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솔루스첨단소재 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 솔루스첨단소재 주식회사
대 표 이 사 : 진 대 제, 이 윤 석
본 점 소 재 지 : 전라북도 익산시 석암로 11길 11 (용제동)
(전 화) 063-830-8900
(홈페이지) http://www.solusadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 용 희
(전 화) 02-3670-5300
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 전라북도 익산시 석암로11길 11 나. 경영진의 중요한 변동- 2019년 10월 1일 : 이윤석 대표이사 취임- 2020년 12월 14일 : 진대제 대표이사 취임(각자 대표) 다. 최대주주의 변동 2020년 12월 14일 당사의 최대주주는 스카이레이크 롱텀 인베스트먼트 주식회사로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 2020년 12월 14일 두산솔루스 주식회사에서 솔루스첨단소재 주식회사로 변경되었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,330	100	7,844	부여일: 2010년 3월 26일

2019년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,750	100	5,837	부여일: 2011년 3월 25일

2019년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	3,124	100	12,681	부여일: 2012년 3월 30일

2019년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,562	100	46,742	부여일: 2013년 3월 29일

2019년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,686	100	59,254	부여일: 2014년 3월 28일

(주) 주식매수선택권 행사일자는 한국거래소 추가상장일 기준입니다. 나. 전환사채 등 발행현황 작성기준일 (2020.12.31) 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,589,758	9,012,450	39,602,208	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,589,758	9,012,450	39,602,208	-

Ⅴ. 자기주식수	5,046	2,076	7,122	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,584,712	9,010,374	39,595,086	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	5,046	-	-	-	5,046	-

우선주식	2,076	-	-	-	2,076	-

총 계(a+b+c)	보통주식	5,046	-	-	-	5,046	-

우선주식	2,076	-	-	-	2,076	-

(주) 당사는 분할 단수주 발생으로 보통주 28백만원(주식수 5,046주), 우선주 9백만원(주식수 2,076주)을 취득하였습니다.

다. 종류주식(솔루스첨단소재 1우, 솔루스첨단소재 2우B) 발행현황 1) 1우선주 (솔루스첨단소재 1우) (가액 단위: 원 / 주식수 단위: 주 / 기준일: 2020년 12월 31일)

(단위 : 원)

발행일자	2019년 10월 18일

주당 발행가액(액면가액)	-	100

발행총액(발행주식수)	736,640,000	7,366,400

현재 잔액(현재 주식수)	736,640,000	7,366,400

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주의 배당은 비참가적, 비누적적이며보통주보다 액면금액을 기준으로 하여년 1%를 금전으로 더 배당.우선주에 대한 배당은 보통주에 대한 배당을하지 아니한 때와 주식에 의한 배당을 한 때에는 적용안함.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식의 의결권은 없음. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 발행일자는 신규상장일 기준임

( 주) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다. (주) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다. (주) 당사 제1기 정기주주총회('20.03.25)에서 배당을 미실시함에 따라 동일자로 우선주에 대한 의결권이 부활하였습니다. 의결권 행사가능 기간은 2020년 3월 25일부터 우선주에 대한 배당결의가 있는 총회의 종료 시까지 입 니다. (주) 2021년 3월 26일 개최 예정인 당사 제2기 정기주주총회에서 배당을 결의할 예정입니다.

2) 2우선주 (솔루스첨단소재 2우B) (가액 단위: 원 / 주식수 단위: 주 / 기준일: 2020년 12월 31일)

(단위 : 원)

발행일자	2019년 10월 18일

주당 발행가액(액면가액)	-	100

발행총액(발행주식수)	164,605,000	1,646,050

현재 잔액(현재 주식수)	164,605,000	1,646,050

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면금액 기준으로 연 2% 배당. 단, 보통주의 배당률이 우선주의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 비율로 참가시켜 배당.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	우선주식의 의결권은 없음. 단, 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있을 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 함.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	상기 발행일자는 신규 상장일 기준임

( 주) 발행주식수는 현재까지 발행한 우선주의 총수를 기재하였습니다. (주) 발행총액 및 현재 잔액은 각각 액면가 기준으로 작성하였습니다. (주) 당사 제1기 정기주주총회('20.03.25)에서 배당을 미실시함에 따라 동일자로 우선주에 대한 의결권이 부활하였습니다. 의결권 행사가능 기간은 2020년 3월 25일부터 우선주에 대한 배당결의가 있는 총회의 종료 시까지 입니다.

(주) 2021년 3월 26일 개최 예정인 당사 제2기 정기주주총회에서 배당을 결의할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	30,589,758	-

우선주식	9,012,450	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	5,046	자기주식

우선주식	9,012,450	자기주식 2,076주 포함

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

우선주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

우선주식	9,010,374	(주)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	30,584,712	-

우선주식	9,010,374	-

(주) 당사 제1기 정기주주총회('20.03.25)에서 배당을 미실시함에 따라 동일자로 우선주에 대한 의결권이 부활하였습니다.- 의결권이 부활된 주식수 : 9,010,374주 (우선주 발행주식총수 9,012,450주 중 자기주식 2,076주 제외)- 의결권 행사가능 기간 : 2020년 3월 25일부터 우선주에 대한 배당결의가 있는 총회의 종료시까지(주) 2021년 3월 26일 개최 예정인 당사 제2기 정기주주총회에서 배당을 결의할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	-

주당액면가액(원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-11,038	4,493	-

(별도)당기순이익(백만원)	40,223	15,331	-

(연결)주당순이익(원)	-279	113	-

현금배당금총액(백만원)	407	-	-

주식배당금총액(백만원)	0	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	0.02	-	-

우선주식	0.07	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	10	-	-

우선주식	11	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

(주) 상기 표의 당기 현금배당금은 2021년 3월 26일 개최 예정인 제2기 정기 주주총회 승인 전 금액으로 제2기 정기 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. (주) 상기 '우선주식'은 솔루스첨단소재우(1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(2우선주)의 1주당 배당금은 12원(현금배당수익률 0.04%)입니다. (주) 상기 '현금배당수익률'은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 둘째자리까지 기재하였습니다.

- 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

(주) 당사는 '19년 10월 1일 설립 이후 '21년 3월 26일(예정) 제2기 정기 주주총회 이전까지 배당을 실시한 적이 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2020년 11월 20일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인제2기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있습니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 11월 20일	제2기 임시 주주총회	- 최대주주 변경에 따른 상호명 변경 - 화장품 완제 사업 진출에 따른 사업목적 추가	- 상호 변경- 사업목적 추가

2021년 03월 26일	제2기 정기 주주총회	- 공정위 계열해지에 따른 내부거래 위원회 폐지	- 내부거래위원회 폐지

(주) 상기 표의 정관 변경안은 2021년 3월 26일 개최 예정인 2기 정기 주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.