케이씨씨글라스 사업보고서 (2022.12)
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 2022. 03. 25이며, 제3기 정기 주주총회(2023. 03. 24) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제3기 정기주주총회에서 상정될 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조 (이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써 이사 총수의 과반수로 한다.	상법 제542조의8에 따라, 자산 규모 등을 고려한 이사의 수 명시

제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 함/상장회사 표준정관 개정내용 반영

(신설)	부칙(2023. 03. 24) 제1조 (시행일)이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 3월 24일부터 시행한다.	정관변경 시행일 명시

가. 정관 변경 이력 - 최근 3개년 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제2기 정기주주총회(2022.03.25)	제39조의2(위원회)부칙(2022.03.25)	- 상법 제393조의2에 따른, 이사회 내 위원회의 효율적 설치 및 운영

2021년 03월 26일	제1기 정기주주총회 (2021.03.26)	제8조의 3(전환주식) 제10조의2(동등배당) 제11조(명의개서대리인) 제11조의2(주주명부 작성ㆍ비치) 제12조(기준일) 제14조(전환사채의 발행) 제15조(신주인수권부사채의 발행) 제15조의2(사채 및 신주 인수권 증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 제30조의2(사외이사 후보의 추천) 제39조의2(위원회) 제39조의3(감사위원회의 구성) 제45조의2(분기배당) 부칙(2021.03.26)	- 개정 상법, 전자증권법 및 표준정관 반영

2020년 12월 01일	제1기 임시주주총회 (2020.10.29)	제2조(목적) 제10조(주식의 발행 및 배정) 부칙(2020.12.01)	- 소멸법인의 사업목적 추가- 표준정관 권고안 반영

나. 정관 변경 신구대비표

해당주총명	현행	변경	비고

제2기정기주주총회 (2022.03.25)	제39조의2(위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회	제39조의2(위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	상법 제393조의2에 따른, 이사회 내 위원회의 효율적 설치 및 운영

(신설)	부칙(2022. 03. 25) 제1조 (시행일)이 정관은 주주총회에서 승인한2022년 3월 25일부터 시행한다.	정관변경 시행일 명시

제1기정기주주총회 (2021.03.26)	제8조의3(전환주식) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의2 규정을 준용한다.	제8조의3(전환주식) ⑤(삭제)	※개정상법 및 표준정관 반영 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 종류주식의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제10조의2( 신주의 배당기산일 ) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조의2( 동등배당 ) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	※ 개정 상법 및 표준정관 반영 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 배당기산일에 대한 내용 삭제로 배당기준일 및 주식 발행 시기에 관계없이 동등배당이 가능하도록 함.

제11조 (명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다 .	제11조 (명의개서대리인) ③ 좌동 ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다 .	※전자증권법 및 표준정관 반영 전자등록제도 도입에 따라 실물증서 개서 등 실물증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영

(신설)(신설) (신설)	제11조의2 (주주명부 작성ㆍ비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	※전자증권법 및 표준정관 반영 관련법령에 의거 회사가 정관의 정함에 따라 최신주주의 파악을 위하여 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있도록 이에 관한 근거 규정 신설

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제12조 (기준일)① (삭제)	※전자증권법 및 표준정관 반영 전자등록제도에 도입에 따른 주주명부폐쇄 절차 불필요

제14조 (전환사채의 발행) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의2를 준용한다.	제14조 (전환사채의 발행) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	※ 개정 상법 및 표준정관 반영 동등배당이 배당기준일 및 주식 발행 시기에 관계없이 가능해짐에 따라 전환사채의 전환으로 인하여 주식이 발행 된 경우에, 이자지급시기 이후 전환일까지에 대하여 이자지급 의무가 없음을 명확히 함

제15조 (신주인수권부사채의 발행) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권부사채의 발행) ⑥ (삭제)	※ 개정 상법 및 표준정관 반영 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우로서 신주인수권부사채의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

제15조의2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제15조의2 (사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	※ 표준정관 반영 문구를 명확히 함(사채→사채권)전자등록이 의무화되지 않은 사채(예 : 비상장채권)에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설

(신설)(신설)(신설)	제30조의2 (사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격 심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	※ 표준정관 반영 사외이사 후보 추천의 투명성 확보를 위하여 사외이사후보추천위원회 자율 설치 및 운영

제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회	제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회	※ 표준정관 반영 사외이사 후보 추천의 투명성 확보를 위하여 사외이사후보추천위원회 자율 설치 및 운영

제39조의3 (감사위원회의 구성) (신설) (신설) (신설) ⑤ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑧ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑨ 회사가 자산총액 1천억원 이상의 상장회사가 아닌 경우 제4항 내지 제6항은 적용하지 아니한다.	제39조의3 (감사위원회의 구성) ⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑦ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는해임할 때에는 그 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑩ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (삭제)	※ 개정 상법 및 표준정관 반영 상법 제542조의12 제2항 반영 상법 제542조의12 제8항 반영 상법 제542조의12 제3항 반영 상법 제542조의12 제4항 반영 미적용 조항 삭제

제45조의2 (분기배당) ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 말일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제45조의2 (분기배당) ④ (삭제)	※ 개정 상법 및 표준정관 반영 상법 제350조(전환의 효력발생) 제3항 삭제(2020.12.29)에 따라, 사업연도 중간에 신주가 발행된 경우의 배당에 관련한 규정에서 배당기산일 준용 관련 내용 삭제

(신설)	부칙(2021. 03. 26) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 26일부터 시행한다.	정관변경 시행일 명시

제1기 임시주주총회 (2020.10.29)	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업 2. 태양광 등 신재생에너지 발전, 관련 제품 제조, 판매, 설비 설치, 전기 및 부산물 매매업 3. 가스제조 가공 및 판매업 4. 시멘트 관련 제품 제조, 가공 및 판매업 5. 유리의 제조가공 및 판매업 6. 상재, 접착제, 라미필름, VCM(Vinyl Coated Metal)의 제조, 판매 및 설치업 7. 기계제작 및 동 설치업 8. 사회교육시설의 설치 및 운영업 9. 실내건축, 건축마무리 공사, 전기공사업 및 관련 전문건설 공사업 10. 인테리어 디자인 상담 및 시공업 11. 조경물시설 설치공사업 12. 부동산 개발 및 공급업 13. 부동산 매매업 및 임대업 14. 시설물 유지관리업 15. 주차장 운영업 16. 창고업 17. 각종 제품, 상품의 매매 및 위탁, 판매업 18. 일반 도, 소매 유통업 19. 전자상거래업 20. 수출입업 21. 체육시설 운영 및 임대업 22. 그린리모델링 연구 및 관련사업 23. 환경 관련 연구 및 관련사업 24. 광산업 25. 석회석 제조 및 판매업 26. 석회석 비료 제조 및 판매업 27. 골재 채취업 및 판매업 28. 장석 채취업 및 판매업 29. 장비 임대업 30. 조림 육림 및 농산물 재배에 관한 사업 31. 주택건설사업 32. 대지조성사업 33. 각 호에 관련된 부대사업	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업 2. 태양광 등 신재생에너지 발전, 관련 제품 제조, 판매, 설비 설치, 전기 및 부산물 매매업 (중 략) 33. 자동차용 안전유리의 제조, 판매, 수출34. 자동차용 안전유리의 연구 및 개발35. 자동차 관련 부품 제조 및 국내외 판매36. 도료, 합성수지, 접착제, 안료의 제조 및 판매업37. 콘크리트 전주, 침목, 파일 및 특수 콘크리트 제품 제조판매업38. 콘크리트 상, 하수도용 흄관 각종 건축자재 제조판매업39. 골재, 석재, 아스콘, 레미콘, 생산 및 판매업40. 각 호에 관련된 부대사업	소멸법인의 사업목적 추가

제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행 하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함 한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 (이하 생략)	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행 하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함 한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 (이하 생략)	표준정관에 따른 권고안 반영

(신설)	부 칙(2020. 12. 1.) 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 12월 1일부터 시행한다.	정관 변경 시행일 명시