케이씨씨글라스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제3기(2022년)정기주주총회

주) 당사는 이사회에서 주주총회 별로 전자투표제도 시행여부를 결정하고 있으며, 2024년 3월 29일 제4기(2023년) 정기주주총회시 주주의 편의를 제고하기 위하여 전자투표제를 채택하였고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

당사는 주주의 의결권 행사에 있어 정관상 별도의 투표제도(집중투표제, 서면투표제도, 전자투표제도)를 정하고 있지 않으며, 의결권의 불통일 행사, 대리행사 및 집중투표제에 대하여 정관상 아래와 같이 정하고 있습니다.

제 25 조(의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3 일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나, 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.제 26 조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.제 30 조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.④ 이 회사의 이사회에서는 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있다.

나. 소수주주권 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,970,512	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,179	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,943,333	-

우선주	-	-

주1) 상기 자기주식은 상법 제341조의 2 등에 근거하여 취득한 자기주식입니다. 당사는 2020년 1월 1일 주식회사 케이씨씨로부터 인적분할되어 신설되었으며, 분할 과정에서 발생한 7,422주의 단주를 취득하였습니다. 2020년 12월 코리아오토글라스 주식회사와의 합병 과정에서 단주 4,736주와 주식매수청구권 행사에 따른 14,267주를 추가로 취득하였습니다. 주2) 코리아오토글라스 주식회사와의 합병 과정에서 일부 주주의 주식매수청구에 대한 가격조정 절차가 있었으며, 그 결과 2021년 1월 15일 자기주식 754주를 추가 취득하였습니다. 공시서류 제출일 기준 자기주식수는 27,179주(지분율 0.17%)입니다. 주3) 공시서류 제출일 현재 자기주식의 추가 매입, 매각 또는 주식소각에 대한 계획은 검토하고 있지 않습니다.

마. 주식사무 당사 정관상 주식의 발행 및 배정 내용과 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제 10 조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법령에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부의폐쇄 및기준일	제 12 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① (삭제) ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의종류	제 8 조(주식의 종류) ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. ③ 이 회사가 제8조의2 내지 제8조의4 에 따라 발행하는 각 종류주식의 총수는 발행주식총수의 2분의 1 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지로 한다.

명의개서대리인: 하나은행증권대행부(02.368.5800)	제 11 조(명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

주주의 특전	없음	공고방법	당사 홈페이지 (https://www.kccglass.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제3기정기주주총회(2023.03.24)	(1) 정관 일부 변경의 건- 개정정관 제29조(이사의 수) : 상법 제542조의8에 따라, 자산 규모 등을 고려한 이사의 수 명시- 개정정관 제45조(이익배당) : 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 함/상장회사 표준정관 개정내용 반영- 개정 정관 부칙(2023.03.24) 제1조(시행일) : 정관 변경 시행일 명시(2) 이사 선임의 건- 사내이사 정몽익 선임의 건- 사내이사 김내환 선임의 건(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건(4) 이사 보수한도액 승인의 건 : 차기 보수한도 60억원	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제2기정기주주총회(2022.03.25)	(1) 정관 일부 변경의 건
- 개정 정관 제39조의2(위원회) : 상법 제393조의2에 따라 이사회 내 위원회의 효율적 설치 및 운영을 위해 관련 내용 추가- 개정 정관 부칙(2022.03.25) 제1조(시행일): 정관 변경 시행일 명시(2) 이사 선임의 건- 사외이사 김한수 선임의 건- 사외이사 이승하 선임의 건(3) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권순원 선임의 건(4) 감사위원회 위원 선임의 건- 감사위원회 위원 김한수 선임의 건- 감사위원회 위원 이승하 선임의 건(5) 이사 보수한도액 승인의 건: 차기 보수한도 60억원	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제1기 정기주주총회 (2021.03.26)	(1) 정관 일부 변경의 건 - 개정 정관 제8조의3(전환주식) : 개정 상법 및 표준정관 반영에 따라 해당 조문 삭제 - 개정 정관 제10조의2(동등배당) : 개정 상법 및 표준정관 반영에 따른 조문 개정으로 배당기준일 및 주식 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 함. - 개정 정관 제11조(명의개서대리인) : 전자증권법 및 표준정관 반영에 따른 조문 개정으로 실물증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황 반영 - 개정 정관 제11조의2(주주명부 작성ㆍ비치) : 전자증권법 및 표준정관 반영에 따른 신설 - 개정 정관 제12조(기준일) :전자증권법 및 표준정관 반영에 따라 해당 조문 삭제 (전자등록제도 도입에 따른 주주명부폐쇄 절차 불필요) - 개정 정관 제14조(전환사채의 발행) : 개정 상법 및 표준정관 반영에 따른 조문 개정 - 개정 정관 제15조(신주인수권부사채의 발행) : 개정 상법 및 표준정관 반영에 따라 해당 조문 삭제 - 개정 정관 제15조의2(사채 및 신주 인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) : 표준정관 반영에 따른 조문 개정 - 개정 정관 제30조의2(사외이사 후보의 추천) : 표준정관 반영에 따라 사외이사후보추천위원회 자율 설치 및 운영 - 개정 정관 제39조의2(위원회) : 표준정관 반영에 따라 사외이사후보추천위원회 자율 설치 및 운영 - 개정 정관 제39조의3(감사위원회의 구성) : 개정 상법 및 표준정관 내용 반영 - 개정 정관 제45조의2(분기배당) : 개정 상법 및 표준정관 반영에 따라 해당 조문 삭제 - 개정 정관 부칙(2021.03.26) 제1조(시행일) : 정관 변경 시행일 명시(2) 이사보수한도액 승인의 건: 차기 보수한도 60억원	원안대로 승인원안대로 승인	-

주) 정관 변경의 자세한 사항은 "Ⅰ. 회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.