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세림B&G 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 02 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화플러스제1호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 김 회 천
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로56
(전 화)02 - 3772 -7340
(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 : (직 책)대 표 이 사 (성 명)김 회 천
(전 화)02 - 3772 - 7340
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 한화플러스제1호기업인수목적 주식회사입니다. 영문으로는 "Hanwha Plus No1 Special Purpose Acquisition Company"(약호 HANWHA PLUS NO 1 SPAC)라 표기합니다. 나. 설립일자- 설립일자 : 2019년 10월 17일 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소: 서울특별시 영등포구 여의대로 56- 전화번호: (02) 3772 - 7340- 홈페이지 주소: 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당여부해당사항이 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항이 없습니다.

사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2019년 12월 27일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의대로 56- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 관련 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동)당사는 설립일 이후 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동내역이 없습니다. 마. 상호의 변경당사는 설립일 이후 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일 이후 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2019년 10월 17일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일 이후 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 500,000,000주이며, 사업보고서 작성기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 4,710,000주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,710,000	-	4,710,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,710,000	-	4,710,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,710,000	-	4,710,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행현황

해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

'

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,710,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,710,000	-

-	-	-

(주1) 일부안건에 대해서만 의결권이 제한되는 경우에는 '의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다. 당사의 경우 발기인 간에 체결한 주주등간 계약에 의거하여 당사의 공모전 주주들이 취득한 회사의 발행주식 및 전환사채는 당사와 타법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기한 사실이 있으며, 동 계약 내용은 아래와 같습니다. 주주등간 계약서 제5조 주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지 표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제02기	제01기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	0	-12	-

(연결)주당순이익(원)	0	-9	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

당사는 설립 이후 정관을 개정한 사실이 없으며, 동 사업보고서 제출일 이후 2021년 3월 26일 개최예정인 제2기 정기주주총회 안건 중에도 정관 개정에 대한 안건이 포함되어 있지 않습니다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 제1기 및 2기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인에게 감사 받은 재무제표 입니다.한편, 제2기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유를 반영할 예정입니다. - 요약 개별재무정보

(단위: 원)

구분	제2(당)기말(2020년 12월 말)	제1(전)기말(2019년 12월 말)

감사인(감사의견)	진일회계법인(적정)	정진세림회계법인(적정)

유동자산	9,619,266,458	9,563,820,738

비유동자산	-	-

자산총계	9,619,266,458	9,563,820,738

유동부채	6,864,000	13,667,500

비유동부채	649,903,561	588,004,210

부채총계	656,767,561	601,671,710

자본금	471,000,000	471,000,000

자본잉여금	8,092,047,100	8,092,047,100

자본조정	411,594,511	411,594,511

이익잉여금(결손금)	(12,142,714)	(12,492,583)

자본총계	8,962,498,897	8,962,149,028

구분	2020.01.01 ~ 2020.12.31	2019.10.17 ~ 2019.12.31

영업수익	-	-

영업비용	37,815,990	5,399,900

영입이익(손실)	(37,815,990)	(5,399,900)

당기순이익	349,869	(12,492,583)

주당순이익	0.07	(8.96)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

재 무 상 태 표
제2(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제1(전) 기 2019년 12월 31일 현재
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 2(당) 기	제 1(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	9,619,266,458	9,563,820,738

1. 현금및현금성자산	4, 5, 6	1,516,825,588	1,560,106,167

2. 단기금융상품	4, 5, 7, 8	8,091,868,661	8,000,000,000

3. 미수수익	4, 5	975,458	3,672,131

4. 당기법인세자산	16	9,596,751	42,440

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	9,619,266,458	9,563,820,738

부 채

Ⅰ. 유동부채	6,864,000	13,667,500

1. 미지급금	4, 5, 9	6,600,000	13,667,500

2. 예수금	4, 5, 9	264,000	-

Ⅱ. 비유동부채	649,903,561	588,004,210

1. 전환사채	4, 5, 10, 15,18	554,038,840	475,436,999

2. 이연법인세부채	95,864,721	112,567,211

부 채 총 계	656,767,561	601,671,710

자 본

Ⅰ. 자본금	471,000,000	471,000,000

1. 보통주자본금	11	471,000,000	471,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	8,092,047,100	8,092,047,100

1. 주식발행초과금	12	8,092,047,100	8,092,047,100

Ⅲ. 기타자본구성요소	411,594,511	411,594,511

1. 전환권대가	16	411,594,511	411,594,511

Ⅳ. 결손금	(12,142,714)	(12,492,583)

1. 미처리결손금	13	(12,142,714)	(12,492,583)

자 본 총 계	8,962,498,897	8,962,149,028

부 채 및 자 본 총 계	9,619,266,458	9,563,820,738

포 괄 손 익 계 산 서
제2(당) 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)
제1(전) 기 (2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지)
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 2(당) 기	제 1(전) 기

Ⅰ. 영업수익	-	-

Ⅱ. 영업비용	37,815,990	5,399,900

1. 판매비와 관리비	14	37,815,990	5,399,900

Ⅲ.영업이익(손실)	(37,815,990)	(5,399,900)

Ⅳ.금융수익	15	107,427,519	3,947,778

Ⅴ.금융비용	15	78,601,841	14,564,010

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	(8,990,312)	(16,016,132)

Ⅶ.법인세수익	16	9,340,181	3,523,549

Ⅷ.당기순이익(손실)	349,869	(12,492,583)

Ⅸ.기타포괄손익	-	-

Ⅹ.당기총포괄손익	349,869	(12,492,583)

ⅩⅠ.주당손익

1. 기본 및 희석 주당손익	17	0.07	(8.96)

자 본 변 동 표
제2(당) 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)
제1(전) 기 (2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지)
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	이 익잉여금	총 계

2019.10.17(설립일)	71,000,000	636,474,600	-	-	707,474,600

당기총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	(12,492,583)	(12,492,583)

소유주와의 거래

보통주의 발행	400,000,000	7,455,572,500	-	-	7,855,572,500

전환사채의 발행	-	-	411,594,511	-	411,594,511

2019.12.31(전기말)	471,000,000	8,092,047,100	411,594,511	(12,492,583)	8,962,149,028

2020.1.1(당기초)	471,000,000	8,092,047,100	411,594,511	(12,492,583)	8,962,149,028

당기총포괄손익

당기순이익(손실)	-	-	-	349,869	349,869

2020.12.31(당기말)	471,000,000	8,092,047,100	411,594,511	(12,142,714)	8,962,498,897

현 금 흐 름 표
제2(당) 기 (2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지)
제1(전) 기 (2019년 10월 17일부터 2019년 12월 31일까지)
한화플러스제1호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 02(당) 기	제 01(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	48,588,082	8,500,807

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(44,619,490)	8,267,600

당기순이익(손실)	349,869	(12,492,583)

당기순이익(손실)에 대한 조정	(38,165,859)	7,092,683

이자수익	(107,427,519)	(3,947,778)

이자비용	78,601,841	14,564,010

법인세수익	(9,340,181)	(3,523,549)

운전자본의 변동	(6,803,500)	13,667,500

미지급금의 증감	(7,067,500)	13,667,500

예수금의 증감	264,000	-

2. 이자의 수취	110,124,192	275,647

3. 법인세 납부액	(16,916,620)	(42,440)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(91,868,661)	(8,000,000,000)

단기금융상품의 취득	(8,091,868,661)	(8,000,000,000)

단기금융상품의 처분	8,000,000,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	9,551,605,360

보통주의 발행	-	8,563,047,100

전환사채의 발행	-	988,558,260

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(43,280,579)	1,560,106,167

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	1,560,106,167	-

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	1,516,825,588	1,560,106,167