원텍 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

주1) 2022년 05월 12일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 06월 15일이며, 대신밸런스제8호기업인수목적(주)의 임원들은 합병등기일에 사임하였습니다.

(2) 이사회운영규정의 주요내용

구분	조항

제2조
【적용범위】	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결에 따른다.

제3조
【책임과 권한
및 업무절차】	① 이 규정의 제정 및 개폐는 이사회의 결의에 의한다.

② 이사회의 구성이사회는 등기된 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 의장1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.2. 대표이사 유고시에는 당사의 정관이 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

④ 회의정기이사회는 년1회 개최하며, 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다.

⑤ 의결방법이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 동의로 결정되며 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우 서면 결의로써 이사회의 의결에 갈음할 수 있다.

⑥ 의결사항다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 한다.1. 상법상 이사회의 결의를 거치도록 규정된 사항2. 당사의 정관상 이사회의 결의를 거치도록 규정된 사항3. 당사의 규정상 이사회의 결의를 거치도록 규정된 사항4. 대표이사, 임원, 상담역, 고문의 선임, 해임, 보직, 처우에 관한 사항5. 주요 규정 및 기준의 제 · 개정6. 기구, 조직의 신설, 폐지, 통합에 관한 사항7. 주요 소송 및 화해에 관한 사항8. 50억 이상 자금 차입 및 상환과 주식에 관한 사항9. 타회사와의 합병 및 영업/자산/부채의 양도, 양수에 관한 사항10. 자회사 설립 및 타법인 출자에 관한 사항11. 주요 계약체결에 관한 사항12. 50억 이상 자산 취득 및 처분에 관한 사항13. 100억 이상 투자에 관한 사항14. 중장기 및 단기사업계획15. 기타 회사운영에 중요하다고 인정되는 사항

⑦ 의안설정이사회에 부의하는 의안설정은 담당이사가 함을 원칙으로 하며, 담당이사가 유고시에는 당해 부장, 실장 혹은 담당이사가 지명한 자가 할 수 있다.

⑧ 위원회의 설치1. 이사회는 필요에 따라 위원회를 설치할 수 있다.2. 이사회는 다음 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.ㄱ. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 ㄴ. 대표이사의 선임 및 해임ㄷ. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임ㄹ. 정관에서 정하는 사항3. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

⑨ 의사록의사록의 기록 및 보존은 관리이사가 담당하며 의사록에는 출석 이사의 서명을 받아 보관한다..

제4조
【소집절차】	이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

정영훈(출석률:94.4%)	김영구(출석률94.4%)	정진이(출석률:91.7%)	박종덕(출석률:

찬 반 여 부

1	2022.01.13	해외종속법인(미국) 대여금 연장의 건	참석	참석	참석	-

2	2022.01.19	합병 일정 변경의 건	참석	참석	참석	-

3	2022.02.04	내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건	참석	참석	참석	-

4	2022.02.23	합병 일정 변경의 건	참석	참석	참석	-

5	2022.02.25	해외종속법인(일본) 대여금 연장의 건	참석	참석	참석	-

6	2022.03.10	제23기 정기주주총회 소집결의	참석	참석	참석	-

7	2022.04.01	합병 변경계약 체결의 건임시주주총회 소집결의(합병승인)	-	참석	참석	-

8	2022.04.11	합병 일정 변경의 건	-	참석	참석	-

9	2022.04.21	임시주주총회 소집결의(이사선임안건 추가)	-	참석	참석	-

10	2022.04.22	합병 변경계약 체결의 건(합병계약서 내용변경)	-	참석	참석	-

11	2022.05.23	이해관계자와의 거래에 관한 규정 개정 승인의 건	-	-	-	참석

12	2022.05.27	외화채무 지급보증 제3자 지급의 건	-	-	-	참석

13	2022.06.14	합병경과 보고 및 공고의 건	-	-	-	참석

14	2022.06.15	판교지점 설치의 건	-	-	-	참석

15	2022.07.01	이해관계자 및 특수관계자와의 거래 승인의 건	-	-	-	참석

16	2022.07.14	해외종속법인(일본) 대여금 연장의 건	-	-	-	참석

17	2022.09.16	차입금 재약정의 건	-	-	-	참석

주1) 중요의결사항은 실질적 존속법인인 원텍(주)의 내역입니다.주2) 실질적 존속법인인 원텍(주)에서 2022년 3월 29일 정영훈 사외이사, 2022년 5월 19일 김영구 사외이사, 정진이 기타비상무이사가 각각 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회운영규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 또한 이사회 구성원은 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적이며, 이사선출에 대한 자체적인 독립성 기준을 운영하고 있고 선임된 이사들은 이에 대한 기준을 충족하고 있습니다. 선임된 이사들은 당사 발전에 이바지 할 수 있는 사람들로 이사회에서 추천하였고 각 이사로서의 활동분야는 당사 실정에 맞게 진행되고 있습니다. 또한 회사와의 거래는 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 및 기타 이해관계는 없습니다. 다만, 당기말 현재 대표이사는 당사의 차입약정과 관련하여 지급보증을 제공하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

대표이사	김종원	이사회	당사의 업무 총괄을 안정적으로 수행	경영총괄	-	본인

대표이사	김정현	이사회	당사의 대외적 업무를 안정적으로 수행	경영총괄	-	자

사내이사	서영석	이사회	당사의 연구총괄 부원장	CTO	-	타인

사내이사	김형준	이사회	당사의 재무관리 및 경영 전반 관리지원	CFO	-	타인

사외이사	박종덕	이사회	당사의 해당 산업 경영자문	경영자문	-	타인

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며,추후 관련 교육을 실시하는 것에 검토하고 있습니다.