윙스풋 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 등의 현황' 중 '임원 현황'을 참조하시기 바랍니다.이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회에서 선임되는 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정해진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	2

주1) 사외이사 심호창은 일신상 사유로 2025년 6월 11일 사임(중도퇴임)하였습니다 사외이사 송혁은 일신상 사유로 2025년 7월 24일 사임(중도퇴임)하였습니다주2) 사외이사 박원진, 노태석, 나영회는 2025년 7월24일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

다. 이사회의 중요의결사항 다-1

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

심호창(출석률:100 %)	송혁(출석률: 100%)

찬반여부

1	2025-02-14	제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제 6기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건	찬성찬성	찬성찬성

2	2025-02-28	제 1호 의안 : 투명경영위원회 폐지 승인의 건제 2호 의안 : 대표이사 보수 결정의 건제 3호 의안 : 고문 위촉 승인의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2025-03-11	1. 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 황성웅 선임의 건 제 2-2호의안 : 사외이사 심호창 선임의 건 제 2-3호의안 : 기타비상무이사 임신영 선임의 건
제3호 의안 : 감사 이혁제 재선의건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,000만원) 2. 보고사항에 관한 건 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2025-03-31	제1호 의안: 대표이사 선임의 건 (황성웅 선임)	찬성	찬성

5	2025-06-12	제1호 의안: 경영지배인 선임의 건제 2호 의안: 권리주주 기준일 설정의 건제 3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건	-	찬성찬성찬성

6	2025-07-08	1. 임시주주총회 소집에 관한 건보고 사항: ① 감사보고
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 임신영 선임의 건 제 2-2호의안 : 사내이사 김동린 선임의 건 제 2-3호의안 : 사외이사 박원진 선임의 건 제 2-4호의안 : 사외이사 노태석 선임의 건 제 2-5호의안 : 사외이사 김명구 선임의 건 제 2-6호의안 : 사외이사 나영회 선임의 건제3호 의안 : 감사 김성균 선임의 건2. 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

주) 사외이사 심호창은 일신상 사유로 2025년 6월 11일 사임(중도퇴임)하였습니다사외이사 송혁은 일신상 사유로 2025년 7월 24일 사임(중도퇴임)하였습니다 다-2

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박원진(출석률:92 %)	노태석(출석률: 100%)	나영회(출석률: 100%)

찬반여부

7	2025-07-24	제 1호 의안 : 대표이사 임신영, 김동린 각자대표 선임의 건제 2호 의안 : 대표이사 임신영 보수 결정의 건제 3호 의안 : 대표이사 김동린 보수 결정의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2025-08-26	제1호 의안: 권리주주 기준일 설정의 건제 2호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건제 3호 의안: 임원의 퇴직금	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

9	2025-09-30	1. 임시주주총회 소집에 관한 건보고 사항: ① 감사보고
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안: 감사 김성균 선임의 건제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)2. 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건3. 지점 설치의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

10	2025-10-02	제1호 의안: 투자유치에 대한 경영자문료 지급의 건(특수 관계자와의 거래)	찬성	찬성	찬성

11	2025-12-23	제1호 의안: IBKE-LEP 제십호 신기술사업투자조합 출자의 건	찬성	찬성	찬성

12	2025-12-29	제1호 의안: IBKE-LEP 제십호 신기술사업투자조합 출자금액 변경건보고사항: 사외이사 김명구 당연퇴임	불참	찬성	찬성

주) 사외이사 박원진, 노태석, 나영회는 2025년 7월24일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

라. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의	최대주주와의	임기	연임여부	의장 선임사유

거래	관계	(횟수)

임신영	모티바 코리아 대표이사로서 글로벌 브랜드를 국내 시장에 성공적으로 안착시키고 운영한 경험이 있으며, 브랜드 관리, 마케팅 전략, 영업 확장 등에서 뛰어난 역량을 보이며, 국내 소비자 및 시장 환경에 대한 깊은 이해를 가지고 있습니다. 윙스풋이 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이고, 브랜드 포트폴리오를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.	이사회	사내이사(대표이사 및 의장)	없음	없음	3년	초임	정관(주1)에따른 선임

김동린	당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

박원진	당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

노태석	당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

나영회	당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.	이사회	사외이사	없음	없음	3년	초임	-

주) 대표이사 사내이사인 임신영, 사내이사 김동린, 사외이사 박원진, 노태석, 나영회는 2025년 7월24일 임시주주총회에서 선임되었습니다. 주1)

정관제25조(의장)	① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

사. 사외이사의 지원조직 현황

당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 갖추고 있지 않으나 필요할 경우 경영지원팀에서 사외이사의 직무수행 관련 업무를 보조하고 있습니다.