뷰노 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사의 수

구분	구성	성명	의장, 대표이사 여부	비 고

이사회	사내이사 2명	이예하박종훈	이사회의장, 대표집행임원-	-

사외이사 1명	장규형	-	-

(*1) 상기 이사회 구성은 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. 당사 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의, 결정합니다. (2) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사겸직여부	이사회 의장 선임사유

이예하	X	2020년 4월 3일 개정된 이사회 규정 제5조에 의거하여 이사회 의장은 이사회의 결의로 이사 중에 선임하여야 하며, 2020년 3월 31일 이사회를 통하여 사내이사 이예하가 이사회 의장으로 선임되었습니다.

(*) 당사는 2020년 3월 대표집행 임원제도를 도입하였으며, 이사회 의장이 대표이사를 겸직하지 않았으나, 2022년 2월 8일 이예하 의장이 대표집행임원으로 선임됨에 따라 대표집행임원직을 겸직하고 있습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(*) 상기 이사회 구성은 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결	사외이사 등의 성명

이예하 (출석률: 100%)	박종훈 (출석률: 100%)	정희교 (출석률: 100%)	장규형 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2025-01-23	집행임원 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

집행임원 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

PSU 가득요건 달성에 따른 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-02-25	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

2024년 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-03-12	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-03-20	자산(폐CT영상 사업 관련 자산 등)양도와 이에 관한 자산양수도 및 통상실시권 허여계약체결 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-03-31	미국법인 경영 현황 및 운영계획 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

종속회사(VUNO MED INC.) 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-05-12	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

집행임원 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

집행임원 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

7	2025-08-12	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

기발행사채(뷰노 1CB) 잔액 중도 상환의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2025-09-10	자산(VUNO Med-Boneage) 양도 및 이와 관련한 통상실시권 허여 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

9	2025-10-21	집행임원 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

10	2025-11-11	경영 현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

국내외 사업현황 보고의 건	(보고)	-	-	-	-

사임임원 퇴직금 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

11	2025-12-02	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 37조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우 이사 후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 보고서 작성일 기준 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계등은 다음과 같습니다.

성명	활동분야
(담당업무)	임기	연임여부(횟수)	추천인	회사와의 거래	최대주주등의 관계

이예하	사내이사/이사회 의장(경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정)	2023.3~2026.3	4	이사회	-	본인

박종훈	사내이사/집행임원(경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정)	2025.3~2028.3	1	이사회	-	특수관계인

장규형	사외이사(경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정)	2023.3~2026.3	-	이사회	-	-

(*1) 사업보고서 제출일 기준 당사의 이사회는 총 3인(사내이사 2인, 사외이사 1인)으로 구성되어 있습니다.(*2) 사내이사 이예하, 사외이사 장규형은 당사 제12기 정기주주총회에서 재선임을 위한 안건을 상정하여 처리 할 예정입니다. 자세한 사항은 2026년 3월 27일 공시 예정인 [정기주주총회결과]를 참고하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 후보 추천위원회 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하지 않았습니다.

라. 사외이사의 전문성

성명	주요 경력	최대주주 등과의관계	비고

장규형	- 서울대학교 공과대학 재료공학부 학사- 인천지방법원 판사('13.02-'16.02)- 서울중앙지방법원 판사('16.02-'17.02)- 서울회생법원 판사('17.02-'18.02)- 법무법인 광장(Lee) 파트너 변호사('18.02-'24.05)- 법무법인 율우 파트너 변호사('24.05-현재)	해당없음	2023년 3월 28일최초 선임

(*) 장규형 사외이사는 제12기 정기주주총회에서 재선임을 위한 안건을 상정할 예정입니다. 자세한 사항은 2026년 3월 27일 공시 예정인 [정기주주총회결과]를 참고하시기 바랍니다. (1) 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 회사 내 지원조직은 있지 않으나, 경영관리본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	작성 기준일 현재 당사의 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여 교육 미실시하였으나 필요시 교육을 실시할 예정입니다.