eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한국미라클피플사 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한국미라클피플사
대 표 이 사 : 이호경
본 점 소 재 지 : 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 94-1
(전 화)031-544-6781
(홈페이지) http://www.kmpc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 김 동 준
(전 화) 031-544-6781
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 한국미라플피플사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Korea Miracle People Company Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2004년 08월 01일 설립되어 2014년 05월 29일 법인전환되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소

주소: 경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 94-1전화번호: 031-544-6781홈페이지 주소: http://www.kmpc.co.kr

라. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업 당사는 친환경 세제 제조 전문 기업으로서 다용도 및 주방세제를 연구, 제조하여 홈쇼핑, 오픈마켓, 백화점 등의 다양한 유통채널을 통하여 판매하고 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 세제시장으로 친환경 세제 시장이라는 고급시장을 구축하고자 적극적인 마케팅을 하고 있습니다. 2019년 세탁세제 브랜드 "탑스텝"을 출시하여 세제시장에 도전하고 있습니다. 당사의 현행 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비 고

1. 치약, 비누, 세정제 및 기타 세제 제조 및 판매업2. 화장품 제조 및 판매업3. 동물용의약외품 제조 및 판매업4. 의약외품 제조 및 판매업5. 건강보조식품 제조 및 판매업6. 세제류, 화장품, 건강보조식품 연구 개발업7. 방송매체 및 인터넷을 통한 통신판매업8. 수출입 무역업 및 동 대행업9. 세제류, 화장품, 건강보조식품, 방문판매업10. 부동산업 및 임대업11. 위 각호에 관련된 부대사업일체	영위사업

기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 명칭, 상장여부 당사의 계열회사에 대한 상세 내용은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 보고서 작성 기준일 해당사항 없습니다. 자. 상법 제290조에 따른 변태설립 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2019.10.28	-	-
2. 회사의 연혁

날 짜	비 고

2004. 08.
2006. 03.
2014. 05.
2014. 06.
2015. 05.
2015. 09.
2015. 11.
2016. 06.
2017. 02.
2017. 06.
2017. 09.
2017. 09.
2017. 10.2018. 05.
2018. 06.2018. 08.
2018. 09.2019. 05.2019. 10.	한국미라클피플사 설립(개인사업자)
신상품 “은나노스텝” 출시
한국미라클피플사 법인 전환
포천용정일반산업단지 공장부지 매입
기업부설연구소 설립
벤처기업인증 (기술신용보증기금)
수출유망중소기업선정 (중소기업청)
“은나노스텝” 홈앤홈쇼핑 런칭 방송
제1공장 준공식(포천)
일자리 우수벤처기업 선정 (벤처기업협회)
“은나노스텝” 2017 한국품질만족도 1위 선정
“은나노스텝” 2017 대한민국 올해의 히트상품대상 선정
유망중소기업선정 (경기도)
중소기업대상 수상(서울신문사사장)
일자리우수기업 인증(경기도)
한국품질만족도 1위 친환경부분(은나노스텝)다용도 세제
대한민국 올해의 히트상품대상(은나노스텝)탑스텝 세탁세제 출시제2공장 가동(포천)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점은 본 보고서 제출일 현재 경기도 포천시 군내면 용정경제로 1길 94-1이며, 변경내역은 아래와 같습니다.

날짜	소재지

2014.05	경기도 포천시 가산면 선마로 99번길 72

2017.03	경기도 초펀시 군내면 용정경제로 1길 94-1

나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄는 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동당사의 최근 임원의 변동현황은 아래와 같습니다.

구 분	일 자	변경전	변경후	비 고

대표이사	2014.05.29	-	이호경	회사 설립

감사	서광욱

감사	2019.03.29	서광욱	전홍관	서광욱 감사 사임전홍관 감사 취임

사내이사	2019.03.29	-	서광욱	서광욱 사내이사 취임

사내이사	2019.07.15	서광욱	서광욱김동준	김동준 사내이사 취임

감사	2019.07.30	전홍관	김성중	전홍관 감사 사임김성중 감사 취임

사내이사	2019.10.07	서광욱김동준	김동준유두종	서광욱 사내이사 사임유두종 사내이사 취임

라. 최대주주의 변동당사의 설립 당시부터 최대주주는 대표이사 이호경이었으며, 현재까지 대표주주로서변경사항이 없습니다. 마. 상호의 변경당사는 2004년 8월 1일 설립 후 2014년 5월 29일 법인화되며 주식회사 한국미라클피플사의 명칭으로 변경되었으며 이후 상호의 변동은 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사 정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 내용과 결과 당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.05.29	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

2016.10.10	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	유상증자

2018.12.28	유상증자(제3자배정)	우선주	8,333	5,000	180,000	3자배정

2019.07.12	주식분할	보통주	1,070,000	500	-	액면분할

2019.07.12	주식분할	우선주	74,997	500	-	액면분할

주1) 2019년 7월 12일 액면 5,000원을 500원으로 하는 주식분할을 실시하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2019년 08월 30일	2022년 08월 30일	2,000,000,000	기명식보통주	발행일 익일부터 사채만기 전일까지	100%	20,000	2,000,000,000	100,000	-

합 계	-	-	2,000,000,000	-	-	-	-	2,000,000,000	100,000	-

주) 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 8월 30일 이후 조기상환청구권 행사가 가능합니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 기준 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 기준 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사가 발행가능한 주식의 총 수는 100,000,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 1,183,330주입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,100,000	83,330	1,183,330	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,100,000	83,330	1,183,330	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,100,000	83,330	1,183,330	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 12월 28일

주당 발행가액(액면가액)	180,000	5,000

발행총액(발행주식수)	1,499,940,000	8,333

현재 잔액(현재 주식수)	1,499,940,000	8,333

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적최초 발행가 기준 1%(액면가의 36%)

잔여재산분배에 관한 사항	회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 주금 총액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받으며, 보통주에 대한 잔여재산 분배율이 우선주주 분배율을 초과하는 경우 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하려 분배를 받을 수 있음

상환에관한 사항	상환조건	종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리

상환방법	인수인은 투자기업에 서면으로 상환을 청구하여야 하며 투자기업은 상환청구일로부터 1개월 이내에 현금으로 상환가액을 지급, 다만, 당시의 배당가능 이익이 정한 금액에 미달할 경우에는 미달된 금액에 대하여는 이후 각 정기주주총회에서 재무제표승인을 통해 배당가능이익이 확정되는 날의 다음날에 배당가능이익 범위 내에서 지급

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 다음날로부터 우선주 존속기간만료일까지

주당 상환가액	197,035

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항 없음

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	1) 존속기간내에 언제든지 전부 또는 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 권리 보유
2) 교환비율은 우선주 1주당 보통주 1주
3) 다음 각 호의 경우 위의 2)보다 우선 적용
가. 투자기업이 인수인의 전환청구 전 인수인의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식연계증권을 발행할시 우선주의 전환가격도 같은 가격으로 조정 단 , 서면으로 동의를 받은 우리사주조합의 결성과 주식매수선택권의 행사는 예외
나. 투자기업이 주식을 한국거래소에 상장 시 1주당 공모가격인 인수인의 1주당 인수가격에 발행일로부터 전환일까지의 기간동안 연복리 3.06%의 이자를 합산한 금액 이하로 떨어지는 경우에는 1주당 공모가격과 인수인의 1주당 인수가격에 연복리 3.06%의 이자를 합산한 금액과 일치하는 전환비율 및 전환 가격을 적용
다. 주식의 액면분할, 주식배당 및 기타 유사한 사유가 발생한 경우 전환가격은 분할비율, 병합비율 등에 따라 조정되고 이에 상응하게 전환비율도 조정
라. 2019년도 감사보고서상의 매출액 350억원 이상 및 당기순이익 30억원 이상(동시달성) 충족하지 못할 시 우선주의 보통주 전환가격을 125,000원으로 조정함
단, 본사가 19년 말까지 코넥스 상장시 본요건은 적용치 아니한다.
4) 1주 미만의 단주가 발생하면 투자기업은 인수인에게 현금으로 지급한다.

전환청구기간	발행일로부터 10년까지로 하고 존속기간 경과일로부터 우선주는 보통주로 자동 전환 된다, 다만, 상환청구가 있는 경우에는 상환이 완료될 때까지 우선주로서 존속한다.

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	83,330

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1개의 의결권(보통주의 주주와 동일한 의결권)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	신용보증기금

주) 2019년 7월 12일 액면분할로 인하여 전환주식수는 83,330주로 조정
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,100,000	-

우선주	83,330	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,100,000	-

우선주	83,330	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

신주배당기산일	제11조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제52조(이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제53조(이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

중간배당	해당사항이 없습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-2,242	1,746	2,008

(연결)주당순이익(원)	-2,053	18,251	15,724

현금배당금총액(백만원)	-	-	900

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	44.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	163.63

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	8,182

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 재무제표(단위 : 백만원)

구분	2019년도
(제6기)	2018년도
(제5기)	2017년도
(제4기)

회계처리 기준	K- GAAP	K- GAAP	K- GAAP

감사인(감사의견)	정인회계법인
(적정의견)	정인회계법인
(적정의견)	정인회계법인
(한정의견)

유동자산
당좌자산
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산
자산총계	5,8314,85197911,77719010,675-91217,609	4,517
3,564
952
10,226
105
9,623
-
497
14,743	3,517
2,875
642
4,225
-
3,889
-
336
7,743

유동부채
비유동부채
부채총계	7,7895,48413,273	4,504
4,356
8,861	2,220
2,886
5,107

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄적손익누계액
이익잉여금
자본총계	5911,950203-1,5904,335	591
1,458
-
-
3,832
5,882	550
-
-
-
2,085
2,635

매출액영업이익법인세비용차감전순이익당기순이익주당순이익	22,768(2,455)(2,779)(2,242)(1,895)	23,7212,3202,0841,74618,251	20,5552,5522,5152,00715,724
2. 연결재무제표

당사는 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 당사는 2017년 기말 회계처리 오류와 관련하여 비교표시되는 전기 재무제표를 재작성하였습니다.(2) 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 오류의 성격과 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	순자산	손익

수정전	수정후

매출채권	966,500	1,151,320	184,820

퇴직급여충당부채	-	409,368	(409,368)

감가상각누계액	354,499	310,081	44,418

나. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 해당사항 없습니다. 다. 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 해당사항 없습니다. 라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항해당사항 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)한국미라클피플사	기업어음증권	사모	2019년 08월 27일	2,000	연1%	-	2022년 08월 30일	상환	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제6기(당기)	정인회계법인	적정	-	-

제5기(전기)	정인회계법인	적정	-	-

제4기(전전기)	정인회계법인	한정	보고기간 개시일 현재 재고자산 실사에 입회하지 못하여 한정의견 제시	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기(당기)	정인회계법인	재무제표에 대한 감사	3천만원	20일

제5기(전기)	정인회계법인	재무제표에 대한 감사	1천만원	10일

제4기(전전기)	정인회계법인	재무제표에 대한 감사	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사는 보고일 기준 3인의 이사가 선임되어 있습니다. 또한 당사는 이사회 운영을 정관 등을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.당사는 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 해당 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 운영에 관한 주요 내용

이사회
규정	내용

구성	제3조(이사회의 구성)
① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제5조(의장)
이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.
제9조 (이사 아닌 자의 출석)
이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

결의방법	제7조(이사회의 결의방법)
① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결 권의 수에 산입하지 않는다.

의결사항	제8조(이사회 의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의ㆍ의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	가결여부	이사별 출석과 찬반여부	비고

이호경	김동준	유두종

2017.02.10	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2017.03.06	제3기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2018.03.05	제4기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2018.10.10	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2018.12.07	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2019.01.07	코넥스 상장의 건	가결	찬성	-	-

2019.03.04	제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2019.03.25	시설자금 대환건	가결	찬성	-	-

2019.06.13	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

2019.06.17	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

2019.07.01	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

2019.07.29	자회사 인수의 건	가결	찬성	찬성	-

2019.07.30	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

2019.08.27	제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	-

2019.09.26	기업운전자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	-

2019.10.04	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-

2019.10.30	내부회계관리제도의 도입	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020.03.02	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

주) 2019년 3월 29일 이전은 이호경 1인이사 체제였으므로, 이사결정서로 갈음함.

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 보고서 제출일 기준 사외이사를 선임하지 않았습니다.

나. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임의 경우 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 보고서 기준일 기준, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	이호경	이사회	총괄	-	최대주주

사내이사	김동준	이사회	영업총괄	-	특수관계인

사내이사	유두종	이사회	해외영업	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가, 감사에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총의 결의에 의하여 선임된 주주총회 결의로 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며 관련 인적사항은 다음과 같습니다.

직책명	성명(생년월일)	주요경력	담당업무

감사	김성중	85.02 국립세무대학 내국세학과 졸업
14.02-16.01 포천세무서 재산, 법인세 과장
16.01-19.06 분당세무서 개인납세1과장, 운영지원과장
19.07-현재 세무법인 대명택스 경기북부점 대표세무사	감사

나. 감사(감 사위원회)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 정관상에 감사의 직무에 관하여 규정하고 있습니다.

권한 및 책임

정관 제44조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.
④ 감사는 회사의 자회사가 있는 경우 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
감사직무규정 제2조(직무)
감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
감사직무규정 제4조(감사의 조사보고 의무)
① 감사는 이사가 주주총회에 제출한 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지의 여부에 관하여 주주총회에 그 의견을 진술하여야 한다.
② 감사는 정기 주주총회 회일 6주간 전에 이사로부터 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서와 그 부속명세서, 영업보고서를 제출 받고 받은 날로부터 4주간 내에 소정의 감사보고서(별지서식 1호)를 이사에게 제출하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의안 내용	가결여부	비고

2019.06.13	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2019.06.17	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2019.07.01	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2019.07.29	자회사 인수의 건	가결	-

2019.07.30	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2019.08.27	제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

2019.09.26	기업운전자금 차입에 관한 건	가결	-

2019.10.04	임시주주총회 소집의 건	가결	-

2019.10.30	내부회계관리제도의 도입	가결	-

2020.03.02	정기주주총회 소집의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에, 별도의 감사 교육을 실시하지 않고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사 지원조직이 없습니다.

바. 준법지원인 지원조식 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이호경	최대주주	보통주	110,000	92.96	1,009,375	85.30	-

이유상	친인척	보통주	0	0	40,000	3.38	-

이유경	친인척	보통주	0	0	40,000	3.38	-

계	보통주	110,000	92.96	1,089,375	92.06	-

-	-	-	-	-	-

주1) 2019년 5월 1일자로 이호경의 특수관계인 이유경, 이유상에 대해 각각 4,000주씩의 주식 양도가 있었으며, 보고서 기준(2019.12.31) 기준 액면가액 5,000원을 500원으로 액면분할 하였습니다.

주2) 2019년 12월 26일 대표이사 이호경의 보유주식 중 10,625주를 처분하여 총 주식 수는 1,009,375주로 변경되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	이호경(李浩京, LEE HO KYOUNG)	생년월일	1962.10.25

학력	1988.02 중앙대학교 졸(화학공학과)
1990.08 연세대학교 대학원 석사 졸업(고분자공학과)

경력	1988.02. ~ 1990.09 B.P. KOREA FAR EAST 과장
1990.09. ~ 1994.12 GREEN CHEMICAL TRADING 대표
1995.01. ~ 2004.06 그린미라클메소드 부장
2004.08. ~ 2014.05 한국미라클피플사 대표
2014.05. ~ 현재 (주)한국미라클피플사 대표이사

2. 최대주주의 변동현황 당사는 설립일부터 보고서 제출일까지 최대주주의 변동이 없었습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이호경	1,009,375	85.30%	대표이사

신용보증기금	83,330	7.04%	우선주

우리사주조합	-	-	-

주1) 2019년 7월 12일자로 액면가액 5,000원을 500원으로 액면분할 하였습니다.

주2) 2019년 12월 26일 대표이사 이호경의 보유주식 중 10,625주를 처분하여 총 주식 수는 1,009,375주로 변경되었습니다. 나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4	50.0%	10,625	0.9%	-

주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갇는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2, 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택궈느이 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 통한 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

공고신문	경기일보

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류

주식사무대행기관	대리인의 명칭	국민은행 증권대행부

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	없음

5. 주가 및 주가거래실적(단위 : 원, 주)

종류	2019년 12월	2019년 11월	2019년 10월	2019년 9월	2019년 8월	2019년 7월

보통주	주가	최고	18,050	18,050	18,050	-	-	-

최저	18,050	18,050	18,050	-	-	-

평균	18,050	18,050	18,050	-	-	-

거래량	최고(일)	10,625	-	-	-	-	-

최저(일)	-	-	-	-	-	-

평균	531	-	-	-	-	-

주) 주가 및 거래량 평균은 단순산술평균으로 계산하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이호경	남	1962년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	88.02 중앙대학교 화학공학과 졸업
90.08 연세대학교 고분자공학 석사
88.02-90.09 B.P. KOREA FAR EAST 과장
90.09-94.12 GREEN CHEMICAL TRADING대표
95.01~04.06 그린미라클메소드 부장
04.08-14.05 한국미라클피플사 대표
14.05-현재 (주)한국미라클피플사 대표이사	1,009,375	-	본인	5년 6개월	2022년 03월 28일

김동준	남	1972년 11월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	99.02 서울과학기술대학교 화학공학과99.04-00.02 과학기술정책연구원00.02-04.07 개인사업(온라인 유통)04.08-14.05 한국미라클피플사14.05-현재 (주)한국미라클피플사	-	-	특수관계인	5개월	2022년 07월 14일

유두종	남	1964년 01월	사내이사	등기임원	상근	해외영업	89.04-92.02 우리교역 무역사원
92.02-04.09 아티코코리아무역부부장
04.09-04.12 마그넷포유 해외영업임원
05.03-07.09 닛시엘코리아 무역부 임원
07.09-08.03 윈윈솔루션 무역부부장
09.02-09.07 제원인터내쇼날 총괄부장
10.04-18.08 CHK무역부임원
18.08-18.10 ㈜에스에치 무역부 임원
19.01- ㈜한국미라클피플사 해외무역부 임원	-	-	타인	3개월	2022년 10월 06일

김성중	남	1965.09	감사	등기임원	비상근	감사	85.02 국립세무대학 내국세학과 졸업
14.02-16.01 포천세무서 재산, 법인세 과장
16.01-19.06 분당세무서 개인납세1과장, 운영지원과장
19.07-현재 세무법인 대명택스 경기북부점 대표세무사	-	-	타인	4개월	2022년 07월 29일

나. 타회사 임원 겸임 현황 보고서 제출 기준일 기준 해당사항이 없습니다. 다. 직원 현황

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

세정제	남	46	-	-	-	46	2년 6개월	1,557,461	31,784	-	-	-	-

세정제	여	29	-	-	-	29	2년 9개월	901,004	31,069	-

합 계	75	-	-	-	-	-	2,458,469	-	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

주) 2019년 기준 당사에 해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	500,000	-

감사	1	100,000	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	336	84	-

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	330	110	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 본 보고서 작성 기준일 현재 당사 등기임원에게 지급한 보수(근로소득, 퇴직소득, 기타소득 등 포함)가 5억원 이상이 되지 않아 작성을 생략합니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 본 보고서 작성 기준일 현재 당사 등기임원에게 지급한 보수(근로소득, 퇴직소득,기타소득 등 포함)가 5억원 이상이 되지 않아 작성을 생략합니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 본 보고서 작성 기준일 현재 당사 등기임원에게 지급한 보수(근로소득, 퇴직소득,기타소득 등 포함)가 5억원 이상이 되지 않아 작성을 생략합니다.

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 본 보고서 작성 기준일 현재 당사 등기임원에게 지급한 보수(근로소득, 퇴직소득,기타소득 등 포함)가 5억원 이상이 되지 않아 작성을 생략합니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권 현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

(주) 서광욱 대표이사 (종속회사-(주)기적의 사람들 임원)에게 주식매수선택권이 부여되어 있습니다.

(2) 그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

기적의사람들	2019년 08월 10일	부자재 수급 원활화	10	-	-	-	2,000	10	-	2,000	100	20	56	-77

합 계	-	-	-	2,000	10	-	2,000	100	20	56	-77
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금ㆍ대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 : 천원)

구분	성명
(법인명)	관계	2017연도	2018연도	2019연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

대여금	김은숙	직원	-	-	10,100	-	-	10,100

대여금	유은선	직원	-	-	-	-	20,000	-

대여금	김동욱	직원	-	-	-	-	30,000	-

주1) 김은숙의 경우 단기대여금 형식으로 대여가 이루어졌으며 2019년 7월 22일 600만원 회수되었으며 2019년 12월 31일까지 전액 회수주2) 유은선의 경우 병원비로 직원대출이 이뤄졌으며, 2021년 5월 28일 변제예정주3) 김동욱의 경우 등록금으로 직원대출이 이뤄졌으며, 2023년 2월 26일 변제예정

2. 매출ㆍ매입거래(단위 : 천원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2019년도	2018년도	2017년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	(주)기적의사람들	종속회사	127,336	제품매출	313,310	제품
매출	208,245	제품
매출

60,000	지급수수료	179,492	지급
수수료

성문	기타특수관계자	267,714	제품매출

매출채권잔액	(주)기적의 사람들	종속회사	99,895	제품매출	-	-	-	-

성문	기타특수관계자	237,432	174,640	제품
매출	-	-

매입거래	-	-	-	-	-	-	-	-

매입채무잔액	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 차입금 내역

당사는 최대주주 및 특수관계인으로부터 차입한 사실이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안 내용	가결 여부

2015.03.30	정기	1) 제1기 재무제표 승인
2) 이사보수한도
3) 감사보수한도	가결

2016.03.29	정기	1) 제2기 재무제표 승인
2) 이사보수한도
3) 감사보수한도	가결

2017.02.24	임시	1)사내이사 중임2)감사 중임	가결

2017.03.29	정기	1) 제3기 재무제표 승인2) 이사보수한도3) 감사보수한도	가결

2018.03.29	정기	1) 제4기 재무제표 승인2) 이사보수한도3) 감사보수한도	가결

2018.10.23	임시	1) 정관 변경2) 임원퇴직금 지급규정 등 승인	가결

2018.10.30	임시	1) 정관 일부 변경	가결

2018.12.20	임시	1) 정관 변경2) 신주식 발행	가결

2019.03.29	정기	1) 제5기 재무제표 승인2) 정관 일부 변경3) 사내이사 선임4) 사외이사 선임5) 감사 선임6) 이사보수한도7) 감사보수한도8) 주식매수선택권 부여	가결

2019.06.10	임시	1) 정관 일부 변경2) 주식분할	가결

2019.07.15	임시	1) 명의개서대리인 설치2) 사내이사 선임	가결

2019.07.30	임시	1) 감사 선임	가결

2019.10.07	임시	1) 사내이사 선임	가결

2020.03.30	정기	1) 제6기 재무제표 승인2) 사내이사 선임의 건3) 사외이사 선임의 건4) 이사보수한도 승인의 건5) 감사보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항이 없습니다.

다. 채무보증현황해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 금융기관 약정사항

(단위 : 천원)

구 분	금융기관	한 도	실행금액	미사용한도

일반자금대출	신한은행	400,000	400,000	-

시설자금대출	신한은행	2,137,000	2,137,000	-

구매자금대출	기업은행	1,200,000	899,372	300,628

시설자금대출	기업은행	2,000,000	2,000,000	-

일반자금대출	기업은행	3,260,000	2,997,600	262,400

일반자금대출	KEB하나은행	240,000	240,000	-

일반자금대출	KEB하나은행	300,000	291,000	9,000

일반자금대출	국민은행	800,000	800,000	-

일반자금대출	중소벤처기업진흥공단	200,000	155,400	44,600

일반자금대출	중소벤처기업진흥공단	70,000	62,080	7,920

계	10,607,000	9,982,452	624,548

(2) 담보제공자산(단위 : 천원)

담보제공자산	담보권자	장부금액	담보설정금액	비고

토지 및 건물(공장 토지 및 건물, 아파트)	기업은행	8,155,151,074	5,260,000,000	차입금 담보

신한은행	2,564,400,000

KEB하나은행	648,000,000

단기금융상품(기업부금)	KEB하나은행	100,000,000	648,000,000

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

해당사항이 없습니다.

나. 단기매매차익 환수현황해당사항이 없습니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다.

라. 중소기업 확인서

emb0000e8a8321f.jpg 중소기업확인서

중소기업확인서

마. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

해당사항 없습니다.

2) 사모자금의 사용내역해당사항 없습니다.

바. 보호예수 현황해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.