밸로프 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정하고 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을참조하시길 바랍니다.이사회의 의장은 신재명 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요 의결사항 등

( 기준일 : 2023년 12월 31일)

회차	개최일자	의 안	가결여부	사내이사	사외이사

신재명	김정일	박재성	김건수

출석률	출석률	출석률	출석률

(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

1	2022년 01월 03일	- 관계회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022년 02월 14일	- 제15기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022년 03월 14일	- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022년 03월 28일	- 신주식 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022년 04월 12일	- 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022년 07월 15일	- 합병 변경 계약 체결의 건- 임시주주총회 소집의 건- 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022년 08월 05일	- 합병 변경 계약 체결의 건- 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022년 10월 12일	- 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023년 01월 18일	- 크리티카 IP 인수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023년 01월 18일	- 유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023년 01월 18일	- 관계회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023년 02월 01일	- 타법인 주식 취득의 건- 금융기관 차입의 건- 관계회사 겸직의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023년 02월 14일	- 제4기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023년 02월 14일	- (주)슈퍼스톰스튜디오 기 발행주식 양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023년 03월 06일	- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023년 08월 10일	- 유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023년 08월 10일	- 캐릭터 저작권 손해배상 소송 대응을 위한 법무법인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023년 09월 25일	- 자회사 금융권 차입에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 경제적 실질인 피합병 법인 주식회사 밸로프의 이사회 의사록 요약입니다. 다. 이사회 내 위원회- 당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 기준 등이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항등을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 이사회의 의장을 맡으며 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 또한, 이사회운영규정을 제정하여 현재까지 시행하고 있으며, 이사회운영규정 제정 이후 당사의 모든 이사회는 동 규정을 충실하게 준수하며 당사의 주요 의사결정과정은 이사회 의사록과 주주총회 의사록에 모두 기재되어 있습니다. 당사는 이사회운영규정 제정을 통해 주요 경영상의 의사결정에 있어서 이사회의 권한 및 부의안건 등을 명문화하였으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하게 하는 등 의결권 제한을 통해 이사회의 독립성을강화하였습니다. 당사는 해당 규정에 의거하여 이사를 선출하였습니다.

[이사회 운영규정 및 정관의 주요 내용]

구분	내용

정관 제37조
[이사회의 구성과 소집]	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집 할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제38조
[이사회의 결의방법]	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제39조
[이사회의 의사록]	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 다만, 제38조 제2항의 방법으로 출석한 이사는 서면 또는 전자우편으로 기명날인 또는 서명을 갈음할 수 있다.

이사회 규정 제4조
[구성]	1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

이사회 규정 제5조
[의장]	1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사가 사고 등으로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.

이사회 규정 제6조
[종류]	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 매월 마지막 주 월요일에 개최하되, 그 날이 공휴일이면 익일로 순연한다. 부의사항이 없으면 소집하지 아니한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

이사회 규정 제7조
[소집권자]	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고 등으로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 정한 이사가 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회 규정 제9조
[결의방법]	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 집적 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등

성명	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

신재명	22.10.13~25.10.12	-	대표이사 신재명 경영전반을 총괄하며 풍부한 경영능력의 경험을 보유하고 있으며, 사업분야에 대한 깊은 이해와 사업전략 수립에 대한 경험과 노하우를바탕으로 당사의 지속적인 기업 성장과 사업 경쟁력을 확보하는데 핵심적인 역할을 할것으로 판단.	이사회	사내이사	없음	본인

김정일	22.10.13~25.10.12	-	개발이사 김정일 이사 기술 개발을 담당하면서, 풍부한 개발경험을 가지고 있으며, 당사의 게임개발 및 관리를 담당함으로 인해 기업성장에 도움이 될 것으로 판단	이사회	사내이사	없음	타인

박재성	22.10.13.~25.10.12	-	재무이사 박재성 상장회사에서 재무 및 회계전반의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경영 투명성을 강화하고 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단.	이사회	사내이사	없음	타인

강영호	22.10.13~25.10.12	-	당사 규모 확대에 따른 경영 투명성 제고 및 가치경영에 기여할것으로 판단하고 있으며, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단.	이사회	사외이사	없음	타인

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.