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피엔케이피부임상연구센타 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 피엔케이피부임상연구센타(주)
대 표 이 사 : 이해광
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 국회대로 62길 25한국교육시설안전원 4~6층
(전 화) 02-6925-1502
(홈페이지) http://www.pnkskin.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 남호우
(전 화) 02-6925-1502
목 차

I. 회사의 개요 -------------------------------------------------------------------- 3
1. 회사의 개요 -------------------------------------------------------------------- 3
2. 회사의 연혁 -------------------------------------------------------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ---------------------------------------------------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------------------------------------------------- 7
5. 의결권 현황 -------------------------------------------------------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------------------- 9
7 정관에 관한 사항 ---------------------------------------------------------------- 11
II. 사업의 내용 -------------------------------------------------------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 --------------------------------------------------------------- 112
1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------------------ 112
2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------------------ 113
3. 연결재무제표 주석 -------------------------------------------------------------- 113
4. 재무제표 ---------------------------------------------------------------------- 113
5. 재무제표 주석 ----------------------------------------------------------------- 117
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------------------------------------------- 150
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------------------------------------- 162
V. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------------------------ 166
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------------------------ 168
1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------------------- 168
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------------------------- 172
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------------------------------- 174
VII. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------------------------- 175
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------------------ 180
1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------------------------------------------------------- 180
2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------------------------- 183
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------------------------------------- 186
X. 이해관계자와의 거래내용 -------------------------------------------------------- 188
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------------------ 189
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사의 개황 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "피엔케이피부임상연구센타 주식회사"이며, 영문으로는 "P Skin Research Center Co.,Ltd."로 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간 당사는 2010년 10월 07일에 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	서울특별시 영등포구 국회대로62길 25 (여의도동, 한국교육시설안전원) 4~6층

전화번호	02-6925-1502

홈페이지 주소	http://www.pnkskin.com

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

6. 중소기업 해당 여부 당사는 「중소기업기본법」 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따라 중소기업에 해당합니다.

7. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

8. 주요 사업의 내용( 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 현재 화장품, 미용기기, 건강기능식품 등에 대한 인체적용시험을 수행하는 사업을 영위하고 있습니다. 사업의 내용 및 신규사업에 대한 상세 내용은 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

1. 화장품 연구업
1. 화장품 테스트업
1. 화장품 연구개발 대행업
1. 화장품 판매업
1. 의약품 검사업
1. 의약품 정보 제공업
1. 공산품 연구업
1. 공산품 테스트업
1. 공산품 연구개발 대행업
1. 빅데이터 분석 및 정보 제공업
1. 유전자 분석업
1. 유전체 기반 빅데이터 분석 및 정보제공업
1. 유전체 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
1. 유전체 기반 피부 진단상품 개발 및 공급업
1. 유전체를 이용한 맞춤형 화장품 상품개발 및 공급업
1. 전자상거래업
1. 각호에 관한 부대사업 일체	정관상사업의 목적

주1) 당사는 제11기 정기주주총회 안건으로 정관 목적사업 추가 '엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)'을 상정하였습니다. 9. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	관계	상장여부	주요업종	사업자등록번호	대주주

대봉엘에스㈜	최대주주	코스닥 상장	화장품원료외	139-81-19806	박진오 (22.6%)

코셀러코리아(주)	기타특수관계자	비상장	도매업	116-81-69676	대봉엘에스㈜ (72.3%)

대봉엘에프영어조합법인	기타특수관계자	비상장	양어용사료제조	616-81-69083	대봉엘에스(35.73%)

10. 신용평가에 관한 사항기준일 : 2020년 12월 31일)

평가일	평가사	재무결산기준일	평가대상	기업신용등급	현금흐름등급	등급의 정의

2020-06-02	(주)NICE디앤비	2019-12-31	기업신용등급(상거래 신용능력)	BBB+	A	-기업신용등급양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준-현금흐름등급현금흐름이 안정적이며 소요자금의 자체 창출능력이 매우 양호한 수준

2019-06-18	(주)NICE디앤비	2018-12-31	기업신용등급(상거래 신용능력)	BBB0	A	-기업신용등급양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준-현금흐름등급현금흐름이 안정적이며 소요자금의 자체 창출능력이 매우 양호한 수준

11. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

12. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	2020년 09월 09일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	내 용

2010.10.07	피엔케이피부임상연구센타 법인 설립

2010.11.01	중앙대학교 의학연구소 업무제휴협약(MOU)

2012.08.29	연구소 확장 (흑석동)

2014.08.01	연구소 확장 (흑석동)

2015. 07.01	경제협력권산업육성(R) 기술개발사업 선정

2015.11.01	본점 소재지 변경(서울특별시 영등포구 국회대로62길 25, 4층)

2016.09.09	화장품의 항더스트 성능 테스트 장치 및 시험법 특허 출원

2016.10.29	IFSCC 2016 (올랜도) Congress 참가, 포스터 발표

2017.01.12	ISO 9001:2008 인증서 취득

2017.04.26	In vitro 시험 서비스 시작 (제주도 연구소)

2017.06.19	In-cosmetics 2017 (서울) 전시회 참가

2017.06.27	화장품의 항더스트 성능 테스트 장치 및 시험법 특허 등록

2017.10.23	IFSCC 2017 (서울) Conference 참가, 포스터 2편 발표

2017.10.27	연구소 확장 (여의도)

2017.10.31	In-cosmetics 2017 (방콕) 전시회 참가

2017.11.01	지역주력산업육성(R) 기술개발사업 선정(중소벤처기업부)

2017.12.12	ISO 9001:2015 인증서 취득

2018.02.01	식품의약품안전처 용역연구개발과제 선정

2018.04.30	연구소 확장 (여의도)

2018.06.13	In-cosmetics 2018 (서울) 전시회 참가

2018.09.18	IFSCC 2018 (독일) Conference 참가

2018.10.01	국가혁신클러스터 R 사업 선정 (산업통상자원부)

2018.10.30	In-cosmetics 2018 (방콕) 전시회 참가

2018.12.01	국제공동기술개발사업 선정 (한국산업기술진흥원)

2019.03.06	화장품의 항더스트 성능 테스트 장치 및 시험법 특허 해외출원(인도네시아, 태국)

2019.03.08	화장품의 항더스트 성능 테스트 장치 및 시험법 특허 해외출원(베트남)

2019.03.11	화장품의 항더스트 성능 테스트 장치 및 시험법 특허 해외출원(중국)

2019.03.22	연구소 확장 (여의도)

2019.03.29	유동성 시료의 3차원 라만 측정 장치 특허 출원

2019.05.15	IPO 대표주관계약 체결: 미래에셋대우(주)

2019.06.26	In-cosmetics 2019 (서울) 전시회 참가

2019.09.30	IFSCC 2019 (이탈리아) 포스터 발표

2019.11.05	In-cosmetics 2019 (방콕) 전시회 참가

2019.11.15	이해광 대표이사 취임

2020.01.23	피부건강검진센터 증설 (여의도)

2020.04.01	피부과학응용소재선도기술개발/동물대체 효능평가 기술개발(보건복지부)

2020.04.01	피부과학응용소재선도기술개발/피부과학 응용연구(보건복지부)

2020.04.01	피부과학 응용소재선도기술개발/시장다변화 대응 기술개발(보건복지부)

2020.09.09	코스닥 상장

2021.03.09	드림센터(연구소, 부평) 설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 10월 21일	주식분할	보통주	1,140,000	500	-	액면분할

2019년 12월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,480	500	31,513	-

2020년 04월 03일	무상증자	보통주	4,807,520	500	500	-

2020년 09월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	1,340,000	500	18,300	-

2020년 09월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	54,644	500	18,300	-

나. 전환사채 등 발행현황당사는 사업보고서 제출일 현재 전환사채 등을 발행한 사실이 없습니다. 다. 신주인수권부사채 등당사는 사업보고서 제출일 현재 신주인수권부사채 등을 발행한 사실이 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등당사는 사업보고서 제출일 현재 전환형 조건부 자본증권 등을 발행한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,502,644	-	7,502,644	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,502,644	-	7,502,644	-

Ⅴ. 자기주식수	98,600	-	98,600	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,404,044	-	7,404,044	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	98,600	-	-	-	98,600	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	98,600	-	-	-	98,600	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	98,600	-	-	-	98,600	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,502,644	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	98,600	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,404,044	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있으며, 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.

정관규정	내용

제10조의4(신주의 배당기산일)	이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제44조(이익금의 처분)	매기 총수익금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여이를 다음과 같이 처분한다.
1.이익준비금
2.기타의 법정적립금
3.배당금
4.임의 적립금
5.기타의 이익잉여금처분액

제45조(이익배당)	①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	6,719	5,376	3,882

(연결)주당순이익(원)	1,040	908	3,525

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 기본주당순이익은 액면가 500원 기준으로 기재하였습니다.주2) 10기 주당순이익은 11기 재무제표 주석, 비교재무제표 기준으로 작성하였습니다. 주3) 11기 당기순이익 등은 주주총회 확정전 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 이익 참가부 사채에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재까지 이익참가부사채를 발행한 사실이 없습니다.

라. 과거 배당이력당사는 보고서 제출일 현재까지 과거배당이력이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.11.15	제10기 임시주주총회	- 목적변경(추가)①빅데이터 분석 및 정보제공업②유전자 분석업- 발행할 주식의 총수 12,000,000주로 변경- 주식매수선택권 신설- 상장회사 표준정관으로 변경	- 사업영역 확장- 증자를 위한 수권주식수 변경- 주식매수 선택권 신설- 상장준비를 위한 정관 정비

2020.04.22	제11기 임시주주총회	- 목적변경(추가)①유전체 기반 빅데이터 분석 및 정보제공업
②유전체 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
③유전체 기반 피부진단상품 개발 및 공급업
④유전체를 이용한 맞춤형 화장품 상품개발 및 공급업	-사업영역 확장

주1) 본 사업연도에 첨부된 정관은 2020년 04월 22일 개정된 정관이며, 제11기 정기주주총회 안건으로 정관변경사항이 포함되어 있습니다. 정관변경(안) 주요내용은 하기와 같습니다.

정관변경예정일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	제11기 정기주주총회	- 제2조 목적사항 추가 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)- 제9조 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.- 제10조 주식매수선택권 결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사- 제10조의 4 (신주의 동등배당) 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.- 제14조(전환사채의 발행) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.- 제41조(감사의 수와 선임) 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.- 부칙제1조(시행일) 이 정관은2021년03월29일부터 시행한다.제2조(감사 선임에 관한 적용례)제41조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.제3조(감사 해임에 관한 적용례)제41조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 사업영역 확장- 전자등록에 대한 규정 정비- 핵심인력 근속 유도- 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도	제 11 기	제 10 기	제 9 기

구분	2020년말(감사받은 재무제표)	2019년말(감사받은 재무제표)	2018년말(감사받은 재무제표)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	51,251	24,325	12,529

현금및현금성자산	3,890	8,432	2,280

매출채권및기타채권	1,191	1,455	1,118

당기손익-공정가치측정금융자산	21,398	-	-

상각후원가측정금융자산	24,435	14,326	9,094

기타유동자산	337	113	37

[비유동자산]	8,640	3,644	5,112

상각후원가측정금융자산	5,000	-	1,000

당기손익-공정가치측정금융자산	867	1,152	2,232

기타비유동금융자산	172	161	478

이연법인세자산	70	-	29

유형자산	2,531	2,331	1,282

무형자산	-	-	90

[자산총계]	59,891	27,969	17,641

[유동부채]	3,564	2,646	1,670

[비유동부채]	701	826	13

[부채총계]	4,265	3,472	1,683

[자본금]	3,751	650	600

[자본조정]	23,043	1,733	-1,380

[이익잉여금]	28,832	22,114	16,738

[자본총계]	55,626	24,497	15,958

[부채와 자본총계]	59,891	27,969	17,641

구 분	(2020.1.1~2020.12.31)	(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	14,676	12,499	10,017

영업이익	7,217	5,676	4,569

법인세비용차감전순이익	7,782	6,316	4,566

당기순이익	6,719	5,376	3,882

주당순이익	1,040	976	3,525

주1) 제10기 주당순이익은 제11기 비교표시 재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제11기(당기)	삼정회계법인	적정	-	수익인식에 대한 기간귀속의 적정성

제10기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제09기(전전기)	영민감사반	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제11기 (당기)	삼정회계법인	1분기 검토반기 검토재무제표 감사	177,000	1,430	177,000	1,432

제10기(전기)	삼정회계법인	재무제표 감사	95,000	706	95,000	1,201

제9기(전전기)	영민감사반	재무제표 감사	15,000	112	15,000	112

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기 (당기)	2020.07.10	재무확인서	2020.07.10~2020.07.10	25,000	삼정회계법인

제10기(전기)	-	-	-	-	-

제9기(전전기)	-	-	-	-	-

[내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 15일	감사 및 이사회업무수행이사	서면 보고 및 회의	2020년 전반 감사업무 계획보고

2	2020년 12월 15일	감사 및 이사회업무수행이사	서면 보고 및 회의	2020년 중간감사 결과보고

3	2021년 03월 05일	감사 및 이사회업무수행이사	서면 보고 및 회의	2020년 감사업무 진행현황 및 결과보고

[조정협의내용 및 재무제표 불일치 정보] 해당사항이 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 당사는 2019년 코스닥 상장을 위하여 회계감사인을 지정 받아 삼정회계법인을 회계감사인으로 선임하였습니다. 1차 지정 : 2019년 10월 16일 , 삼정회계법인2차 지정 : 2020년 03월 13일 , 삼정회계법인 3. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제11기(당기)	삼정회계법인	[검토의견] 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

주1) 당사는 2020년 9월 상장하였으며, 당기부터 내부회계관리규정을 도입하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 및 구성방법 등 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

손성익	1997.021997~2016
2016.08~현재	연세대 경영학 학사
필진통상현)필진통상 대표이사	해당사항 없음	2019년 11월 15일취임

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타 부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 아래와 같은 조항을 두고 있습니다.

구분	내용

제 41 조의 4 (감사의 직무)	①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	찬성여부	참석여부

20-1	2020.02.19	1) 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-

20-2	2020.03.19	1) 준비금(주식발행초과금)의 자본전입	가결	○	○

20-3	2020.04.03	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	○	○

20-4	2020.04.20	1)기업공개(IPO) 추진의 건	가결	○	○

20-5	2020.07.13	1)코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	○	○

20-6	2020.09.01	1)지점 이전의 건	가결	-	-

20-7	2020.09.02	1)내부회계관리규정 도입의 건	가결	○	○

20-8	2020.11.06	1)임시주주총회 개최의 건 - 사외이사 선임	가결	-	-

마. 교육 실시 계획감사교육 실시 계획이 없습니다.

바. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 회사에 대한 높은 이해도를 보유하고, 충분한 자질을 확보하였다고 판단되어 별도의 교육을 실시하지 않음

사. 감사 지원조직 현황 동사는 보고서 제출일 현재 감사 지원조직이 없습니다.

아. 동사는 보고서 제출일 현재 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 상법 제382조의 2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제33조의 의하여 배제하고 있으므로 해당사항이 없습니다.

구 분	내 용

정관 제33조
(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 사업보고서 기준일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사 내역이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이해광	남	1964.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-서강대학교 생명과학과 학사
-서강대학교 대학원 생명과학과 석사
-연세대학교 의과대학 박사
-전)(주)아모레퍼시픽 피부과학연구소-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사	-	-	타인	1.64년	2021.11.15

남호우	남	1974.01	사내이사	등기임원	상근	CFO	- 청주대학교 경영학 학사-전)㈜대성엘텍 회계팀-전)(주)유씨엘 재경팀-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 재무담당이사	-	-	타인	1.13년	2021.11.15

이진성	남	1955.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-현)연세대학교 의과대학 소아과 교수-현)연세대학교 의과대학 임상유전학과 과장-현)연세대학교 의과대학 임상유전학과 교수	-	-	타인	1.13년	2021.11.15

김진배	남	1974.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-전)연세대학교 의과대학 조교수-전)경희대학교 의과대학 조교수-전)경희대학교 의과대학 부교수-현)경희대학교 의과대학 정교수	-	-	타인	0.03년	2022.12.21

손성익	남	1972.01	감사	등기임원	비상근	감사	-연세대학교 경영학 학사-현)필진통상 대표이사	-	-	타인	1.13년	2022.11.15

박진오	남	1971.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사회의장	-연세대학교 의학 학사-의사 면허 취득-전)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사-현)대봉엘에스(주) 대표이사-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 이사회의장	213,000	-	최대주주등	10.24년	2022.04.22

기광국	남	1974.06	상무이사	미등기임원	상근	전략기획	- 연세대학교 경영학 학사- 전)유한킴벌리- 전)CJ제일제당- 전)삼성전자- 현) 피엔케이피부임상연구센타(주) 전략기획담당이사	-	-	타인	주2)	-

이순근	남	1965.12	이사	미등기임원	상근	영업총괄	-아주대학교 화학공학 학사
-전)SK케미칼 생명과학연구소-전)케어젠 연구소-현)현) 피엔케이피부임상연구센타(주) 영업담당이사	-	-	타인	6.17년	-

신진희	여	1977.01	이사	미등기임원	상근	연구총괄	-아주대학교 신경과학 박사
-전)지엔티파마-전)삼성서울병원 연구소-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 연구담당이사	-	-	타인	4.46년	-

이주원	여	1979.01	이사	미등기임원	상근	기획	-홍익대학교 경영학 학사-전)경남기업-전)서브원 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 기획관리담당이사	15,500	-	최대주주등	8.96년	-

주1) 상기 재직기간은 당사에 입사하여 근무한 총 재직기간입니다.주2) 기광국 상무이사는 2021년 03월 01일 입사하여 재직기간을 기재하지 않음.

나. 정기주주총회 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021.03.19

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	박진오	남	1971.07	-	-연세대학교 의학 학사-의사 면허 취득-전)피엔케이피부임상연구센타 대표이사-현)대봉엘에스 대표이사-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 이사회 의장	2021.03.29	최대주주등

선임	이해광	남	1964.07	-	-서강대학교 생명과학과 학사
-서강대학교 대학원 생명과학과 석사
-연세대학교 의과대학 박사
-전)(주)아모레퍼시픽-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사	2021.03.29	-

선임	남호우	남	1974.01	-	- 청주대학교 경영학 학사-전)㈜대성엘텍-전)(주)유씨엘 재경팀장-현)피엔케이피부임상연구센타(주) 재무담당이사	2021.03.29	-

주1) 제출일 현재 재직하고 있는 임원의 재선임건이며, 박진오 기타비상무이사는 사내이사로 재선임 예정입니다. 주2) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제11기 정기주주총회의 안건으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 등기임원의 타회사 임원겸직 현황

성명	당사내현황	겸직현황

직책	선임일	근무지	담당업무 및 직책	근무연수	당사와의 관계

박진오	기타비상무이사	'20.04.22	대봉엘에스㈜	경영총괄/
대표이사	19년 10개월	최대주주등

대봉엘에프(영어조합)	이사	12년 4개월

이진성	사외이사	'19.11.15	연세대학교	교수	29년 4개월	타인

김진배	사외이사	'20.12.21	경희대학교	교수	11년	타인

손성익	감사	'19.11.15	필진통상(주)	대표이사	4년 7개월	타인

라. 직원 등 현황(기준일 : 2021. 12. 31

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	9	-	1	-	10	2.39	457,825,620	45,782,562	-	-	-	-

전체	여	59	-	11	-	70	1.85	2,406,351,241	34,376,446	-

합 계	68	-	12	-	80	1.92	2,864,176,861	35,802,211	-

주1) 상기 급여는 퇴직급여를 포함하고 있지 않음.주2) 상기 연간급여 총액은 2020년 지급된 급여 총액임.주3) 상기 1인평균 급여액은 연간 총 급여총액을 12월 현재 재직 인원수로 나눈 금액임.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	342,600,008	114,200,003	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	425,159,951	70,859,992	-

나-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	392,083,338	130,694,446	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	20,076,613	10,038,307	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,000,000	13,000,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 5억원이상 보수 수령 임원이 없습니다.

2) 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주1) 5억원이상 보수 수령 임원이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1)개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 5억원이상 보수 수령 임원이 없습니다. 2) 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주1) 5억원이상 보수 수령 임원이 없습니다.

및 행사현황>당사는 사업보고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 임직원이 없습니다.2021.03.29 정기주주총회에 주식매수선택권(안) 승인 후 주식매수선택권 부여의 건으로 개별 공시 예정입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 당사는 사업보고서 제출일 현재 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 상의 대규모기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 당사는 최대주주 및 특수관계인이 지배하고 있는 관계회사 6개사가 존재합니다. 나. 지배구조

구분	회사명	관계	상장여부	주요업종	사업자등록번호	대주주

모회사	대봉엘에스㈜	최대주주	코스닥 상장	화장품원료외	139-81-19806	박진오 (22.6%)

모기업의 종속회사	코셀러코리아(주)	기타특수관계자	비상장	도매업	116-81-69676	대봉엘에스㈜ (72.3%)

모기업의 관계회사	대봉엘에프영어조합법인	기타특수관계자	비상장	양어용사료제조	616-81-69083	대봉엘에스(35.73%)

다. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 사업보고서 제출일 현재)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임연월

박진오	기타비상무이사	대봉엘에스㈜	대표이사	상근	2001.05.01

대봉엘에프영어조합	이사	비상근	2008.12.12

타법인출자 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

넥스트바이오메디컬	2018.10.17	투자	500	23,250	1.36	500	-	-	-	23,250	1.36	500	24,440	-4,863

쓰리액트랩	2019.05.29	투자	150	100,000	4.76	150	-	-	-150	100,000	4.76	-	-	-

합 계	123,250	-	650	-	-	-	123,000	-	500	24,440	-4,863

주1) 사업보고서 제출일 현재 2020년 쓰리액트랩의 재무현황을 해당 회사로부터 제공받지 못하였습니다. 쓰리액트랩은 휴업 상태로 정상 영업에 대한 확신을 할 수 없어 출자 지분에 대한 평가액을 0원으로 하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금, 대여금(증권의 대여 포함) 및 가수금 내역당사는 사업보고서 제출일 현재, 이해관계자 등에 대하여 가지급금 및 대여금을 제공한 내역이 없습니다. 나. 담보제공 내역당사는 사업보고서제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 최근사업연도 매출액의 5/100이상 거래 내역이 없습니다 .

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

특수관계 구분	특수관계자 명	보증대상	보증금액	금융기관

최대주주 등	개인	기업전자결제에 대한 보증	480,000,000	(주)신한은행
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.