.1%p 하락시	0.1%p 상승시	0.1%p 하락시

이자수익	33,496	(33,496)	34,339	(34,339)

(3) 신용위험신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다.

금융자산의 장부가액은 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있다고 판단되며, 당기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금성자산	4,012,825	3,861,002

매출채권	4,676,861	6,135,256

기타수취채권	356,935	256,946

기타단기금융자산	30,000,000	31,000,000

기타장기금융자산	20,466	20,466

합 계	39,067,087	41,273,670

(4) 유동성 위험 유동성위험은 당사의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 당사가 부담하고 있는 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 당사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대하여 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다.

보고기간말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 원리금이며, 현재가치 할인을 하지 아니한 금액입니다.

(단위: 천원)

당기말	1년 이내	1년초과 2년이내	2년 초과	합 계

매입채무	1,193,575	-	-	1,193,575

기타지급채무	780,411	-	-	780,411

기타장기금융부채	548,461	-	-	548,461

리스부채	123,066	96,955	57,442	277,462

합 계	2,645,513	96,955	57,442	2,799,910

(단위: 천원)

전기말	1년 이내	1년초과 2년이내	2년 초과	합 계

매입채무	1,805,646	-	-	1,805,646

기타지급채무	1,271,400	-	-	1,271,400

기타장기금융부채	63,386	548,462	-	611,848

리스부채	88,953	88,953	72,275	250,181

합 계	3,229,385	637,415	72,275	3,939,075

나. 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당사는 부채비율 및 순차입금비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

부채총계(A)	4,572,150	6,257,831

자본총계(B)	72,446,440	73,007,861

현금및현금성자산(C)	4,017,443	3,875,777

차입금(D)	-	-

부채비율(A ÷ B)	6.31%	8.57%

순차입금비율(D - C) ÷ B	-	-

(*) 순차입금이 부(-)의 금액이므로 비율을 산정하지 않았습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재까지 해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

(단위: 천원)

구분	2023년(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

감사인(감사의견)	정진세림회계법인(적정)	정진세림회계법인(적정)	정진세림회계법인(적정)

[유동자산]	48,192,451	50,299,109	44,489,814

당좌자산	39,467,495	41,496,600	37,743,423

재고자산	8,724,956	8,802,509	6,746,391

[비유동자산]	28,826,139	28,966,582	29,388,150

유형자산	17,639,529	17,719,101	17,789,954

무형자산	182,610	191,154	107,032

기타비유동자산	11,003,999	11,056,328	11,491,165

자산총계	77,018,589	79,265,692	73,877,964

[유동부채]	3,480,253	4,846,673	5,372,010

[비유동부채]	1,091,896	1,411,158	2,731,350

부채총계	4,572,150	6,257,831	8,103,360

[자본금]	1,691,320	1,679,820	1,679,820

[주식발행초과금]	13,559,643	13,077,271	13,077,271

[기타자본]	-2,096,830	1,036,440	978,860

[이익잉여금]	59,292,306	57,214,330	50,038,654

자본총계	72,446,440	73,007,861	65,774,605

매출액	33,020,955	41,682,638	39,286,972

영업이익(영업손실)	5,611,355	11,661,086	11,510,283

당기순이익(당기순손실)	6,315,802	10,485,806	10,028,297

기본주당순이익(단위: 원)	378	624	597

희석주당순이익(단위: 원)	367	609	594
2. 연결재무제표

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다.당사는 배당가능이익의 범위 내에서 경영실적, 투자재원, 재무구조, 시장상황 및 주주가치 제고 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있으며, 이러한 정책에 따라 적절한 수준의 배당을 통해 지속적으로 회사의 이익을 주주에게 환원하고자 노력하고 있습니다.당사는 최근 사업연도인 제24기(2022년도)에는 배당성향기준 40%의 현금 배당을 실시하였으며, 향후에도 미래 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.한편, 당사는 정관에 의거하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있으며, 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.

정관규정	내용

제9 조의 3(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제48조(이익금의 처분)	회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제49조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제51조(배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	6,316	10,486	10,028

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	378	624	597

현금배당금총액(백만원)	3,644	4,200	4,200

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	57.7	40.1	41.9

현금배당수익률(%)	보통주	2.8	3.2	2.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	220	250	250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 중 '주당순손익' 항목을 참조하시기 바랍니다. 주2) 당기(제25기) 현금배당금 중 결산배당금(주당 220원)은 제25기 정기주주총회(2024년 3월 28일 개최 예정) 승인전 금액으로 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	2.93	58.33

주1) 최근 3년간의 평균배당수익률은 제23기(2021년)부터 제25기(2023년)까지이며,최근 5년간의 평균배당수익률은 제21기(2019년)부터 제25기(2023년)까지의 배당수익률의 평균입니다.주2) 상장 이전인 제21기(2019년) 배당수익률은 1주당 현금배당금/액면가액으로 계산되었습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023년 10월 27일	주식매수선택권행사	보통주	75,000	100	2,920	-

2023년 10월 30일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	100	2,920	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	-	2020년 07월 21일	시설자금	3,060	시설자금	3,060	-

코스닥시장상장	-	2020년 07월 21일	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

코스닥시장상장	-	2020년 07월 21일	기타	4,500	기타	4,500	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3개 사업연도 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 설정률

2023년도(제25기)	매출채권	4,697,665	20,804	0.44%

장기매출채권	-	-	-

단기대여금	-	-	-

합 계	4,697,665	20,804	0.44%

2022년도(제24기)	매출채권	6,144,179	8,922	0.15%

장기매출채권	-	-	-

단기대여금	-	-	-

합 계	6,144,179	8,922	0.15%

2021년도(제23기)	매출채권	6,339,121	2,460	0.04%

장기매출채권	-	-	-

단기대여금	-	-	-

합 계	6,339,121	2,460	0.04%

(2) 최근 3개 사업연도 대손충당금 변동현황

(단위: 천원)

구분	2023년도(제25기)	2022년도(제24기)	2021년도(제23기)

1.기초 대손충당금 잔액합계	8,922	2,460	105,799

2.순대손처리액(①-②±③)	(910)	-	(103,251)

①대손처리액(상각채권액)	(910)	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액	-	-	(103,251)

3.대손상각비 계상(환입)액	12,792	6,462	(88)

4.기말 대손충당금 잔액합계	20,804	8,922	2,460

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

회사는 금융자산 또는 금융자산집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가합니다. 금융자산 또는 금융자산 집합은 최초 인식 후 하나 이상의 사건('손상사건')이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다. 회사가 금융자산이 손상되었다는 객관적인 증거를 판단하는데 적용하는 기준은 다음을 포함합니다. -금융자산의 발행자나 지급의무자의 유의적인 재무적 어려움 -이자지급이나 원금 상환이 1년이상 연체 -차입자의 재무적 어려움에 관련된 경제적 또는 법률적 이유로 인한 당초 차입 조건의 불가피한 완화 -차입자의 파산이나 기타 재무구조조정의 가능성이 높은 상태 -재무적 어려움으로 당해 금융자산에 대한 활성 시장의 소멸 -금융자산의 집합에 포함된 개별 금융자산의 추정미래현금흐름의 감소를 식별할 수는 없지만, 최초 인식 후 당해 금융자산 집합의 추정미래현금흐름에 측정 가능한 감소가 있다는 것을 시사하는 다음과 같은 관측 가능한 자료 1) 금융자산의 집합에 포함된 차입자의 지급 능력의 악화 2) 금융자산의 집합에 포함된 자산에 대한 채무불이행과 상관관계가 있는 국가나 지역의 경제상황 손상차손은 당해 자산의 장부금액과 최초의 유효이자율로 할인한 추정미래현금흐름의 현재가치의 차이로 측정합니다(아직 발행하지 아니한 미래의 대손은 제외함). 손상차손은 당해 자산의 장부금액에서 차감하고 당기손익으로 인식합니다. 회사는 관측 가능한 시장가격을 사용한 금융상품의 공정가치에 근거하여 손상차손을 측정하고 있습니다. 후속 기간 중 손상차손의 금액이 감소하고 그 감소가 손상을 인식한 후에 발생한 사건과 객관적으로 관련된 경우(예: 채무자의 신용등급 향상)에는 이미 인식한 손상차손을 직접 환입하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(기준일: 2023.12.31) (단위: 천원)

구분	3개월이하	6개월초과 1년이하	1년초과	계

매출채권	4,697,665	-	-	4,697,665

장기매출채권	-	-	-	-

계	4,697,665	-	-	4,697,665

구성비율	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

나. 재고자산 현황 등(1) 재고자산의 보유현황

(단위: 천원)

계정과목	2023년도(제25기)	2022년도(제24기)	2021년도(제23기)

상품	41,830	37,670	45,730

제품	1,825,200	3,107,560	2,064,399

원재료	5,689,566	4,947,873	4,787,692

재공품	1,985,529	1,292,930	417,024

소계	9,542,125	9,386,033	7,314,845

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총액×100]	12.39%	11.84%	9.90%

재고자산회전율(회수) [매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	1.96회	2.61회	3.19회

(2) 재고자산의 실사내용 등

2022년 기말 재고자산의 경우 외부감사인 정진세림회계법인의 입회하에 재고조사를실시하였으며, 2023년 기말 재고자산의 경우 외부감사인 정진세림회계법인의 입회하에 재고조사를 실시하였습니다.

2022년재고자산실사(외부감사인 입회)	실사(입회)시기	2022년 12월 29일	1일

실사(입회)장소	당사본사 및 외부창고

실사(입회)대상	제품,재공품,원재료

2023년재고자산실사(외부감사인 입회)	실사(입회)시기	2023년 12월 28일	1일

실사(입회)장소	당사본사 및 외부창고

실사(입회)대상	제품,재공품,원재료

(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(기준일: 2023.12.31) (단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실충당금	기말잔액

상품	41,830	41,830	(30,988)	10,842

제품	1,825,200	1,825,200	(95,997)	1,729,203

원재료	5,689,566	5,689,566	(605,544)	5,084,022

재공품	1,985,529	1,985,529	(84,640)	1,900,889

합계	9,542,125	9,542,125	(817,169)	8,724,956

(4) 재고자산의 담보내역

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	정진세림회계법인	적정	-	수익기간귀속

제24기(전기)	정진세림회계법인	적정	-	수익기간귀속

제23기(전전기)	정진세림회계법인	적정	-	수익기간귀속

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	정진세림회계법인	별도 재무제표에 대한 감사	75,000,000	900시간	75,000,000	897시간

제24기(전기)	정진세림회계법인	별도 재무제표에 대한 감사	75,000,000	895시간	75,000,000	916시간

제23기(전전기)	정진세림회계법인	별도 재무제표에 대한 감사	67,000,000	840시간	67,000,000	840시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	2023.03.24	세무조정업무	2023.03.24~2023.03.31	5,000,000	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	2022.03.11	세무조정업무	2022.03.11~2022.03.31	5,000,000	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	2021.03.24	세무조정업무	2021.03.24~2021.03.31	5,000,000	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 02월 10일	회사측 : 감사 1인감사인측 : 업무수행이사외 1인	대면보고	감사팀의 구성, 투입시간 및 보수, 감사인의 독립성 등

2	2023년 05월 04일	회사측 : 감사 1인감사인측 : 업무수행이사외 1인	서면보고	재무제표 감사 목적, 경영진의 책임, 감사인의 책임, 유의한 위험, 독립성 유지, 감사 계획 등

3	2024년 02월 16일	회사측 : 감사 1인감사인측 : 업무수행이사외 1인	서면보고	핵심감사항목 감사절차 및 결과보고,재무제표감사 절차 경과보고

4	2024년 02월 21일	회사측 : 감사 1인감사인측 : 업무수행이사외 1인	서면보고	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등 감사종결보고
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도

당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있으며, 1년에 1회 내부회계관리제도에 대한 평가를 진행하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하였습니다.한편, 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 의견은 다음과 같습니다.

사업연도	회계감사인	검 토 의 견

제25기	정진세림회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회운영규정에서 정하는 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

주1) 2023년 5월 9일 제25기 임시주주총회에서 이은철 사외이사가 사임하였으며, 최철웅 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 중요의결사항등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

강원희	김정열	박태훈	김성용	송종현	최백용	이은철	최철웅

(100%)	(100%)	(100%)	(86%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

23-1	2023.02.08	1. 제24기 결산 재무제표 승인의 건2. 제24기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-2	2023.03.14	1. 제24기 정기주주총회 안건 승인 및 소집 통지의 건 1) 제24기 재무제표 승인의 건 2) 사내이사 김정열 중임의 건 3) 이사 보수한도 승인의 건 4) 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-3	2023.03.29	임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-4	2023.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-5	2023.04.24	1. 전자투표제도 채택에 대한 결의의 건2. 제25기 임시주주총회 안건 승인 및 소집 통지의 건 1) 정관 일부 개정의 건 2) 이사 선임의 건 3) 감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-6	2023.05.09	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-7	2023.06.01	임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-8	2023.06.12	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-9	2023.06.27	1. 임시주주총회 안건 승인 및 소집 통지의 건 1) 사내이사 강원희 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-10	2023.07.05	법인 연대보증에 관한 건(우리사주조합 관련)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23-11	2023.07.12	대표이사 보선의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성

(1) 이사회 선임당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 주주총회 전 이사 후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융, EHS 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.

(2) 사외이사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 경영ㆍ경제 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있으며,직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회사업보고서 작성 기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하지 않고, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정주영	- 연세대학교 경영학 학사- 미래에셋증권(주)(구 대우증권) IB사업추진부, 중견사원- 미래에셋증권(주)(구 대우증권) PE부, Infra금융부, 과장- (주)이엔에프프라이빗에쿼티 투자1본부, 이사- 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 상무- 現 ㈜엠투아이코퍼레이션, 감사	비상근

(2) 감사의 독립성감사는 주주총회의 결의로 선임하며, 경영층이 채택한 내부통제 정책 및 제도의 적정성과 효과성에 대하여 독립적이고 객관적인 평가를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무 수행은 회계감사를 위해 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여설치한 내부회계 관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 수시감사 및 정기감사를 통해 재무제표 등과 기업 제반 현황에 대한 감사를 실시합니다.감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제42조
(감사의 직무 등)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

23-6	2023.05.09	이사회 의장 선임의 건	가결	참석

23-7	2023.06.01	임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	참석

23-8	2023.06.12	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	참석

23-9	2023.06.27	1. 임시주주총회 안건 승인 및 소집 통지의 건 1) 사내이사 강원희 선임의 건	가결	참석

23-10	2023.07.05	법인 연대보증에 관한 건(우리사주조합 관련)	가결	참석

23-11	2023.07.12	대표이사 보선의 건	가결	참석

주1) 2023년 5월 9일 제25기 임시주주총회를 통해 신규 선임된 정주영 감사의 주요 활동 내용을 기재하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있으며,직무수행을 위해 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실기획파트	2	실장 1명, 주임 1명(평균 2년 9개월)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영지원실재무파트	2	실장 1명, 과장 1명(평균 3년 8개월)	내부통제검토 등 감사의 전반적인 업무지원

다. 준법지원인 등에 관한 사항본 사업보고서 작성기준일 현재, 당사는「상법」제542조의13 규정에 따른 자산총액5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않는 바, 별도의 준법지원인을 두고있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시(제25기 임시주주총회)

나. 소수주주권의 행사여부당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁 여부

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,913,204	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	351,276	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,561,928	-

-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주에 관한 사항

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

스마트이노베이션홀딩스(유)	본인	보통주	9,666,668	57.55	9,666,668	57.15	-

계	보통주	9,666,668	57.55	9,666,668	57.15	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

스마트이노베이션홀딩스(유)	2	김석원	-	-	-	노틱피티에이제조혁신사모투자 합자회사	90.96

곽원혁	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	스마트이노베이션홀딩스 유한회사

자산총계	128,531

부채총계	21,055

자본총계	107,476

매출액	9

영업이익	-3,124

당기순이익	-3,124

주1) 상기 재무현황은 2023년 12월말 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

노틱피티에이제조혁신사모투자 합자회사	11	-	-	노틱인베스트먼트(주)	0.1	-	-

-	-	피티에이에쿼티파트너스(주)	0.1	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	노틱피티에이제조혁신 사모투자 합자회사

자산총계	103,175

부채총계	11

자본총계	103,164

매출액	32

영업이익	-1,036

당기순이익	-1,036

주1) 상기 재무현황은 2023년 12월말 기준입니다. 2. 최대주주 변동 현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2023년 05월 09일	코메스2018-1M 투자조합	-	-	최대주주 변경을 수반하는주식양수도 계약	-

2023년 05월 09일	스마트이노베이션홀딩스(유)	9,666,668	57.15	최대주주 변경을 수반하는주식양수도 계약	-

주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	스마트이노베이션홀딩스(유)	9,666,668	57.15	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	82,080	0.49	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,646	8,649	99.97	6,668,850	16,913,204	39.43	-

주1) 상기 주주수 및 비율은 최근 주주명부폐쇄 기준일(2023년 12월 31일)의 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강원희	남	1971년 10월	대표이사	사내이사	상근	CEO	- 연세대학교 전자공학 학사- 연세대학교 전자공학 석사- LG산전㈜ 연구소 전임연구원- ㈜엠투아이코퍼레이션 부사장- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사	-	-	타인	24년 9개월	2026년 07월 12일

서홍석	남	1975년 02월	전무이사	미등기	상근	CFO	- 한양대학교 경영학 학사- 공인회계사(KICPA)- 한영회계법인- 인탑스㈜ 전무이사- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 전무이사	5,440	-	타인	0년 7개월	-

신무승	남	1971년 02월	이사	미등기	상근	스마트팩토리솔루션 사업본부장	- 연세대학교 전자공학 학사- 연세대학교 전자공학 석사- 대우중공업㈜ 연구소 주임 연구원- 현대로템㈜ 연구소 주임 연구원- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 이사	-	-	타인	21년 9개월	-

김인식	남	1971년 05월	이사	미등기	상근	연구소장	- 울산대학교 경영정보학과 학사- ㈜연성정보기술 S/W 개발팀- ㈜엠투아이코퍼레이션 연구소 S/W 팀장- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 이사	40,000	-	타인	18년 9개월	-

김성용	남	1983년 06월	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	- University of New South Wales Master of Financial Analysis- SK증권㈜ PE 본부 파트장- 노틱스에쿼티파트너스㈜ 이사- 현.노틱인베스트먼트㈜ 대표이사- 현.NHN에듀㈜ 기타비상무이사- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사	-	-	타인	0년 7개월	2026년 05월 09일

송종현	남	1979년 12월	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	- 연세대학교 경영학 학사- 삼일회계법인 TS-FAS- PwC Istanbul Turkey Korea Desk Manager- EY New Delhi India Tax Director- 한화투자증권㈜ PF 차장- 현.피티에이에쿼티파트너스㈜ 부대표- 현.한국펀드파트너스㈜ 기타비상무이사- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 사내이사	-	-	타인	0년 7개월	2026년 05월 09일

최철웅	남	1986년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 서울대학교 법학전문대학원 전문석사 - 법무법인 태평양 변호사- 현.㈜파운트 임원- 현.한국포스증권㈜ 법무실장- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 사외이사	-	-	타인	0년 7개월	2026년 05월 09일

정주영	남	1982년 10월	감사	감사	비상근	감사	- 연세대학교 경영학 학사- 미래에셋증권㈜(구 대우증권) IB사업추진부 중견사원- 미래에셋증권㈜(구 대우증권) PE부, Infra금융부 과장- ㈜이엔에프프라이빗에쿼티 투자1본부 이사- 현.피티에이에쿼티파트너스㈜ 상무- 현.㈜엠투아이코퍼레이션 감사	-	-	타인	0년 7개월	2026년 05월 09일

주1) 2023년 5월 9일 제25기 임시주주총회에서 박태훈 사내이사, 최백용 기타비상무이사, 이은철 사외이사, 이용규 감사가 사임하였습니다.주2) 2023년 7월 12일 김정열 대표이사는 (주)엠투아이코퍼레이션의 대표이사직 및 사내이사직을 사임하였습니다.주3) 2023년 7월 12일 제25기 임시주주총회에서 강원희 사내이사가 신규 선임되었으며, 2023년 7월 12일 이사회를 통해 대표이사로 선임되었습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 20일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김용태	남	1966년 02월	사외이사 후보자	1992년~2012년 삼성SDI 경영지원실 지원팀 그룹장2012년~2018년 삼성SDI 경영지원실 지원팀 상무2019년~2020년 에스티엠 CFO	2024년 03월 28일	해당사항 없음

주1) 보고서 제출일 이후 2024년 3월 28일 개최 예정인 제25기 정기주주총회 안건에 포함된 등기임원 선임 후보자 현황입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	5	-	-	-	5	3년 2개월	462	99	-	1	1	-

사무	여	3	-	-	-	3	6년 6개월	189	69	-

영업	남	43	-	-	-	43	6년 10개월	2,453	64	-

영업	여	3	-	-	-	3	11년 4개월	167	80	-

연구	남	37	-	-	-	37	6년 4개월	2,333	73	-

연구	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

생산	남	15	-	-	-	15	6년 4개월	814	56	-

생산	여	5	-	1	-	6	8년 11개월	240	40	-

합 계	111	-	1	-	112	6년 8개월	6,659	66	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	629	210	-

주1) 스톡옵션 행사로 인한 근로소득 182백만원이 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	5,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,553	311	-

주1) 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.주3) 스톡옵션 행사로 인한 기타소득 342백만원, 퇴직소득 685백만원이 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,513	504	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	32	32	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

주1) 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 미등기임원 재임 시 보수 금액을 포함하여 산정하였으며, 「소득세법」상 소득 금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득, 제22조 퇴직소득)입니다.주3) 스톡옵션 행사로 인한 기타소득 342백만원, 퇴직소득 685백만원이 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정열	-	759	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정열	근로소득	급여	160	임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장),위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 25백만원지급, 7월 1백만원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	599	임원 퇴직금 지급규정에 따라 지급퇴직금 = 1일 평균임금*30일*근속일수/365일근속일수: 8,869일(1999.04.01~2023.07.12)

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김정열	-	759	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김정열	근로소득	급여	160	임원처우규정(이사회 결의)에 따라 직급(사장),위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 1월부터 6월까지 매월 25백만원지급, 7월 1백만원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	599	임원 퇴직금 지급규정에 따라 지급퇴직금 = 1일 평균임금*30일*근속일수/365일근속일수: 8,869일(1999.04.01~2023.07.12)

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 414,576 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 414,576 - (기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 강원희 등기임원 2019년 03월 14일 신주교부 보통주 300,000 - - - - 300,000 2022.03.14~2029.03.13 2,920 X - 박태훈 기타 2019년 03월 14일 신주교부 보통주 300,000 75,000 - 75,000 - 225,000 2022.03.14~2029.03.13 2,920 X - 김인식 미등기임원 2019년 03월 14일 신주교부 보통주 75,000 40,000 - 40,000 - 35,000 2022.03.14~2029.03.13 2,920 X - 신무승 미등기임원 2019년 03월 14일 신주교부 보통주 75,000 - - - - 75,000 2022.03.14~2029.03.13 2,920 X - ※ 공시서류작성기준일(2023년 12월 31일) 현재 종가 : 7,690원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표

다. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.