아이디피 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 구성 현황 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 2020년 9월30일 현재 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명)으로 구성되어있으 며, 이 사회 의장은 사내 이사회 운영규정에 의거 노현철 대표이사가 겸임하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(3) 주요 이사회 운영규정 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내 용

구성	제4조【구성】
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

소집	제8조 【종 류】
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제9조 【소집권자】
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 정당한 사유 없이 3일 내에 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제10조 【소집절차】
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	제11조 【결의방법】
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한과의무	제12조 【부의사항】
가) 이사회의 권한 내용 참조
제15조 【이사에 대한 직무집행감독권】
① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역 (1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

노현철 (참석률 100%)	박진호 (출석률 100%)	김영달 (출석률 100%)	성재생 (출석률 100%)

1	2019.01.02	외주 임가공 계약 및 물품구매 계약 체결-에버린트(주), (주)빅솔론	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.02.26	제14기 재무제표 및 영업보고서 승인 제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.04.23	키움증권(주)와 주관사 계약체결	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.05.14	이사회운영 규정 제정 감사직무 규정 제정 영업관리 규정 제정 재고자산 관리 규정 제정 외화관리 규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.06.11	해외합작법인 지분 양도(IDP China)	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.08.30	주식발행초과금의 자본전입	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.09.03	K B국민은행 포괄금융 차입	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.09.11	제15기 임시주주총회 소집 및 의안 확정	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2019.09.20	해외현지법인 자본금 출자(증액) -IDP Americas, $2,890,000	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2019.09.27	명의개서대리인 선임(국민은행 증권대행부)	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2019.10.04	이해관계자 거래규정 제정 이해관계자 거래 추인 -에버린트(주), (주)빅솔론, IDP Americas, IDP Japan	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.10.17	내부회계관리제도 구축 용역 계약	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

1	2020.03.05	제13기, 제14기 재무제표 정정 승인 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인 제15기 정기주주총회 소집 및 안건 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.31	임시의장 선임 노현철 대표이사 중임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.04.14	제16기 임시주주총회 소집 및 안건 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.29	코스닥시장 상장을 위한 신주모집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.07.03	이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정 개정등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.07.14	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.08.26	내부회계관리 규정 제정 내부회계관리자 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1. 2019년 9월 27일 성재생 사외이사가 신규선임되었습니다. (2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

성재생	- 동아대학교 기계공학 학사(71.02)
- 삼성전자 반도체 영업(73.07~99.04)
- ㈜에스에이엠티 감사(00.05~04.07)
- ㈜에스에이엠티 대표이사(04.07∼19.03)
- ㈜에스에이엠티 고문(19.03∼현재)
- ㈜디바이스이엔지 사외이사(19.03∼현재)
- 아이디피㈜ 사외이사(19.09~현재)	해당사항 없음	부	-

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제21조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다. 2020년 9월30일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임일	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의관계	선임배경	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	노현철	이사회	2020.03.31	경영촐괄	해당 없음	해당없음	(주)아이디스 기획실장을 역임하고, 아이디피 설립 초기부터 대표이사로서 글로벌 경쟁을 위한 회사 역량 강화 및 미래 경쟁력 강화에 기여	연임	5회

기타비상무이사	김영달	이사회	2018.03.25	경영자문	해당 없음	최상위주주(최대주주의 대표이사)	(주)아이디스 대표이사, (주)코텍 대표이사 등의 경험을 통한 전문적 식견과 탁월한 경영능력을 바탕으로 중요한 의사결정 및 리스크 관리에 기여	연임	3회

사내이사	박진호	이사회	2020.03.31	제품기술	해당 없음	해당 없음	아이디피에서 제품기술, 생산, 마케팅기획을 총괄하며, 카드프린터 산업 전체에 대한 전문성과 기획력을 갖추어 회사 경쟁력 강화에 기여	연임	1회

사외이사	성재생	이사회	2019.09.27	경영감시	해당 없음	해당 없음	삼성전자 반도체 영업총괄, (주)에스에이엠티 대표이사를 역임하여 기업경영에 관한 폭넓은 경험과 전문성을 갖추어 사외이사로서 역량을 충족	-	-

마. 사외이사의 전문성 회 사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 경영전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으나, 필요시 교육을 실시할 예정입니다.