프리시젼바이오 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 1) 이사회의 구성당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장, 집행하며, 대표이사의 유고시에는정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명)의 이사로 구성되어 있으며, 감사위원회는 설치되어 있지 않습니다.

① 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	-	1	-	1

※ 2024년 9월 27일 임시주주총회에서 송영승 사외이사를 선임하였으나 2024년 10월 11일 일신상의 사유로 당연퇴임(중도퇴임)하였습니다.

2) 이사회 운영규정의 중요내용당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

구성	제 4 조 ( 구성 )
이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

소집	제 6 조 ( 이사회의 종류 )
①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
②임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제 7 조 ( 소집권자 )
①이사회는 의장이 소집한다. 그러나, 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다..
②각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수있다(관련조문, 상법 제390조 제 1항)
제 8 조 ( 소집절차 )
①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

권한과 의무	제 3 조 ( 권한 )
①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.주)제2항의 구체적인 감독방법은 제13조에서 규정하였음(관련조문,상법제393조 제2항)
제 10 조 ( 부의사항 )
①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서의 승인 3) 재무제표의 승인 4) 정관의 변경 5) 자본의 감소 6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속 7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른회사의 영업 전부의 양수 8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 9) 이사, 감사의 선임 및 해임 10) 주식의 액면미달 발행 11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 12) 주식배당 결정 13) 주식매수선택권의 부여 14) 이사, 감사의 보수 15) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 경영에 관한 사항 1) 회사 경영의 기본방침의 결정 및 변경 2) 신규사업 3) 자금계획 및 예산운용 4) 대표이사의 선임 및 해임 5) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 6) 이사회 내 위원회의 위원의 선임 및 해임 7) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재 결의 8) 노조정책에 관한 중요사항 9) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐 10) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지 11) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 12) 흡수합병 또는 신설합병의 보고3. 재무에 관한 사항 1) 투자에 관한 사항 2) 중요한 계약의 체결 3) 중요한 재산의 취득 및 처분 4) 결손의 처분 5) 중요시설의 신설 및 개폐 6) 신주의 발행 7) 사채의 모집 8) 준비금의 자본전입 9) 전환사채의 발행 10) 신주인수권부사채의 발행4. 이사에 관한 사항 1) 이사와 회사간 거래의 승인 2) 타회사의 임원 겸임5. 기타 1) 중요한 소송의 제기 2) 주식매수선택권 부여의 취소 3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.1. 이사회내 위원에 위임한 사항의 처리결과2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

결의방법	제 9 조 ( 결의방법 )
①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 사외이사인 감사의 해임에 관한 이사회 결의는 이사 총수의 3분2이상의 결의로 하여야 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(2) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사의 성명

김한신(출석률:100%)	이승훈(출석률:100%)	남학현(출석률:83%)	서정욱(출석률 100%)	최성원(출석률 -%)	이혁종(출석률 -%)

찬반여부

1	2024.01.25	1. 주식매수선택권 부여의건2. 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2024.02.06	1.제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건2. 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2024.02.28	1. 제15기 결산결과 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2024.03.07	1. 제15기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2024.03.27	1. 대표이사 김한신 선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2024.08.09	1. 임시주주총회 소집의 건2. 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건3. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2024.09.12	1. 임시주주총회 안건 확정의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 2024년 9월 27일 이승훈 사내이사, 남학현 기타비상무이사, 서정욱 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2024년 9월 27일 임시 주주총회에서 최성원, 이혁종 기타비상무이사를 선임하였습니다. (3) 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며,상법 제542조의 5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	오랜기간 해당분야에 종사한 전문가로서 충분한 자격요건을 갖추고 있으므로 교육을 실시하지 않았습니다. 이사회개최 전 사전 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대하여 질의응답을 통하여 정보를 제공하고 있습니다.

(6) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	부장외 4인(10년 11개월)	- 이사회 개최 안내 및 자료보조