핌스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제6기(2021년도) 정기 주주총회제7기(2022년도) 정기 주주총회

(주) 2024년 3월 28일 개최되는 제 8기 정기주주총회에서도 전자투표제를 실시할 예정입니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,857,042	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,857,042	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	1. 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다 .
① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다 )에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1호 외의 방법으로 불특정 다수인 (이 회사의 주주를 포함한다 )에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
④ 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 방식
⑤ 상법 제 340조의 2 및 제 542조의 3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑥ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑦ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
2. 제 1항 제 3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다 .
① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제 1항 제 2호 및 제 3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416조제 1호 , 제 2호 , 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 . 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다 .
4. 제 1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다 .
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .
7. 회사는 제 1항 제 1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월이내

공고방법	홈페이지 공고 (www.pimskorea.com)

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률」시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라 '주권의 종류' 구분은 별도 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기정기주주총회	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2기정기주주총회	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제2기 이익잉여금 처리의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회	제1호 의안 : 정관변경의 건제2호 의안 : 임원변경의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회	제1호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건	원안대로 승인	-

제3기정기주주총회	제1호 의안 : 2018년 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 처리의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 정관 개정의 건제5호 의안 : 주주총회운영 규정 제정의 건제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건제4호 의안 : 정관 개정의 건제5호 의안 : 이사회운영 규정 개정의 건	원안대로 승인	-

제4기정기주주총회	제1호 의안 : 2019년 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이익잉여금 처리의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제5기정기주주총회	제1호 의안 : 2020년 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건제2호 의안 : 이사 신규 선임의 건제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

제6기정기주주총회	제1호 의안 : 2021년 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건제4호 의안 : 이사 신규선임의 건제5호 의안 : 감사 박원규 재선임의 건제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제7기정기주주총회	제1호 의안 : 2022년 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-