PS일렉트로닉스 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 26일	제19기 정기주주총회	1. 제1조(상호)의 변경2. 제2조(목적) 공장 자동화장비 생산판매 및 기계설치판매 등 추가3. 제4조(공고방법) 회사 인터넷 홈페이지 주소 변경4. 부칙 제1조(시행일) 개정 정관의 시행일 수정	1. 사명변경2. 사업목적의 추가3. 홈페이지 주소 변경4. 시행일 수정

2024년 03월 21일	제18기 정기주주총회	1. 제8조의5(전환주식), 제10조(주식매수선택권),제16조(전환사채의발행),제17조(신주인수권부사채의 발행) 제53조의 배당기준일 변경으로 인한 변경 통일2. 제10조(주식매수선택권) 조항삭제로 인한 조항번호 변경3. 제13조(명의개서대리인) 명의개서 제도현황에 따른 조문 변경4. 제28조(의결권 행사) 표준정관준용으로 인한 변경5. 제53조(이익배당) 배당기준일 변경으로 인한 조문 수정6. 제54조(중간배당) 배당기준일 변경으로 인한 조항 신설 및 조문 수정, 조항 신설로 인한 조항번호 변경7. 부칙 제1조(시행일) 개정 정관의 시행일 수정	1.조문 변경 통일
2.조항번호변경3.명의개서 제도 조항 반영4.표준정관준용5.배당기준일 변경6.배당기준일에 따른 조항 및 조문변경7.시행일 수정

2023년 03월 23일	제17기 정기주주총회	1. 제11조(신주의 동등배당) 배당기준일에 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당으로 상법 반영2. 제44조(감사의 선임 및 해임) 해임에 대한 부분 추가반영 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권 행사에 대한 내용 추가반영3. 부칙 정관변경에 따른 시행일자 변경	1.상법 반영2.전자투표제반영3.정관변경

2022년 03월 24일	제16기 정기주주총회	1. 제8조의3(이익배당 우선주식의 내용과 수) 조항 우선주식의 발행 한도 및 배당률 변경으로 수정 반영2. 제8조의3(이익배당 우선주식의 내용과 수) 조항 잔여재산분배에 관한 우선주식 발행 추가에 따른 신규 반영3. 제8조의4(상환주식) 조항 상환할 수 있는 상환주식 추가에 따른 문구 보완4. 제9조(신주인수권), 제16조(전환사채의 발행) , 제17조(신주인수권부사채의 발행), 제17조의 2(교환사채의 발행) 조항 발행한도 변경으로 수정 반영5. 부칙 정관 변경에 따른 부칙 수정과 신주 및 사채발행한도계산 부칙신규반영	1. 우선주식 발행한도 및 배당률 변경
2. 잔여재산분배에 관한 우선주식 추가
3. 상환주식 추가4. 발행한도 변경
5. 정관변경

2021년 03월 25일	제15기 정기주주총회	1.제8조 (주권의 종류) 전자증권제도 도입반영에 따른 1항, 2항 삭제 및 문구보완2.제8조의2(주식 등의 전자등록) 전자증권제도 도입 반영에 따른 문구 보완3.제13조(주권의 명의개서 등)을 (명의개서대리인)으로 문구 수정4.제14조(주주 등의 주소,성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 전자증권도입제도 도입반영에 따른 문구 보완5.제18조(사채발행에 관한 준용규정) 전자증권제도 도입반영에 따른 문구 보완6.제21조(소집통지 및 공고) 2항 수정, 상법 제542조의 4 1항을 정관반영7. 부칙 정관 변경에 다른 부칙 수정	전자증권제도도입반영

2020년 03월 25일	제14기 정기주주총회	1. 제8조 주권의 종류 조항 코스닥 상장 표준정관으로 ?보완 반영 및 이에 따른 조항번호 수정2. 제8조의2(주식 등의 전자등록), 제8조의3(이익배당 우선주식의 내용과 수), 제8조의4(상환주식), 제8조의5(전환주식), 제8조의6(상환전환우선주식) 조항 코스닥 상장 표준정관으로 보완 반영3. 명의개서대리인 신규 선임을 위해 제13조(명의개서대리인), 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 조항 코스닥 상장 표준정관으로 보완 반영4. 기존 정관의 제16조(수수료) 조항 삭제5. 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 조항 코스닥 상장 표준정관으로 신규 반영6. 기타 조항에 대해 코스닥 상장 표준정관으로 수정 및 보완	코스닥 상장을 위한 표준 정관 반영

나. 정관사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 개발, 제조 및 판매업	영위

2	임대업	영위

3	전자제품, 통신, 저장 및 영상장치 제조 및 판매	미영위

4	공장 자동화장비 생산판매업	미영위

5	기계설치 설치판매업	미영위

6	철근 결속기 생산판매업	미영위

7	포장 자동화기계 제조판매업	미영위

8	금속 및 비철금속 가공업	미영위

9	소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업	미영위

10	서버 및 네트워크 구축 및 관리업	미영위

11	정보통신공사업	미영위

12	위 각호에 부대하는 사업일체	미영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	-	-	-

(2) 사업목적의 변경 사유

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당 사항 없습니다.

다. 정관사업목적 추가 현황

구 분	사업목적	추가일자

4	공장 자동화장비 생산판매업	2025년 03월 26일

5	기계설치 설치판매업	2025년 03월 26일

6	철근 결속기 생산판매업	2025년 03월 26일

7	포장 자동화기계 제조판매업	2025년 03월 26일

8	금속 및 비철금속 가공업	2025년 03월 26일

9	소프트웨어제품 개발,판매 및 공급업	2025년 03월 26일

10	서버 및 네트워크 구축 및 관리업	2025년 03월 26일

11	정보통신공사업	2025년 03월 26일

12	위 각호에 부대하는 사업일체	2025년 03월 26일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 합병 예정 대상 법인의 주요 사업영역을 추가하여, 합병 후 일원화된 사업운영과 시너지 창출을 가능하게 함으로써, 향후 해당 사업 분야로의 원활한 진출 및 성장을 마련하고자 합니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성당사는 스마트팩토리 수요 증가와 제조업의 고도화 추세에 대응하여 제조공장 자동화기기 사업분야에 진출 하였습니다. 해당 시장은 고도의 기계설계 및 제어기술, IT 융합기술이 요구되는 기술집약적 산업으로, 고객 맞춤형 설비 수요가 높은 것이 특징입니다. 스마트팩토리 자동화 산업의 글로벌 시장 규모는 2025년 약 2,849억 달러로 추산되며, 연평균 약 11.35%의 성장률을 기록하였으며, 2030년에는 약 4,877억 달러에 이를 것으로 전망 됩니다. 특히 반도체,전자,자동차,배터리 등의 산업에서 자동화 장비 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액당사는 타법인 양수계약을 체결하여 2025년 1월 16일 (주)영진하이텍의 인수를 완료하였으며 인수를 위한 자금 312억원을 소요하였습니다. 또한 사업다각화 및 신성장동력 확보를 위해 2025년 6월 (주)영진하이텍을 소멸법인으로 하는 합병절차를 진행 중에 있습니다. 합병 이후 피합병법인은 소멸하고 관련 경영권 및 고용계약에 대하여 피에스일렉트로닉스가 승계 받게 되므로 별도의 투자 자금은 발행하지 않습니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)주식회사 피에스일렉트로닉스는 신규사업부문 추가 영위 시점을 기준으로 상시 근로자수가 기존 50인 미만에서 100인이상~300인 미만 사업장으로 변경되며 RF 사업부와 장비 사업부로 운영 될 예정입니다. (주)영진하이텍이 흡수 합병되는 2025년 6월을 기점으로 연결종속법인인 (주)영진하이텍의 매출은 주식회사 피에스일렉트로닉스의 매출로 인식 될 예정입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 당사의 기존 주 사업은 스마트폰 및 차량용 RF FEM 개발 및 제조업이며 정밀 공정기술과 고집적 소형화 설계기술로 기존 사업과의 직접적인 연관성은 없습니다.

(6) 주요 위험 새로이 추가되는 사업부문은 현재까지 종속법인에서 영위해오던 사업으로 새로 발생 되어질 위험 요인은 없습니다. 다만 정부의 규제 변경등으로 인한 법적 규제 강화 가능성등은 배제할 수 없으므로 제도 변경 시 당사는 관련 법규를 준수하고 사전 예방책등을 대비 할 예정입니다.

(7) 향후 추진계획당사는 추가 사업부문인 설비/장비 제조업을 영위하는 (주)영진하이텍과의 합병을 통하여 RF시스템 반도체 글로벌 기업을 비전으로 고객사 통합 관리 및 영업 네트워크를 구축하고, 기존 스마트폰 중심의 사업에서 다양한 분야로의 사업영역을 확장하고자 합니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.