다보링크 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성일기준 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사와 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 임기는 3년입니다. 당사의 정관 및 이사회운영규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관 제34조 (이사의 수)	회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

정관 제35조 (이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관 제36조 (이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기에 대해서도 본조 제1항과 동일하게 적용한다.

정관 제37조 (이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제38조 (이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제39조 (이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관 제40조 (이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제41조 (이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회운영규정
제4조 (권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 중요한 사규의 제정 및 개폐는 이사회의 결의에 의한다.
③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회운영규정
제5조 (구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

이사회운영규정
제8조
(이사회의
결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회운영규정
제9조
(이사회의 결정사항)	① 다음 회사업무의 중요사항은 이사회가 결정한다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사의 보수
(16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 신규사업
(3) 자금계획 및 예산운용
(4) 대표이사의 선임 및 해임
(5) 공동대표의 결정
(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.
(10) 이사의 전문가 조력의 결정
(11) 지배인의 선임 및 해임
(12) 기본조직의 제정 및 개폐
(13) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(14) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치?이전 또는 폐지
(15) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(16) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 중요한 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사간 거래의 승인
(2) 타회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항
3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

2. 각 이사의 추천인 및 활동분야 등

구분	성 명	활동분야	최대주주 또는 주요주주와의 관계	추천인	선임배경	회사와의 거래	임기	연임여부(횟수)

사내이사	임상현	대표이사	임원	이사회	기업경영 경험을 비탕으로 지속적인 회사발전에 기여할 것이라고 판단.	-	2024.02.26~2027.02.25	임시주총신규선입

사내이사	이민수	대표이사	임원	이사회	경영 및 기업성장에 필요한 해당분야 전문가로 기여할 것이라고 판단	-	2024.02.26~2027.02.25	임시주총신규선입

사내이사	서민혁	사내이사	임원	이사회	영업 및 기업경영에 대한 경험을 바탕으로 회사발전에 기여할 것이라고 판단	-	2024.02.26~2027.02.25	임시주총신규선입

사외이사	김재준	사외이사	-	이사회	충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이라고 판단	-	2024.02.26~2027.02.25	임시주총신규선입

사외이사	장도훈	사외이사	-	이사회	전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것이라고 판단	-	2024.03.28~ 2027.03.27	주주총회신규선임

주) 상기 이사의 임기만료일은 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

3. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김재준	前 NH투자증권 WM사업부 대표前 경남제약 사외이사現 에프앤가이드 사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

장도훈	2022.09~ 현 재 금오공과대학교 고분자공학과 겸임교수2019.07~2020.06 플라스틱공학회 (SPE Korea) 회장2019.04~2020.03 (주)에이티세미콘 부사장2013.01~2019.01 SKC 첨단기술중앙연구소 선임연구위원2010.02~2012.12 제일모직 케미칼연구소 수석연구원2004.04~2010.01 LS 전선 중앙연구소 수석연구원2002.12~2005.07 성균관대학교 응용화학부 연구교수2000.11~2002.09 삼성전자 DM 연구소 책임연구원	해당사항 없음	해당사항 없음	-

4. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

5. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

2022-01	2022.03.03	2인(총 2인)	-

2022-02	2022.04.13	1인(총 1인)	-

2022-03	2022.05.30	1인(총 1인)	-

2022-04	2022.09.26	1인(총 1인)	-

2023-01	2023.02.28	1인(총 1인)	-

2023-02	2023.08.11	1인(총 1인)	-

2023-03	2023.09.25	1인(총 1인)	-

2023-04	2023.10.19	1인(총 1인)	-

2023-05	2023.10.26	1인(총 1인)	-

2023-06	2023.11.23	1인(총 1인)	-

2023-07	2023.12.08	1인(총 1인)	-

2023-08	2023.12.20	1인(총 1인)	-

2024-01	2024.01.04	1인(총 1인)	-

2024-02	2024.01.22	1인(총 1인)	-

2024-03,04	2024.01.25	1인(총 1인)	-

2024-05	2024.02.06	1인(총 1인)	-

2024-06	2024.02.07	1인(총 1인)	-

2024-07	2024-02.14	1인(총 1인)	-

2024-08	2024.02.21	1인(총 1인)	-

2024-09	2024.02.22	1인(총 1인)	-

2024-10	2024.02.26	1인(총 1인)	-

2024-11	2024.03.06	1인(총 1인)	-

2024-12	2024.03.13	1인(총 1인)	-

2024-13,14,15	2024.04.03	1인(총 2인)	-

2024-16,17	2024.04.12	2인(총 2인)	-

2024-18	2024.04.30	2인(총 2인)	-

2024-19	2024.05.13	1인(총 2인)	-

2024-20	2024.05.16	2인(총 2인)	-

2024-21	2024.05.22	2인(총 2인)	-

2024-22	2024.06.05	1인(총 2인)	-

2024-23	2024.06.10	2인(총 2인)	-

2024-24,25	2024.06.18	1인(총 2인)	-

2024-26,27	2024.06.21	2인(총 2인)	-

6. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	차후 교육계획 수립 후 실시예정