유일에너테크 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부당사는 분기보고서 기준일 현재 소수주주권 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부당사는 분기보고서 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,759,444	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	100,000	자사주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,659,444	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입 및 생산·판매·자본 제휴를 필요로 하는 경우 그 제휴 회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우
8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관 회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여 한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정"에서 정하는 바에 따른다.
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(www.youilet.com)(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문)

바. 주주총회 의사록 요약

회차	개최일자	의안내용	가결여부

17-01	2017.03.31	1. 제5기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)	가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결

17-02	2017.05.02	1. 임원 퇴직금 지급규정의 건	가결

17-03	2017.06.02	1. 임원 보선의 건	가결

18-01	2018.03.30	1. 제6기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)	가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결

4. 2017년 귀속분 주주배당의 건	가결

19-01	2019.02.09	1. 헝가리 해외 현지 법인 설치의 건	가결

19-02	2019.03.29	1. 제7기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(5억원)	가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결

4. 2018년 귀속분 주주배당의 건	가결

19-03	2019.04.02	1. 정관 일부 변경의 건	가결

2. 신주발행(상환전환우선주식)의 건	가결

3. 신주발행(상환전환우선주식)의 건	가결

19-04	2019.09.05	1. 이사 선임의 건	가결

2. 감사 선임의 건	가결

3. 정관 개정의 건	가결

4. 주식매수선택권 부여의 건	가결

5. 임원 퇴직금 및 상여금 지급규정 승인의 건	가결

20-01	2020.03.25	1. 제8기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(15억원)	가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	가결

4. 정관 변경의 건	가결

5. 무상증자(주식발행초과금 자본전입) 승인의 건	가결

20-02	2020.08.31	1. 정관 변경의 건	가결

2. 주식매수선택권 부여의 건	가결

3. 이전 부여 주식매수선택권 부여방법 변경의 건	가결

21-01	2021.03.29	1. 제9기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사 보수한도 승인의 건(15억)	가결

3. 감사보수한도 승인의 건(1억원)	가결

22-01	2022.03.29	1. 제10기 재무제표 승인의 건	가결

2. 이사보수한도 승인의 건(15억)	가결

3. 감사 보수한도 승인의 건(1억)	가결

4. 이사 선임의 건(사내이사 정연길, 전호춘, 김병렬, 사외이사 박현식)	가결

5. 감사 중임 승인의 건(감사 김정기)	가결

6. 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결

23-01	2023.03.29	1. 제11기 재무제표 승인의 건	가결

2. 정관 변경의 건	가결

3. 이사 선임의 건(사외이사 장진, 김정기)	가결

4. 감사위원 선임의건(감사위원 장진, 박현식, 김정기)	가결

3. 이사 보수한도 승인의 건(50억)	가결

6. 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결