티앤엘 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관변경이력

변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 10월 15일	제28기임시주주총회	제55조 분기배당
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률?제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.	분기배당근거 신설

2023년 03월 29일	제25기정기주주총회	제22조 (소집통지 및 공고)
② 의결권이 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음 할 수 있다.	소집통지 및 공고방법 추가

2022년 3월 29일	제24기정기주주총회	제5조 (발행예정주식총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.
제8조 (주권의 발행과 종류)
회사의 주식은 기명주식으로서 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종으로 한다.
다만, 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.
제14조 (명의개서대리인)
③ 회사는 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)
④ 제1항에서 제3항은 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 삭제한다.
제19조 (사채발행에 관한 준용규정)
제14조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제15조 준용규정은 삭제한다.
제45조 (감사의 선임)
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항, 제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(시행일) 이 정관은 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 통과되는 즉시 시행한다.	발행주식수 변경법령 개정법령 개정법령 개정법령 개정전자투표제 도입시행일

2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료용 제품 제조 및 판매업	영위

2	의약외품 제조 및 판매업	영위

3	고분자소재 제품 제조 및 판매업	영위

4	환경소재 제품 제조 및 판매업	영위

5	화장품 제조 및 판매업	영위

6	의약품 제조 및 판매업	미영위

7	의료용 물질 제조 및 판매업	미영위

8	동물용 의약품 제조 및 판매업	미영위

9	동물용 의약외품 제조 및 판매업	미영위

10	동물용 의료용 제품 제조 및 판매업	미영위

11	동물용 화장품 제조 및 판매업	미영위

12	발전업	미영위

13	부동산 임대 및 전대업	영위

14	위 각호의 사업과 관련된 도,소매업	영위

15	위 각호의 사업과 관련된 연구 및 개발업	영위

16	위 각호의 사업과 관련된 해외사업	영위

17	위 각호의 사업과 관련된 무역업.수출입업	영위

18	위 각호의 사업과 관련된 부대사업 일체	영위

3) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 25일	-	의약품 제조 및 판매업

추가	2025년 03월 25일	-	의료용 물질 제조 및 판매업

추가	2025년 03월 25일	-	동물용 의약품 제조 및 판매업

추가	2025년 03월 25일	-	동물용 의약외품 제조 및 판매업

추가	2025년 03월 25일	-	동물용 의료용 제품 제조 및 판매업

추가	2025년 03월 25일	-	동물용 화장품 제조 및 판매업

추가	2025년 03월 25일	-	발전업

4) 변경 사유의약품의 신규사업 추진을 위해 사업목적을 추가 하였습니다.

5) 사업목적 변경 내용① 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	의약품 제조 및 판매업	2025년 03월 25일

추가	의료용 물질 제조 및 판매업	2025년 03월 25일

추가	동물용 의약품 제조 및 판매업	2025년 03월 25일

추가	동물용 의약외품 제조 및 판매업	2025년 03월 25일

추가	동물용 의료용 제품 제조 및 판매업	2025년 03월 25일

추가	동물용 화장품 제조 및 판매업	2025년 03월 25일

추가	발전업	2025년 03월 25일

② 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 현재 주사기를 대체하여 인체에 약물을 주입 할 수 있는 마이크로니들 패치를연구 개발 하고 있습니다.이는 산업분류상 의약품으로 분류되고 있어 제품 개발 완료후 제조, 판매를 위해 사업목적에 의약품 제조 추가가 필수적 입니다.또한 마이크로니들 패치는 사람뿐만이 아니라 동물에도 적용이 가능할 것으로 판단하여 동물용 의약품으로도 함께 개발을 추진하고 있습니다.향후 당사가 의약품 제조 업체로 발전해 하는데 주요한 역할을 할것으로 기대합니다.

③ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성마이크로니들 시장 상황은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하여주시기 바랍니다.

④ 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)마이크로니들의 의약품 개발은 위해 6명의 전담 연구조직이 편성되어 있으며 연구원모두 석사 이상의 학력을 가진 전문가 입니다.현재 화장품 단계의 마이크로니들은 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.의약품 단계의 마이크로니들은 고난의도의 기술로 개발이 매우 어려워 개발 완료시점을 단정 지을수는 없으나 5년이내 개발 완료를 목표로 하고 있습니다.

⑤ 기존 사업과의 연관성현재 화장품 단계의 마이크로니들을 생산 판매하고 있으며 지속적인 연구개발을 통해 의약품 단계로 발전시키고 있습니다.