시선AI 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 남운성 대표이사가 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 내에는 보상위원회와 투명경영위원회가 설치되어 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

남운성	김경섭	석봉호	천기철	이지훈	권순현	정일석	박종길

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

2022-01	2022-01-20	준비금의 자본 전입(무상증자)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	취임(22.05.19)	찬성	찬성	찬성	취임(23.03.31)

2022-02	2022-02-21	1) 코스닥 시장 상장추진 결의의 건2) 내부회계관리규정 일부 변경의 건3) 이사회운영규정 일부 변경의 건4) 내부감사규정 일부 변경의 건5) 공시정보관리규정 제정의 건6) 이해관계자와의 거래에 관한 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-03	2022-03-03	제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-04	2022-03-08	부동산(사옥) 매수인 및 매각금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-05	2022-03-17	석봉호 등기임원 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022-06	2022-03-25	이사 및 감사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-07	2022-04-07	1) 2022년 임시주주총회 소집의 건2) 2022년 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	임기만료(22.03.29)	찬성	찬성	찬성

2022-08	2022-05-10	1) 제2회 무기명식 이권부 사모 전환사채에 대한 매도청구권(콜옵션) 행사의 건2) 차입금 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-09	2022-05-30	본점이전을 위한 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임(22.05.19)	사임(22.05.19)	찬성

2022-10	2022-06-20	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-11	2022-08-29	본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022-12	2022-09-27	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-01	2023-01-11	1) 이사회운영 규정 일부 변경의 건2) 이해관계자와의 거래에 관한 규정 일부 변경의 건3) 임직원 대여금 규정 제정의 건4) 보상위원회 규정 제정의 건5) 투명경영위원회 규정 제정의 건6) 주식매수선택권 부여 취소의 건7) 자기주식 무상취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-02	2023-02-10	유형자산(서버) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03	2023-03-09	1) 제13기 정기주주총회 소집의 건 2) 제13기 결산 재무제표 승인의 건3) 제13기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-04	2023-03-28	코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-05	2023-03-31	1) 대표이사 선임의 건2) 보상위원회 위원 선임의 건3) 투명경영위원회 위원 선임의 건4) 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-06	2023-06-05	투자조합 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-07	2023-07-13	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-08	2023-08-03	JV 설립 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-09	2023-09-14	타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-10	2023-10-13	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-11	2023-12-26	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 2023년 3월 정기주주총회를 통해 이사회 내 위원회 설치에 대한 정관 근거를 마련하였으며, 현재 보상위원회와 투명경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 주요 권한사항

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	정일석 사외이사박종길 사외이사남운성 사내이사	임원 보상 책정 내부통제 강화

투명경영위원회	사외이사 2명사내이사 1명	정일석 사외이사박종길 사외이사김경섭 사내이사	윤리적 기업문화 형성과 투명경영 실현을 위한 윤리경영의 중요사항 심의 및 의결

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	활 동 내 역

정일석	박종길	남운성

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

보상위원회	2023-03-31	1) 보상위원회 위원장 선임의 건 (정일석)2) 2023년 등기이사 및 감사 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	활 동 내 역

정일석	박종길	김경섭

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

투명경영위원회	2023-03-31	1) 투명경영위원회 위원장 선임의 건 (박종길)2) 이해관계자와의 거래내역 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법」 제542조의 2에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주 총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적사항을 충실히 통지 또는 공고하고 있습니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 이사의 현황

직명	성명	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	남운성	경영총괄(CEO)	-	본인

사내이사	김경섭	경영부문대표	-	타인

사내이사	천기철	제품개발총괄	-	타인

사외이사	정일석	경영감독	-	타인

사외이사	박종길	경영감독	-	타인

(3) 사외이사후보추천위원회

당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 전략기획팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.