비올메디컬 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요공시 기준일 현재 당사 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 5명, 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

구분	성명	상근여부	담당업무	선임일	임기만료일	비고

대표이사(사내이사)	이은천	상근	경영총괄	2025년08월28일	2028년08월28일	-

기타비상무이사	이철민	비상근	경영자문	2025년08월28일	2028년08월28일	-

기타비상무이사	배종현	비상근	경영자문	2025년08월28일	2028년08월28일	-

기타비상무이사	박용석	비상근	경영자문	2025년08월28일	2028년08월28일	-

기타비상무이사	전현재	비상근	경영자문	2025년08월28일	2028년08월28일	-

기타비상무이사	이상진	비상근	경영자문	2025년08월28일	2028년08월28일	-

사외이사	박정기	비상근	사외이사	2025년08월28일	2028년08월28일	-

사외이사	장호경	비상근	사외이사	2025년08월28일	2028년08월28일	-

감사	하선희	비상근	감사	2025년08월28일	2028년08월28일	-

2) 이사회의 제도에 관한 사항당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관
제38조(이사의 수)	회사의 이사는 4인으로하고, 필요한 경우 사외이사를 1인 이상 둘 수 있다.

정관
제39조(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관
제40조(이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

정관
제41조(이사의 직무)	사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관
제42조(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관
제43조(이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

정관
제44조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성하며, 대표이사가 소집한다. 그러나 이사회의 결의로 소집할 이사를 정한 때에는 그러하지 아니하다.
② 이사회는 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제1항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관
제45조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

3) 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하7며, 주주총회에서 선임될 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 이사후보의 인적사항 등에 대하여 공시하고 있습니다.

4) 이사회 주요의결사항 등 당사는 경영진과 최대주주로부터 독립된 이사를 이사회의 구성원으로 선임하여 회사의 의사결정을 통제하고 감시토록 하여 주주들의 이익을 보호하기 위한 장치로 사외이사제도를 도입하였으며, 이사회 주요의결사항과 이사회에서 이사 및 사외이사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	25.02.03	◇ 제6기 재무제표 승인의 건	가결

2	25.03.10	◇ 제6기 정기 주주총회 소집의 건◇ 제6기 정기 주주총회 전자투표제도 채택의 건◇ 제6기 내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건	가결

3	25.05.07	◇ 제7기 제1분기 재무제표 승인의 건	가결

4	25.07.09	◇ 임시 주주총회 소집의 건	가결

5	25.07.10	◇ 임시 주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 및 명의개서 정지기간	가결

6	25.08.11	◇ 제7기 2분기(반기) 재무제표 승인의 건	가결

7	25.08.28	◇ 대표이사 선임의 건	가결

8	25.09.29	◇ 자진상장폐지를 승인받기 위한, 임시주주총회 소집의 건	가결

9	25.12.11	◇ 포괄적 주식교환 계약 체결 승인의 건◇ 임시 주주총회 소집, 부의안건 및 기준일 확정의 건	가결

10	25.12.18	◇ 포괄적 주식교환 일정 정정 승인의 건◇ 임시 주주총회 소집, 부의안건 및 기준일 확정 정정 승인의 건	가결

5) 이사회내의 위원회 구성 당사는 공시기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

6) 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명	약력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

박정기	LYFE Capital 사모투자 이사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

장호경	법무법인 태평양 변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

(2) 사외이사 지원회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

경영기획부	5	부서장 외(평균 4년)	1) 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원2) 재무제표, 자금 등 회사 경영활동에 대한 업무 지원

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	2

2025년 8월 28일 임시주주총회에서 8명(사외이사 2명 포함)의 이사를 선임하고, 기존 사외이사 2명은 사임하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량에 의하고 있으며, 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.