비올메디컬 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 10월 06일	임시주주총회	1. 의료기기의 제조 및 판매 1. 의료기기 및 의약품 도소매 1. 미용기기의 제조 및 판매 1. 의료기기 및 미용기기의 수출입업 1. 의료기기 및 미용기기의 도소매 및 중개 알선업 1. 정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매 1. 전기, 전자기기의 제조 및 판매 1. 의료기기 및 미용기기의 렌탈 1. 부동산 임대 1. 전자상거래 1. 화장품 제조 및 판매 1. 화장품 도소매업 1. 세포치료제 제조 및 판매 1. 의료기기 및 의약품 개발 연구 용역 사업 1. 국내외 헬스케어 관련 사업 1. 건강보조식품 제조 및 판매 1. 통신판매업 1. 일반잡화도소매업 1. 온라인정보통신업 1. 기타 위에 부대되는 사업	기업인수목적 회사와의합병에 따른 사업목적 변경

2021년 03월 25일	정기주주총회	(감사의 선임 ·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사 선임에 관한 조문정비및 전자투표 도입시 감사 선임의 주주총회 결의요건 완화

2022년 03월 24일	정기주주총회	사업목적추가 : 할부거래업	사업확장

2023년 03월 22일	정기주주총회	○ 재무제표 등의 작성제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.○ 이익배당- 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.- 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만57조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.○ 이사의 수- 회사의 이사는 4인으로하고, 필요한 경우 사외이사를 1인 이상 둘 수 있다.	○ 외부감사의견 "적정의견" 및 감사 전원의 동의가 있는 경우, 이사회가 재무제표를 승인할 수 있도록 개정○ 배당기준일과 정기주주총회 의결권 기준일을 달리 정할 수 있는 근거 규정 삽입○ 이사 정원 변경(총원 축소)

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기의 제조 및 판매	영위

2	의료기기 및 의약품 도소매	영위

3	미용기기의 제조 및 판매	영위

4	의료기기 및 미용기기의 수출입업	영위

5	의료기기 및 미용기기의 도소매 및 중개 알선업	영위

6	정밀광학용 기기 및 부품의 제조 및 판매	미영위

7	전기, 전자기기의 제조 및 판매	미영위

8	의료기기 및 미용기기의 렌탈	미영위

9	부동산 임대	미영위

10	전자상거래	미영위

11	화장품 제조 및 판매	미영위

12	화장품 도소매업	미영위

13	세포치료제 제조 및 판매	미영위

14	의료기기 및 의약품 개발 연구 용역 사업	미영위

15	국내외 헬스케어 관련 사업	미영위

16	건강보조식품 제조 및 판매	미영위

17	통신판매업	미영위

18	일반잡화도소매업	미영위

19	온라인정보통신업	미영위

20	할부거래업	미영위

21	기타 위에 부대되는 사업	미영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 24일	-	할부거래업

2. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성- 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매와 관련하여, 의료기기 판매분에 대한 결제조건으로 할부 결제 방식을 도입, 적용하기 위한 사업목적 추가 입니다.2) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회3) 해당 사업목적 변경이 주된 사업에 미치는 영향- 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매에와 관련하여, 할부거래업 추가로, 결제조건이 다양화되어, 영업 환경이 개선되는 영향이 있었습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

사업목적 추가	할부거래업	2022년 03월 24일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매와 관련하여, 의료기기 판매분에 대한 결제 조건으로 할부 결제 방식을 도입, 적용하기 위하여 할부거래업을 목적사업에 추가했습니다.2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매업에 부대되는 사업으로, 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성에 관한 기재를 생략합니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 할부거래업 추가와 관련한 투자 및 자금소요는 없습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 할부거래업 추가와 관련하여, 별도의 조직 및 인력은 구성하지 않았습니다. 또한 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매업에 부대되는 사업으로써, 관련된 연구개발 활동, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부는 기재를 생략합니다. 매출 발생 여부와 관련하여, 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매업과 관련한 제품의 판매시 할부 방식의 결제를 채택하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매와 관련하여, 의료기기 판매분에 대한 결제 조건으로 할부 결제 방식을 도입, 적용하고 있습니다.

6. 주요 위험- 기존 사업에 부대되는 사업으로, 주요 위험은 기존 사업내용의 위험에 포함됩니다.

7. 향후 추진계획- 주 목적사업인 의료기기의 제조 및 판매와 관련하여, 의료기기 판매분에 대한 결제 조건으로 할부 결제 방식을 도입, 적용 중으로, 향후 변동 또는 변경사항 발생시관련내용을 갱신토록 하겠습니다.

8. 미추진 사유- 해당사항 없습니다.