시선AI 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 분기보고서 제출일 현재)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	실시	-

나. 서면투표제와 전자투표제의 채택여부 당사의 정관상 주주총회 소집통지 및 공고, 서면투표와 관련된 조항은 아래와 같으며 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다.

조항	내용

제21조
(소집통지 및 공고)	1. 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
2. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고할 경우 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
4. 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제27조
(의결권의 불통일행사)	1. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.
2. 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조
(의결권의 대리행사)	1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후 분기보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 설립 이후 분기보고서서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다. 마. 의결권 현황

(기준일: 분기보고서 제출일 현재) (단위: 주)

구분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,421,633

우선주	130,539

의결권 없는 주식수(B)	보통주	49,998

우선주	130,539

정관에 의하여의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-

우선주	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-

우선주	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-

우선주	-

의결권을 행사할 수 있는 주식 수(F=A-B-C-D+E)	보통주	8,371,635

우선주	-

바. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주식 등의 전자등록	이 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

명의개서대리인	KB 국민은행 증권대행부 (02-2073-8104)(서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26)

주주의 특전	해당사항 없음

공고 게제신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http: www.cubox.ai)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2020년 정기주주총회(2020.03.31)	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2021년 정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 선임의 건제5호 의안 : 감사 선임의 건제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2021년 임시주주총회(2021.11.18)	제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건 - 기타미상무이사 선임의 건제3호 의안 : 내부회계관리규정 제정의 건제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건제5호 의안 : 기부여 주식매수선택권 일부 내용 변경의 건	원안대로 가결	-

2022년 정기주주총회(2022.03.25)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2022년 임시주주총회(2022.05.19)	제1호 의안 : 신규 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건	원안대로 가결	-

2023년 정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-