두산퓨얼셀 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 (1) 정관의 최근 개정일2023년 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 29일이며, 이후 정관의 변경 내역은 없었습니다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제3기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제48조(이사의 보수)	- 모빌리티 및 선박용 연료전지 관련 목적사업 추가- 임원 퇴직금 지급규정 제정 반영

2023.03.29	제4기정기주주총회	- 제2조(목적)- 제16조(신주의 배당기산일), 제20조(전환사채의 발행), 제56조(이익배당), 제58조(분기배당)- 제17조(명의개서대리인)- 제49조(감사위원회의 구성)	- 사업목적 구체화- 배당절차 개선- 전자등록제 시행 반영- 상법상 감사위원 선임 시 결의요건 명시

나. 사업목적에 관한 사항 (1) 사업목적 현황 보고서 작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업	영위

2	연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업	영위

3	연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업	영위

4	연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영	영위

5	연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체	영위

6	연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업	영위

7	데이타베이스 운영 서비스업	미영위

8	연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업	영위

9	타회사의 주식 또는 지분을 취득소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배ㆍ경영 지도 및 육성	영위

10	사업시설 유지관리 서비스업	영위

11	사업지원 서비스업	영위

12	가스기기용품 개발, 제조, 판매업	미영위

13	무형재산권의 중개알선 및 임대업	미영위

14	신재생에너지 발전사업	영위

15	수소용품의 제조, 판매, 서비스업	영위

16	수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업	영위

17	수소연료의 생산, 공급, 판매사업	미영위

18	전기자동차 충전사업	미영위

19	환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업	영위

20	환경친화적 선박용 기자재 제조판매업	영위

21	전기 각호에 부대하는 일체의 사업	영위

22	기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자	영위

(2) 사업목적의 변경공시대상기간 중 정관상 사업목적을 변경(추가, 수정 또는 삭제)한 내역 및 변경 사유는 다음과 같습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.29	-	19. 환경친화적 자동차 부품 제조판매업20. 환경친화적 선박용 기자재 제조판매업

수정	2023.03.29	3. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업19. 환경친화적 자동차 부품 제조판매업	3. 연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 및 부품 수출입업19. 환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업

당사 제3기 정기주주총회(2022.03.29)에서 이사회의 제안으로 사업목적 2건의 추가안이 상정되어 승인되었습니다. 해당 개정은 당사가 추진하고 있는 신규 사업인 모빌리티용 파워팩 및 선박용 연료전지 사업을 정관상 사업목적에 추가하기 위한 것으로, 각각 '환경친화적 자동차 부품 제조판매업' 및 '환경친화적 선박용 기자재 제조판매업'으로 반영되었습니다. 해당 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없었습니다.제4기 정기주주총회(2023.03.29)에서는 이사회의 제안으로 사업목적 2건의 수정안이 상정되어 승인되었습니다. 이는 현행 정관상 사업목적의 범위를 명확하게 표기하기 위한 것으로, 연료전지 부품 수출입업 및 환경친화적 자동차 제조판매업이 사업목적으로 구체적으로 명시되었습니다. 해당 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없었습니다. (3) 사업목적의 추가공시대상기간 중 정관상 사업목적의 추가 내용과 전망은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	추가일자

1	환경친화적 선박용 기자재 제조판매업	2022.03.29

2	환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업 (주1)	2023.03.29

주1) 제3기 정기주총(2022.03.29)에서 정관상 사업목적으로 추가 후, 제4기 정기주총(2023.03.29)에서 수정하였으며, 최종 수정 기준으로 표기 [환경친화적 선박용 기자재 제조판매업] 1) 사업분야 및 진출목적, 시장의 성장성IMO(국제해사기구)의 온실가스 배출 규제 강화에 따른 해운업계의 탈탄소 움직임으로 2030년 전후를 기점으로 선박용 연료전지 시장이 본격적으로 성장할 것으로 전망됨에 따라 당사는 SOFC(고체산화물 연료전지) 기술을 바탕으로 한 선박용 연료전지 시장 진출을 추진하고 있습니다.2) 투자금액, 사업의 추진현황 및 향후 추진계획당사는 중저온형 SOFC의 기술 확보 및 생산설비 구축을 진행하는 한편, 선사, 조선사 등과 함께 선박용 연료전지 실증사업을 추진하고 있습니다. 중저온형 SOFC는 기존 제품 대비 운전온도가 낮아 수명 및 안정성을 높인 제품으로, 현재 당사는 영국의 연료전지 기술업체인 세레스파워(Ceres Power)와 협력하여 연료전지의 핵심 부품인 셀스택의 양산기술을 개발하고, 1,558억원을 투자하여 새만금 산업단지에 50MW 규모로 생산설비를 구축 중에 있습니다. 당사는 발전용 SOFC의 경우 2024년 중 개발을 완료하고 실증을 진행하여 2025년부터 양산을 시작하고, 선박용 SOFC의 경우 2025년부터 실증 운행을 수행하고 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다. 선박용 연료전지 실증사업은 지난 2022년 7월 당사가 Shell, 한국조선해양㈜ 등과 함께 체결한 'SOFC 선박용 연료전지 실증을 위한 컨소시엄 계약'에 따른 것으로, 600kW SOFC를 선박의 보조동력장치로 탑재하여 1년간 실제 무역항로에서 운영하는 프로젝트입니다. 당사는 선박용 SOFC 시스템의 제작 및 공급을 담당할 예정으로, 현재 선박용 연료전지의 핵심 부품인 셀스택과 그 외 주요 부품에 대해 DNV(노르웨이 선급협회)의 환경테스트를 완료한 후 실증 프로젝트 선박 탑재를 위한 제품을 제작 중에 있습니다. 당사는 '24년 내 시제품 제작을 완료하고 해당 제품을 바탕으로 선박용 연료전지에 대한 선급 인증을 수행한 후, 2025년부터 1년간 실증선 운항에 나설 계획입니다.한편 선박용 연료전지 사업과 관련한 구체적인 사업계획은 SOFC 양산기술 확보 및 설비투자를 완료한 후 이를 바탕으로 수립할 예정으로, 현재 인력운용 계획 등은 확정 전입니다.3) 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험선박용 연료전지는 발전용 연료전지 기술을 바탕으로 하고 있어 당사가 기 확보한 기술, 생산설비, 인력 및 운영 노하우의 활용을 통한 시너지 효과가 있을 것으로 예상되며, 사업 다각화를 통한 중장기 성장 동력 확보에 기여할 것으로 기대됩니다. 다만, 선박용 연료전지는 글로벌 환경규제 강화에 대응하기 위한 선박의 다양한 탈탄소 방안 중의 하나로, 환경규제 기조에 따라 시장 형성 여부 및 시점이 변동될 수 있으며, 대체 기술 또는 에너지원이 연료전지 대비 경쟁 우위를 확보할 리스크를 배제할 수 없습니다. [환경친화적 자동차 및 부품 제조판매업] 1) 사업분야 및 진출목적, 시장의 성장성자동차 시장에서 전기차, 수소차 등 친환경자동차로의 전환이 가속화될 것으로 전망됨에 따라 당사는 버스, 트럭 등 상용차용 모빌리티 시장 진출을 추진하고 있습니다. 2022년 제5차 수소경제위원회의 수소경제 정책방향에 따르면 2030년까지 수소버스, 트럭 등 상용차 3만대 보급을 목표로 하고 있어 관련 시장은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.2) 투자금액, 사업의 추진현황 및 향후 추진계획당사는 수소차 및 전기차 밸류체인에 걸친 협력체계 구축을 위하여 지난 2022년 4월 Ballard Power Systems 및 HyAxiom과 모빌리티 수소연료전지 개발 및 상용화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 해당 협약에 따라 당사 등 3사는 모빌리티용 PEMFC(고분자전해질 연료전지) 시스템 개발과 양산, 수소버스 판매, 수소 및 전기 충전소 공급 등을 위해 협력할 예정이며, 장기적으로는 당사가 제작한 모빌리티용 수소연료전지를 탑재한 버스를 출시하는 것을 목표로 하고 있습니다.또한 당사는 모빌리티 사업의 효율적인 추진을 위하여 지난 2024년 1월 2일 계열회사인 하이엑시움모터스㈜ 지분 100%를 5억원에 취득하였습니다. 하이엑시움모터스㈜는 친환경 상용차 제조 및 판매를 위한 전담 자회사로, 현재 수소저상버스 및 수소고상버스의 시제품을 제작하여 인증을 진행 중에 있습니다. 당사는 인증 절차를 완료한 후 출자 등을 통하여 하이엑시움모터스㈜에 추가 투자할 예정이나 현재 구체적인 투자 규모 및 일정은 확정 전입니다.3) 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험현재 당사는 발전용 연료전지 사업을 핵심 사업으로 영위하고 있으며, 친환경 모빌리티 사업 진출 시 사업다각화가 가능하여 외형 확대 및 리스크 관리 측면에서 긍정적인 효과가 예상됩니다. 다만, 친환경 상용차 시장은 정부의 보급 정책을 바탕으로 형성되고 있어 정책 기조에 따른 영향이 발생할 수 있으며, 당사 이외에도 국내 기업들의 친환경상용차 사업 진출이 가속화 되고 있어 시장 경쟁이 심화될 리스크가 있습니다.