아우토크립트 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 사외이사 변동현황

(단위: 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	-

주1) 2025년 3월 임시주주총회를 통해 김선희 사내이사가 신규선임되었습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 총 9인(사내이사 6인, 사외이사 3인)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요 사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이석우(출석률:100%)	김덕수(출석률:100%)	김의석(출석률:100%)	심상규(출석률:100%)	황재영(출석률:100%)	김선희(출석률:75%)	이동훈(출석률:50%)	이유식(출석률:50%)	이은영(출석률:50%)

2025	25-1	2025.02.12	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	2025.3.14신규선임	찬성	찬성	찬성

25-2	2025.02.17	- 재무제표 승인 및 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-3	2025.02.24	- 이사회 산하 위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25-4	2025.02.25	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25-5	2025.02.26	- 특수관계자 간 거래 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-6	2025.03.07	- 관계회사 협업구조 효율적 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25-7	2025.03.17	- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

25-8	2025.03.21	- 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

25-9	2025.04.17	- 금전소비대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25-10	2025.04.18	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-11	2025.05.27	- 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25-12	2025.07.22	- IPO 상장에 따른 공모자금 운용 및 관리 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-13	2025.08.29	- 감사위원회규정 정비의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 내부회계관리규정 정비의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 영업비용 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-14	2025.09.16	- 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

- 대출 연대보증인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

25-15	2025.09.17	- 유상증자 승인의 건(제3자 배정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-16	2025.09.24	- 해외법인과의 계약 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-17	2025.10.22	- 독일법인 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- SHANGHAI PANQI 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 등기임원 차량지원규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25-18	2025.11.12	- 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

다. 이사회 내 의원회(1) 위원회 구성 개요

위원회명	구성	설치 목적

성과보상위원회	사내이사1인/사외이사2인	성과보상 결정의 객관성, 투명성 확보

주1) 감사위원회는 아래 감사제도에 관한 사항에서 상술

(2) 위원회 권한

위원회명	권한

성과보상위원회	이사보수한도 및 보상체계 등 보상 적정성 심의 등

(3) 위원회 활동 내용 당사는 2024년 6월 위 위원회 설립 이후 보고서 작성 기준일 현재까지 별도의 보상을 지급한 바 없고, 2025년 이사 보수한도를 전년도와 동일하게 설정하여 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고, 주주총회 전 이사후보의 정보를 주주에게 통지하고 있습니다.

성명	직위	선임일	연임여부	회사와의거래	최대주주와의 관계

이석우	사내이사
(대표이사)	2025.09.01.	연임	-	본인

김의석	사내이사	2025.09.01.	연임	-	-

김덕수	사내이사(대표이사)	2024.04.19.	연임	-	-

심상규	사내이사	2025.03.30.	연임	-	-

황재영	사내이사	2025.03.30.	연임	-	-

김선희	사내이사	2025.03.14.	-	-	-

이동훈	사외이사	2024.10.11.	-	-	-

이유식	사외이사	2024.10.11.	-	-	-

이은영	사외이사	2024.10.11.	-	-	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부

이동훈	-University of Oklahoma 공학 박사
-한국정보보호학회 회장
-現) 금융위원회 시장효율화위원회 위원장
-現) 금융위원회 IT자문위원회 위원장
-現) 고려대학교 정보보호연구원 원장
-現) 고려대학교 정보보호대학원 교수	해당 없음	적격

이유식	-고려대학교 공학 박사
-이타스코리아 최고정보보호책임자
-現) 한국자동차공학회 전기전자부문 회원
-現) 한국정보통신기술협의회 위원
-現) 한국암호포럼 산업표준화분과 위원
-現) 순천향대학교 정보보호학과 교수	해당 없음	적격

이은영	-포항공과대학교 화학과 학사
-삼일회계법인 감사본부 및 국제조세본부
-한영회계법인 세무자문본부
-딜로이트 안진회계법인 세무자문본부
-現) 이촌회계법인	해당 없음	적격

(2) 사외이사 지원조직 현황 당사는 현재 사외이사의 업무지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않으나, 경영지원본부에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 사외이사 지원조직 현황은 아래와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부법무팀	3	전무 1명, 과장 2명(평균 2.7년)	회의 준비 및 운영 관련 제반 업무 지원,사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원,회사 주요 현안 관련 정보 제공 등

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 당사가 영위하는 보안 영역의 최고 전문가 또는 회계 전문가로서 모두 경력 및 전문성 측면에서 검증된 인력으로 의사결정 필요 사항에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하지 않았으나, 추후 교육이 필요한 측면이 있다고 인정될 경우 이를 실시할 예정입니다.