누보 반기보고서 (2022.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	제3기(2021년도)정기주주총회,제4기(2022년도)임시주주총회	-

나. 소수주주권 - 해당사항 없습니다. 다. 경영권분쟁 - 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,686,323	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	479,412	자기주식

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,206,911	-

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주) 자기주식은 대신밸런스제7호기업인수목적 주식회사와의 합병시 주식매수청구에 의해 취득한 주식입니다.

마. 주식사무

정관에 규정된 신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인주권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
1. 이사회의 결의로 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법]제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
7. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우
8. 기술도입,연구개발,생산?판매?자본제휴를 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우
9. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우
10. 주권을 시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
① 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
② 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	국민은행

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nousbo.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 한국경제 신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2018.03.13	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 신주(제1종 상환전환우선주식) 발행의 건	원안대로 가결	-

2018.03.30	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2명, 1인당 200백만원)당 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0원)	원안대로 가결	-

2018.08.31	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2019.03.29	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김창균, 이경원)제3호 의안 : 감사 선임의 건(김윤호)제4호 의안 : 대표이사 선임의 건(대표이사 김창균, 이경원)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2명, 1인당 200백만원)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0원)제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로 가결	-

2019.05.14	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2020.03.31	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2명, 1인당 200백만원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0원)	원안대로 가결	-

2020.11.27	제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김도순)제2호 의안 : 감사 선임의 건(박선도)제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2021.03.31	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3명, 1인당 200백만원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(10백만원)	원안대로 가결	-

2021.07.06	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

2022.01.14	제1호 의안 : 합병승인 결의의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (대표이사 김창균,이경원, 사외이사 김도순)제4호 의안 : 감사 선임의 건(박선도)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(500백만원)제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(10백만원)제7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 제정의 건	원안대로 가결	-

2022.03.31	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(500백만원)제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)	원안대로 가결	-

2022.05.24	제1호 의안: 정관 일부변경의 건	원안대로 가결	-