솔루스첨단소재 분기보고서 (2024.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 변경 전 본점소재지: 전라북도 익산시 석암로11길 11- 변경 후 본점소재지: 전라북도 익산시 서동로 627- 변경 사유: 바이오 사업부문 분할로 인한 본점 소재지 변경 (변경일: 2021.10.01) 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동- 2020년 12월 14일 : 진대제 대표이사 취임(각자 대표)- 2021년 03월 26일 : 서광벽 대표이사 취임(각자 대표), 이윤석 대표이사 사임- 2022년 03월 08일 : 황인이 사외이사 사임, 선양국 사외이사 사임- 2022년 03월 30일 : 황인이 사외이사 취임, 최태현 사외이사 취임- 2023년 03월 30일 : 진대제 대표이사(각자 대표) 재선임 박해춘 사외이사 선임, 박상훈 사외이사 사임- 2024년 03월 28일 : 곽근만 대표이사(각자 대표) 선임, 서광벽 대표이사 임기만료

감사의 중요한 변동>

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.11.20	임시주총	진대제(대표이사)민현기(기타비상무이사)이상일(기타비상무이사)박상훈(사외이사)	-	-

2020.12.14	-	-	-	서정호(사내이사, 임기만료전 사임)

2021.03.10	-	-	-	곽근만(사내이사, 임기만료전 사임)정한익(사내이사, 임기만료전 사임)

2021.03.26	정기주총	서광벽(대표이사)김영민(기타비상무이사)	-	-

2021.03.26	-	-	-	이윤석(대표이사, 임기만료전 사임)

2022.03.08	-	-	-	황인이(사외이사, 임기만료전 사임)선양국(사외이사, 임기만료전 사임)

2022.03.30	정기주총	최태현(사외이사)	황인이(사외이사)	-

2023.03.30	정기주총	이남혁(기타비상무이사)박해춘(사외이사)	진대제(대표이사)이상일(기타비상무이사)	-

2023.03.30	-	-	-	민현기(기타비상무이사, 임기만료전 사임)박상훈(사외이사, 임기만료전 사임)

2024.03.28	정기주총	곽근만(대표이사)	-	서광벽(대표이사, 임기만료)김영민(기타비상무이사, 임기만료)

※ 등기임원 기준으로 작성되었습니다.※ 2022년 3월 8일 황인이 사외이사는 임기조정을 위하여 중도퇴임하였으며, 당사 제3기 정기주주총회 (2022.03.30 개최)에서 사외이사로 재선임 되었습니다. 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시 시스템 DART(https://dart.fss.or.kr)에 기 공시한 (2022.03.08 공시) '사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고'를 참고하시기 바랍니다.※ 관련 자세한 사항은 'Ⅷ-1-가. 임원 현황'을 참고하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동2020년 12월 14일 당사의 최대주주는 스카이레이크 롱텀 인베스트먼트 주식회사로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경2020년 12월 14일 당사의 상호는 두산솔루스 주식회사에서 솔루스첨단소재 주식회사로 변경되었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2021년 8월 31일자 임시 주주총회 결의에 따라 2021년 10월 1일을 분할기일로 당사가 영위하는 사업 중 바이오 사업부문을 분할하여 솔루스바이오텍 주식회사를 설립하는 물적분할방식의 회사분할을 완료하였습니다. 이후, 당사는 2023년 2월 3일 이사회를 통해 당사가 보유하는 솔루스바이오텍 주식회사의 발행주식 100%에 대한 양도를 결의하였으며, 2023년 7월 4일 양도를 완료하였습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 본 보고서의 'XI-4-라. 합병 등의 사후정보'를 참고하시기 바랍니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 유상증자당사는 2022.02.28 이사회 결의를 통해 결정된 유상증자를 실시하였으며, 금융감독원 전자공시시스템(이하 'DART')에 기 공시한 내용에 따라 2022.05.30 한국거래소(KRX) 유가증권시장에 추가상장을 완료하였습니다. 관련 기본 사항은 아래와 같으며, 보다 자세한 사항은 당사가 2022.05.17 DART에 기 공시한 '증권발행실적보고서'를 참조하시기 바랍니다.

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	4,521,437

기타주식 (주)	1,332,119

2. 1주당 액면가액 (원)	100

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	30,589,758

기타주식 (주)	9,012,450

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

영업양수자금 (원)	-

운영자금 (원)	25,799,994,100

채무상환자금 (원)	-

타법인 증권 취득자금 (원)	215,000,000,000

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

(2) 타법인 주식 및 출자증권 양도당사는 2023년 2월 3일에 개최된 이사회에서 당사가 보유하는 솔루스바이오텍주식회사의 발행주식 100%에 대한 매각을 결의하였으며, 2023년 7월 4일 주식 양도를 완료하였습니다. 기타 자세한 사항은 본 사업보고서 XI.-4-라. 합병등의 사후정보' 및 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 당사가 공시한 아래의 공시를 참고하시기 바랍니다.

- 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정) (2023.02.06 공시, 2023.06.27 기재정정) - 합병등 종료보고서(자산양수도) (2023.07.04 공시)

구분	내용

양도내역	양도주식수(주)	7,500,000

양도금액(원)	342,322,893,000

거래상대방	회사명(성명)	Croda Overseas Holdings Limited

주요사업	특수 화학물질 제조·생산·판매

본점소재지(주소)	CowickHall, Snaith, Goole, DN14 9AA, United Kingdom

회사와의 관계	-

거래종료일	2023년 7월 4일

(3) 무상증자 당사는 2023년 12월 21일 개최된 이사회에서 2024년 1월 9일을 신주배정기준일로 하는 무상증자를 결의하였였 으며, 공시작성기준일 이후인 2024년 1월 30일 신주의 추가 상장을 완료하였습니다. 보다 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr/)에 당사가 공시한 아래의 공시를 참고하시기 바랍니다.

- '주요사항보고서(무상증자결정)' (2023.12.21 공시)

신주의 종류와 수	보통주식 (주 )	35,106,149

기타주식 (주 )	10,342,493

1 주당 액면가액 (원 )	100

증자전 발행주식총수	보통주식 (주 )	35,111,195

기타주식 (주 )	10,344,569

신주배정기준일	2024 년 1월 9일

1 주당 신주배정 주식수	보통주식 (주 )	1.0

기타주식 (주 )	1.0

신주의 배당기산일	2024 년 1월 1일

신주의 상장일	2024 년 1월 30일

신주의 재원	주식발행초과금