이노테나 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 3인 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김인수 사내이사이며, 대표이사를 겸직하지 않습니다. 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위하여 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.(1) 이사회 현황

인원	사내이사	사외이사	비고

총6명	김인수, 조천희, 윤영호	황선일, 이재호, 윤병운	-

주1) (주)모코엠시스 이사는 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.주2) 고재현 사내이사는 2024년 12월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.주3) 제6기 정기주주총회(2025.3.28)에서 사내이사(김인수, 조천희, 윤영호)와 사외이사(황선일, 이재호, 윤병운)을 재선임할 예정입니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

주1) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며, 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일이며, 신한제6호기업인수목적(주)의 임원들은 합병등기일에 사임하였습니다.주2) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

정관 제41조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제43조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회운영규정제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김인수(출석률: 100%)	조천희(출석률: 100%)	고재현(출석률: 100%)	윤영호(출석률: 100%)	황선일(출석률: 100%)	이재호(출석률: 100%)	윤병운(출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.01.17	[부의안건]제1호 의안 : 퇴사자 주식매수선택권 부여 취소의 건제2호 의안 : 경영성과에 따른 상여금 결정, 대표이사에게 위임의 건제3호 의안 : 사내이사 주택자금 대출 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2024.01.30	[보고사항]- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건[부의안건]제1호 의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	--가결	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성

3	2024.03.08	[부의안건]제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.29	[부의안건]제1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.04.19	[보고사항]- '24년 1분기 경영 현황의 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

6	2024.07.19	[보고사항]- '24년 반기 경영 현황의 보고	-	-	-	-	-	-	-	-

7	2024.10.18	[부의안건]제1호 의안 : 내부 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.12.13	[부의안건]제1호 의안 : 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.12.27	[부의안건]제1호 의안 : 대표이사 변경의 건제2호 의안 : 임직원 성과급 지급의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	황선일, 이재호, 윤병운	하단 기재내용 참고	-

주) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며, 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.(가) 설치목적 : 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위함(나) 권한사항 : 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의하고 결의함(2) 이사회내의 위원회 활동 내역감사위원회 관련 내용은 본 보고서 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사와 이사회의 의장은 분리되어 해당 직무를 수행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 의거, 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 또한, 이사회 운영규정을 제정하여 현재까지 시행하고 있으며, 이사회 관리규정 제정 이후 당사의 모든 이사회는 동 규정을 충실하게 준수하며, 당사의 주요 의사결정과정은 이사회 의사록과 주주총회 의사록에 모두 기재되어 있습니다. 당사는 이사회 운영규정 제정을 통해 주요 경영상의 의사결정에 있어서 이사회의 권한 및 부의안건 등을 명문화하였으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 의결권 제한을 통해 이사회의 독립성을 강화하였습니다.보고기간말 현재 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 등과의 이해관계

사내이사	김인수	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	고려대학교 수학과를 졸업하였고, LG전자 등의 기업에서 마케팅분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 취임함	이사회	이사회 의장	-	본인

사내이사	조천희	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	한라건설 등의 기업에서 기획관리, CFO 분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 취임함	이사회	대표이사	-	발행회사임원

사내이사	윤영호	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	2010년 입사 이후 각종 신사업, 경영기획 등을 담당하였고 현재는 경영지원본부 본부장으로서 탁월한 판단력과 관리능력 그리고 뛰어난 전문성 등 검증된 경영능력으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	경영지원본부장	-	발행회사임원

사외이사	황선일	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	서강대학교 경영학과를 졸업하고 삼일회계법인을 거쳐 현재 신우회계법인 회계사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	이사회	감사위원	-	-

사외이사	이재호	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	중앙대학교 법학과를 졸업하고 현재 법무법인 공신 변호사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	이사회	감사위원	-	-

사외이사	윤병운	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	서울대학교 대학원 산업공학과를 졸업하고 LG CNS 등을 거쳐 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	이사회	감사위원	-	-

주1) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며, 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.주2) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 주3) 고재현 사내이사는 2024년 12월 31일 일신상의 사유로 사임하였습니다.바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 현황보고기간말 현재 당사 정관에 의거 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임된 사외이사 황선일, 이재호, 윤병운 총 3인이 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비 고

황선일	서강대학교 경영학과 학사 졸업'93년~'02년 삼일회계법인 회계사'02년~ 현재 신우회계법인 회계사	-	-	비상근사외이사

이재호	중앙대학교 법학과 졸업'06년~'07년 경동나비엔'08년~'20년 변호사 이재호 법률사무소'21년~ 현재 법무법인 공신 변호사	-	-	비상근사외이사

윤병운	서울대학교 산업공학과 박사'05년~'06년 LG CNS'06년~'07년 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar'07년~ 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수	-	-	비상근사외이사

(2) 사외이사 지원조직의 현황당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

경영지원팀	2	팀장1, 차장1(10년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.12.02	코스닥협회	3	-	회계투명성 제고와 내부감사(위원회)의 전문성 강화