누보 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 내용당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 현재 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있고 이사의 주요 이력 및 담당업무는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김도순	- 영국 University of Bristol 농학박사- 서울대학교 농업생명과학대학 농림생물자원학부 교수- 서울대학교 농장 농장장- 서울대학교 생물안전위원회 부위원장	해당사항 없음	결격요건 없음	-

다. 사외이사 및 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

주) 2022년 1월 14일 임시주주총회에서 김도순 사외이사가 합병법인의 사외이사로 선임되었으며 임기 개시일은 합병등기일인 2022년 2월 17일입니다.

주) 고재철 사외이사는 기업인수목적회사의 합병결정에 따라 합병등기일인 2022년 2월17일에 중도사임하였습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 충분한 자격 요건을 갖추고 있는 것으로 판단하여, 별도의 교육을 실시 하지 않았습니다.또한 이사회에서 회사 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답을 실시하고 있습니다.향후 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.

마. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사내이사김창균(참석률 100%)	사내이사이경원(참석률 100%)	사외이사김도순(참석률 100%)	비고

찬반여부

2022-01	2022.01.07	제1호 의안 : 연봉제 규정 전면 개편 승인의 건제2호 안건 : 상벌규칙 신규 제정 승인의 건제3호 의안 : 인사위원회 규정 신규 제정 승인의 건제4호 의안 : 자기개발 지원 지침 신규 지정 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-02	2022.01.14	제1호 의안 : 합병 승인 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-03	2022.01.19	제1호 의안 : 경영투명성위원회 설치 및 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-04	2022.01.24	제1호 의안 : 대체 휴무규정 일부 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-05	2022.02.16	제1호 의안 : 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-06	2022.03.08	제1호 의안 : 대신밸런스제7호기업인수목적(주)의 제3기(2021.01.01-2021.12.31) 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-07	2022.03.08	제1호 의안 : 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-08	2022.03.14	제1호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규 약정의 건(2억원)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-09	2022.03.25	제1호 의안 : 농업 종합자금 차입의 건(30억원)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-10	2022.03.29	제1호 의안 : 피합병기업 (주)누보의 우리은행 기업대출에 대한 채무인수의 건(9건)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-11	2022.03.29	제1호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규약정의 건(285백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-12	2022.03.29	제1호 의안 : 우리은행 기업운전자금대출 신규약정의 건(836백만원)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-13	2022.04.06	제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-14	2022.04.15	제1호 의안 : 소멸법인 (주)누보의 한국농수산식품유통공사 차입금에 대한 채무인수의 건(17억원)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-15	2022.05.09	제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-16	2022.05.20	제1호 의안 : 자회사(㈜누보 이엔지) 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-17	2022.05.25	제1호 의안 : 지점 설치의 건(고양지점)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-18	2022.06.02	제1호 의안 : 기업은행 외화 회전대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-19	2022.06.13	제1호 의안 : 우리은행 일반운전자금대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-20	2022.06.15	제1호 의안 : 사규 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-21	2022.08.26	제1호 의안 : 경영투명성위원회 위원 변경 및 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-22	2022.09.01	제1호 의안 : 제2회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-23	2022.09.07	제1호 의안 : 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-24	2022.09.16	제1호 의안 : 금전채권신탁 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-25	2022.09.16	제1호 의안 : 하나은행 일반운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-26	2022.10.12	제1호 의안 : CRF 비료 생산설비 증설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-27	2022.10.24	제1호 의안 : ㈜비즈아그로 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-28	2022.11.25	제1호 의안 : 한국농수산식품유통공사 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2022-29	2022.12.08	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

바. 이사의 독립성회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	기타 이해관계

사내이사(대표이사)	김창균	2022.02∼2025.02	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	대표이사사장	-	최대주주

사내이사(대표이사)	이경원	2022.02∼2025.02	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	대표이사사장	-	최대주주

사외이사	김도순	2022.02∼2025.02	당사 사업 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

- 이사에 관한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조바랍니다.