두산퓨얼셀 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 (1) 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제7기 정기주주총회(2026.03.26)에서 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 상정될 예정입니다.제2호. 정관 일부 개정의 건

제2-1호: 독립이사 제도 도입

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제37조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상, 15명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라 사외이사 로 한다.	제37조(이사의 수)
이 회사의 이사는 3명 이상, 15명 이내로 하고 그 중 일부는 관계 법령이 정하는 바에 따라 독립이사 로 한다.	개정 상법에 따라'사외이사'를'독립이사'로명칭 변경

제47조(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 사외이사후보추천위원회
2. ~ 4. (생략)
②~③ (생략)	제47조(위원회)
① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1. 독립이사후보추천위원회
2. ~ 4. (현행과 같음)
②~③ (현행과 같음)

제49조(감사위원회의 구성)
①~② (생략)
③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
④~⑤ (생략)	제49조(감사위원회의 구성)
①~② (현행과 같음)
③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
④~⑤ (현행과 같음)

신 설 >	부칙(2026.03.26)
제2조(독립이사에 관한 경과조치)제37조, 제47조 및 제49조 제3항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법
시행일 반영

제2-2호: 감사위원 분리선임 인원 상향

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제49조(감사위원회의 구성)
①~⑤ (생략)
신 설 >	제49조(감사위원회의 구성)
①~⑤ (생략)
⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	개정 상법에 따라 감사위원 분리선임 인원을 1인에서 2인으로 상향

신 설 >	부칙(2026.03.26)제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	시행일 반영

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.29	제4기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제16조(신주의 배당기산일), 제20조(전환사채의 발행), 제56조(이익배당), 제58조(분기배당)- 제17조(명의개서대리인)- 제49조(감사위원회의 구성)	- 사업목적 구체화- 배당절차 개선- 전자등록제 시행 반영- 상법상 감사위원 선임 시 결의요건 명시

나. 사업목적에 관한 사항

(1) 사업목적 현황 보고서 작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업	영위

2	연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업	영위

3	연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업	영위

4	연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영	영위

5	연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체	영위

6	연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업	영위

7	데이타베이스 운영 서비스업	미영위

8	연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업	영위

9	타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배ㆍ경영 지도 및 육성	영위

10	사업시설 유지관리 서비스업	영위

11	사업지원 서비스업	영위

12	가스기기용품 개발, 제조, 판매업	미영위

13	무형재산권의 중개알선 및 임대업	미영위

14	신재생에너지 발전사업	영위

15	수소용품의 제조, 판매, 서비스업	영위

16	수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업	영위

17	수소연료의 생산, 공급, 판매사업	미영위

18	전기자동차 충전사업	미영위

19	환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업	영위

20	환경친화적 선박용 기자재 제조판매업	영위

21	전기 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

22	기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	영위

(2) 사업목적의 변경 공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정 또는 삭제)한 내역 및 변경 사유는 다음과 같습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2023.03.29	3. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업19. 환경친화적 자동차 부품 제조판매업	3. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업19. 환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업

당사 제4기 정기주주총회(2023.03.29)에서 이사회의 제안으로 사업목적 2건의 수정안이 상정되어 승인되었습니다. 이는 현행 정관상 사업목적의 범위를 명확하게 표기하기 위한 것으로, 연료전지 부품 수출입업 및 환경친화적 자동차 제조판매업이 사업목적으로 구체적으로 명시되었습니다. 해당 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없었습니다. (3) 사업목적의 추가 공시대상기간 중 정관상 사업목적의 추가 내용과 전망은 다음과 같습니다.

[정관상 사업목적 추가 현황표]

구 분	사업목적	추가일자

1	환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업 (주1)	2023.03.29

주1) 제3기 정기주총(2022.03.29)에서 정관상 사업목적으로 추가 후, 제4기 정기주총(2023.03.29)에서 수정하였으며, 최종 수정 기준으로 표기 [환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업] 1) 사업분야 및 진출목적, 시장의 성장성자동차 시장에서 전기차, 수소차 등 친환경자동차로의 전환이 가속화될 것으로 전망됨에 따라 당사는 버스, 트럭 등 친환경 상용차 사업을 추진하고 있습니다. 2022년 제5차 수소경제위원회의 수소경제 정책방향에 따르면 2030년까지 수소버스, 트럭 등 상용차 3만대 보급을 목표로 하고 있어 관련 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.2) 투자금액, 사업의 추진현황 및 향후 추진계획당사는 수소차 및 전기차 밸류체인에 걸친 협력체계 구축을 위하여 지난 2022년 4월 Ballard Power Systems 및 HyAxiom과 모빌리티 수소연료전지 개발 및 상용화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 해당 협약에 따라 당사 등 3사는 모빌리티용 PEMFC(고분자전해질 연료전지) 시스템 개발과 양산, 수소버스 판매, 수소 및 전기 충전소 공급 등을 위해 협력할 예정입니다.또한 당사는 모빌리티 사업의 효율적인 추진을 위하여 지난 2024년 1월 2일 계열회사인 하이엑시움모터스㈜ 지분 100%를 5억원에 취득하였습니다. 하이엑시움모터스㈜는 친환경 상용차 제조 및 판매를 위한 전담 자회사로, 현재 수소저상버스 및 수소고상버스의 시제품을 제작하여 인증을 진행 중에 있습니다.3) 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험현재 당사는 발전용 연료전지 사업을 핵심 사업으로 영위하고 있으며, 친환경 상용차 사업 진출 시 사업다각화가 가능하여 외형 확대 및 리스크 관리 측면에서 긍정적인 효과가 예상됩니다. 다만, 친환경 상용차 시장은 정부의 보급 정책을 바탕으로 형성되고 있어 정책 기조에 따른 영향이 발생할 수 있으며, 당사 이외에도 국내 기업들의 친환경상용차 사업 진출이 가속화 되고 있어 시장 경쟁이 심화될 리스크가 있습니다.