뷰노 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수

구분	구성	성명	의장, 대표이사 여부	비 고

이사회	사내이사 2명	이예하박종훈	이사회의장, 대표집행임원-	-

사외이사 2명	정희교장규형	-	-

(*1) 상기 이사회 구성은 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. 당사 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의, 결정합니다. (*2) 사외이사 정희교는 임기만료('25.03.31)에 의해 사임할 예정입니다. (*3) 사내이사 박종훈은 임기(~'25.12.28)조정을 위해 제11기 정기주주총회일 기준 사임 후 중임을 위한 안건을 상정하여 처리 할 예정입니다. 자세한 사항은 2025년 3월 28일 공시 예정인 [정기주주총회결과]를 참고하시기 바랍니다. (2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

이예하	X	2020년 4월 3일 개정된 이사회 규정 제5조에 의거하여 이사회 의장은 이사회의 결의로 이사 중에 선임하여야 하며, 2020년 3월 31일 이사회를 통하여 사내이사 이예하가 이사회 의장으로 선임되었습니다.

(*) 당사는 2020년 3월 대표집행 임원제도를 도입하였으며, 이사회 의장이 대표이사를 겸직하지 않았으나, 2022년 2월 8일 이예하 의장이 대표집행임원으로 선임됨에 따라 대표집행임원직을 겸직하고 있습니다. (3) 사외이사 및 그 변동 현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

(*) 상기 이사회 구성은 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결	사외이사 등의 성명

이예하 (출석률: 100%)	박종훈 (출석률: 100%)	정희교 (출석률: 100%)	장규형 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2024-01-31	자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

집행임원 임석훈 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-02-28	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	(보고)	-	-	-	-

2023년 제10기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사 직무규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-03-21	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-05-08	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

6	2024-05-28	최대주주의 제1회차 기명식 의결권부 전환우선주 매도청구권(Call option) 행사의 건	가결	의결권 미행사	찬성	찬성	찬성

집행임원 주성훈 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

집행임원 주성훈 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

집행임원 주성훈 성과급 부여 및 부여 기준 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-06-18	종속회사(VUNO MED INC.) 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-08-13	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

신규 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-11-12	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

Deep Brain 미국법인 이전가격 계획보고	(보고)	-	-	-	-

닥프렌즈(주) 신주 취가 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-12-13	2025년 정기주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-12-24	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

자기전환사채(1CB) 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

본사 및 미국법인 간 거래계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회1) 이사회 내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사외이사1명,상근이사1명	위원장: 이예하
위원: 정희교	설치목적	경영 현황에 관하여 이사회에서 정기적인 관리 감독을 하기 위함.	-

권한사항	제3조 (직무와 권한)
위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.
제11조 (부의사항)
① 경영에 관한 사항
1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
2. 연간 또는 중장기 경영방침, 경영전략 및 사업계획
3. 신규사업 또는 신제품의 개발
4. 자금계획 및 예산운용
5. 조직, 인사, 노무에 관한 중요사항
6. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
7. 해외업체와 전략적 제휴 등 협력추진
8. 기타 주요 경영현안
② 재무에 관한 사항
1. 투자에 관한 사항
2. 중요한 계약의 체결
3. 중요한 재산의 취득 및 처분
4. 중요시설의 신설 및 개폐
5. 기타 주요 재무 현안
③ 전항에도 불구하고 위원회는 이사회에서 결정하여야 하는 안건에 대하여 사전 심의할 수 있다.

(2) 이사회 내의 위원회 활동내역당사는 2020년 4월 6일 개최된 이사회를 통하여 경영위원회를 설치하였으나, 매 분기 개최하고 있는 정기이사회에서 경영현황을 보고함에 따라, 경영위원회는 별도로 개최하지 않았습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 37조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우 이사 후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 보고서 작성일 기준 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계등은 다음과 같습니다.

성명	활동분야
(담당업무)	임기	연임여부(횟수)	추천인	회사와의 거래	최대주주등의 관계

이예하	사내이사/이사회 의장(경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정)	2020.3~2023.3	3	이사회	-	본인

박종훈	사내이사/집행임원(경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정)	2022.12~2025.12	-	이사회	-	특수관계인

정희교	사외이사(경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정)	2022.3~2025.3	-	이사회	-	-

장규형	사외이사(경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정)	2023.3~2026.3	-	이사회	-	-

(*주1) 사업보고서 제출일 기준('25.03.20) 당사의 이사회는 총 4인(사내이사 2인, 사외이사 2인)으로 구성되어 있습니다. (*2) 사내이사 박종훈은 임기(~'25.12.28)조정을 위해 제11기 정기주주총회일 기준 사임 후 중임을 위한 안건을 상정하여 처리 할 예정입니다. 자세한 사항은 2025년 3월 28일 공시 예정인 [정기주주총회결과]를 참고하시기 바랍니다. (2) 사외이사 후보 추천위원회최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성

성명	주요 경력	최대주주 등과의관계	비고

정희교	- 연세대 공대 전기공학 학사('73.03-'80.02)- 연세대 공대 전기공학 석사('80.03-'84.02)- 연세대 공대 의공학 박사('86.03-'90.08)- 한전 근무('84.02-'96.07)- 식약청 연구관('96.07-'02.08)- 식약청 의료기기심사부 과장('02.08-'12.10)- 식약처 의료기기심사부 부장('12.10-'17.11)- 한국의료기기안전정보원 원장('18.02-'19.02)- 연세대 의과대학 교수('19.03-현재)	해당없음	2019년 8월 14일최초 선임

장규형	- 서울대학교 공과대학 재료공학부 학사- 인천지방법원 판사('13.02-'16.02)- 서울중앙지방법원 판사('16.02-'17.02)- 서울회생법원 판사('17.02-'18.02)- 법무법인 광장(Lee) 파트너 변호사('18.02-현재)	해당없음	2023년 3월 28일최초 선임

(*) 정희교 사외이사는 2022년 3월 31일 임기조정을 위해 중도 사임 후 재선임되었습니다. (1) 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	작성 기준일 현재 당사의 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여 교육 미실시하였으나 필요시 교육을 실시할 예정입니다.