와이바이오로직스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요사업보고서 작성 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 비상근 감사 1명으로 구성되어 있으며 이사회내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

이사회 의장을 겸직하고 있는 대표이사(장우익)는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하고 있습니다.대표이사의 이사회의장 선임 사유는 당사의 정관에 따른 것입니다.

제41조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

-2023년 2월 14일 임시주총을 통해 사외이사 1인을 선임하였습니다.나. 이사회의 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	감사

박영우(출석율100%)	박범찬(출석율100%)	이연경(출석율100%)	김진균(출석율100%)	채순기(출석율100%)

1	2022.01.17	기술이전 및 공동연구 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.17	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.07	공동연구 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.02.07	공동연구 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.02.07	2021년 주식매수선택권 부여 취소 후 재부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.02.14	제 14기 정기주주총회 소집 통지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.02.14	제 14기 정기 주주총회[부의안건]	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.03.07	공동 연구 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.03.07	외부 용역의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.03.07	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.03.07	사규 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.03.07	퇴직금 특별공로금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.03.28	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.04.11	주식매수선택권 행사에 대한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.04.11	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.04.11	임시주주총회 개최일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.06.13	주식매수선택권 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.07.22	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2022.07.22	임원 겸직승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2022.07.22	임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2022.08.08	공동 연구 제 3자 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2022.08.08	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2022.09.13	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	감사

장우익(출석율100%)	박영우(출석율100%)	박범찬(출석율100%)	이연경(출석율100%)	김진균(출석율100%)	구영권(출석율100%)	이정창(출석율100%)	이승호(출석율100%)	채순기(출석율100%)

25	2022.09.15	각자대표의 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2022.09.15	이사회 의장의 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2022.09.15	사내이사의 사임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2022.09.15	기타비상무이사의 사임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2022.09.15	사업장 본점주소의 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	감사

장우익(출석율100%)	박영우(출석율100%)	박범찬(출석율100%)	구영권(출석율100%)	이정창(출석율100%)	이승호(출석율100%)	채순기(출석율100%)

30	2022.10.19	토지 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2022.10.19	사무실 및 연구소 통폐합의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2022.11.14	신주발행의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2022.11.21	신주발행의 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2022.12.16	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2022.12.16	임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 공시대상기간 중 이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.- 당사는 이사가 업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.관련 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.