프리시젼바이오 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 07월 07일	제12기임시주주총회	1) 제8조 (주식 및 주권의 종류와 주식 등의 전자등록) ④ [삭제]
2) 제10조 (명의개서대리인)신설: 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
3) 제11조 (주주등의 주소,성명,인감 또는 서명 등 신고)- 삭제
4) 제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설 : 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.
5) 제53조 (정관 시행일)
신설 : 제8조 4항의 삭제, 제10조 3항의 변경, 제11조의 삭제, 제16조의2 신설 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한법률시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.	1) 전자증권 제도 도입반영2) 전자증권 제도 도입반영3) 전자증권 제도 도입반영4) 전자증권 제도 도입반영5) 전자증권 제도 도입반영

2022년 03월 23일	제13기정기주주총회	1) 제8조 (주식 및 주권의 종류와 주식 등의 전자등록)중략... 다만 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
2) 제9조의2 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 회사가주권상장법인이 될 경우 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
3) 제9조의4 (신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
4) 제10조 (명의개서 대리인) ① 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서 대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
삭제
5) 제11조 (주주명부)
① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.
② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.
6) 제14조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우7) 제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.8) 부칙 (2022.03.23)
본 정관은 2022년 3월 23일부터 시행한다.	1) 전자등록 의무가 없는 주식 등의 경우 제외사항 반영2) 오탈자 수정3) 표준정관 규정에 따라 신설4) 전자증권제도 도입에 따른 내용반영5) 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영6) 전환사채 발행한도증액7) 신주인수권부사채 발행 한도 증액8) 시행일

2023년 03월 29일	제14기정기주주총회	1) 제2조 (목적)이 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.[기재 생략]1. 종합건강관리서비스업1. 환자질병교육 및 상담서비스업1. 원격 평생 교육사업1. 원격 평생 교육지원 서비스업1. 온라인 교육사업1. 각호에 부대하는 지식제공사업 일체1. 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업1. 전자상거래업2) 제 41조 (감사의 선임)[기재생략]③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	1) 디지털헬스케어 신규사업 추진을 위한 사업목적추가2) 조항 분리 및 전자투표도입시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영

(2) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업	영위

2	태양광 발전장치 연구개발업	미영위

3	광학기기 제조업	영위

4	기술용역업	영위

5	정보통신 부품 및 장비 도, 소매업	영위

6	부동산 임대업	미영위

7	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업	영위

8	각호에 부대하는 사업일체	영위

9	종합건강관리서비스업	영위

10	환자질병교육 및 상담 서비스업	영위

11	원격 평생 교육사업	영위

12	원격 평생 교육지원 서비스업	영위

13	온라인 교육사업	영위

14	각호에 부대하는 지식제공사업 일체	영위

15	소프트웨어 개발 및 판매, 임대업	영위

16	전자상거래업	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 29일	-	1. 종합건강관리서비스업1. 환자질병교육 및 상담서비스업1. 원격 평생 교육사업1. 원격 평생 교육지원 서비스업1. 온라인 교육사업1. 각호에 부대하는 지식제공사업 일체1. 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업1. 전자상거래업

2) 변경 사유

사업목적	변경취지 및 목적,필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

1. 종합건강관리서비스업1. 환자질병교육 및 상담서비스업1. 원격 평생 교육사업1. 원격 평생 교육지원 서비스업1. 온라인 교육사업1. 각호에 부대하는 지식제공사업 일체1. 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업1. 전자상거래업	디지털헬스케어 분야의 신규진출을 위해 사업목적 추가	이사회	진단 플랫폼과 융합하여 사업적 시너지 기대

※ 2023년 3월 29일 제14기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 종합건강관리서비스업1. 환자질병교육 및 상담서비스업1. 원격 평생 교육사업1. 원격 평생 교육지원 서비스업1. 온라인 교육사업1. 각호에 부대하는 지식제공사업 일체1. 소프트웨어 개발 및 판매, 임대업1. 전자상거래업	2023년 03월 29일

(3) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

디지털 치료제의 글로벌 시장 규모는 Precedence Research 보고서에 따르면 2030년 173.4억 달러로 연평균성장률(CARG)은 20.5%로 전망하고 있습니다. 디지털치료제 시장을 이끄는 중요한 요인은 암, 당뇨와 같은 만성 질환의 유병률 증가와 고령 인구의 증가입니다.

특히 만성 질환은 환자 스스로 생활 관리 방법을 변화시켜야 하므로 치료과정에서 환자의 심리적 변수가 중요하기 때문에 의료 앱과 플랫폼을 활용한 치료가 유용할 것입니다. 디지털헬스케어사업에 대한 산업의 특성, 시장 규모 및 전망 등 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅱ. 사업의 내용 7. 기타참고사항]을 참고해 주시기 바랍니다.

(4) 신규 사업 분야 진출 목적 및 기존 사업과의 연관성

당사의 체외진단의료기기는 혈액 샘플을 이용하여 대사질환 및 만성질환 관련 검사가 가능한 사업으로 당사가 보유한 진단 플랫폼을 통해 만성 질환의 모니터링이 가능하고 디지털치료제를 통해 환자의 생활 습관 개선을 통해 삶의 질을 개선함으로써 당사가 추구하는 만성질환 관리 분야에서의 진단영역의 융복합화를 구현하며 지속가능성장을 하고자 합니다.

(5) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자 회수기간 등)

신규 사업의 목적과 관련된 제품 개발에 투자되는 비용은 연구개발비로 진행될 예정입니다. 당사의 제품 및 기술 등은 여러 분야에 다양하게 사용할 수 있기 때문에 사업의 목적별로 예상 투자회수기간 등은 산출하지 않습니다.

(6) 사업 추진현황

신규사업을 추진하기 위해 디지털 헬스케어팀을 신설하였고, 소프트웨어 엔지니어를충원하여 개발 진행 중에 있으며, 디지털치료제 개발의 전문성을 위해 대학병원 신장내과 전문의, 가정의학과 전문의를 포함한 임상 전문가들과 함께 협업하며 제품 기획을 진행 중에 있습니다. 디지털헬스 시스템의 일환으로 당사 임상화학 검사기의 정보와 혈액검사 결과를 수집하고 환자나 의료인이 모니터링 할 수 있는 모바일 앱을 개발하고 런칭을 준비하고 있습니다.

(7) 향후 추진계획

치료제의 개발 완성도를 높이기 위해 인력의 충원 계획 중이며 각 분야 전문가들과 협업을 통한 고도화 및 임상 진행으로 효과가 검증된 치료제를 개발하고자 합니다.

(8) 주요 위험주요 위험 사항은 없습니다