케이씨씨글라스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 2023. 03. 24이며, 제6기 정기 주주총회(2026. 03. 27) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제6기 정기주주총회에서 상정될 '제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다.

1) 제1-1호 : 전자주주총회 도입에 따른 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제20조( 소집지)주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조( 소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에서 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회("전자주주총회")를 개최한다.	개정상법 반영- 상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15에 따라 전자주주총회 제도 도입을 위한 근거 규정 마련

제26조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정상법 반영- 상법 제368조 제2항에 따라 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정

(부칙 신설)	부칙(2026. 03. 27)제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	- 개정법 시행시기(2027.01.01) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제2조)

2) 제1-2호 : 독립이사 명칭 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써 이사 총수의 과반수로한다.	제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 독립이사는 3명 이상으로써 이사 총수의 과반수로한다.	개정상법 반영- 상법 제542조의8에 따라 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제30조의2( 사외이사 후보의 추천)① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격 심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	제30조의2( 독립이사 후보의 추천)① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.② 독립이사 후보의 추천 및 자격 심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회에서 정한다.

제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년(단, 사외이사는 2년)으로 한다.그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.	제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년(단, 독립이사는 2년)으로 한다.그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.

제32조(이사의 보선)① 현행과 동일② 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선)① 현행과 동일② 독립이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조(이사의 회사에 대한 책임 감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금 등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 현행과 동일	제36조(이사의 회사에 대한 책임 감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수행(상여금 등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 현행과 동일

제39조의2(위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 사외이사후보추천위원회3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회②, ③ 현행과 동일	제39조의2(위원회)① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.1. 감사위원회2. 독립이사후보추천위원회3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회②, ③ 현행과 동일

제39조의3(감사위원회의 구성)①, ② 현행과 동일③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 현행과 동일⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥, ⑦ 현행과 동일⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑩ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제39조의3(감사위원회의 구성)①, ② 현행과 동일③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 현행과 동일⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥, ⑦ 현행과 동일⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑩ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	개정상법 반영1) 3항, 9항, 10항- 상법 제542조의8에 따라 상장회사의 사외이사 명칭 변경

(부칙 신설)	부칙(2026. 03. 27)제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제30조의2, 제31조, 제32조, 제36조, 제39조의2, 제39조의3(제5항 및 제8항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 개정법 시행시기(2026.07.23) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제3조)

3) 제1-3호 : 감사위원 선임 관련 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제39조의3(감사위원회의 구성)①, ② 현행과 동일③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 현행과 동일⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥, ⑦ 현행과 동일⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑩ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제39조의3(감사위원회의 구성)①, ② 현행과 동일③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 현행과 동일⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑥, ⑦ 현행과 동일⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑨ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑩ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	개정상법 반영1) 5항- 상법 제542조의12 제2항에 따라 감사위원 분리선임 인원 상향(1명 → 2명) 2) 8항- 상법 제542조의12 제4항에 따라 감사위원 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식 총수의 3% 초과 주식 의결권에 대해 의결권을 제한함

(부칙 신설)	부칙(2026. 03. 27)제1조(시행일)이 정관은 제6기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일)부터 시행한다.제4조(감사위원 선·해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조의3 제8항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 개정정관의 시행일 명시(부칙 제1조)- 개정법 시행시기(2026.07.23) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제4조)

4) 제1-4호 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제30조(이사의 선임)①, ② 현행과 동일③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 현행과 동일	제30조(이사의 선임)①, ② 현행과 동일③ 삭제 ④ 현행과 동일	개정상법 반영- 상법 제542조의7 제3항에 따라 집중투표제 배제 규정 삭제

(부칙 신설)	부칙(2026. 03. 27)제5조(집중투표에 관한 적용례)제30조 개정규정은 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	- 개정법 시행시기(2026.09.10) 고려, 부칙에 경과규정 마련(부칙 제5조)

5) 제1-5호 : 분기배당 기준일 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제45조2의(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 말일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 현행과 동일 ④ (삭제)	제45조2의(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 현행과 동일 ④ (삭제) ⑤ 분기배당금은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 결정하는 이사회 결의일로부터 1개월 이내에 지급한다.	자본시장법 개정 반영- 자본시장법 제165조의12에 따라 先배당액 확정, 後 배당기준일 설정

(부칙 신설)	부칙(2026. 03. 27)제1조(시행일)이 정관은 제6기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 27일)부터 시행한다.	개정 정관의 시행일 명시(부칙 제1조)

가. 정관 변경 이력 - 최근 3개년(2023년~2025년) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제3기 정기주주총회 (2023.03.24)	제29조(이사의 수)제45조(이익배당)부칙(2023.03.24)	- 상법 제 542조의8에 따라,자산 규모 등을 고려한이사의 수 명시- 이익배당 기준일을 이사회 결의로정할 수 있도록 함상장회사 표준정관 개정내용 반영

나. 정관 변경 신구대비표

해당 주총명	현행	변경	비고

제3기 정기 주주총회 (2023.03.24)	제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제29조(이사의 수)이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 3명 이상으로써 이사 총수의 과반수로 한다.	상법 제 542조의8에 따라, 자산 규모 등을 고려한 이사의 수 명시

제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조(이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	이익배당 기준일을 이사회 결의로정할 수 있도록 함/상장회사 표준정관 개정내용 반영

(신설)	부칙(2023. 03. 24)제1조 (시행일)이 정관은 주주총회에서 승인한2023년 3월 24일부터 시행한다.	정관변경 시행일 명시

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업	영위

2	태양광 등 신재생에너지 발전, 관련 제품 제조, 판매, 설비 설치, 전기 및 부산물 매매업	영위

3	가스제조 가공 및 판매업	영위

4	시멘트 관련 제품 제조, 가공 및 판매업	영위

5	유리의 제조가공 및 판매업	영위

6	상재, 접착제, 라미필름, VCM(Vinyl Coated Metal)의 제조, 판매 및 설치업	영위

7	기계제작 및 동 설치업	영위

8	사회교육시설의 설치 및 운영업	미영위

9	실내건축, 건축마무리 공사, 전기공사업 및 관련 전문건설 공사업	영위

10	인테리어 디자인 상담 및 시공업	영위

11	조경물시설 설치공사업	영위

12	부동산 개발 및 공급업	영위

13	부동산 매매업 및 임대업	영위

14	시설물 유지관리업	영위

15	주차장 운영업	영위

16	창고업	영위

17	각종 제품, 상품의 매매 및 위탁, 판매업	영위

18	일반 도, 소매 유통업	영위

19	전자상거래업	영위

20	수출입업	영위

21	체육시설 운영 및 임대업	영위

22	그린리모델링 연구 및 관련사업	영위

23	환경 관련 연구 및 관련사업	영위

24	광산업	영위

25	석회석 제조 및 판매업	영위

26	석회석 비료 제조 및 판매업	영위

27	골재 채취업 및 판매업	영위

28	장석 채취업 및 판매업	미영위

29	장비 임대업	영위

30	조림 육림 및 농산물 재배에 관한 사업	영위

31	주택건설사업	미영위

32	대지조성사업	미영위

33	자동차용 안전유리의 제조, 판매, 수출	영위

34	자동차용 안전유리의 연구 및 개발	영위

35	자동차 관련 부품 제조 및 국내외 판매	영위

36	도료, 합성수지, 접착제, 안료의 제조 및 판매업	영위

37	콘크리트 전주, 침목, 파일 및 특수 콘크리트 제품 제조판매업	영위

38	콘크리트 상, 하수도용 흄관 각종 건축자재 제조판매업	영위

39	골재, 석재, 아스콘, 레미콘 생산 및 판매업	미영위

40	각 호에 관련된 부대사업	영위

주) 당사는 2020년 12월 1일을 합병기일로 하여 코리아오토글라스 주식회사와 합병하였으며, 합병에 따라 자동차 안전유리 제조ㆍ판매ㆍ수출 및 콘크리트파일 제조ㆍ판매 등의 목적사업을 정관에 추가하였습니다. 라. 정관상 사업목적 변경 내용 당사의 공시대상기간 중 정관상 변경된 사업목적은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황

당사의 공시대상기간 중 정관상 추가된 사업목적은 없습니다.