윙스풋 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 등의 현황' 중 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	1	-	1

주) 사외이사 송혁은 2024년도 제5기 정기주주총회 에서 선임되었습니다. 주) 사외이사 이호성은 일신상 사유로 2024년 3월 29일 사임(중도퇴임)하였습니다.

다. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이호성(출석률: 100%)	심호창(출석률:100 %)	송혁(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024-02-14	1. 제5기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2	2024-03-13	1. 제5기 정기주주총회 소집에 관한 건 □ 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 배당가능이익 보고
□ 제1호: 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
□ 제2호: 사외이사 선임의 건
□ 제3호: 정 관 일부 변경의 건 □ 제4호: 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
□ 제5호: 이사 보수한도 승인의 건(1,000만원) 2. 보고사항에 관한 건 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
□ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 □ 배당가능이익 보고의 건	가결	찬성	찬성

3	2024-03-29	1. 지점 설치 건	가결	-	찬성	-

4	2024-04-08	1. 본점 이전의 건2. 투명경영위원회 규정 변경의 건3. 투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결가결가결	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5	2024-07-22	1. 제6기 반기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

6	2024-07-26	1. 시설자금 차입금 은행 이전의 건	가결	-	찬성	찬성

7	2024-09-20	1. 지점 설치 건	가결	-	찬성	찬성

8	2024-10-28	1. 제 6기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성

9	2024-11-05	1. 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성

10	2024-12-13	1. 제6기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주확정2. 임원의 퇴직금 지급	가결가결	-	찬성찬성	찬성찬성

주) 사외이사 송혁은 2024년도 제5기 정기주주총회 에서 선임되었습니다.주) 사외이사 이호성은 일신상 사유로 2024년 3월 29일 사임(중도퇴임)하였습니다. 라. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 주요 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 2명상근이사 1명	심호창 사외이사	내부거래 투명성 및 윤리경영 추진	투명경영위원장

송 혁 사외이사	투명경영위원

황성웅 상근이사	투명경영위원

주) 사외이사 이호성의 사임으로 2024년 4월 8일 이사회에서 심호창 사외이사를 위원장으로 선임하고, 사외이사 송혁을 투명경영위원으로 선임하였습니다. (2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률)

이호성(100%)	심호창(100%)	송혁(100%)	황성웅(100%)

찬반여부

투명경영위원회	2024.01.18	1. 보고사항의안 1. 4분기 내부통제 전반에 관한 사항보고	-	-	-	해당없음	-

투명경영위원회	2024.04.18	1. 보고사항의안 1. 1분기 내부통제 전반에 관한 사항보고
의안 2. 대표이사 및 고문의 확약서 이행보고	-	해당없음	-	-	-

투명경영위원회	2024.07.22	1. 보고사항의안 1. 2분기 내부통제 전반에 관한 사항보고	-	해당없음	-	-	-

투명경영위원회	2024.10.28	1. 보고사항의안 1. 3분기 내부통제 전반에 관한 사항보고	-	해당없음	-	-	-

주) 사외이사 이호성의 사임으로 2024년 4월 8일 이사회에서 심호창 사외이사를 위원장으로 선임하고, 사외이사 송혁을 투명경영위원으로 선임하였습니다.

마. 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 3인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)	의장 선임사유

황성웅	황성웅 대표이사는 창립자인 김영천 前대표이사와 함께 회사 설립시부터 당사의 사업의 전반적인 기초를 다졌으며, 각 사업부문의 발전을 이루어냄. 오랜 업력을 통한 전문지식과 경험을 바탕으로 충분한 역량을 갖추었다고 판단. 향후 회사 성장에 기여할 수 있고 미래전략과 방향 등 의사결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것으로 인정	이사회	사내이사(대표이사 및 의장)	없음	없음	3년	초임	정관(주1)에따른 선임

심호창	회계 전문가로서 당사 회계업무 전반의 적절한 견제역할을 수행할 것으로 판단	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

송 혁	세무 전문가로서 당사 경영 및 회계, 재무상의 적절한 통제를 통해 주주가치 제고에 기여할것으로 판단	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

주1)

정관제25조(의장)	① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

사. 사외이사의 지원조직 현황

당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영지원팀에서 사외이사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.