젝시믹스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요 당사는 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다. 주요 경영정책 등을 결정하는 이사회는 본 보고서 작성기준일 현재 2인의 상근이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며 선임사유는 회사 업무 전반을 파악하고 있는 대표이사를 이사회 의장으로 선임함으로써 원활한 이사회 진행과 의사결정 과정의 효율성을 제고하기 위함입니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

주1) '이사의 수' 및 '사외이사 수'는 공시서류작성기준일(2025.06.30)기준입니다.

3) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

이수연 (출석률: 100%)	김동선 (출석률: 100%)	정영환 (출석률: 79%)	김성수 (출석률: 100%)	김상헌 (출석률: 96%)

찬 반 여 부

1	2025.01.06	제1호 의안 : 지점 설치의 건(롯데아울렛 이시아폴리스점)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2025.01.13	제1호 의안 : 현금배당 기준일 결정의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성

3	2025.01.13	제1호 의안 : 주요주주와의 거래 진행의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2025.01.20	제1호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2025.01.20	제1호 의안 : 대만 법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2025.01.20	제1호 의안 : 일본 법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2025.02.03	제1호 의안 : 제8기(2024년) 결산 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2025.02.03	제1호 의안 : 제8기(2024년) 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2025.02.18	제1호 의안 : 지점 폐지의 건(더타운몰 킨텍스점)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2025.02.28	제1호 의안 : 제8기(2024년) 결산 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성

11	2025.02.28	제1호 의안 : 제8기(2024년) 현금배당(안) 결의의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성

12	2025.03.04	제1호 의안 : 지점 설치의 건(갤러리아백화점 센터시티점)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2025.03.07	보고사항 : 내부회계관리제도에 대한 운영실태보고 및 평가보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

14	2025.03.14	제1호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2025.04.03	제1호 의안 : 2025년 이사 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.04.03	제1호 의안 : 지점 이전의 건(롯데백화점 평촌점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.05.12	제1호 의안 : 2025 사업연도 1분기 배당기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

18	2025.05.12	제1호 의안 : 2025 사업연도 1분기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

19	2025.05.15	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 일부 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2025.05.15	제1호 의안 : 신탁계약으로 취득한 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2025.05.21	제1호 의안 : 주식소각 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2025.05.21	제1호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 일부 해지에 관한 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2025.05.21	제1호 의안 : 지점 설치의 건(AK플라자 수원점, 롯데피트인 산본점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025.06.24	제1호 의안 : 지점 설치의 건(커넥트현대 청주점, 롯데프리미엄아울렛 파주점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

주) 2025.03.31 김동선 사내이사가 선임되었습니다.

4) 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	사외이사 3명	김상헌(위원장) 김성수 정영환	ㆍ회사의 회계와 업무 및 이사의 직무집행을 감사ㆍ영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무 상태와 재산 상태를 조사

(2) 이사회내 위원회 활동내용 - 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항', '2. 감사제도에 관한 사항'의 '3) 감사위원회의 활동'을 참조하여 주시길 바랍니다.

5) 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 사내이사 2인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선임됩니다. 사외이사는 사외이사자격요건 확인 등의 심사를 거치며, 이사 전원은 주주총회에서 최종적으로 선임되고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치하고 있지 않습니다.

상기 절차에 의해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	임 기 (연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야
(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

대표이사	이수연	'17.08~'26.03 (2회)	젝시믹스 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	젝시믹스 총괄	-	발행회사 임원

사내이사	김동선	'25.03~28.03(해당사항 없음)	회계, 재무, 전략기획 등 경영 전반 업무를 수행하여 회사의 성장에 기여했으며, 회사 발전 및 기업가치 제고에 더욱 기여할 것으로 판단	-	경영관리그룹 총괄(CFO)	-	발행회사 임원

사외이사	정영환	'21.03~'26.03 (1회)	법과대학/법학대학전문원의 교수이자 대법원 판사 등을 거친 법률 전문가로서 향후에도 회사의 이익을 위해 최선의 의사결정과 대관/법률 업무에 대한 효과적인 의사결정에 기인할 수 있을 것으로 판단	이사회	법률 자문	-	발행회사 임원

사외이사	김성수	'23.03~'26.03 (해당사항 없음)	법과대학/법학대학원의 교수이며, 30년 이상의 법률 전문 경력을 보유하고 있어 각종 사업현안의 법률적 측면에 대한 감독 역할을 역임함에 부족함이 없는 적임자로 판단	이사회	법률 자문	-	발행회사 임원

사외이사	김상헌	'23.03~'26.03 (해당사항 없음)	공인회계사, 세무사로서 현재 경영경제대학/경영대학원에서 재무회계 관련 강의 및 연구를 수행하고 있으며, 회계법인에서 회계감사와 세무자문업무, M Due Diligence 등 기업가치평가 관련 컨설팅업무를 수행한 경력을 보유하고 있어 회계/재무에 관한 감독 역할을 역임함에 부족함이 없다고 판단	이사회	재무 자문	-	발행회사 임원

6) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 이사회 개최시에는 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.

(2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.