셀레믹스 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 공동대표이사를 포함한 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 비상근 감사로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고

권한
(제3조 및 7조)	제3조[이사회의 구성]
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제7조[이사회의 결의방법]
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.	이사회
운영규정

이사의 수
(제30조)	제30조[이사의 수]
회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	정관

이사의 직무
(제33조)	제33조[이사의 직무]
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회시의 업무를 분장 집행하며, 대표이사 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	정관

이사회의
구성과 소집
(제36조)	제36조[이사회의 구성과 소집]
1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	정관

이사회의
결의 방법
(제37조)	제37조[이사회의 결의방법]
1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	정관

다. 중요의결사항 등

일자	회차	의안 내용	사내이사	사외이사

김효기(출석률:100%)	이용훈(출석률:100%)	이상석(출석률:-%)	최정민(출석률:94%)

2018-02-20	2018_1	1. 신주식 발행의 건	찬성	찬성	-	-

2018-02-21	2018_2	1. 신주식 발행의 건	찬성	찬성	-	-

2018-03-06	2018_3	1. 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-

2018-04-02	2018_4	1. 중국 영업 사무소 개설의 건	찬성	찬성	-	-

2018-04-12	2018_5	1. 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	-	-

2018-06-05	2018_6	1. 주식회사 디시젠 구주매입의 건	찬성	찬성	-	-

2018-06-18	2018_7	1. 미국법인 Celemics America, Inc. 정산의 건	찬성	찬성	-	-

2018-06-25	2018_8	1. 주식회사 아이엠비 지분투자의 건	찬성	찬성	-	-

2018-07-02	2018_9	1. 주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	-	-

2018-07-30	2018_10	1. 신주식 발행의 건	찬성	찬성	-	-

2018-08-30	2018_11	1. 본점이전의 건	찬성	찬성	-	-

2018-08-31	2018_12	1. 신주식 발행의 건(마이다스)	찬성	찬성	-	-

2018-09-02	2018_13	1. 중국 심천법인 청산의 건	찬성	찬성	-	-

2018-09-03	2018_14	1. 신주식 발행의 건(BSK)	찬성	찬성	-	-

2018-10-23	2018_15	1. 신주식 발행의 건(파트너스)	찬성	찬성	-	-

2018-11-01	2018_16	1. 사내규정제정의건
2. 관계회사IMBDX와의거래사전승인의건	찬성	찬성	-	-

2019-01-04	2019_1	1. 주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	-	-

2019-03-14	2019_2	1. 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-

2019-04-04	2019_3	1. 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-06-03	2019_4	1. 신주발행의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-06-11	2019_5	1. 신주발행의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-07-03	2019_6	1. 주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-07-09	2019_7	1. 무상증자 결의의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-07-25	2019_8	1. 무상증자에 따른 주식매수선택권 부여수량 및 행사가격 조정의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-09-24	2019_9	1. 명의개서 대리인 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-09-24	2019_10	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-10-02	2019_11	1. 주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

2019-11-01	2019_12	1. 특수관계자 방두희와의 거래 사전 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020-01-02	2020_1	1. 사내규정 제정의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020-01-08	2020_2	1. 주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020-02-10	2020_3	1. 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020-02-21	2020_4	1. 코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구 동의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020-03-05	2020_5	1. 주식매수선택권 부여취소의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020-06-22	2020_6	1. 코스닥상장을 위한 신주발행의 건2. 신주인수권 부여에 관한 계약 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020-11-23	2020_7	1. 신주인수권 행사청구에 따른 신주발행의 건	찬성	찬성	-	불참

2021-03-10	2021_1	1. 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	찬성

주) 현 등기이사 취임일

일자	직위	성명	구분	비고

2020-02-28	대표이사	김효기	재선임	공동대표

대표이사	이용훈	재선임	공동대표

2019-03-29	사외이사	최정민	취임	-

2021-03-25	사내이사	이상석	취임	-

라. 이사회내 위원회당사의 이사회는 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 위원회를 설치할 수 있으나, 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.

직위	성명	임기	연임여부 및연임횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	김효기	20.02.28 ~23.02.27	여, 2회	설립자	-	기술총괄	-	-

대표이사	이용훈	20.02.28 ~23.02.27	여, 1회	경영총괄	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	이상석	21.03.25 ~24.03.24	부	경영지원총괄	이사회	경영지원 총괄	-	-

사외이사	최정민	19.03.29 ~22.03.28	부	경영투명성제고	이사회	경영자문	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문성 보유로 교육 미실시