오아 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 수행하고 있으며, 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 [Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항-가. 임원 및 직원 등의 현황]을 참조하시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당업무	선임배경	임기(만료일)	연임여부(횟수)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김상무	이사회	대표이사	당사 경영·연구개발총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3년(27.03)	중임(4회)	-	최대주주

사내이사	노정환	이사회	CFO	당사 재무총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	3년(26.03)	중임
(2회)	-	타인

사내이사	전득영	이사회	관리이사	당사 사업총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	3년(26.03)	중임(2회)	-	타인

사외이사	오영표	이사회	사외이사	기술경영 및 연구개발 전문가로서 독립적으로 사외이사 역할 수행 기대	3년(27.08)	신임	-	타인

사외이사	홍석범	이사회	사외이사	변호사로서 전문성을 바탕으로 독립적으로 사외이사 역할 수행 기대	3년(28.03)	중임
(1회)	-	타인

사외이사	김지홍	이사회	사외이사	회계 및 내부회계 전문가로서 독립적으로 사외이사 역할 수행 기대	3년(27.03)	신임	-	타인

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

주1) 오영표 사외이사는 2020년 8월 3일 최초로 취임하였습니다.
주2) 홍석범 사외이사는 2021년 7월 28일 최초 취임하였고 2025년 3월 31일 중임하였습니다.
주3) 김지홍 사외이사는 2024년 4월 1일 취임하였습니다.

(3) 이사회의 운영규정의 주요 내용

구분	내용

제3조
(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다..

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	1. 이사회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
2. 대표이사의 유고 및 불출석 또는 직무거부 시는 그 직무대행자가 의장이 되며 직무대행자의 불출석 또는 직무 거부 시는 이사 중에서 호선한다.

제7조
(소집권자)	1. 이사회는 대표이사(사장)이 소집한다. 그러나 대표이사(사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사 또는 감사는 대표이사(사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사(사장)이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다..

제9조
(결의방법)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제14조
(의사록)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록(별지서식 제2호)을 작성한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

나. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부
(찬성/출석/정원)	비고

24-1	2024.02.23	제10기 재무제표 확정의 건
제10기 정기주주총회 소집의 건	가결
(6/6/6)	-

24-2	2024.03.22	대표이사 선임의 건	가결
(6/6/6)	-

24-3	2024.03.22	2023년 중도퇴사자 스톡옵션 미행사로 인한 소멸의 건	가결
(6/6/6)	-

24-4	2024.05.10	하나은행 차입의 건	가결
(7/7/7)	-

24-5	2024.05.10	산업은행 운영자금(한도) 20억원 기한연장의 건	가결
(7/7/7)	-

24-6	2024.05.16	우리은행 및 신한은행 한도 대출 기한연장의 건	가결
(5/5/7)	-

24-7	2024.05.29	국민은행 기업일반시설자금 대환대출의 건
국민은행 기업일반운전자금 대출의 건(1/2)
국민은행 기업일반운전자금 대출의 건(2/2)	가결
(7/7/7)	-

24-8	2024.06.28	하나은행 및 기업은행 한도대출 기한연장의 건	가결
(5/5/7)	-

24-9	2024.07.05	임시주주총회 소집의 건
임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건	가결
(7/7/7)	-

24-10	2024.07.15	신 주식 발행의 건(제3자배정)	가결
(7/7/7)	-

24-11	2024.08.12	반기 재무제표 확정의 건	가결
(5/5/7)	-

24-12	2024.08.23	자기주식 소각의 건	가결
(4/4/7)	-

24-13	2024.09.25	내부거래위원 선임의 건	가결
(7/7/7)	-

24-14	2024.10.24	보상위원회 규정 승인의 건
보상위원회 설치의 건	가결
(7/7/7)	-

24-15	2024.12.11	대표이사 소유 주식 무상 증여의 건	가결
(7/7/7)	-

24-16	2024.12.17	합병 계약 체결의 건	가결
(7/7/7)	-

25-01	2025.03.04	제11기 재무제표 확정의 건
제11기 정기주주총회 소집의 건	가결
(7/7/7)	-

25-02	2025.03.31	합병 변경 계약 체결의 건	가결
(7/7/7)	-

25-03	2025.05.20	합병 변경 계약 체결의 건	가결
(7/7/7)	-

25-04	2025.05.30	임시주주총회 소집의 건임시주주총회 권리주주 확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결
(7/7/7)	-

25-05	2025.05.30	2025년 중도퇴사자 스톡옵션 미행사로 인한 소멸의 건	가결
(7/7/7)	-

25-06	2025.06.17	합병 변경 계약 체결의 건임시주주총회 소집의 건	가결
(7/7/7)	-

25-08	2025.08.19	합병경과 보고 및 공고의 건	가결 (7/7/7)	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

(1) 내부거래위원회1) 내부거래위원회 구성 현황 및 설치목적

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명을 포함한 등기이사 3인	전득영
(사내이사)	설치목적: 내부통제강화
권한사항
- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 다음 각 호의 내부거래에 대한 심사, 승인
1) 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
2) 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
3) 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
4) 상법상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래
5) 특수관계인과의 매입, 매출거래
자본금 5% 이상의 타법인 출자에 대한 심사, 승인	-

오영표
(사외이사)

김태우 주1)
(사외이사)

김지홍 주2)
(사외이사)

주1) 김태우 사외이사의 경우 기존 회사의 상무에 종사하지 아니하는 기타비상무이사였으나, 2021년 3월 31일자로 사외이사 취임하였고 2023년 3월 27일 사임하였습니다.
주2) 김지홍 사외이사는 2024년 4월 1일 취임하였습니다.

2) 내부거래위원회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오영표(출석률:100%)	김태우 주1)(출석률:100%)	김지홍 주2)(출석률:100%)	전득영(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.02.08	우체국 택배 대납 및 정산	부결	반대	반대	-	반대

외주용역(한국산업) 거래 적정성	가결	찬성	찬성	-	찬성

종속기업과의 내부거래	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2021.08.06	내부거래위원회 규정 개정	가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2022.02.28	한국산업(주) 외주용역 계약 변경	가결	찬성	찬성	-	찬성

4	2022.03.24	OA Home Appliances(Shenzhen) 재계약	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.02.17	OA Home Appliances(Shenzhen) 재계약	가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2025.03.04	OA Home Appliances(Shenzhen) 재계약	가결	찬성	-	찬성	찬성

(2) 준법경영위원회1) 준법경영위원회 구성 현황 및 설치목적

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

준법경영위원회	사외이사 1명을 포함한 독립적인 전문가2인(총3인)	홍석범 주1)
(사외이사)	설치목적:
준법경영 수준을 높이고, 이해관계자 거래의 투명성 향상
권한사항:
위원회는 이 규정에 정해진 바에 따라 준법경영진단 및 이해관계자와의 거래에 필요한 사항을 정하고 그 타당성을 검토	-

이행규
(변호사)

장영은
(공인회계사)

2) 준법경영위원회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

홍석범 주1)(출석률:100%)

찬반여부

1	2021.08.27	공정거래위원회 조사 관련 진행상황 검토	가결	찬성

내부통제체계 강화를 위해 객관성 있는 사전에 진단, 검토	가결	찬성

준법경영지원위원회 운영방안 협의	가결	찬성

임직원 준법교육 실시	가결	찬성

주) 홍석범 사외이사는 2021년 7월 28일 최초 취임하였고 2025년 3월 31일 중임하였습니다.

(3) 보상위원회1) 보상위원회 구성 현황 및 설치목적

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사3 명	오영표
(사외이사)	설치목적:
이사의 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보
권한사항:
위원회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회와 이사회로부터 위임받은 사항 및 본 규정에서 정한 이사, 임원의 보수와 관련하여 필요한 사항을 정하고 그 타당성을 검토할 권한	-

홍석범
(사외이사)

김지홍
(사외이사)

2) 준법경영위원회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오영표(출석률:100%)	홍석범 (출석률:100%)	김지홍(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.11.01	보상위원회 위원장 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성

이사의 개별 보수 승인(성과급포함)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2025.03.31	보상위원회 위원장 선임의건	가결	찬성	찬성	찬성

이사의 개별 보수 승인(성과급포함)	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 당사는 경영투명성 및 내부통제 수준의 제고를 위하여 3인의 사외이사를 선임하였습니다. 신청일 현재 이사회 구성원 6인 중 3인이 사외이사로 구성됨에 따라 이사회 운영의 독립성을 확보하고 있다고 판단됩니다. 당사의 이사회는 이사회운영규정에 의거하여 적법하게 운영되고 있으며, 이사회 개최건에 대하여 의사록을 작성 및 보관하고 있음에 따라 이사회 구성 및 운영에 관한 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다.(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 분기보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 현재 감사를 위한 별도의 지원조직은 갖추고 있지 않으나, 운영본부를 통해 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전 해당 안건 및 주요현안에 대한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료 및 질의응답 등을 제공하고 있는 바, 당기 중 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 추후 교육이 필요할 경우 교육 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하여 교육을 실시할 예정입니다.