일승 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

(1) 이사의 수 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며 임기는 3년입니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요 내용

당사의 정관 및 이사회운영규정에서 정하는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제32조
(이사의 수)	회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1인 이상으로 한다.

정관 제33조
(이사의 선임)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

정관 제34조
(이사의 임기)	① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

정관 제37조
(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 이사회에서 정하는 바에 따라 업무를 집행한다.
② 대표이사의 유고 시에는 상근이사 중 제36조 제②항에 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
③ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제38조
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

정관 제39조(이사회의 구성 및 기능)	① 이사회는 이사로 구성되며 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.
② 이사회는 이사회에서 정한 이사회 운영규정에 따라 회사의 주요사업 집행에 관한 사항을 결의한다.

정관 제40조(이사회의 소집)	① 이사회 의장은 이사회를 소집하며, 의장의 유고시에는 제36조 제②항의 순서에 따라 직무를 대행한다.
② 이사회를 소집함에 있어서는 각 이사 및 감사에게 회일 2일 전에 통지하여야 한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관 제41조
(이사회의 결의 및 의사록의 작성)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 「상법」 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다.
⑤ 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

정관 제42조
(이사의 보수 및
퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

이사회운영규정
제7조의2(소집권자 및 장소)	① 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 다만, 각 이사는 재적이사
과반수의 동의를 얻어 의장에게 이사회 소집을 청구할 수 있다.
② 이사회는 이사회 의장이 필요하거나 적합하다고 인정하는 바에
따라 대한민국 내, 외의 지역에서 개최할 수 있다.

이사회운영규정
제7조의2(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 그 2일 전에 각 이사 및
감사에 대하여 통지하여야 한다.
② 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 소집절차를
단축하거나 생략할 수 있다.

이사회운영규정
제8조
(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고
모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에
의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해
이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을
행사하지 못한다.
④ 제 3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는
출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회운영규정
제8조
(결의할 사항)	이사회에서 결의할 사항은 다음과 같으며, 세부 내역은 별첨하는
이사회 결의사항 및 보고사항에 의한다.
1. 주주총회에 관한 사항
2. 정관의 개정에 관한 사항
3. 이사, 감사의 인사 및 보수에 관한 사항
4. 집행임원의 보수에 관한 사항
5. 연말 결산에 관한 사항
6. 배당금 지급에 관한 사항
7. 중장기 경영계획에 관한 사항
8. 연간 경영계획에 관한 사항
9. 연간 경영실적에 관한 사항
10. 투자에 관한 사항
11. 전략적 제휴(계약)에 관한 사항
12. 구조개선에 관한 사항
13. 중요한 인허가에 관한 사항
14. 고정자산 등의 취득 및 처분에 관한 사항
15. 자금조달에 관한 사항
16. 직접금융조달(주식, 회사채 등)에 관한 사항
17. 주식의 액면병합 및 분할에 관한 사항
18. 자사주 취득 및 처분에 관한 사항
19. 우리사주조합 운영에 관한 사항
20. 담보제공 및 채무보증에 관한 사항
21. 중요 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
22. 개열회사 관련 사항
1) 대규모내부거래에 관한 사항
2) 최대 주주 및 특수관계인과의 거래에 관한 사항
23. 법령 및 다른 규정에서 이사회 결의사항으로 규정되어 있는
사항
24. 기타 소집권자 또는 이사 과반수가 이사회에 부의할 필요가
있다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김성욱(출석률 : 100%)	김진종(출석률 : 100%)	윤지원(출석률 : 100%)	김수권(출석률 : 100%)

1	2024.02.14	내부회계관리제도 운용실태 평가 및 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.28	제5기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.13	제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.04.15	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 영업양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.09.25	일반자금대출 및 부동산담보신탁계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.10.21	기업시설일반자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.12.16	제6기 정기주주총회 개최를 위한 주주명부기준일 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회규정을 두고 필요 시 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사에 설치된 이사회 내 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사 이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있습니다. 마. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	추후 전문성 교육 필요시, 교육실시 예정