피엔케이피부임상연구센타 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 (1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사의 이사회는 총 4명으로 사내이사 3명(박진오 사내이사, 이해광 사내이사, 이주원 사내이사), 사외이사 1명(김진배 사외이사)으로 구성되어 있습니다.이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되어 박진오 사내이사를 이사회 의장으로 선임하였으며, 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한 전문성 강화 및 책임경영을 하기위해 이해광 사내이사와 각자 대표이사를 수행하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

박진오이해광	대표이사 겸직	신속한 의사결정 및 경영안정화 도모

주) 각자대표로 안건과 상황에 따라 이사회의장을 정함.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세부 내용	비고

제8조
(이사회의결사항)	1) 주주총회에 관한 사항
① 사업목적의 변경
② 주주총회의 소집
③ 영업보고서의 승인
④ 재무제표, 영업보고서 승인
⑤ 주주총회에 부의할 의안
⑥ 주식배당에 관한 사항
⑦ 합병 및 영업양수, 양도
⑧ 기타 주주총회에 부의할 사항
2) 경영에 관한 사항
① 자기자본의 20% 이상의 신규 시설투자, 시설증설
② 자산총계의 10% 이상의 고정자산 취득 및 처분
③ 대표이사의 선임 및 해임
④ 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 상무보의 선임 및 해임
⑤ 상담역, 고문의 선임 및 해임
⑥ 공동대표의 결정
⑦ 지배인의 선임 및 해임
⑧ 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치. 이전 또는 폐지
⑨ 최근 사업년도 매출액의 10% 이상의 공급계약의 체결
3) 재무에 관한 사항
① 자산의 재평가
② 이익 또는 결손의 처분
③ 신주의 발행
④ 주권의 액면분할, 병합
⑤ 사채 발행
⑥ 전환사채의 발행
⑦ 신주인수권부사채의 발행
⑧ 준비금의 자본전입
⑨ 자기자본의 50% 이상의 차입에 관한 결정
⑩ 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
⑪ 자본금의 10% 이상의 타법인 출자
⑫ 자기주식취득
⑬ 주식의 양도에 관한 승인
4) 이사에 관한 사항
① 이사의 자기거래의 승인
② 이사의 직무의 집행 타당성 합목적성 감독
③ 타 회사의 임원 겸임
5) 기타
① 중요한 소송의 제기
② 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항.	이사회운영규정

다. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이해광(출석률100%)	박진오(출석률:100%)	이주원(출석률 100%)	남호우(출석률100%)	김진배(출석률:86%)

23-1	2023-01-06	타법인 출자의 건	가결	○	○	-	○	○

23-2	2023-01-10	금전대여의 건	가결	○	○	-	○	○

23-3	2023-02-21	제13기 재무제표 승인의 건제13기 현금배당 결정의 건	가결	○	○	-	○	○

23-4	2023-03-06	제13기 내부회계관리 운영실태보고	가결	○	○	-	○	○

23-5	2023-03-13	제13기 정기주주총회 개최의 건	가결	○	○	-	○	○

23-6	2023-03-28	대표이사 변경의 건	가결	○	○	○	-	-

23-7	2023-11-15	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	○	○	○	-	○

주1) 이주원 사내이사는 2023년 03월 28일 정기주주총회를 통해 이사로 선임되었습니다.주2) 남호우 사내이사는 2023년 03월 28일 임기만료되었습니다.(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	찬성여부	비고

23-1	2023-01-06	타법인 출자의 건	1(1)	찬성	-

23-2	2023-01-10	금전대여의 건	1(1)	찬성	-

23-3	2023-02-21	제13기 재무제표 승인의 건제13기 현금배당 결정의 건	1(1)	찬성	-

23-4	2023-03-06	제13기 내부회계관리 운영실태보고	1(1)	찬성	-

23-5	2023-03-13	제13기 정기주주총회 개최의 건	1(1)	찬성	-

23-6	2023-03-28	대표이사 변경의 건	1(0)	-	-

23-7	2023-11-15	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	1(1)	찬성	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 이사 후보자의 독립성,전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사의 선임1) 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 사외이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나, 이사회는 사외이사 후보자의독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다.3) 사외이사의 선정과 관련한 사외이사 후보 추천위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다.(3) 이사 현황

담당직무(활동분야)	성명	임기	연임여부/횟수	선임배경	추천인	상근여부	회사와의거래	최대주주와의이해관계

대표이사	박진오	2025.03.27	연임/1	경영총괄	이사회	상근	-	최대주주등

대표이사	이해광	2025.03.27	연임/2	경영총괄	이사회	상근	-	-

CFO	이주원	2025.03.27	-	재무담당	이사회	상근	-	최대주주등

사외이사	김진배	2024.03.27	연임/1	사외이사	이사회	비상근	-	-

주) 제14기 정기주주총회를 통해 김진배 사외이사는 연임 예정입니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다. 다만, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

주) 제14기 정기주주총회를 통해 김진배 사외이사는 연임 예정입니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.10.05	코스닥협회	김진배	-	사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회- 상장법인 공시 관련 주요사례- 자본시장법상 불공정거래 유의사항- 최근 상장회사 이사책임 관련 판례