케이씨씨글라스 반기보고서 (2023.06)
3. 연결재무제표 주석

라. 중요의결사항 등

(기간 : 2023년 01월 01일 ~ 2023년 06월 30일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김내환 (출석률: 100%)	정몽익 (출석률: 100%)	권순원 (출석률: 100%)	김한수 (출석률: 100%)	이승하 (출석률: 100%)	김영근 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2023.02.09	1. 제3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(신규선임)

2. 제3기 재무제표 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제3기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 현금배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 2023년 안전보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고1. 2022년 내부회계관리제도 운영 실태	-	-	-	-	-	-

보고2. 공정거래 자율준수 프로그램(CP) 운영 현황 및 계획	-	-	-	-	-	-

보고3. 2022년 준법지원활동 현황	-	-	-	-	-	-

2	2023.02.23	1. 제3기 정기주주총회 부의안건 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023.03.09	1. 제3기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사업장 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 준법지원인 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고1. 제3기 감사 보고	-	-	-	-	-	-

보고2. 2022년 연간 내부회계관리제도 평가 보고	-	-	-	-	-	-

4	2023.03.24	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항없음(사임)	찬성	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 감사위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 계열회사와의 2023년 2분기 거래 예정금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 계열회사와의 2023년 1분기 거래 실적금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.05.10	1. ESG위원회 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. ESG위원회 규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. ESG위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.06.12	1. 분기배당을 위한 주주명부확정 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 계열회사와의 2023년 3분기 거래 예정금액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 계열회사와의 2023년 2분기 거래 실적금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사회내 위원회 당사에 설치된 이사회내 위원회는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

위원회명	구성	구성원명	설치목적 및 권한	법령상 설치의무

감사위원회	사외이사 3명	이승하김한수김영근	- 목적: 회사경영 및 이사 업무 감독- 권한 : 이사회 참석하여 독립적으로 이사 업무를 감독 가능하며, 제반 업무와 관련하여 관련 서류 제출 요구	상법 제542조의11

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명사내이사 1명	이승하김한수김영근김내환	- 목적 : 사외이사 후보 추천- 권한 : 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사후보 추천	상법 제542조의8

ESG위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김한수김영근김내환	- 목적 : ESG경영 강화- 권한 : ESG 관련 사항 심의 및 검토	-

주) 당사는 지속가능경영 추진을 위해 ESG경영을 강화하고자, 2023년 5월 10일 이사회 결의로 이사회 내 ESG위원회를 신설하였습니다. 바. 이사의 독립성 당사는 상법 제542조의4, 제542조의5, 제542조의8 및 당사 정관 제30조에 의거하여 이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 또는 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사 선임은 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선임의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3명 이상 7명 이하로 하며, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 3명 이상 및 이사 총수의 과반수로 함으로써, 이사회내의 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 기준 당사의 사외이사는 총 3명으로 이사 총수(5명)의 과반수 이상이므로 위 요건을 모두 충족하고 있습니다.

[KCC글라스 정관]

제30조(이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. ④ 이 회사의 이사회에서는 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 선임할 수 있다.제30조의2(사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사후보를 추천한다.② 사외이사 후보의 추천 및 자격 심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.제37조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 전일까지 각 이사에게 회의의 일시, 장소를 명시한 통지로 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 다만, 제2항의 규정에 의한 이사회 의장이 유고 시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.제38조(이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2 및 제398조에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제39조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 하며, 이 회사 본점에 보관한다. 제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다.

(1) 이사 구성원 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

구분	성명	선임배경	추천	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기(연임여부/횟수)	비고

사내이사	김내환	당사의 대표이사이자 사장직을 맡고 있으며, (주)케이씨씨 회계임원 및 코리아오토글라스(주) 관리임원을 역임하여 회계·재무적 전문성, 사업 전문성 등을 두루 갖춰 회사 발전에 기여할 것으로 기대됩니다.	이사회	해당사항없음	해당사항 없음	`23.03.24~`26.03.23
(연임 / 1회)	-

사내이사	정몽익	당사 이사회 의장이자 회장직을 맡고 있으며, (주)케이씨씨의 대표이사, 수석 부회장직을 역임하여 회사 경영 전반에 관한 전문성과 글로벌 비즈니스 관련 역량을 갖추었고, 이러한 경험을 바탕으로 (주)케이씨씨글라스의 장기적인 전략 수립, 해외 비즈니스 확대 등을 통해 회사 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.	이사회	해당사항없음	최대주주 본인	`23.03.24~`26.03.23
(연임 / 1회)	-

사외이사	이승하	수원대학교 경영대학 교수 재직 경력과, 이전 금융기관 등에서 10년 이상 회계/재무 업무를 수행한 경력을 바탕으로 재무 전문성을 두루 갖추고 있어, 당사의 경영 전반에 대한 조언 외에 합리적인 시각으로 회사 경영을 감독하고 의사를 결정하는데 기여할 것으로 판단됩니다.	사외이사후보추천위원회	해당사항없음	해당사항 없음	`22.03.25~`24.03.24
(연임/1회)	-

사외이사	김한수	2014년까지 35년간 현대자동차그룹 계열사에서 근무하며 자재부장, 구매실장, 구매본부장을 역임하였으며, 관련 경험과 네트워크를 바탕으로 합리적이고 객관적인 시각으로 중장기 발전방향에 대한 조언을 통해 회사의 경쟁력을 강화하는데 기여할 것으로 기대됩니다.	사외이사후보추천위원회	해당사항없음	해당사항 없음	`22.03.25~`24.03.24
(연임/1회)	-

사외이사	김영근	지난 36년간 헌대자동차그룹에 근무한 경험과 네트워크를 바탕으로 중장기 발전방향에 대한 조언과 기업 내부에서 발생할 수 있는 업무상 리스크에 대해 합리적이고 객관적인 시각으로 경영을 감독하고 의사결정 하는데 기여할 것으로 기대됩니다.	사외이사후보추천위원회	해당사항없음	해당사항 없음	`23.03.24~`25.03.23
( - / - )	-

주1) 연임횟수는 최초 임기를 제외한 횟수입니다.주2) 2023년 3월 24일, 제3기 주주총회에서 사외이사 김영근의 신규 선임 안건과 사내이사 2명(김내환, 정몽익)의 재선임 안건이 원안대로 승인되었습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 구성 현황2021년 3월 26일 당사 제1기 정기주주총회 결의(정관 일부 변경의 건)에 따라 사외이사후보추천위원회를 이사회 내 위원회로 신설하였습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

구분	성명	사외이사 여부	비고

위원	이승하	사외이사	감사위원

위원	김한수	사외이사	감사위원/ESG위원

위원	김영근	사외이사	감사위원/ESG위원

위원	김내환	-	사내이사/ESG위원

주1) 사외이사후보추천위원회는 등기이사로 구성되나, 최대주주는 제외됩니다.주2) 2023년 3월 24일 권순원 사외이사는 중도퇴임하였으며, 김영근 사외이사가 신규 선임되어 사외이사후보추천위원회 구성현황이 변경되었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 운영 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

권순원 (출석률 : 100%)	김한수 (출석률 : 100%)	이승하 (출석률 : 100%)	김내환 (출석률 : 100%)

찬반여부

1	2023.02.23	1. 김영근 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2023년 3월 24일, 제3기 주주총회에서 사외이사 김영근의 신규선임 안건이 원안대로 승인되었습니다.

(4) ESG위원회 구성 현황2023년 5월 10일 이사회 결의(ESG위원회 설치 승인의 건)에 따라 ESG위원회를 이사회 내 위원회로 신설하였습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

구분	성명	사외이사 여부	비고

위원	김한수	사외이사	감사위원/사외이사후보추천위원

위원	김영근	사외이사	감사위원/사외이사후보추천위원

위원	김내환	-	사내이사/사외이사후보추천위원

주) ESG위원회 위원은 이사회 결의로 선임하며, 3인 이상 이사(과반수 사외이사)로 구성됩니다.

사. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 회사 내 지원조직은 1명의 책임자급 직원과 3명의 직원으로 구성되어있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기 또는 수시로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황 파악을 할 수 있는 내부/외부 교육을 실시 또는 지원하고 있습니다.

당사는 이사회 및 이사회 내 위원회를 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하고 있습니다.

(1) 이사회 등 회의 소집 및 진행 등을 위한 실무 지원 (2) 이사회 등의 회의 내용 기록 유지 (3) 이사회 등의 운영계획 수립 지원 (4) 사외이사에 대한 회사 관련 정보 제공 (5) 사외이사의 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 (6) 이사에 대한 경영 관련 교육 지원 (7) 이사회 및 이사 관련 각종 법규 준수 지원 (8) 기타 이사회 등의 지시사항 처리

아. 사외이사 교육 실시 현황자. 이사회 지원조직 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

ESG경영팀	4	차장 1명,대리 1명,사원 2명 (평균 6.75년)	이사회 운영, 회의기록 관리, 업무집행 지원 등

주) 직원의 근속연수는 분할 전 주식회사 케이씨씨에서 근무한 기간을 포함하여 산정한 기간입니다.