핌스 반기보고서 (2021.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부 및 구성방법 등당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 당사 정관 제50조의 규정에 따라 감사의직무를 충실히 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사 업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부당사는 감사 업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사 정관 제50조(감사의 직무 등)에서 아래와 같이 규정하고 있습니다.

구분	내 용

정관	제50조 (감사의 직무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제36조 제3항을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

박원규	1976.03~1980.02: 고려대학교1985.01~1999.03: 청운회계법인 근무1999.04~2009.03: 한영회계법인 상무2009.01~현재: 예교지성회계법인 대표	결격요건 없음	비상근

라. 감사의 독립성감사는 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류의 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

마. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결여부	출석여부	비고

2019.06.21	제1호 : 기업대출신규약정 (7억원)	가결	출석	-

2019.06.28	제1호 : 사내규정 제정의 건제2호 : 2공장 신규 임차 증설의 건제3호 : 19년 임원 예산한도 설정제4호 : 임직원 급여 및 승진체계제5호 : 신규 장비 도입제6호 : 신규 이사 선임 (정해균)제7호 : 사외이사 선임 (이충훈)제8호 : 상반기 PI 지급제9호 : 신규 증자의 건제10호 : 법인 지분 취득 (TK테크)제11호 : 특허소송제12호 : 임시주주총회 소집	가결	출석	-

2019.07.01	제1호 : 해외법인 설립의 건 (PIMS HK)제2호 : 임직원 겸직 승인의 건 (PIMS HK - 김영주)	가결	출석	-

2019.09.06	제1호 : 유상증자의 건 (제3자배정)제2호 : 주식매입선택권(스톡옵션) 부여의 건 (배성일)제3호 : 이사회 운영규정 개정의 건제4호 : 신규자금 차입의 건	가결	불출석	-

2019.09.27	제1호 : 대표이사 변경의 건 (주광연 -> 김영주)	가결	불출석	-

2019.10.31	제1호 : 사내규정 추가 제정의 건제2호 : 신규설비 투자의 건제3호 : 법인지분 취득의 건 (PIMS CHINA)제4호 : 지분취득 예정 법인 지급보증의 건 (TK컴퍼니, 최대 3억원)제5호 : 입원급여 변경의 건	가결	출석	-

2020.01.07	제1호 : 무상증자의 건제2호 : 해외법인 투자(증자) 및 주식 취득의 건제3호 : 임직원 연말 성과금 지급의 건제4호 : 2020년 사업계획 보고의 건제5호 : 자회사 임원 겸직의 건제6호 : 명의개서대리인 선임의 건	가결	불출석	-

2020.02.14	제1호 : 2019년 재무제표 승인의 건제2호 : 정기주주총회 소집의 건제3호 : 취득 예정 자회사 임원 겸직의 건 (PIMS CHINA)제4호 : 2020년 임원 보수 한도 설정 등의 건제5호 : 20년 임원 예산 한도 설정의 건	가결	출석	-

2020.04.27	제1호 : 상장예비심사청구 결의의 건	가결	불출석	-

2020.05.07	제1호 : 코스닥시장 기업공개 절차 진행의 건	가결	출석	-

2020.08.10	제1호 : 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	출석	-

2020.08.25	제1호 : 자회사 유상증자의 건제2호 : 신규자금차입의 건	가결	출석	-

2020.11.26	제1호 : 임원 급여체계 및 금액 변경의 건	가결	출석	-

2021.01.22	제1호 : 2021년 사업계획 승인의 건제2호 : 임직원 PI(성과금) 지급의 건제3호 : 직급체계 변경의 건제4호 : 취업규칙 개정의 건	가결	출석	-

2021.02.05	제1호 : 신규설비 투자의 건	가결	출석	-

2021.02.15	제1호 : 신규공장 건설의 건	가결	출석	-

2021.02.19	제1호 : 2020년 재무제표 승인의 건제2호 : 정기 주주총회 소집의 건제3호 : 정관 일부 개정의 건제4호 : 사내 이사 신규선임 건제5호 : 2021년 임원보수한도 설정의 건	가결	출석	-

2021.03.02	제1호 : 주식매입선택권(스톡옵션) 부여의 건제2호 : 정기주주총회 부의안건 추가의 건	가결	출석	-

2021.03.29	제1호 : 대표이사 선임의 건	가결	출석	-

2021.04.30	제1호 : 해외계열사 자금 대여의 건 제2호 : 신규시설장치 추가의 건 제3호 : 이사회 운영규정 일부개정의 건	가결	출석	-

2021.06.11	제1호 : 주식매입선택권(스톡옵션) 부여의 건	가결	출석	-

2021.06.30	제1호 : 임원의 자회사 임원 겸임의 건	가결	출석	-

바. 감사 교육 실시 계획 및 현황당사는 감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나, 예교지성회계법인 대표이사로 다 년간 회계사로 근무하면서 축적된 회계적 지식과 재무적 지식 및 경험을 통해당사의 다양한 위험을 관리 감독하고 있습니다.

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

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사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원그룹
회계팀	7	부장1명, 차장1명, 과장1명, 대리3명,주임1명(평균 1년4개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행 지원

아. 준법지원인 등당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의13(준법통제기준 및 준법지원인)의 규정에 따른 준법지원인과 관련하여, 해당사항이 없으므로 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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