교촌에프앤비 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개요 1) 당사 최근 사업보고서에 첨부된 정관은 2024년 3월 28일자로 개정된 정관입니다.2) 제26기 정기주주총회(2025년 3월 31일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

제 3호 의안) 정관 일부 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(생략)
44. 위 각호와 관련된 수출입업 및 수출입대행업
45. 기타 위 각 항에 부대하는 일체의 사업	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(생략)
44. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업
45. 위 각호와 관련된 수출입업 및 수출입대행업
46. 기타 위 각 항에 부대하는 일체의 사업	사업 다각화에 따른 목적 추가

제5조(발행예정주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주 로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수)
회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주 로 한다.	발행예정주식의 총수 한도 증가

제26조(이사의 수)
①회사의 이사는 3인 이상 7인 이내 로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제26조(이사의 수)
①회사의 이사는 3인 이상 10인 이내 로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 정원 한도 증가

제46조( 중간배당 )
① 회사는 사업년도 중 1회에 한하여 이사회결의를 통해 중간배당을 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 현재의 주주에게 금전으로 이익배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 하도록 한다.
(생략)
6. 중간배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	제46조( 분기배당 )
① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장법 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 분기배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 금액을 하도록 한다.
(생략)
6. 분기배당 에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액	자본시장법 일부개정법률 반영

(신설)	부칙
제1조(시행일)
이 정관은 제26기 정기주주총회에서 승인한 날로부터 시행한다.	정관 변경에 따라 부칙 신설

※ 향후 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	정기주주총회	- 이사의 임기	- 이사 별 임기를 주주총회에서 최종 결정할 수 있도록 함.

2023년 03월 30일	정기주주총회	- 신주인수권 내 문구 수정	- 표준정관 반영에 따른 자구수정

2024년 03월 28일	정기주주총회	- 이익배당	- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정 이후의 날로 정할 수 있도록 함.

다. 사업목적 1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품제조 가공 판매업	미영위

2	조미식품 제조 및 판매업	미영위

3	일반 음식점업	영위

4	농.수.축산물의 매매업	영위

5	도.소매업	영위

6	부동산 임대업 및 관리업	영위

7	주류 및 발효식품의 양조, 제조, 가공, 유통 및 판매업	영위

8	수출입업 및 수출입 대행업	영위

9	디자인업	영위

10	디자인 용역업	영위

11	국내 프랜차이즈 사업	영위

12	해외 프랜차이즈 사업	영위

13	일반제품 및 상품 유통업	영위

14	제품의 위탁 생산 및 판매업	영위

15	창고 및 운송관련 서비스업	영위

16	상품권 발행 및 판매업	영위

17	전자상거래 및 인터넷 관련 사업	영위

18	통신판매 및 통신판매중개업	영위

19	컴퓨터 프로그래밍 및 시스템 통합 관리업	미영위

20	소프트웨어 개발 및 서비스업	미영위

21	모바일 정보 제공 서비스업	영위

22	광고물 제작 및 광고업무대행업	미영위

23	교육 및 연수사업	영위

24	실내건축 공사업	미영위

25	경영자문 및 컨설팅업	미영위

26	유가증권 투자 및 기타 자산 투자에 관한 사업	영위

27	신기술 개발 및 연구용역사업	미영위

28	신기술 관련 투자, 관리운영사업 및 창업지원사업	영위

29	인력파견업	미영위

30	주차장 건설 및 운영업	미영위

31	문화, 예술, 체육 종사자에 대한 지원사업	영위

32	의류 제조, 판매, 서비스사업	미영위

33	숙박업	영위

34	캔슈머(과일 및 스낵류) 제조, 가공, 판매업	미영위

35	비주거용 건물개발 및 공급업	미영위

36	유통전문 판매업	영위

37	건강기능식품 제조 및 판매업	영위

38	바이오 식품 제조 및 판매업	미영위

39	바이오 재료 및 소재의 제조 유통 및 판매업	미영위

40	바이오 기술 및 연구, 개발에 필요한 일체의 사업	미영위

41	화장품 제조 및 판매업	영위

42	화장품 원부자재 도소매업	미영위

43	양조용 원료의 제조, 가공 및 판매업	영위

44	위 각호와 관련된 수출입업 및 수출입대행업	영위

45	기타 위 각 항에 부대하는 일체의 사업	영위

2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 31일	-	44. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업

※ 향후 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건이 부결되거나 수정사항이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 3) 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적 및 필요성당사는 2025년 3월 31일에 개최 예정인 정기주주총회에서 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 사업 진출을 위해 관련 목적사항을 추가할 예정입니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체2025년 3월 31일 정기주주총회 안건 중 사업목적 변경을 위한 제3호 의안 '정관 일부 개정의 건'은 2025년 3월 14일 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 결정을 위한 이사회에서 제안되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등해당 사업목적 변경은 당사의 사업다각화 및 신사업 진출 모색을 위한 것으로 주된 사업에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됩니다.