이노테나 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 4인 및 사외이사 3인 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김인수 사내이사이며, 대표이사를 겸직하지 않습니다. 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위하여 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.(1) 이사회 현황

인원	사내이사	사외이사	비고

총7명	김인수, 조천희, 고재현, 윤영호	황선일, 이재호, 윤병운	-

주) (주)모코엠시스 이사는 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

주1) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며, 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일이며, 신한제6호기업인수목적(주)의 임원들은 합병등기일에 사임하였습니다.주2) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

정관 제41조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제43조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회운영규정제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김인수(출석률: 100%)	조천희(출석률: 100%)	고재현(출석률: 100%)	윤영호(출석률: 100%)	황선일(출석률: 100%)	이재호(출석률: 100%)	윤병운(출석률: 100%)

찬반여부

1	2024.01.17	[부의안건]제1호 의안 : 퇴사자 주식매수선택권 부여 취소의 건제2호 의안 : 경영성과에 따른 상여금 결정, 대표이사에게 위임의 건제3호 의안 : 사내이사 주택자금 대출 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2024.01.30	[보고사항]- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건[부의안건]제1호 의안 : 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	--가결	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성

3	2024.03.08	[부의안건]제1호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.29	[부의안건]제 1호 의안 : 자기주식취득을 위한 신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	황선일, 이재호, 윤병운	하단 기재내용 참고	-

주) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며, 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.(가) 설치목적 : 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위함(나) 권한사항 : 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의하고 결의함(2) 이사회내의 위원회 활동 내역감사위원회 관련 내용은 본 보고서 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사와 이사회의 의장은 분리되어 해당 직무를 수행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 의거, 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 또한, 이사회 운영규정을 제정하여 현재까지 시행하고 있으며, 이사회 관리규정 제정 이후 당사의 모든 이사회는 동 규정을 충실하게 준수하며, 당사의 주요 의사결정과정은 이사회 의사록과 주주총회 의사록에 모두 기재되어 있습니다. 당사는 이사회 운영규정 제정을 통해 주요 경영상의 의사결정에 있어서 이사회의 권한 및 부의안건 등을 명문화하였으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 의결권 제한을 통해 이사회의 독립성을 강화하였습니다.보고기간말 현재 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기(연임여부/횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 등과의 이해관계

사내이사	김인수	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	고려대학교 수학과를 졸업하였고, LG전자 등의 기업에서 마케팅분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 취임함	이사회	이사회 의장	-	본인

사내이사	조천희	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	한라건설 등의 기업에서 기획관리, CFO 분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 취임함	이사회	대표이사	-	발행회사임원

사내이사	고재현	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	국민대학교 기계공학과를 졸업하였고, 현대정보기술, 인터파크 등의 기업에서 IT시스템 통합, 전자상거래 기술개발, 시스템 연계ㆍ통합 등 다양한 분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 취임함	이사회	사장(신기술담당임원)	-	발행회사임원

사내이사	윤영호	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	2010년 입사 이후 각종 신사업, 경영기획 등을 담당하였고 현재는 경영지원본부 본부장으로서 탁월한 판단력과 관리능력 그리고 뛰어난 전문성 등 검증된 경영능력으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임함	이사회	경영지원본부장	-	발행회사임원

사외이사	황선일	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	서강대학교 경영학과를 졸업하고 삼일회계법인을 거쳐 현재 신우회계법인 파트너 회계사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	이사회	감사위원	-	-

사외이사	이재호	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	중앙대학교 법학과를 졸업하고 현재 법무법인 공신 변호사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	이사회	감사위원	-	-

사외이사	윤병운	'22.10.04~'25.10.04(해당없음)	서울대학교 대학원 산업공학과를 졸업하고 LG CNS 등을 거쳐 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	이사회	감사위원	-	-

주1) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며, 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.주2) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참고하시기 바랍니다.바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 현황보고기간말 현재 당사 정관에 의거 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임된 사외이사 황선일, 이재호, 윤병운 총 3인이 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비 고

황선일	서강대학교 경영학과 학사 졸업'93년~'02년 삼일회계법인 회계사'02년~ 현재 신우회계법인 회계사	-	-	비상근사외이사

이재호	중앙대학교 법학과 졸업'06년~'07년 경동나비엔'08년~'20년 변호사 이재호 법률사무소'21년~ 현재 법무법인 공신 변호사	-	-	비상근사외이사

윤병운	서울대학교 산업공학과 박사'05년~'06년 LG CNS'06년~'07년 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar'07년~ 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수	-	-	비상근사외이사

(2) 사외이사 지원조직의 현황당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

경영지원팀	2	팀장1, 차장1(9년 3개월)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 추후 관련 교육을 실시 할 예정입니다.