케이씨씨글라스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제6기(2025년) 정기주주총회

주1) 당사는 제6기 정기주주총회 결의(제1-4호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경)를 통해 정관에 기재된 집중투표제 배제조항을 삭제하였습니다. 집중투표제는 개정 상법 시행시기를 고려하여 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다.주2) 당사 이사회는 제6기(2025년) 정기주주총회 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따라 2025년 12월 18일 이사회 결의를 통해 전자투표제를 실시하였습니다.

나. 소수주주권 해당사항 없음.

다. 경영권 경쟁 해당사항 없음. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,970,512	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,179	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,943,333	-

우선주	-	-

주1) 상기 자기주식은 상법 제341조의 2 등에 근거하여 취득한 자기주식입니다. 당사는 2020년 1월 1일 주식회사 케이씨씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 분할 과정에서 발생한 7,422주의 단주를 취득하였습니다. 2020년 12월 코리아오토글라스 주식회사와의 합병 과정에서 단주 4,736주와 주식매수청구권 행사에 따른 14,267주를 추가로 취득하였습니다.주2) 코리아오토글라스 주식회사와의 합병 과정에서 일부 주주의 주식매수청구에 대한 가격조정 절차가 있었으며, 그 결과 2021년 1월 15일 자기주식 754주를 추가 취득하였습니다. 공시서류 제출일 기준 자기주식수는 27,179주(지분율 0.17%)입니다.주3) 공시서류 제출일 현재 자기주식의 추가 매입, 매각 또는 주식소각에 대한 계획은 검토하고 있지 않습니다.

마. 주식사무

당사 정관상 주식의 발행 및 배정 내용과 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제 10 조(주식의 발행 및 배정)① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부의폐쇄 및기준일	제 12 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① (삭제)② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의종류	제 8 조(주식의 종류)① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.③ 이 회사가 제8조의2 내지 제8조의4 에 따라 발행하는 각 종류주식의 총수는 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지로 한다.

명의개서대리인: 하나은행증권대행부(02.368.5800)	제 11 조(명의개서대리인)① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지(https://www.kccglass.co.kr)

바. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회 의사록 요약

주총
정보	안 건	결의내용	주요
논의내용

제6기정기주주총회(2026.03.27)	제1-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : ① 상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15에 따라전자주주총회 제도 도입을 위한 근거 규정을 마련하는 것에 대한 설명② 상법 제368조 제2항에 따라 대리권 증명 방법을서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하는 것에 대한 설명

제1-2호 의안 : 독립이사 명칭 변경	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 상법 제542조의8에 따라 상장회사의 사외이사 명칭을 변경하는 것에 대한 설명

제1-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : ① 상법 제542조의12 제2항에 따라감사위원 분리선임 인원 상향 (1명 → 2명)하는 것에 대한 설명② 상법 제542조의12 제4항에 따라감사위원 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의소유 주식을 합산하여 발행주식 총수의 3% 초과주식 의결권에 대해 의결권을 제한하는 것에 대한 설명

제1-4호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 상법 제542조의7 제3항에 따라 집중투표제 배제 규정을 삭제하는 것에 대한 설명

제1-5호 의안 : 분기배당 기준일 변경	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 자본시장법 제165조의12에 따라 분기배당을 先배당액 확정, 後 배당기준일 설정 방식으로 변경하는 것에 대한 설명

제2-1호 의안 : 사내이사 정몽익 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제2-2호 의안 : 사외이사 제강호 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제4호 의안 : 감사위원회 위원 제강호 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 2025년 이사 보수 집행금액 보고 및 2026년 이사 보수 한도 대상 설명

제6호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)	안건 철회	- 상법 제449조의 2에 의거 보고사항으로 갈음

제5기정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 2024년 이사 보수 집행금액 보고 및 2025년 이사 보수 한도 대상 설명

제3호 의안 : 안건 철회(보고사항으로 변경)	안건 철회	- 상법 제449조의 2에 의거 보고사항으로 갈음

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 목적 설명

제4기정기주주총회(2024.03.29)	제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 후보자의 약력 및 추천 사유 설명

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음- 안건 설명 내용 : 2023년 이사 보수 집행금액 보고 및 2024년 이사 보수 한도 대상 설명

(2) 의결권 행사내역

주총
정보	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수	의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성 주식 비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)

제6기정기주주총회(2026.03.27)	제1-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경	특별결의	가결	15,943,333	9,689,331	9,682,773	99.9	6,558	0.1

제1-2호 의안 : 독립이사 명칭 변경	특별결의	가결	15,943,333	9,689,331	9,673,052	99.8	16,279	0.2

제1-3호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경	특별결의	가결	15,943,333	9,689,331	9,673,052	99.8	16,279	0.2

제1-4호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경	특별결의	가결	11,466,630	5,212,628	5,197,990	99.7	14,638	0.3

제1-5호 의안 : 분기배당 기준일 변경	특별결의	가결	15,943,333	9,689,331	9,669,389	99.8	19,942	0.2

제2-1호 의안 : 사내이사 정몽익 선임의 건	보통결의	가결	15,943,333	9,689,331	9,298,482	96.0	390,849	4.0

제2-2호 의안 : 사외이사 제강호 선임의 건	보통결의	가결	15,943,333	9,689,331	9,646,168	99.6	43,163	0.4

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송민섭 선임의 건	보통결의	가결	11,466,630	5,212,628	5,169,741	99.2	42,887	0.8

제4호 의안 : 감사위원회 위원 제강호 선임의 건	보통결의	가결	11,466,630	5,212,628	5,168,878	99.2	43,750	0.8

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	11,606,445	5,352,443	5,274,158	98.5	78,285	1.5

제5기정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 성승용 선임의 건	보통결의	가결	11,021,416	5,966,203	5,940,404	99.6	25,799	0.4

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	15,943,333	10,888,120	10,805,128	99.2	82,992	0.8

제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	보통결의	가결	15,943,333	10,888,120	10,874,535	99.9	13,585	0.1

제4기정기주주총회(2024.03.29)	제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건	보통결의	가결	15,943,333	10,487,656	10,468,901	99.8	18,755	0.2

제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건	보통결의	가결	15,943,333	10,487,656	9,499,007	90.6	988,649	9.4

제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건	보통결의	가결	15,943,333	10,487,656	9,503,397	90.6	984,259	9.4

제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건	보통결의	가결	10,009,535	5,082,702	4,632,320	91.1	450,382	8.9

제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건	보통결의	가결	10,009,535	5,082,702	4,636,710	91.2	445,992	8.8

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	15,943,333	10,487,656	8,899,978	84.9	1,587,678	15.1