윙스풋 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 등의 현황' 중 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	1

주) 사외이사 심호창은 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 양희영은 일신상 사유로 2022년 3월 29일 사임(중도퇴임)하였습니다. 다. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	기타비상무이사(출석률)	사외이사(출석률)

황성웅(100%)	김영천(100%)	이준호(95%)	이호성(100%)	양희영(100%)	심호창(100%)

찬반여부

1	2022-02-07	농협은행 인반자금대출 및 신용장한도증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2022-03-14	제1호 의안: 제15기 정기주주총회 소집 일시 및 장소제2호 의안: 제15기 정기주주총회 목적사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2022-03-29	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2022-03-29	투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2022-03-31	심호창 사외이사 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2022-04-18	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2022-04-22	합병 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2022-05-16	농협은행 일반자금 대출	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

9	2022-07-01	지점 주소 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

10	2022-07-04	제1호 의안: 투명경영위원회 위원 추가 선임의 건제2호 의안: 법률자문 용역제공에 관한 약정 체결의 건제3호 의안: 사규 제개정의 건제4호 의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

11	2022-07-06	지점 대표이사 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

12	2022-07-20	합병 변경계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

13	2022-07-20	신규 자금 차입에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

14	2022-07-22	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

15	2022-08-08	합병 변경계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

16	2022-09-01	농협은행 기한부수입신용장 한도 증액	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

17	2022-10-11	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

18	2022-10-19	기채에 관한 건(구윙스풋 채무인수인계)	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

19	2022-12-12	제1호 의안: 합병후 단수주 취득에 의한 자사주 처분의 건제2호 의안: 윤리강령 재정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

20	2022-12-13	합병후 단수주 취득에 의한 자사주 처분의 변경의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	-	찬성

주) 사내이사 김영천은 일신상 사유로 2022년 7월 5일 사임(중도퇴임)하였습니다. 사외이사 심호창은 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되었으며, 사외이사 양희영은 일신상 사유로 2022년 3월 29일 사임(중도퇴임)하였습니다.

라. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 주요 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	이호성 사외이사	내부거래 투명성 및 윤리경영 추진	투명경영위원장

심호창 사외이사	투명경영위원

이준호 기타비상무이사	투명경영위원

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률)

이호성(100%)	심호창(100%)	이준호(100%)

찬반여부

투명경영위원회	2022.07.07	1. 보고사항의안 1. 2분기 내부통제 전반에 관한 사항보고의안 2. 특수관계자의 과거 수령급여 반환 완료의 건2. 의결사항의안 1. 김영천 대표이사 사임 및 고문 위촉의 건의안 2. 황성웅 대표이사 및 김영천 고문의 연봉 동결의 건의안 3. 투명경영위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

투명경영위원회	2022.10.07	1. 보고사항의안 1. 3분기 내부통제 전반에 관한 사항보고	-	-	-	-

마. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)	의장 선임사유

황성웅	황성웅 대표이사는 창립자인 김영천 前대표이사와 함께 회사 설립시부터 당사의 사업의 전반적인 기초를 다졌으며, 각 사업부문의 발전을 이루어냄. 오랜 업력을 통한 전문지식과 경험을 바탕으로 충분한 역량을 갖추었다고 판단. 향후 회사 성장에 기여할 수 있고 미래전략과 방향 등 의사결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것으로 인정	이사회	사내이사(대표이사 및 의장)	없음	없음	3년	초임	정관(주1)에따른 선임

이준호	경영 및 컨설팅 전문가로서 회사의 성장과 발전에 관련된 자문을 목적으로 선임	이사회	기타비상무이사	없음	없음	3년	초임	-

이호성	상장사에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추고 있으며, 경영 투명성 제고 및 가치경영에 기여할 것으로 판단. 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

심호창	회계 전문가로서 당사 회계업무 전반의 적절한 견제역할을 수행할 것으로 판단	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

주1)

정관제25조(의장)	① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

사. 사외이사의 지원조직 현황당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영지원팀에서 사외이사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.