이노테나 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요실질적 존속법인인 (주)모코엠시스 이사는 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사내이사 4인 및 사외이사 3인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 김인수 사내이사입니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시길 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

정관 제41조(이사의 직무)	① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제43조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회운영규정제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다

다. 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	사내이사	사외이사

원종상(출석률: 100%)	신석호(출석률: 100%)	차영(출석률: 100%)	김인수(출석률: 100%)	조천희(출석률: 100%)	고재현(출석률: 100%)	윤영호(출석률: 100%)	황선일(출석률: 100%)	이재호(출석률: 100%)	윤병운(출석률: 100%)

찬반여부

1	2022.02.15	제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

2	2022.02.28	제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

3	2022.04.08	제1호 의안 : 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

4	2022.06.27	제1호 의안 : 합병변경계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

5	2022.07.15	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

6	2022.07.25	제1호 의안 : 공모자금 예치 약정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

7	2022.09.26	제1호 의안 : 공모자금 예치 약정 운영지시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

8	2022.09.30	제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건제3호 의안 : 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

9	2022.10.19	제1호 의안 : 퇴사자에게 부여된 주식매수선택권 취소의 건 제2호 의안 : 사규 제개정의 건제3호 의안 : 사내이사의 퇴직연금 불입의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 합병등기일(2022.10.4)이전 의안내용은 법률적 존속법인인 신한제6호기업인수목적(주)의 내용이며, 합병등기일(2022.10.4)이후 의안내용은 (주)모코엠시스의 내용입니다.

라. 이사회내 위원회(1) 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

가) 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	황선일, 이재호, 윤병운	하단 기재내용 참조	-

주) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며, 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.1) 설치목적 : 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위함.2) 권한사항 : 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의하고 결의함.

마. 이사의 독립성이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사와 이사회의 의장은 분리되어 해당 직무를 수행하며 대표이사의 유고시에는 정관에 의거, 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 또한, 이사회 운영규정을 제정하여 현재까지 시행하고 있으며, 이사회 관리규정 제정 이후 당사의 모든 이사회는 동 규정을 충실하게 준수하며 당사의 주요 의사결정과정은 이사회 의사록과 주주총회 의사록에 모두 기재되어 있습니다. 당사는 이사회 운영규정 제정을 통해 주요 경영상의 의사결정에 있어서 이사회의 권한 및 부의안건 등을 명문화하였으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 의결권 제한을 통해 이사회의 독립성을 강화하였습니다.사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 이해관계

사내이사	김인수	'22.10.04~'25.10.04	이사회	고려대학교 수학과를 졸업하였고, LG전자 등의 기업에서 마케팅분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 취임함	이사회 의장	-	본인

사내이사	조천희	'22.10.04~'25.10.04	이사회	한라건설 등의 기업에서 기획관리, CFO 분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 각자대표이사로 취임함	솔루션사업부문대표	-	발행회사임원

사내이사	고재현	'22.10.04~'25.10.04	이사회	국민대학교 기계공학과를 졸업하였고, 현대정보기술, 인터파크 등의 기업에서 IT시스템 통합, 전자상거래 기술개발, 시스템 연계/통합 등 다양한 분야의 전문 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문지식과 경험을 바탕으로 2007년 당사 임원으로 창업에 참여하였고, 회사 성장에 기여한 역량 및 미래전략과 방향 등의 의사 결정에 대해 합리적인 판단이 가능할 것을 인정받아 각자대표이사로 취임함	전략사업부문대표	-	발행회사임원

사내이사	윤영호	'22.10.04~'25.10.04	이사회	2010년 입사 이후 각종 신사업, 경영기획 등을 담당하였고 현재는 경영지원본부 본부장으로서 탁월한 판단력과 관리능력 그리고 뛰어난 전문성 등 검증된 경영능력으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임함	경영지원본부장	-	발행회사임원

사외이사	황선일	'22.10.04~'25.10.04	이사회	서강대학교 경영학과를 졸업하고 삼일회계법인을 거쳐 현재 신우회계법인 파트너 회계사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	감사위원	-	-

사외이사	이재호	'22.10.04~'25.10.04	이사회	중앙대학교 법학과를 졸업하고 현재 법무법인 공신 변호사로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	감사위원	-	-

사외이사	윤병운	'22.10.04~'25.10.04	이사회	서울대학교 대학원 산업공학과를 졸업하고 LG CNS 등을 거쳐 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수로 전문성을 인정받아 당사의 감사위원회 위원으로서 객관적이고 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되어 선임함	감사위원	-	-

주1) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일입니다.주2) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시길 바랍니다.바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원 조직당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다.이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.- 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요활동내역

경영지원팀	2	팀장1, 차장1(8년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

주1) 실질적 존속법인인 (주)모코엠시스의 내역이며 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임되어 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 10월 4일이며, 신한제6호기업인수목적(주)의 임원들은 합병등기일에 사임하였습니다.주2) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 본 보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시길 바랍니다. (3) 사외이사의 현황보고기간말 현재 당사의 정관에 의거 2022년 8월 26일 임시주주총회에서 선임된 사외이사 황선일, 이재호, 윤병운 총 3인이 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비 고

황선일	서강대학교 경영학과 학사 졸업'93년~'02년 삼일회계법인'02년~ 현재 신우회계법인	-	-	비상근사외이사

이재호	중앙대학교 법학과 졸업'06년~'07년 경동나비엔'08년~'20년 변호사 이재호 법률사무소'21년~현재 법무법인 공신	-	-	비상근사외이사

윤병운	서울대학교 산업공학과 박사'05년~'06년 LG CNS'06년~'07년 영국 캠브릿지대학교 Visiting Scholar'07년~ 현재 동국대학교 산업시스템공학과 교수	-	-	비상근사외이사

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으며, 추후 관련 교육을 실시하는 것에 검토하고 있습니다.

주) 당사는 2022년 10월 19일 상장한 회사입니다.