아이비김영 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성

(1) 당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 2명의 사내이사(김석철, 오창훈), 1명의 기타비상무이사(손성은)와 1인의 사외이사( 이동섭)로 구성되어 있습니다.(2) 당사 김석철 대표이사가 회사의 발전에 기여하였고, 현재 회사의 현황과 교육시장에 대한 이해도가 가장 높아 이사회 위원들의 동의를 얻어 의장직을 겸직하고 있습니다.

직 명	성 명	주요 역할

사내이사 (대표이사 및 이사회의장)	김석철	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항,회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 - 경영진의 업무집행 감독

사내이사(COO)	오창훈

기타비상무이사	손성은

사외이사	이동섭

(3) 당사의 이사 후보자는 경영활동에 대한 기여도 또는 및 과거 이력 등을 기준으로 이사회에서 후보자로 선정하여 주주총회 의안으로 제출합니다. 동 의안은 주주총회에서 출석한 주주 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로써 승인됩니다. 당사는 이사선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않습니다.

당사 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	선임배경	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	김석철	이사회	교육사업에 대한 높은 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여	경영총괄 및 이사회의장	-	-

사내이사 (COO)	오창훈	이사회	교육사업에 대한 높은 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여	편입교육사업 총괄	금전 대출	-

기타비상무이사	손성은	이사회	회사 설립 및 발전에 기여	기타비상무이사	-	최대주주의 대표이사

사외이사	이동섭	이사회	경영전문가로 이사회의 전문성과 투명성 제고	사외이사	-	-

(4) 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

2. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김석철(출석율100%)	오창훈(출석율100%)	손성은(출석율100%)	이동섭(출석율100%)

1	2024.01.02	1) (주)메가제이앤씨 전대차 계약 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.02	1) (주)커리어게이트 전대차 계약 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.03	1) (주)메가제이앤씨 도서 공급 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.01.03	1) (주)브라운편입 도서 제작의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.01.24	1) 홍보대행 및 제휴 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.01.25	1) (주)메가제이앤씨 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.01.25	1) (주)브라운편입 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.03.05	1) 지점 설치의 건2) 지점 이전 및 명칭변경의 건3) 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.03.11	1) (주)커리어게이트 종합통장대출 기한 연장 연대 보증 입보에 관한 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.03.12	1) 정기주주총회 소집의 건2) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건3) 2023년도(제5기) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.04.03	1) 루나힐스 안성CC 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.04.15	1) (주)메가제이앤씨 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.04.18	1) (주)커리어게이트 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.04.23	1) (주)커리어게이트 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.04.24	1) (주)메가제이앤씨 일반자금대출 기한 연장 연대보증 입보에 관한 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.04.25	1) (주)커리어게이트 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024.04.30	1) 자막서비스 제휴 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024.05.24	1) 임직원 양도제한조건부주식 자사주 2차 지급(처분)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.05.28	1) 양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024.05.28	1) 지점 설치의 건2) 지점 주소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024.06.13	1) (주)메가제이앤씨 종합통장대출 기한 연장 연대보증 입보에 관한 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024.06.21	1) (주)커리어게이트 종합통장대출 기한 연장 예금담보 입보에 관한 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024.07.18	1) 디지털 콘텐츠 공급 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2024.08.22	1) (주)커리어게이트 대여 자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2024.08.30	1) 교재 및 콘텐츠 공급 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024.09.19	1) 관계사 합병에 따른 신한은행 대출 입보 변동에 관한 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024.10.02	1) (주)커리어게이트 대여 자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024.11.12	1) 지점 명칭 및 주소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2024.11.19	1) 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2024.11.25	1) 메가스터디교육(주) 부동산 양수도 계약 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2024.11.25	1) 메가엠디(주) 부동산 양수도 계약 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2024.11.25	1) (주)메가커리어랩 대여 자금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024.11.29	1) (주)뷰티르샤 지분 양수도 계약 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2024.12.10	1) 메가스터디교육(주) 업무 제휴 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2024.12.16	1) 제6기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2024.12.16	1) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2024.12.17	1) 지점 주소 및 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(1) 사외이사의 전문성 당사는 이사회 개최 전에 이사회 지원부서에서 해당 안건 내용을 사외이사가 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고, 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 단, 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담조직을 설치하고 있지는 않습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 경영 및 재무 분야 전문가로서 전문성을충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.자세한 이력은 'Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을참고하시기 바랍니다.