유일에너테크 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사로 구성되고 당사 이사회 운영규정 제3조에 정해진 바에 따라법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.분기보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 총 6명의 이사로 구성(사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명)되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은『VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 』'1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 운영의 주요내용 (정관 및 이사회 운영규정)

구 분	주요내용

권한(이사회운영규정)	제3조 (권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회의
구성과 소집(정관)	제 40 조 （이사회의 구성과 소집）
① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회 의장이 이사회를 소집하고, 그 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 이사회 의장으로 지정되지 않은 다른 이사는 이사회 의장에게 회의의 목적사항을 기재한 서면을 제출하여 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이사회 의장이 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사회의장이 유고 되거나 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 그 직무를 수행한다.
⑤ 이사회 의장은 이사회 결의로 이사 중에서 선임한다.

결의방법(정관)	제 41 조 （이사회의 결의 방법）
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 따른 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 이사회 주요 의결 사항당사의 분기보고서 기준일 현재까지 이사회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사

정연길 (출석률:100%)	김병렬 (출석률:100%)	장진 (출석률:74%)	유재수 (출석률:74%)	이승태 (출석률:100%)

26-01	2026.01.09	1. 유일에너테크(주) 2CB 전환사채 만기 전 취득 및 말소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-02	2026.01.29	1. 자금 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-03	2026.02.02	1. 평택공장(진위2산단로 31-10 토지 및 건물) 매각 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-04	2026.02.13	1. 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 연결 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-05	2026.02.13	1. 경영지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-06	2026.02.19	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-07	2026.02.19	1. 정기주주총회 소집의 건(1차정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-08	2026.02.23	1. 정기주주총회 소집의 건(2차정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-09	2026.02.26	1. 정기주주총회 소집의 건(3차정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-10	2026.02.27	1. 소액공모 신주발행의 건(제3자배정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-11	2026.03.03	1. 유상증자 신주발행의 건(제3자배정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-12	2026.03.03	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(1차정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-13	2026.03.06	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(2차정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-14	2026.03.13	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(3차정정)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

26-15	2026.03.15	1. 유상증자 신주발행의 건(제3자배정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-16	2026.03.15	1. 정기주주총회 소집의 건(4차정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-17	2026.03.15	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-18	2026.03.16	1. 제14기 정기주주총회 전자투표제도 및 전자 위임장 권유제도 채택 및 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26-19	2026.03.16	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(4차정정)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

26-20	2026.03.17	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(5차정정)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

26-21	2026.03.20	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(6차정정)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

26-22	2026.03.26	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(7차정정)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

26-23	2026.03.31	1. 소액공모 신주발행 일부 변경 승인의 건(제3자배정)(8차정정)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성

다. 사외이사 현황

(1) 사외이사 이력당사의 사외이사에 대한 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주
등과의
이해관계	결격
요건
여부	비고

박세희	학력 : 국립경찰대학교 행정학 학사 사법연수원 수료 (변호사) 경기대학교 상담심리학 석사경력 : 現 법무법인 민 근무 파트너 변호사	없음	없음	2026.03.31신규선임

박연호	학력 : 고려대학교 의과대학 경력 : 現 호원의료재단 호원요양병원 병원장	없음	없음	2026.03.31신규선임

(1-1) 사외이사 사임 이력당사의 사임 사외이사에 대한 이력은 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주
등과의
이해관계	결격
요건
여부	비고

장 진	학력 : 서울대학교 자연대 물리학과 학사 한국과학원 물리학 석사 한국과학기술원 물리학 박사경력 : 現 경희대학교 물리학/정보디스플레이학과 교수 現 차세대디스플레이연구센터 소장 現 한국과학한림원(자연과학) 정회원	없음	없음	2026.03.31사임

유재수	학력 : 서울대학교 화학공학과 학사 서울대학교 화학공학과 석사 University of Florida 박사경력 : 現 중앙대학교 산학협력단 소속 객원연구원	없음	없음	2026.03.31사임

이승태	학력 : 인하대학교 회계학과 학사 경희대 경영대학원 석사경력 : 現 태일회계법인 이사 現 (주)넥스턴바이오 감사	없음	없음	2026.03.31사임

(2) 사외이사 결격사유 여부

구분	해당여부	비고

박세희	박연호	장 진	유재수	이승태

상법 제382조 제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	X	X	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	X	X	X	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	X	X	X	-

4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속	X	X	X	X	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	X	X	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행 임원 및 피용자	X	X	X	X	X	-

7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자	X	X	X	X	X	-

상법 제542조의8 제2항 각호

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인	X	X	X	X	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	X	X	X	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	X	X	X	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	X	X	X	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 "최대주주"라 한다) 및 그의 특수관계인	X	X	X	X	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사ㆍ집행임원ㆍ감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 "주요주주"라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속ㆍ비속	X	X	X	X	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	X	X	X	X	X	-

* 2026년 03월 31일 제 14기 정기주주총회를 통해 사외이사 박세희, 박연호가 신규 선임 되었으며, 사외이사 장 진은 임기 만료로 인한 퇴임, 사외이사 유재수, 이승태는 일신상의 사유로 자진사임(중도퇴임) 하였습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성

당사는 감사위원회를 설치ㆍ운영하였으나, 2026년 03월 31일 개최된 정기주주총회 결의에 따라 감사위원회를 폐지하였습니다.

마. 이사회의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.

분기보고서 기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	오윤호	이사회	대표이사	해당없음	등기임원

사내이사	박찬희	주주총회	이사회	해당없음	등기임원

사내이사	장석환	주주총회	이사회	해당없음	등기임원

사외이사	박세희	주주총회	이사회	해당없음	등기임원

사외이사	박연호	주주총회	이사회	해당없음	등기임원

감사	현영우	주주총회	감사	해당없음	등기임원

대표이사주1)	정연길	이사회	CEO경영총괄	Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 참조	최대주주

사내이사주1)	김병렬	주주총회	기술영업기술개발	해당없음	등기임원

사외이사주1)	장 진	주주총회	경영감시기술고문	해당없음	등기임원

사외이사주1)	유재수	주주총회	경영감시기술고문	해당없음	등기임원

사외이사주1)	이승태	주주총회	경영감시회계고문	해당없음	등기임원

주1) 대표이사 정연길, 사내이사 김병렬, 사외이사 장진, 유재수, 이승태 총 5명은 2026년 03월 31일 자로 각각 사임 또는 임기만료로 퇴임하였습니다. (2) 사외이사 후보 추천위원회 당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사 후보 추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 분기보고서 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 분기보고서 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위하여 감사팀을 설치하여 운영하고 있습니다.사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

시. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	0	3

* 2026년 03월 31일 제 14기 정기주주총회를 통해 사외이사 박세희, 박연호가 신규 선임 되었으며, 사외이사 장 진은 임기 만료로 인한 퇴임, 사외이사 유재수, 이승태는 일신상의 사유로 자진사임(중도퇴임) 하였습니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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