지씨지놈 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 법령 및 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사 이사회 의장은 정관 제 36조에 따라 대표이사 기창석이 맡고 있습니다.

(1) 이사의 수 및 사외이사 변동현황 당사의 당기 중 사외이사 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

(2) 이사회의 주요 권한 내용 당사의 이사회는 상법, 기타법령, 정관 및 이사회 규정에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 부의, 심의 및 의결하고 있습니다. 당사의 이사회 규정에서 정하는 이사회의 권한은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

권한	제3조(권한)
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성	제4조(구성) 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

종류	제6조(종류)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 3개월에 1회 이상 개최한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

결의방법	제9조(결의방법)
① 이사회의 결의는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석 과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송/수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입 하지 아니한다.

권한내용	제10조(부의사항)① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다(자기자본, 매출액 등은 직전 사업연도 말 기준).
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 공동대표의 결정
(3) 영업보고서의 승인
(4) 회사경영 기본방침의 결정 및 변경
(5) 중요한 CI의 제정 및 변경
(6) 이사회규정의 변경에 관한 사항
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회 결의사항에 대한 재결의
(10) 지배인의 선임 및 해임
(11) 준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제.개정 및 폐지 등
(12) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(13) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(14) 주주총회 결의를 필요로 하지 않는 영업양수도
(별도 자산총액, 부채총액, 매출액 5% 이상)
3. 재무에 관한 사항
(1) 결산 재무제표 및 연결재무제표의 승인
(2) 신주의 발행
(3) 준비금의 자본전입
(4) 주식매수선택권 부여
(5) 주식매수선택권 부여의 취소
(6) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(7) 전환사채의 발행
(8) 신주인수권부사채의 발행
(9) 교환사채 및 상환사채의 발행
(10) 별도 자기자본 10% 이상의 장·단기 차입
(11) 별도 자기자본 5% 이상의 담보 제공 또는 채무 보증
(12) 자기주식의 취득 및 처분
(13) 자기주식의 이익 소각
(14) 중간배당
(15) 별도 자기자본 5% 이상의 타법인 출자 및 처분
(16) 주식 분할 또는 병합
(17) 별도 자기자본 5% 이상의 파생상품 거래
4. 투자 및 지출에 관한 사항
(1) 별도 자기자본 5% 이상의 신규사업
(2) 별도 자기자본 5% 이상의 신제품 개발 및 개발과제 선정
(3) 별도 자기자본 5% 이상의 특허권 양수도 및 기술도입, 이전, 제휴 (License In or Out)
(4) 별도 자기자본 5% 이상의 공장 및 연구소 신·증축
(5) 별도 자기자본 5% 이상의 유·무형자산의 취득 및 처분
(6) 별도 자기자본 5% 이상의 비경상적 경비지출
(7) 1억원 이상의 기부금(동일 대상에 대한 당해 사업연도 기부금 누계액이 1억원 이상이 되는 경우 포함). 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 긴급 구호에 따른 기부는 선집행 후 사 후 보고할 수 있다.
5. 영업 및 생산에 관한 사항
(1) 별도 매출액 5% 이상의 판매계약 및 거래중단
(2) 별도 매출액 5% 이상의 제·상품 폐기 결정
(3) 별도 매출액 5% 이상의 생산 활동 중단
6. 이사 등에 관한 사항
(1) 이사, 주요주주 및 특수관계자 등과 회사간 거래의 승인
(2) 이사의 회사 기회 이용에 대한 승인
7. 기타
(1) 명의개서대리인
(2) 기타 결의 사항 (법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대 표이사가 필요하다고 인정하는 사항 등)② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인 정한 사항
2. 준법지원인의 준법통제기준의 준수여부 점검 결과
3. 내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도의 운영실태 및 평가 보고
4. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사

기창석출석률:100%	조은해 출석률:100%	정상훈출석률:100%	김상욱출석률:100%	신종철출석률:100%	김봉진출석률:100%	김연근출석률:100%	현승아출석률:92%

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

2023-1	2023.01.05	제1호: 건물임대차 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	참석	-

2023-2	2023.02.10	※ 보고사항- '23년 조직개편- '23년 사업계획- 외부감사인 변경※ 승인사항제1호: 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호: 제10기 정기주주총회 소집의 건
제3호: 제10기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건
제4호: 내부거래 매입 및 매출 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	참석	-

2023-3	2023.04.03	제1호: 독점 라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2023-4	2023.05.12	※ 보고사항- '23년 1분기 실적※ 승인사항제1호: 산업은행 운영자금(단기한도대출) 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2023-5	2023.07.28	※ 보고사항- '23년 1분기 실적※ 승인사항제1호: 미국 Genece Health 투자의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2023-6	2023.09.15	제1호: 코스닥시장 상장 추진의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2023-7	2023.12.01	제1호: 건물임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2023-8	2023.12.15	※ 보고사항- '23년 실적※ 승인사항제1호: 주주명부의 폐쇄 기준일 결정 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2024-1	2024.02.14	※ 보고사항- '24년 조직개편- '24년 사업계획- 외부감사인 변경※ 승인사항제1호: 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호: 제11기 정기주주총회 소집의 건제3호: 제11기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건제4호: 내부거래 매입 및 매출 한도 승인의 건제5호: 임원 성과급 지급기준 수립의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2024-2	2024.03.29	제1호: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	참석	-

2024-3	2024.05.10	※ 보고사항- '24년 1분기 실적※ 승인사항제1호: 산업은행 운영자금(단기한도대출) 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	참석

2024-4	2024.07.26	※ 보고사항- '24년 상반기 실적※ 승인사항제1호: 사내규정 승인의 건제2호: 지분취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	-	참석

2024-5	2024.11.26	제1호: 코스닥시장 상장 추진 승인의 건제2호: 주식매수청구권(풋옵션)에 대한 합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	참석

2024-6	2024.12.13	제1호: 주주명부 폐쇄 기준일 결정의 건제2호: 배당기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	참석

2025-1	2025.02.12	※ 보고사항- 외부감사인 선임 보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고※ 승인사항제1호: 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호: 제12기 정기주주총회 소집의 건제3호: 제12기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건제4호: 내부거래 한도 승인의 건제5호: 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	참석

2025-2	2025.02.27	제1호: 제12기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	참석

2025-3	2025.03.10	제1호: 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	-	참석

2025-4	2025.04.02	제1호: 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 기준일 설정의 건
제2호: 임시주주총회 소집의 건
제3호: 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건
제4호: 사외이사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	참석

2025-5	2025.04.07	제1호: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건제2호: 신주인수권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	참석

2025-6	2025.05.16	제1호: 내부거래위원회 설치의 건제2호: 내부거래위원회규정 승인의 건제3호: 내부거래위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참

2025-7	2025.08.08	※ 보고사항- '25년 상반기 실적※ 승인사항제1호 : 내부거래 한도 변경의 건제2호 : SAFE 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	참석

2025-8	2025.10.24	※ 보고사항- '25년 3분기 실적- '25년 3분기 내부거래실적※ 승인사항제1호: 합병 승인의 건제2호: SAFE 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	참석

2025-9	2025.12.12	제1호: 주주명부 기준일 설정의 건제2호: 사내규정 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	참석

다. 이사회내 위원회

당사는 사업보고서 제출일 현재 내부거래위원회를 설치·운영하고 있습니다.

(1) 내부거래위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	신종철(위원장)김상욱정상훈	- 설치목적 계열회사 및 특수관계자 간의 내부거래, 투자 및 보증 거래 등 주요 경영사항을 심의- 권한 사항(1) 내부관리 대상거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있는 내부관리대상거래 보고 청취권(2) 언제든지 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 내부관리 대상거래 세부현황자료 제출 요구(3) 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부관리 대상거래에 대해 이사회에 시정조치 건의(4) 관계임직원 및 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견 청취	-

(2) 내부거래위원회 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

신종철출석률:100%	김상욱 출석률:100%	정상훈출석률:100%

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

1	2025.08.08	※ 보고사항- '25년 상반기 내부거래실적※ 승인사항제1호 의안 : 내부거래 한도 변경의 건제2호 의안 : SAFE 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임에 관한 사항 당사는 상법상 절차에 따라 이사회에서 이사 후보자를 선정하고 후보자의 성명, 약력사항을 주주총회에서 결의할 의안으로 제출하여 주주총회에서 최종적으로 이사를 선임하고 있습니다. (2) 이사 현황

사업보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)	선임일	선임배경

사내이사(대표이사)	기창석	이사회	경영전반	-	계열회사 임원	2년	연임(3회)	2024.03.30	사업 및 연구 전 부문을 아우를 수 있는 전문지식과 경험을 바탕으로 당사의 사업전략을 수립하고 실행하는데 리더십과 통찰력을 발휘할 것으로 기대

사내이사	조은해	이사회	연구개발	-	계열회사 임원	2년	연임(6회)	2025.03.30	오랜 임상유전체 분석업계 경력과 전문 식견을 바탕으로 연구소장으로서 안정적으로 업무를 수행해 왔으며, 앞으로도 당사의 R 주요한 역할을 담당할 것으로 판단

사내이사	정상훈	이사회	경영관리	-	계열회사 임원	2년	-	2025.03.27	재무, 경영관리분야의 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 당사의 내부 통제 및 경영관리업무를 안정적으로 수행하여 당사의 운영관리 부문에서 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대

사외이사	김상욱	이사회	사외이사	-	계열회사 임원	2년	연임(1회)	2025.03.30	유전공학, 생명공학, 생물정보학 등 광범위한 전문지식과 경험을 갖춘 전문가로서 당사의 주요 의사결정에 참여하여 이사회의 안정적 운영에 기여할 것으로 기대

사외이사	신종철	이사회	사외이사	-	계열회사 임원	2년	-	2025.05.16	공인회계사, 세무사로서 회계, 세무관련분야에서 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있어 당사의 주요 의사결정에 참여하여 이사회의 안정적 운영에 기여할 것으로 기대

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직 당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조 하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있으며, 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.