피엔케이피부임상연구센타 분기보고서 (2022.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제12기(2021년도)정기주주총회

나. 소수주주권 당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사 내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권 경쟁 내역이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,010,576	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,010,576	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 증권 인수업무 등에 관한규정 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 정약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 및 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발행하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업년도 종료 후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	해당사항 없음

명의개서대리인	KB국민은행증권대행부

주주의 특전	없음

공고게재	당사 홈페이지(www.pnkskin.com) 또는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일	구 분	의 안 내 용	가결 여부

2022.03.28	정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 변경 제2-2호 의안 : 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 변경 제2-3호 의안 : 부칙 신설제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2021.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호의안 제2조(목적사항) 변경 제2-2호 의안 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 변경 제2-3호 의안 제10조의3(주식매수선택권) 변경 제2-4호 의안 제10조의4(신주의 동등배당) 변경 제2-5호 의안 제14조(전환사채의 발행) 변경 제2-6호 의안 제41조(감사의 수와 선임) 변경 제2-7호 의안 부칙 변경 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명) 제4-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건(기타비상무이사에서 사내이사로 선임) 제4-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건(재선임) 제4-3호 의안 : 사내이사 남호우 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2020.12.21	임시주주총회	제1호 의안 : 사외이사(김진배) 선임의 건	가결

2020.04.22	임시주주총회	제1호 의안 : 임원 변경의 건제2호 의안 : 목적 변경의 건	가결

2020.03.19	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결