엔시스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 개정일 당사의 최근 정관 개정일은 2023년 3월 29일 개최된 제17기 정기주주총회에서 일부 변경 되었습니다.2026년 3월 31일 개최예정인 제20기 정기주주총회에서 정관 일부변경 안건이 상정되어 있으며 신구 조문 비교표에세 상세 내용을 확인하시기 바랍니다. 나. 최근 정관 개정 신구 조문 비교표2026년 3월 31일 정관 개정 예정 신구 조문 비교표

변경 전 조항	변경 후 조항	비고

제 2 조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 영상처리 시스템 제작업
2. 자동화설비 설계 및 제작업
3. 자동화설비 부품 가공업
4. 부동산임대업
5. 각호에 부대하는 사업일체	제 2 조 (목적)
본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 영상처리 시스템 제작업
2. 자동화설비 설계 및 제작업
3. 자동화설비 부품 가공업
4. 부동산임대업
5. 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업
6. 신재생에너지 설비 제조 및 판매업
7. 에너지저장장비 제조 및 판매업
8. 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발 및 판매업
9. 산업용 기계 장비 제조 및 판매업
10. 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수
11. 각호에 부대하는 사업일체	5항~11항
포메이션, 믹싱사업부 신설로 인한 사업의 목적 추가

제9조(신주인수권)
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 경우에는 주주 외에 자에게 신주를 배정할 수 있다.	제9조(신주인수권)
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 외에 자에게 신주를 배정할 수 있다.	제2항 이사회 결의 추가

제14조의2(주주명부)
회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성 한다.	제14조의2(주주명부)
1. 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명 부를 작성 ·비치하여야 한다.
2. 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록 기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
3. 회사의 주주명부는「상법」제352조의2에
따라 전자문서로 작성 한다.	제1항 주주명부 작성 비치 추가
제2항 5%이상 주주 관련 내용 추가

제21조(소집지)
1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 서울특별시. 대전광역시 등 제3의 소재지에서도 개최할 수 있다.	제21조(소집지)
1. 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 또한 이사회 결의에 의하여 서울특별시. 대전광역시 등 제3의 소재지에서도 개최할 수 있다.
2. 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	제2항 상법 542조의14 개정에 의한 전자주주총회 도입 여부를 선택할수 있도록 신설

제27조(의결권 행사)
5. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명 하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제27조(의결권 행사)
5. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	상법368조 개정에 의한 내용 반영

제30조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제30조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영

제 34 조 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	제 34 조 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
3. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
4. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
5. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용을 반영

제35조의1(이사의 책임감경)	제35조의1(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금 액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당 하는 경우에는 그러하지 아니하다.	신규추가

부칙
제1조(시행일) 위 정관은 2026년 3월 31일 일부 개정하여 시행한다.
제2조(의결권 행사에 관한 적용례) 제27조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
1. 제30조, 제35저의1 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
2. 독립이사를 선임하는 경우20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 신설
전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행 시기를 부칙에 반영함
상법 제542조의8등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정 시기를 일괄적으로 규정하며, 도립이사 구성요건 강화에 대한 상법 경과규정을 반영함

※ 2026년 3월 31일 개최예정인 제20기 정기주주총회 안건으로 상정된 정관일부 변경의 건이 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.2023년 3월 29일 정관 개정 신구 조문 비교표

변경 전 조항	변경 후 조항	비고

제 3 조 (본점의 소재지)
1. 본 회사의 본점은 충청남도 천안시내에 둔다.2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	제 3 조 (본점의 소재지)
1. 본 회사의 본점은 충청남도 아산시내에 둔다.2. 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.	아산공장 신축시 공장동 및 사무동을 함께 신축하여 모든 부서가 아산공장으로 이전하였고 업무의 대부분이 아산공장에서 이루어지고 있어 업무 효율을 위해 본점 소재지도 아산시내로 변경

2021년 2월 1일 정관 개정 신구 조문 비교표

변경 전 조항	변경 후 조항	비고

제 8 조 (주식의 종류)
1. 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
2. 회사가 발행하는 종류주식은 잔여재산분배에 관한 우선주식, 이익배당에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
3. 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자 등록하는 경우에는 동 조항을 적용하지 않는다.	제 8 조 (주식의 종류)
1. 회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.
2. 회사가 발행하는 종류주식은 잔여재산분배에 관한 우선주식, 이익배당에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
3. 삭제	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자 등록하여, 단서 조항 삭제

제 8 조의 2 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록할 수 있다.	제 8 조의 2 (주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	주식 등의 전자등록 법령 보완

제 8 조의 3 (이익배당,의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)
1. 회사는 잔여재산분배, 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
2. 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 2천만주 로 한다.
3. 종류주식에 대하여는 우선 배당 한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상으로 하되, 이사회가 그 최저배당률을 달리 정할 수 있다.
4. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
5. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
6. 의결권이 배제되거나 제한된 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
7. 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
8. 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
9. 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황및기타 종율 주식의 발행에 관련된제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
10. 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 2년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.
11. 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부 할 수 있다.
12. 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
13. 회사는 발행일로부터 종류주식을 전환할 수 있다.
14. 제12항 또는 제13항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
15. 제12항 또는 제13항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.	제 8 조의 3 (이익배당,의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)
1. 회사는 잔여재산분배, 이익배당, 의결권 부여 또는 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
2. 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 2천만주 로 한다.
3. 종류주식에 대하여는 우선 배당 한다. 종류주식에 대한 우선 배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1%이상으로 하되, 이사회가 그 최저배당률을 달리 정할 수 있다.
4. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당 가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
5. 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
6. 의결권이 배제되거나 제한된 종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있다.
7. 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있다.
8. 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.
9. 상환가액은 발행가액에 가산금액을 합산한 금액으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황및기타 종류 주식의 발행에 관련된제반 사정을 고려하여 발행 시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
10. 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후 2년이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행 시 이사회 결의로 정한다.
11. 상환방법은 상환일로부터 1개월전에 피투자기업 및 이해관계인에게 서면으로 통지하고 피투자기업 및 이해관계인은 청구를 받은 날로부터 1개월 이내 또는 투자자가 달리 지정하는 기일 내에 상환을 완료하여야 하며 투자자의 사전 서면 동의가 있는 경우 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류의 주식은 제외한다)그 밖의 자산을 교부 할 수 있다.
12. 종류주식의 주주는 발행일로부터 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
13. 회사는 발행일로부터 종류주식을 전환할 수 있다.
14. 제12항 또는 제13항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주 당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다. 다만, 전환비율을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.
15. 제12항 또는 제13항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조를 준용한다.	오타 수정9항(종율→종류)

제 11 조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제 11 조 (신주의 동등배당)
1. 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	신주의 동등배당 추가

신설	제11조의2 (주식의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	자기주식 소각 신설

제 12 조 (명의개서대리인)
1. 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만,「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	제 12 조 (명의개서대리인)
1. 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자 등록하여, 단서 조항 삭제

제 13 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고)
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.
4. 제1항에서 제3항은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 적용하지 않는다.	삭제	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자 등록하여 조항 삭제

제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일 )
1. 회사는 매년1월1일부터 1월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2. 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일 )
1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	주주명부의 폐쇄 및 기준일을 이사회 결의로 변경

제 14 조의 2 (주주명부)
회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제 14 조의 2 (주주명부)
회사의 주주명부는「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	문구변경

제 17 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제12조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 제13조 준용규정은 적용하지 않는다.	제 17 조 (사채발행에 관한 준용규정)
제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.(이하 삭제)	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자 등록하여, 단서 조항 삭제

제 17 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.	삭제	「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자 등록하여, 조항 삭제

제 18 조 (소집시기)
1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 18 조 (소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	문구 통합

제 27 조 (의결권 행사)
1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
3. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
4. 서면의 의하여 의결권을 행사 하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권 행사)
1. 삭제
2. 삭제
3. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
4. 서면의 의하여 의결권을 행사 하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회 사에 제출하여야 한다.
5. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서명(위임장)을 제출하여야 한다.	의결권 행사 조항 문구 통합

제 34 조 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제 34 조 (이사의 의무)
1. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2. 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
3. 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
4. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에게 이를 보고하여야 한다.	감사위원회 설치로 감사를
감사위원회, 감사위원회 위원으로 변경

제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제 36 조 (이사회의 구성과 소집)
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집 권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	감사위원회 설치로 감사 부분 삭제

제 37 조 (이사회의 결의방법)
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	제 37 조 (이사회의 결의방법)
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금 지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 전원이 출석하여 만장일치 결의를 필 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	이사회의 결의방법 단서조항 보완

제 38 조 (이사회의사록)
1. 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제 38 조 (이사회의사록)
1. 이사회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 설치로 감사 부분 삭제

제 39 조 (상담역 및 고문)
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.	제 39 조 (위원회)
1. 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.
1) 감사위원회
2) 내부거래위원회
3) 사외이사후보추천위원회
4) 인사위원회
2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
3. 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제36조 내지 제38조의 규정을 준용한다.	감사위원회 설치로 추가

신설	제39조의2(상담역 및 고문)
회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.	조항 변경

제 42 조 (감사의 수)
회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.	제 42 조 (감사위원회의 구성)
1. 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
3. 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
4. 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
5. 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회 설치로 감사 부분 삭제, 감사위원회 추가

제 43 조 (감사의 선임)
1. 감사는 주주총회에서 선임한다.
2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제 43 조 (감사위원의 분리선임?해임)
1. 제42조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2. 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회 설치로 감사 부분 삭제, 감사위원회 추가

제 44 조 (감사의 임기와 보선)
1. 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
2. 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제42조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제 44 조 (감사위원회 대표의 선임)
1. 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	감사위원회 설치로 감사 부분 삭제, 감사위원회 추가

제 45 조 (감사의 직무 등)
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집 하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제 45 조 (감사위원회의 직무 등)
1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대한 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
5. 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
6. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	감사위원회 설치로 감사 부분 삭제, 감사위원회 추가

제 46 조 (감사록)
감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제 46 조 (감사록)
1. 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
2. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	감사위원회 설치로 감사 부분 삭제, 감사위원회 추가

제 47 조 (감사의 보수와 퇴직금)
1. 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제35조의 규정을 준용한다.
2. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정?의결하여야한다.	삭제	감사위원회 설치로 삭제

제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)
1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.
3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치 하여야 한다.
5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인 할 수 있다.
7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
8. 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제 49 조 (재무제표 등의 작성 등)
1. 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
3. 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치 하여야 한다.
5. 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제 출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표 시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
7. 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
8. 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하 여야 한다.	감사위원회 설치로 감사를
감사위원회, 감사위원회 위원으로 변경

제 50 조 (외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제 50 조 (외부감사인의 선임)
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 설치로 감사를
감사위원회, 감사위원회 위원으로 변경

제 52 조 (이익 배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익 배당을 정한다.	제 52 조 (이익 배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익 배당을 정한다.	이익 배당 기준일이사회 결의로 보완

제 53 조 (중간배당)
1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1) 직전결산기의 자본의 액
2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업연도 개시일 이후 중간배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.	제 53 조 (중간배당)
1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정날의 주주에게 상법 제462조의3의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
3. 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1) 직전결산기의 자본의 액
2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5) 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등하게 배당한다.	이익 배당 기준일이사회 결의로 보완

다. 정관변경이력정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026.03.31	제20기 정기주주총회	제2조 목적제9조 신주인수권제14조의2 주주명부제21조 소집지제27조 의결권 행사제30조 이사의 수제34조 이사의 의무제35조의1 이사의 책임감경부칙	포메이션 및 믹싱사업부 신설로 인한 사업의 목적 추가이사회 결의 추가주주명부 작성 비치 추가 및 5%이상 주주 관련 내용 추가상법 542조의 13개정 전자주주총회 도입 여부 선택 반영상법 368조 개정 전자문서 제출 반영사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 인원수 비욜 변경상법 382조의3 개정 이사의 충실 의무 확대 반영이사의 책임감경 조항 신규추가부칙 신설

2023.03.29	제17기 정기주주총회	제3조 본점이 소재지	업무효율성을 위해 천안에서 아산으로 변경

2021.02.01	제15기 임시주주총회	제8조 주식의 종류제8조의2 주식 등의 전자등록제8조의 3 이익배당, 의결권 배제 및 주식이 상환전환에 관한 종류주식제11조 신주의 동등배당제11조의 2 주식의 소각제12조 명의개서대리인제13조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등의 신고제14조 주주명부 폐쇄 및 기준일제14조의 2 주주명부제17조 사채발행에 관한 준용규정제17조의 2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록제18조 소집시기제27조 의결권 행사제34조 이사의 의무제36조 이사회의 구성과 소집제37조 이사회의 결의방법제38조 이사회의사록제39조 위원회제39조의 2 상담역 및 고문제42조 감사위원회의 구성제43조 감사위원의 분리선임 해임제44조 감사위원회 대표의 선임제45조 감사위원히의 직무등제46조 감사록제47조 감사의 보수와 퇴직금제49조 재무제표 등의 작성 등제50조 외부감사인의 선임제52조 이익배당제53조 중간배당	문구 변경법령 보완오타수정신주의 동등배당 추가자기주식 소각 신설전자등록으로 인한 단서조항 삭제전자등록으로 조항 삭제주주명부 폐쇠 및 기준일을 이사회 결의일로 변경문구변경전자등록으로 인한 단서조항 삭제전자등록으로 인한 단서조항 삭제문구통합문구통합감사위원회 설치로 감사를 감사위원회 위원으로변경감사위원회 설치로 감사 부분 삭제이사회의 결의방법 단서조항 보완감사위원회 설치로 감사부분 삭제감사위원회 설치조항변경감사위원회 설치로 감사부분 삭제, 감사위원회 추가감사위원회 설치로 감사부분 삭제, 감사위원회 추가감사위원회 설치로 감사부분 삭제, 감사위원회 추가감사위원회 설치로 감사부분 삭제, 감사위원회 추가감사위원회 설치로 감사부분 삭제, 감사위원회 추가감사위원회 설치로 삭제감사위원회 설치로 감사를 감사위원회 위원으로 변경감사위원회 설치로 감사를 감사위원회 위원으로 변경이익배당기준일 이사회 결의일로 보완이익배당기준일 이사회 결의일로 보완

2020.03.30	제14기 정기주주총회	제4조 공고방법제6조 1주의 금액	공고내용 전달 효과성 증대투자 활성화를 위한 액면가 분할 필요

2019.09.06	제13기 임시주주총회	제1조 상호제4조 공고방법제5조 발행할 주식의 총수제8조 주식 등의 전자등록제12조 주식매수선택권제12조의2 우리사주매수선택권제38조 임원의 보수와 퇴직금제49조의 2 현물배당제49조의 3 중간배당제49조의 4 배당금 청구권의 소멸시효	영문표기 추가홈페이지 공고 추가투자 활성화를 위한 발행주식 총수 증대전자등록주식매수선택권 신설 추가우리사주매수선택권 신설 추가임원 퇴직금 규정 신설을 위한 내용변경현물배당 신설중간배당 신설배당금 청구권의 소멸시효 신설

※ 2026년 3월 31일 개최예정인 제20기 정기주주총회 안건으로 상정된 정관일부 변경의 건이 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

라. 사업목적 현황사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	영상처리 시스템 작업	영위

2	자동화설비 설계 및 제작업	영위

3	자동화설비 부품 가공업	영위

4	부동산임대업	미영위

5	각호에 부대하는 사업일체	영위

※ 사업영위 여부는 2025년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. 마. 정관상 사업목적 변경 내용

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2026.03.31	-	5. 전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업

추가	2026.03.31	-	6. 신재생에너지 설비 제조 및 판매업

추가	2026.03.31	-	7. 에너지저장장비 제조 및 판매업

추가	2026.03.31	-	8. 이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발 및 판매업

추가	2026.03.31	-	9. 산업용 기계 장비 제조 및 판매업

추가	2026.03.31	-	10. 각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수

수정	2026.03.31	5. 각호에 부대하는 사업일체	11. 각호에 부대하는 사업일체

※ 상기 변경후 사업목적은 2026년 3월 31일 개최예정인 제20기 정기주주총회 안건으로 상정된 정관일부 변경의 건이 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.2. 변경 사유

2025년 6월 포메이션사업부, 2026년 2월 믹싱사업부 신설로 인한 사업의 목적 추가

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

5	전기자동차 배터리 설비 제조 및 판매업	2026.03.31

6	신재생에너지 설비 제조 및 판매업	2026.03.31

7	에너지저장장비 제조 및 판매업	2026.03.31

8	이차전지 소재, 부품, 시스템 제조 개발 및 판매업	2026.03.31

9	산업용 기계 장비 제조 및 판매업	2026.03.31

10	각호의 관련기기 생산, 판매, 임대 및 유지보수	2026.03.31

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 기존 2차전지 검사장비 및 제조장비중 전체공정의 장비를 제조 및 판매하기 위하여 사업의 목적을 추가하였습니다. - 화성공정 : 포메이션 및 충방전기 제조 - 전극공정 : 믹싱장비 제조

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 1) 시장의 주요 특성 배터리 생산은 정밀 공정이기 때문에 장비 기술이 매우 중요하며 2차전지 대표 적인 공정은 아래와 같습니다. - 전극공정 : 믹싱, 코팅, 압연 - 조립공정 : 스태킹, 와인딩 - 활성화 공정 : 충방전, 검사 배터리 제조 공장은 초대형 투자 산업이며 검증된 장비 업체와 장기간 사용하는 특성이 있습니다. 2) 시장의 규모 및 성장성 2차전지 장비시장은 글로벌로 30조원 수준에 2030년 60조원 2035년에는 80조원으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등현재 법정관리중인 (주)갑진 및 (주)제일엠앤에스에서 영위하던 사업으로 기존 인력을 인수하여 진행하고 있습니다. 1) 투자자금 소요액, - 활성화공정 충 ·방전 사업 : 갑진의 인원 35명을 사업부로 편입하여 사무실 임대 및 구성이외 큰 자금 소요액은 없었으며, 사업부 구축을 위해 약 2억 정도 소요되었습니다. - 믹싱사업 : 제일엠앤에스의 인원 4명과 서울 사무실 임대 및 구성이외 큰 자금 소요액은 없었으며, 사업부 구축을 위해 약 1억 정도 소요되었습니다. 2) 투자자금 조달원천 - 큰자금이 소요되지 않아 보유하고 있던 자체자금을 활용 하였습니다. 3) 예상투자회수기간 - 투자자금도 소규모 금액이었고, 기존 계속 되어오던 사업을 진행 하는 건으로 2026년 상반기내 투자금액 이상의 수익 및 효과를 발생 시킬것으로 예상 됩니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) (주)갑진 및 (주)제일엠앤에스에서 영위하던 사업으로 기존 인력을 인수하여 진행중인건으로 별도의 연구개발이나 제품 개발이 필요하지 않습니다. - 포메이션사업의 경우 2025년 부터 삼성SDI 및 SK온에 매출이 발생하고 있고 신규 고객 유치를 위해 노력하고 있습니다. - 믹싱사업의 경우 2026년 방산업체인 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원으로부터 수주를 받아 장비 제조를 진행중이며, 2차전지 업체인 삼성SDI의 수주를 위해 노력하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성당사는 2차전지 전공정에 검사장비를 납품하고 있으며, 차세대 배터리 핵심 공정인 건식 전극 코터 개발을 완료 하였습니다. 이에 포메이션 사업부를 통해 충방전실비 내재화와, 믹싱사업부를 통한 전극공정의 믹서까지 제작할수 있게되어 중장기적전략으로 전 공정을 자체 제작할 수 있는 토탈 솔루션 체계를 구축하는 것이 목표 입니다.

6. 주요 위험

지금 현재로는 크게 위험이라 생각 되는 부분은 없습니다.7. 향후 추진계획

구분	단기(1년이내)	중기(1~2년)	장기(3~5년)

포메이션사업	핵심 기술인력 중심 인력 확보하여 안정적인 운영기반구축 - 기존 업체 거래 지속 유지	수주 외 내적 역량 강화로 미래 비지니스 확대 기반 구축 - 비 Major 신규 업체 턴기 수주 제안 확대
- Major 업체, LGES 각형 진입 노력	해외 배터리 업체 신규 수주로 매출 확대 - 미국, 유럽, 인도, 기타

믹싱사업	거래처와 협약을 통한 방산용 Mixing 사업 운영기반 구축 - 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 풍산등 수주	방산용 Mixing 사업에서 2차전지 Mixing 사업 확대 - 삼성SDI외 Major업체 진입 노력	고객 다각화 - 제약, 식품 까지 사업영역 확대 노력

8. 미추진 사유미추진하고 있는 사업은 없습니다.