아우토크립트 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 2026년 3월 31일 개최 예정인 제7기 정기주주총회에서도 의결권대리행사권유제도를 실시할 예정이며, 위임장 용지 교부 방법으로는 직접 교부, 우편 전송, 인터넷 홈페이지 게시, 전자우편 발송 등을 이용할 예정입니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,718,491	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	243,879	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,718,491	-

우선주	-	-

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음

라. 경영권 경쟁 여부 - 해당사항 없음

마. 주식사무

구분	내용

정관상
신주인수권의
내용	제9조(신주인수권)
①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발행한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
②전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정받을 자를 정할 수 있다.
1.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2.발행주식총수의100분의20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3.주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4회사의 경영상 필요한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 일반법인 및 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우
5.사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6.주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업 년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-	기준일	정기주주총회: 매 사업 년도의 말일
임시주주총회: 이사회 결의로 정한 날

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.autocrypt.co.kr)에 한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간신문 매일경제에 게재한다

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	결의내용	주요 논의 내용

2019.12.11	임시주주총회	제1호 의안 정관 일부 개정의 건
제2호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	제1호 의안:- 사업의 목적 추가
- 발행주식의 종류 및 내용 추가
- 전자증권제도 관련 조항 신설- 주식회사 표준정관 내용 반영제 2호 의안:
- 김ㅇㅇ 외 9인 총 168,240주 부여
- 행사기간: 2021.12.12 ~ 2024. 12.11
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 500원

2020.03.26	정기주주총회	제1호 의안 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건
제3호 의안 이사보수 한도 승인의 건	가결	제1호 의안:- 2019년 재무제표 등 확정제 2호 의안:- 김덕수(사내이사) 선임제3호 의안:- 2020년 이사 보수한도 승인 (6억원)

2020.11.23	임시주주총회	제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	- 김ㅇㅇ 외 29인 총 237,792주 부여
- 행사기간: 2022.11.24 ~ 2025.11.25- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 3,953원

2021.03.31	정기주주총회	제1호 의안 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	제1호 의안:- 2020년 재무제표 등 확정제2호 의안:- 2021년 이사 보수한도 승인 (6억원)제3호 의안:- 송ㅇㅇ 외 3인 총 21,600주 부여
- 행사기간: 2023.4.1 ~ 2026.3.31
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 9,851원

2021.12.16	임시주주총회	제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건
제2호 의안 정관 개정의 건	가결	제1호 의안:
- 정ㅇㅇ 외 47인 총 146,640주 부여
- 행사기간: 2023.12.17 ~ 2026.12.18
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 9,851원
제2호 의안:- 사업의 목적 추가

2022.03.30	정기주주총회	제1호 의안 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건
제3호 의안 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 정관 개정의 건	가결	제1호 의안:- 2021년 재무제표 등 확정제2호 의안:- 심상규(사내이사), 황재영(사내이사) 선임제3호 의안:- 2022년 이사 보수한도 승인 (8억원)제4호 의안:
- 사업의 목적 추가
- 신주배당기산일 조정 및 관련 내용 반영 (주식매수선택권/신주인수권부사채/전환사채에 기인한 신주의 이익 배당)
- 감사위원회 관련 내용 추가
- 기타 자구 수정

2022.08.31	임시주주총회	제1호 의안 김의석 이사 선임의 건
제2호 의안 이석우 이사 선임의 건
제3호 의안 사외이사 선임의 건
제4호 의안 기타비상무이사 선임의 건
제5호 의안 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 정관 개정의 건
제7호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	제1호 의안:- 김의석(사내이사) 중임제2호 의안:- 이석우(사내이사) 선임제3호 의안:- 염대현(사외이사), 임대엽(사외이사), 이호윤(기타비상무이사), 구의서(기타비상무이사) 선임제4호 의안:- 황재영(감사위원), 염대현(감사위원), 임대엽(감사위원) 선임제5호 의안:- 2022년 이사 보수한도 승인 (14억원)제6호 의안:- 정관 내 주식매수선택권 부여비율 15%로 변경제7호 의안:
- 김ㅇㅇ 외 89인 총 188,400주 부여
- 행사기간: 2024.9.1 ~ 2027.8.31
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 21,892원

2023.02.28	임시주주총회	제1호 의안 주식매수선택권 부여의 건
제2호 의안 정관 개정의 건	가결	제1호 의안(주1):
- 김ㅇㅇ 외 9인 총 386,400주 부여
- 행사기간: 2025.3.1 ~ 2028.3.2
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 21,892원
제2호 의안:- 사업의 목적 추가

2023.03.30	정기주주총회	제1호 의안 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사보수 한도 승인의 건	가결	제1호 의안:- 2022년 재무제표 등 확정제2호 의안:- 2023년 이사 보수한도 승인 (15억원)

2024.04.19	정기주주총회	제1호 의안 재무제표 승인의 건
제2호 의안 이사 선임의 건
제3호 의안 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 정관 개정의 건
제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	제1호 의안:- 2023년 재무제표 등 확정제2호 의안:- 김덕수(사내이사) 선임제3호 의안:- 2024년 이사 보수한도 승인 (15억원)제4호 의안:- 전자증권제도 도입을 위한 필요 조항 구비 및 내용 정비제5호 의안:
- 황o o 외 22인 총 174,300주 부여
- 행사기간: 2026..4.20 ~ 2029.4.22
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 21,892원

2024.09.26	임시주주총회	제1호 의안 정관 개정의 건
제2호 의안 임원퇴직금규정 제정의 건
제3호 의안 사외이사 선임의 건
제4호 의안 감사위원 선임의 건	가결	제1호 의안:
- 상장회사 표준 정관 내용 반영 - 규정 현실화(종이 주권, 명부 정지, 감사 내용 삭제)제2호 의안:- 임원퇴직금지급규정 조정(지급률 100%)제3호 의안:- 이동훈(사외이사), 이유식(사외이사), 이은영(사외이사)제4호 의안:- 이동훈(감사위원), 이유식(감사위원), 이은영(감사위원)제5호 의안:
- 황ㅇㅇ 외 51인 총 157,200주 부여
- 행사기간: 2026.9.27 ~ 2029.9.26
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 21,892원

2025.02.05	임시주주총회	제1호 의안 정관 개정의 건
제2호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	제1호 의안:- 사업의 목적 추가제2호 의안:
- 이ㅇㅇ 외 9인 총 32,600주 부여
- 행사기간: 2027.2.6 ~ 2030.2.5
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 21,890원

2025.03.14	임시주주총회	제1호 의안 사내이사 선임의 건	가결	제1호 의안:- 김선희(사내이사) 선임

2025.03.28	정기주주총회	제1호 의안 재무제표 승인의 건
제2호 의안 사내이사 선임의 건
제3호 의안 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	제1호 의안:- 2024년 재무제표 등 확정제2호 의안:- 심상규(사내이사) 중임, 황재영(사내이사) 중임제3호 의안:- 2025년 이사 보수한도 승인 (15억원)제4호 의안:
- 변o o 외 2인 총 7,200주 부여
- 행사기간: 2027.3.29 ~ 2030.3.28
- 행사방법: 보통주 신주발행
- 행사가액: 21,892원

2025.05.07	임시주주총회	제1호 의안 자본준비금의 결손금 보전의 건
제2호 의안 사내이사 중임의 건	가결	제1호 의안:- 결손금 보전 승인제2호 의안:- 이석우(사내이사) 중임(예선), 김의석(사내이사) 중임(예선)

주1) 해당 안건의 경우 투자계약상 동의권을 가지는 일부 주주의 반대의사 표시로 인하여 실제로 주식매수선택권이 부여되지는 아니하였습니다.