피엔케이피부임상연구센타 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.2018년말 기준 당사의 자본금 총액은 6.5억원으로 상법 제383조에 의거하여 자본금 총액이 10억원 미만으로 회사는 1명의 이사(박진오 사내이사)를 선임하였습니다.당사는 2019년 11월 15일 사내이사 2인(이해광 사내이사/대표이사, 남호우 사내이사), 사외이사 1인(이진성 사외이사)을 신규 선임하여 이사회를 구성하였습니다.

당사는 2020년 4월 22일 임시주주총회를 통해 박진오 사내이사를 기타비상무이사로 변경선임하였습니다. 2020년 12월 21일 사외이사 1인(김진배 사외이사)을 신규선임하였습니다.사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이해광 사내이사/대표이사, 남호우 사내이사), 기타비상무이사 1인(박진오 기타비상무이사), 사외이사 2인(이진성 사외이사, 김진배 사외이사)으로 구성되어 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황』 부분을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세부 내용	비고

제8조
(이사회의결사항)	1) 주주총회에 관한 사항
① 사업목적의 변경
② 주주총회의 소집
③ 영업보고서의 승인
④ 재무제표, 영업보고서 승인
⑤ 주주총회에 부의할 의안
⑥ 주식배당에 관한 사항
⑦ 합병 및 영업양수, 양도
⑧ 기타 주주총회에 부의할 사항
2) 경영에 관한 사항
① 자기자본의 20% 이상의 신규 시설투자, 시설증설
② 자산총계의 10% 이상의 고정자산 취득 및 처분
③ 대표이사의 선임 및 해임
④ 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 상무보의 선임 및 해임
⑤ 상담역, 고문의 선임 및 해임
⑥ 공동대표의 결정
⑦ 지배인의 선임 및 해임
⑧ 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치. 이전 또는 폐지
⑨ 최근 사업년도 매출액의 10% 이상의 공급계약의 체결
3) 재무에 관한 사항
① 자산의 재평가
② 이익 또는 결손의 처분
③ 신주의 발행
④ 주권의 액면분할, 병합
⑤ 사채 발행
⑥ 전환사채의 발행
⑦ 신주인수권부사채의 발행
⑧ 준비금의 자본전입
⑨ 자기자본의 50% 이상의 차입에 관한 결정
⑩ 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
⑪ 자본금의 10% 이상의 타법인 출자
⑫ 자기주식취득
⑬ 주식의 양도에 관한 승인
4) 이사에 관한 사항
① 이사의 자기거래의 승인
② 이사의 직무의 집행 타당성 합목적성 감독
③ 타 회사의 임원 겸임
5) 기타
① 중요한 소송의 제기
② 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항.	이사회운영규정

나. 주요 의결사항

(1) 이사회의 주요활동내역(2020.01.01~2020.12.31)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

이해광(출석률:100%)	남호우(출석률:100%)	박진오(출석률:100%)	이진성(출석률:75%)	김진배(출석률:

20-1	2020.02.19	1) 정기주주총회 소집의 건	가결	○	○	○	-	20.12.21선임

20-2	2020.03.19	1) 준비금(주식발행초과금)의 자본전입	가결	○	○	○	○

20-3	2020.04.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	○	○	○	○

20-4	2020.04.20	1)기업공개(IPO) 추진의 건	가결	○	○	○	○

20-5	2020.07.13	1)코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	○	○	○	○

20-6	2020.09.01	1)지점 이전의 건	가결	○	○	○	-

20-7	2020.09.02	1)내부회계관리규정 도입의 건	가결	○	○	○	○

20-8	2020.11.06	1)임시주주총회 개최의 건 - 사외이사 선임	가결	○	○	○	○

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동 내역 (2020.01.01~2020.12.31)

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	찬성여부	비고

20-1	2020.02.19	1) 정기주주총회 소집의 건	0(1)	-	-

20-2	2020.03.19	1) 준비금(주식발행초과금)의 자본전입	1(1)	찬성	-

20-3	2020.04.03	1) 임시주주총회 소집의 건	1(1)	찬성	-

20-4	2020.04.20	1)기업공개(IPO) 추진의 건	1(1)	찬성	-

20-5	2020.07.13	1)코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의건	1(1)	찬성	-

20-6	2020.09.01	1)지점 이전의 건	0(1)	-	-

20-7	2020.09.02	1)내부회계관리규정 도입의 건	1(1)	찬성	-

20-8	2020.11.06	1)임시주주총회 개최의 건 - 사외이사 선임	1(1)	찬성	-

(3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다2) 이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나 이사회는 이사 후보자의 독립성,전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가하여 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다.또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.(2) 사외이사의 선임1) 사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.2) 사외이사 후보 선정과 관련된 내부 지침은 별도로 없으나, 이사회는 사외이사 후보자의독립성, 전문성, 경력, 직무관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련법규를 준용하여 선정하고 있습니다.3) 사외이사의 선정과 관련한 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치되어 있지 않습니다(3) 공시서류 작성기준일(2020.12.31) 현재 이사 현황

담당직무(활동분야)	성명	임기	연임여부/횟수	선임배경	추천인	상근여부	회사와의거래	최대주주와의이해관계

이사회의장	박진오	2022.04.22	-	이사회의장	이사회	비상근	-	최대주주등

대표이사	이해광	2021.11.15	-	경영총괄	이사회	상근	-	-

CFO	남호우	2021.11.15	-	재무담당	이사회	상근	-	-

사외이사	이진성	2021.11.15	-	사외이사	이사회	비상근	-	-

사외이사	김진배	2022.12.21	-	사외이사	이사회	비상근	-	-

라. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없습니다. 다만, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사 경영현황 및 각 안건의 내용을충분히 설명하고 질의 응답을 실시하고 있음.