시선AI 사업보고서 (2022.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,421,633	311,160	8,732,793	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	180,621	180,621	주2)

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	180,621	180,621	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,421,633	130,539	8,552,172	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,421,633	130,539	8,552,172	-

주1) 상기 주식수는 액면가 500원 기준이며, 정관 상 발행할 주식의 총수는 보통주식 및 종류주식의 구분없으나, 종류주식의 발행주식의 수는 발행주식총수의 4분의 1의 범위 내로 정하고 있습니다.
주2) 우선주는 2022.06.29에 180,621주가 보통주로 전환되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

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장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

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공개매수	-	-	-	-	-	-	-

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소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

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신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

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현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

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소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

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기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

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총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

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당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2021.03.11

주당 발행가액(액면가액)	16,861	500

발행총액(발행주식수)	5,036,643,200	311,160

현재 잔액(현재 주식수)	2,112,904,254	130,539

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2024.03.10

이익배당에 관한 사항	배당실시 시 발행가액의 1.0% 우선배당. 참가적, 비누적적

잔여재산분배에 관한 사항	보유중인 "우선주"의 발행가액에 연복리 [6]%를 가산한 금액(기 지급된 배당금이 있는 경우, 배당금 수령일을 기준으로 차감하여 일할 계산한다)의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산 또는 인수대가를 분배 받을 권리 보유

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	"우선주"의 존속기간은 발행일로부터3년까지로 하며 위 기간(이하 "존속기간"이라 함)이 경과하면 "우선주"는 보통주로 자동 전환된다. 다만, "투자자"로부터 전환청구가 있는 경우에는 전환이 완료될 때까지 "우선주"로서 존속한다

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2021년 03월 11일~ 2024년 3월 10일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	130,539

의결권에 관한 사항	본 계약에 따라 발행되는 우선주(이하 "우선주"라 한다)는 이익배당 및 잔여재산분배에 있어 보통주에 대해 우선권이 있으며, 전환에 관하여 특수한 정함이 있는 전환주식이며의결권이 없는 주식이다. 단, 본 계약의 우선주가 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주는1주당1개의 의결권을 갖는다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1. "투자자"는 우선주 존속기간 내에 언제든지 "우선주"의 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. "투자기업"은 해당 권리를 보유하지 아니한다.2. 전환의 경우에 적용되는 전환가격 및 전환비율은 다음 각 호와 같다.3. 전환비율은 "우선주" 1주당 보통주 1주로 하고, 최초의 전환가격은 발행가격으로 한다. 단, 본 계약에 따라 전환가격의 조정에 관한 조건이 있는 경우는 해당조건에 의거 전환가격이 조정되고 그에 따라 전환비율도 조정된다.4. "투자자"의 동의여부를 불문하고 "투자기업"이 "투자자"가 전환청구를 하기 전에 전환가격을 하회하는 주식발행가격 또는 전환가격으로 유상증자를 하거나 주식연계증권(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 이익참가부사채 등)를 발행(증자 또는 발행 후 사후적으로 전환가격이 "투자자"의주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함)할 경우에는 "투자자"가 인수한 우선주의 전환가액도 같은 금액으로 하향 조정되며, 수차에 걸쳐 이와 같은 유상증자를 실시하거나 주식연계사채를 발행하는 경우 우선주의 전환가격은 그 중 가장 낮은 발행가액으로 하향 조정된다. 단, "투자자"의 사전 서면동의를 받은 주식매수선택권의 부여 및 우리사주조합 배정 유상증자는 본 항의 전환가격 조정대상에서 제외하기로 한다.5. 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식수가 증가하는 경우 다음의 산식에 의해 전환가격을 조정한다. 조정후 전환가격=(기발행주식수 × 조정전 전환가격)/(기발행주식수 + 신발행주식수)6. 주식분할, 주식병합의 경우 전환가격은 분할비율, 병합비율에 따라 조정되고 이에 상응하게 전환비율도 조정된다. 7. "상장"된 "투자기업"이 "투자자"가 전환청구를 하기 전 시가를 하회하는 주식발행가격 또는 전환가격으로 유상증자를 하거나 주식연계사채를 발행할 경우에는 "우선주"의 전환가격을 다음과 같이 조정하며, 이에 상응하게 전환비율도 조정된다. 다만, 본 호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격과 제2호의 계산방법에 의한 조정후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 전환가격으로 한다.조정후행사가격= 조정전행사가격×{기발행주식수+[신발행주식수×(1주당발행가액/시가)]}/(기발행주식수+신발행주식수)8. 위 산식에서 기발행 주식수 산정시 전환우선주, 주식연계증권은 "조정후 전환가격" 산정 당시의 당해 전환가격을 적용하여 산출되는 보통주식수를 적용하고, 신발행 주식수 산정에는 신발행되는 "우선주", 특수사채의 전환가격 및 하향조정된 전환가격(사후적으로 전환가격이 "투자자"의 주당 실질 전환가격보다 하향 조정되는 경우)를 적용하여 산출된 보통주식수를 적용한다. 아울러 위 산식에서 시가는 "증권의 발행 및 공식 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준 주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 9. "투자기업"이 IPO 공모가격의 70%에 해당하는 금액 또는 타사와 인수합병(주식의 포괄적 교환 등을 통한 기업결합을 포함함), 영업양도, M(타인의 지분 취득에 의한 최대주주 또는 경영권 변경 포함)시 해당 거래가액의 산정을 위한 "투자기업" 주식의 평가가액의 70%에 해당하는 금액이 조정 전 전환가격을 하회하는 경우 전환가격을 해당 공모가격의 70% 또는 평가가액의 70%의 가격으로 조정하고 전환비율도 이에 따라 조정한다.10. "우선주"의 전환청구 전에 제 4호내지 제 9호에 속하는 사항이 2회 이상 발생한 경우 각 조정전 전환가격은 직전회차 조정후 전환가격으로 하며, 제 6호와 제 7호를 적용함에 있어 유무상증자를 병행실시하는 경우 유상증자의 주당 발행가격이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식주는 전환가격조정에 반영하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.11. 이 계약에 의해 산정된 조정후 전환가격중 원단위미만은 절사한다.12. "투자자"가 전환청구를 하기 전에 유?무상증자 등을 실시함으로써 제2항에 의한 '조정후 전환가격'이 액면 가액 미만이 될 경우에는 "투자기업"은 유ㆍ무상증자 등을 실시하지 아니한다.13. "투자기업"은 전환청구권 행사기간 만료시까지는 "투자기업"이 발행할 주식의 총수 중 본 계약에 의하여 발행될 주식수를 보유한다.14. 기타 전환에 관한 사항은 상법 및 정관의 관련 규정에 따른다. 다만, 전환권을 행사한 우선주 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 전환된 것으로 본다

주1) 당사는 설립 이후 종류주식인 전환우선주를 1차례 발행하였으며, 발행당시 주식수는 103,720주 가격은 48,560원이였으나, 2022.2.7 구주 1주당 신주 2주를 추가 배정하는 무상증자를 진행하여 발행 총주식수는 311,160주, 주당 발행가액은 16,186원으로 조정되었습니다.
주2) 2022.06.29 180,621주가 보통주로 전환됨에 따라 사업보고서 제출일 현재 발행된 전환우선주 수는 130,539주 입니다.

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2022.06.29	180,621	180,621

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