eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
프레스티지바이오로직스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 프레스티지바이오로직스 주식회사
대 표 이 사 : 양 재 영
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197
(전 화) 043-232-1552
(홈페이지) http://www.pbpharma.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영관리 팀장 (성 명)반 태 원
(전 화)043-232-1552
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "프레스티지바이오로직스 주식회사"이고, 영문명은 "Prestige Biologics Co., Ltd." 입니다. 나. 설립일자 당사는 2015년 06월 02일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197(2) 전화번호 : 043-232-1552(3) 홈페이지 : http://www.pbpharma.co.kr 라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 국내외 제약회사의 바이오의약품을 위탁 생산하며, 의약품개발 과정에 참여하여 개발단계별 맞춤형 서비스를 제공함으로써 다양한 형태의 고객과 협력체계를 구축합니다. 또한, Easy to modify/Adapt 시스템을 도입하여 고객 Needs에 맞는 제조 환경을 제공하는 CDEMO (Contract Development, Engineering Manufacturing Organization) 사업을 수행합니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 「II. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항해당사항 없습니다. 사. 연결대상 종속회사 개황해당사항 없습니다. 아. 연결대상회사의 변동내용해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

해당사항 없음	-	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 설립 후 본점소재지의 변경내역은 다음과 같습니다.

일 자	주 소	비 고

2015.06.02	서울특별시 마포구 월드컵로 29길 27 (망원동)	설립

2016.09.23	서울특별시 강남구 도산대로 139, 14층 (신사동, 제이타워빌딩)	-

2018.06.15	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197	-

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임임원

2015.06.02	-	- 사내이사 이성도

2016.09.23	-	- 대표이사 김진우- 사내이사 이성도- 사내이사 박소연- 사외이사 김종윤- 감사 이병배

2017.11.01	- 사외이사 김종윤	-

2018.03.05	- 감사 이병배	- 감사 이해상

2018.03.26	-	- 사외이사 김영준- 사외이사 박인식

2019.01.14	- 사외이사 박인식- 감사 이해상	- 사외이사 신대현- 감사 서청석

2019.08.27	-	- 기타비상무이사 동현철

2019.10.08	- 사내이사 박소연	- 사내이사 이문재- 사내이사 양재영- 사내이사 반태원

2019.10.23	- 대표이사 김진우	- 대표이사 이문재

2020.01.07	- 대표이사 이문재	- 공동대표이사 이문재, - 공동대표이사 양재영

2020.03.25	- 공동대표이사 이문재- 공동대표이사 양재영	- 대표이사 양재영

2020.03.27	-사내이사 이문재-사내이사 이성도-사외이사 신대현	-사내이사 고우석-사외이사 안영욱-기타비상무이사 신대현

다. 최대주주의 변동

일 자	변경전	변경후	비 고

2015.07.28	김진우	김진우, 박소연

2018.05.03	김진우, 박소연	박소연

2018.11.23	박소연	박소연, 김진우

라. 상호의 변경

일 자	변경 전	변경 후

2016.09.23	글로벌바이오메디컬리서치(주)	프레스티지바이오제약(주)

2019.10.08	프레스티지바이오제약(주)	프레스티지바이오로직스(주)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

사업목적 변경주주총회일	2016년 9월 23일	2020년 3월 27일

사업목적 변경/추가 내용	- 의약품 판매업(도소매)- 의약품 제조업- 의약품 연구개발- 교육훈련사업- 무역업(의약품)- 기술 컨설팅업 - 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업- 화장품 제조업- 화장품 도소매업- 화장품 원부자재 도소매업- 의약품 원부자재 도소매업- 학원운영업- 교육서비스업- 부동산 임대 및 매매업- 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공- 시장조사, 경영자문, 컨설팅업- 위 각 항에 부대되는 수출입업- 위 각 항에 부대되는 수출이 대행업 사업목적추가사유 목적 사업 추가 목적 사업 추가
1. 요약재무정보

(단위: 원)

구분	제 6기 (2020년 3월말)	제5기 (2019년 12월말)	제4기 (2018년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	23,575,701,517	29,577,121,003	36,554,302,207

현금및현금성자산	17,258,930,256	11,591,304,600	18,397,967,639

기타금융자산	18,278,364	10,093,366,088	15,018,278,364

매출채권및기타유동채권	434,928,725	3,939,152,865	1,543,828,870

기타유동자산	110,630,725	30,168,884	155,680,169

당기법인세자산	13,135,320	43,589,860	14,453,380

재고자산	5,739,798,127	3,879,538,706	1,424,093,785

[비유동자산]	43,307,250,810	42,526,634,513	36,615,670,610

유형자산	41,623,296,986	41,010,554,850	34,783,965,757

무형자산	1,501,673,824	1,343,799,663	1,657,234,769

기타비유동자산	182,280,000	172,280,000	174,470,084

자산총계	66,882,952,327	72,103,755,516	73,169,972,817

[유동부채]	24,996,600,565	23,533,465,018	42,518,507,255

[비유동부채]	20,392,370,606	19,721,310,733	29,829,288,776

부채총계	45,388,971,171	43,254,775,751	72,347,796,031

[자본금]	17,710,635,000	17,710,635,000	1,417,585,500

[자본잉여금]	60,859,674,122	60,859,674,122	27,956,868,897

[자본조정]	1,233,272,709	1,233,272,709	345,186,527

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	(58,309,600,675)	(50,954,602,066)	(28,897,464,138)

자본총계	21,493,981,156	28,848,979,765	822,176,786

매출액	-	184,752,000	-

영업이익	(7,016,363,629)	(12,454,055,800)	(15,787,265,389)

법인세비용차감전이익	(7,354,998,609)	(22,057,137,928)	(26,910,415,486)

당기순이익	(7,354,998,609)	(22,057,137,928)	(26,910,415,486)

주당순이익 (원)	(208)	(694)	(1,243)

[( ) 는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 01월 01일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되는 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다

- 재무보고를 위한 개념체계 개정- 사업의 정의 (기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정)- 중요성의 정의 (기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 및 1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류'의 개정)

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 2020년 1분기말 현재 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본항목을 기재하지 않습니다. 차후 사업보고서에 기재할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제6기(당기)	삼도회계법인	-	-	-

제5기(전기)	삼정회계법인	적정	(주1), (주2)	-

제4기(전전기)	신한회계법인	적정	-	-

(주1) 강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 회사의 주석 34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.

주석 34에서 설명하는 바와 같이, 개발비 자산화, 상환전환우선주와 전환사채의 금융상품평가 및 특수관계자 거래에 대한 회계처리 오류를 수정반영하여, 회사는 2019년 3월 24일자 감사보고서에 첨부된 2018년 12월 31일로 종료되는 회계연도 재무제표를 재작성하였습니다. 이러한 오류수정으로 인하여 2018년 12월 31일 현재의 재무제표에는 당기순이익 26,920백만원, 미처분 이익잉여금 26,920백만원이 감소하였습니다.

우리는 2019년 재무제표에 대한 감사를 위하여 기초잔액에 대한 감사증거를 입수하는 과정에서 주석 34에 기술된 조정사항을 발견하였으며, 동 조정사항에 대해 회사의 경영진 및 지배기구, 전임감사인과 커뮤니케이션을 실시하였습니다. 전임감사인은전기오류수정에 동의하지 않았습니다.

( 주 2) 기타사항 회사의 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 타감사인이 감사하였으며, 이 감사인의 2019년 3월 24일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 한편 해당 감사인이 적정의견을 표명한 재무제표는 재무제표에 대한 주석 34에서 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기 전의 재무제표이며, 비교표시된 2018년 12월 31일로 종료되는 재무제표는 해당 조정사항이 반영된 재무제표입니다. 나. 감사용역 체결현황 (단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기(당기)	삼도회계법인	반기 재무제표 검토, 연간 재무제표 감사	120,000	960

제5기(전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토, 연간 재무제표 감사	247,000	1,871

제4기(전전기)	신한회계법인	연간재무제표 감사	45,000	201

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기(당기)	-	-	-	-	-

제5기(전기)	2019.10.072020.02.04	가치평가(RCPS,CB, SO, BW )	'19.10 ~'20.03	42,000	삼도회계법인

제4기(전전기)	2018.04.30	2018년도 세무조정	'19.03	2,000	신한회계법인

2. 회계감사인의 변경 해당사항 없습니다. 3. 내 부통제에 관한 사항

당사는 당기까지 내부회계 관리제도 운영 대상이 아니었기 때문에 감사인의 의견은 2020년부터 표명될 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사위원회 설 치 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제542조의 11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산 총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 등재되어 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비고

서청석	□주요 학력- 경희대학교 경제학 학사- 경희대학교 경제학 박사□주요 경력- '98.03~08.02 경희대학교 보직 근무 (입학처장, 교무처장, 정경대학장, 대학원장 역임) - '16.08~현재 신성대학교 초빙교수- '19.01~현재 프레스티지바이오로직스 감사	해당사항 없음	비상근

다. 감사의 독립성회사는 감사의 독립성 및 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구 분	내 용

제52조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제40조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동 내역

개최일자	의안 내용	가결 여부

2020.01.07	제1호 의안: 코스닥시장 상장 추진의 건
제2호 의안: 공급계약 이관의 건
제3호 의안: 공동 대표이사 선임의 건	가결

2020.02.26	제1호 의안: 정기주주총회 소집의 건	가결

2020.03.25	제1호의안 : 임시의장 선임의 건
제2호의안: 대표이사 변경의 건	가결

2020.03.27	제1호의안: 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결

마. 감사 교육실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	연내실시예정

바. 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀 내 담당자 지정	2	선임(2년)선임(1년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사 업무 지원

바. 준법지원인 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제도 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 서면투표제를 현행하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 현재까지 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	59,350	7,419	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	47,350	9,470	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

당사의 이사ㆍ감사 중 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자는 없습니다 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 762,955 - 사외이사 0 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 31,141 - 계 5 794,096 - 상기 공정가치 총액은 2019년 부여일 당시 공정가치(이항모형)평가금액으로 작성되었습니다. (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 양재영 등기임원 2019.03.29 신주발행 보통주 45,000 - - 45,000 '21.03.29~'26.03.29 3,330 이문재 미등기임원 2019.03.29 신주발행 보통주 60,000 - - 60,000 '21.03.29~'26.03.29 3,330 고우석 등기임원 2020.03.27 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 '22.03.27~'27.03.26 3,330 임영수 미등기임원 2020.03.27 신주발행 보통주 50,000 - - 50,000 '22.03.27~'27.03.26 3,330 반태원 등기임원 2019.03.29 신주발행 보통주 35,000 - - 35,000 '21.03.29~'26.03.29 3,330 서청석 등기임원 2019.03.29 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 '21.03.29~'26.03.29 3,330 동현철 등기임원 2018.06.05 신주발행 보통주 30,000 - - 30,000 '20.06.05~'25.06.04 3,330 동현철 등기임원 2019.03.29 신주발행 보통주 85,000 - - 85,000 '21.03.29~'26.03.29 3,330 방규호 - 2018.06.05 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 '20.06.05~'25.06.04 3,330 방규호 - 2019.03.29 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 '21.03.29~'26.03.29 3,330 그 외 직원 2018.06.05 신주발행 보통주 1,265,000 - 150,000 1,115,000 '20.06.05~'25.06.04 3,330 그 외 직원 2019.03.29 신주발행 보통주 220,000 - 23,000 197,000 '21.03.29~'26.03.29 3,330 그 외 직원 2020.03.27 신주발행 보통주 8,000 - 0 8,000 '22.03.27~'27.03.26 3,330 그 외 - 2018.06.05 신주발행 보통주 395,000 - 395,000 - - 3,330 그 외 - 2019.03.29 신주발행 보통주 30,000 - 30,000 - - 3,330 상기 주식매수선택권의 부여수량 및 행사가격은 무상증자 후 기준으로 작성되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역차입금 등과 관련하여 대주주(김진우)로부터 제공받고 있는 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

제공자	보증금액	관련차입금	담보권자	보증내역

김진우	6,600,000	5,220,250	산업은행	시설자금 장기차입금에 대한 지급보증

김진우	3,000,000	-	산업은행	운영자금 장기차입금에 대한 지급보증

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 등은 III. 재무에 관한 사항, 5. 재무제표 주석, "주석 28. 특수관계자와의 거래내역" 내용을 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

'17.03.31	1. 제2기 재무제표 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결

'17.05.04	1. 정관 변경의 건	가결

'18.03.05	1. 감사 선임의 건	가결

'18.03.26	1. 제3기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건5. 임원퇴직금 지급규정 승인에 관한 건6. 정관변경의 건	가결가결가결가결부결가결

'18.06.05	1. 정관 일부 변경의 건2. 주식매수선택권 부여의 건	가결가결

'19.01.14	1. 감사 선임의 건2. 사외이사 선임의 건	가결가결

'19.03.29	1. 제4기 재무제표 승인의 건2. 이사보수한도 승인의 건3. 감사보수한도 승인의 건4. 주식매수선택권 배정자 일부 변경 승인의 건	가결가결가결가결

'19.08.27	1. 정관 일부 변경의 건2. 기타비상무이사 선임의 건3. 사내이사 중임의 건	가결가결가결

'19.10.08	1. 상호변경의 건2. 사내이사 선임의 건	가결가결

20.03.27	1. 제5기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5.주식매수선택권 배정자 일부 변경 승인의 건6.정관 일부 변경의 건	가결가결가결가결가결가결

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음

(기준일 : 2020.03.31) (단위 :원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

원고	사건개요	진행상황	소송가액

(주)드림씨아이에스	용역대금에 관하여 원고가 계약한 용역 대금 이상을 청구, 조정으로 원만히 해결하고자 함	- 2020.01.31 송 장 수령 - 2020.05.18 소송(조정)일자	58,674,284원 및 이에 대한 이자

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습 니다. 다. 담보제공 및 채 무보증 내역 채무를 보증한 내역은 없으며, 담보제공에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

담보제공자산	담보권자	담보설정금액	차입금액	제공사유	비 고

토지(정중리 799)	산업은행	6,600,000	5,220,250	차입금 담보	-

토지, 건물(연제리 654)	기업은행	6,271,200	5,226,000	차입금 담보	-

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 현황 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 바 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 라. 중소기업 중소기업에 해당합니다. 마. 직접금융 자금의 사용 해당사항 없습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 사. 보호예수 현황 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.