퓨쳐메디신 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개용 (1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인, 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 정낙신 공동대표이사가 수행하고 있으며, 이사회 내 위원회는 감사위원회와 내부거래위원회가 설치되어 있습니다. 정낙신 공동대표이사는 당사의 신약 연구개발과정에서 가장 핵심적인 역할을 하고 있을 뿐만 아니라, 주요 이력을 참고할 때 이사회 의장에 가장 적합하다고 판단되어 선임된 바 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「VIII. 임원 및 직원 등의 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	1

- 2023년 1월 18일 이철재 사외이사가 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 (1) 이사회의 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정낙신(출석률: 100%)	정완석(출석률: 100%)	권정철(출석률: 100%)	강병철(출석률: 71%)	김봉한(출석률: 86%)

1	23.01.18	감사위원회 위원 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	23.02.15	8기 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	23.03.03	8기 정기주주총회개최의 건1) 8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건2) 정관 변경의 건 3) 이사 선임의 건4) 주식매수선택권 부여의 건5) 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	23.03.03	중도 자발적 퇴사자에 대한 스탁옵션 부여 취소의 건(22년 9월 이후 퇴사자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	23.03.07	8기 정기주주총회개최의 건1) 8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건2) 정관 변경의 건 3) 이사 선임의 건4) 주식매수선택권 부여의 건5) 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	23.03.30	제3자 배정 유상증자	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	23.03.31	1. 공동대표이사 선임의 건2. 감사위원 (선임)중임)의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	23.08.08	제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

9	23.08.23	제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

10	23.09.13	스톡옵션 부여 취소의 건(23년 3월 이후 퇴사자, 행사기간 경과분)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	23.10.16	FM305 특허기술 이전 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	23.10.19	기업공개 계획에 따른 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	23.11.24	내부거래위원회 위원 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	23.11.24	FM801 기술 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김봉한(위원장)강병철권정철	- 설치목적: 내부거래시 공정성/적정성 확보여부를 확인하여 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함
- 권한사항: 내부거래 승인권, 내부거래 직권 조사 명령권, 내부거래 시정 조치 건의권	-

주1) 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였으며, 자세한 사항은 감사제도에 관한 사항을 참고 바랍니다.주2) 2023년1월18일 이철재 사외이사가 사임하였습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회계, 재무, 법무, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. (2) 이사의 선임배경, 추천인 등 (기준일: 2023년 12월 31일)

구분	성명	추천인	임기	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임여부	연임횟수

사내이사(공동대표이사)	정낙신	이사회	2023.03.31~2026년 정기주총	연구개발총괄	해당없음	본인	예	1

사내이사(공동대표이사)	정완석	이사회	2022.03.30~2025년 정기주총	경영총괄	해당없음	해당없음	예	2

사내이사	권정철	이사회	2023.03.31~2026년 정기주총	경영관리	해당없음	해당없음	예	1

사외이사	강병철	이사회	2023.03.31~2026년 정기주총	법률자문	해당없음	해당없음	예	1

사외이사	김봉한	이사회	2023.03.31~2026년 정기주총	회계자문	해당없음	해당없음	예	1

성명	선임 배경

정낙신	뉴클레오사이드 기반 합성 신약 관련 분야에서 30년 이상 연구 경력을 보유한 석학이자 국내 최고 대학인 서울대학교 약학대학의 교수로서 동사의 신약 연구개발과정에서 가장 핵심적인 역할을 있음. 기술의 연구개발 능력이 핵심인인 당사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임함.

정완석	청화대학교 MBA를 수료하고, 써니전자㈜, 지홈의 임원을 역임한 바 있으며, 당사의 투자유치를 주관하여 시리즈 A부터 Pre IPO까지 투자유치함. 글로벌 BD업무를 담당하여 글로벌 제약사들과 CDA 및 공동연구를 다수 체결하였으며, 이러한 경영능력을 바탕으로 당사의 경영 의사결정에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 선임함.

권정철	한국공인회계사로써, 대한생명보험, 한영회계법인, 미래에셋증권 등에 근무한 회계/금융 전문가이며, 쎄미시스코㈜에서 CFO를 담당하였음. 현재는 당사의 경영관리본부를 총괄하고 있으며, 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 선임함.

강병철	국방부 고등군사법원 판사, 해군 보통군사법원 판사, 법무법인 바를정 변호사 등 법률전문가로서의 풍부한 경험과 전문적 식견을 활용하여 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되며, 이사회의 전문성과 다양성을 제고할 것으로 판단되어 선임함.

김봉한	공인회계사로서 대주회계법인, 한영회계법인, 위드회계법인에서 약 17년간 회계업무를 수행하는 등 전문가로서의 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임함.

주) 2023년1월18일 이철재 사외이사가 사임하였습니다.

(3) 사외이사 후보 추천위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없으나, 경영지원본부가 이를 대신하여 사외이사의 이사회 직무수행을 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 관련분야에서 경력을 쌓은 전문가로서 직무수행에 필요한 전문성을 보유하고 있습니다. 또한 당사는 사내 주요 현안에 대해서 사외이사에게 수시로 정보를 제공하여, 사외이사가 이사회 안건을 충분히 검토할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 전문성 및 일정등을 고려하여, 보고서 작성기준일 현재 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 일정을 조율하여 진행 예정입니다