비올메디컬 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 공시기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사는 경영,회계 등의 전문지식과 경험이 풍부한 전문가로 인정받아 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 2023년 3월 22일 정기주주총회에서 선임된, 권홍구 사내이사가 이사회 의장을 맡고 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 2) 이사회의 제도에 관한 사항당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관
제38조(이사의 수)	회사의 이사는 4인으로하고, 필요한 경우 사외이사를 1인 이상 둘 수 있다.

정관
제39조(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관
제40조(이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

정관
제41조(이사의 직무)	사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관
제42조(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관
제43조(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관
제44조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며, 대표이사가 소집한다. 그러나 이사회의 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그러하지 아니하다.
② 이사회는 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제1항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관
제45조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

3) 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임될 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 이사후보의 인적사항 등에 대하여 공시하고 있습니다.

4) 이사회 주요의결사항 등 당사는 경영진과 최대주주로부터 독립된 이사를 이사회의 구성원으로 선임하여 회사의 의사결정을 통제하고 감시토록 하여 주주들의 이익을 보호하기 위한 장치로 사외이사제도를 도입하였으며, 이사회 주요의결사항과 이사회에서 이사 및 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

23-01	03.07	- 재무제표 승인 및 내부회계 운영실태 평가보고의 건- 정기주주총회 소집의 건- 이사회 소집권자 변경의 건	가결

23-02	03.22	- 대표이사 선임의 건- 이사회 의장 선임의 건	가결

23-03	05.03	- 제5기(2023년) 1분기 재무제표 승인의 건	가결

23-04	06.29	- (주)레본슨 보통주식 매각의 건	가결

23-05	08.08	- 제5기(2023년) 반기 재무제표 승인의 건	가결

5) 이사회내의 위원회 구성 당사는 공시기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

6) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	약력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

박정관(1956.07)	- 경성대 약학대학 박사- 현) 위드팜 부회장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(2) 사외이사 지원회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

경영기획부	4	부서장 외(평균 4년)	1) 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원2) 재무제표, 자금 등 회사 경영활동에 대한 업무 지원

사외이사 및 그 변동현황사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.