포커스에이아이 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 3인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이 밖에 1인의 감사(비상근)로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 의장의 대표이사 겸직여부

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유(이사회 추천 사유)

박철웅	겸직	이사진 간 의견 조율 및 이사회 활동의 총괄 역할에 적임

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	2	-	1

라. 중요의결사항 등공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 개최된 전체 이사회 안건으로 이사의 출석률은 이사회 건수에 대한 개인별 참석 비율입니다.전>

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김대중출석률 : 88%	전재현출석률 : 100%	안창현출석률 : 100%	신완선출석률100%

찬반여부

1	2024.01.30	제1호 의안 : 제5기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 지점(수도권 남부지사 및 제2공장) 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 이사 선임의 건(비등기임원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.19	제1호 의안 : 유형자산 취득결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.06	제1호 의안 : 제5기(2023년) 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.07.09	제1호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 제3자배정 소액공모 유상증자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.07.10	제1호 의안 : 제6기 제1차 임시주주총회 권리주주 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제6기 제1차 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.07.11	제1호 의안 : 제3자배정 소액공모 유상증자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.08.09	제1호 의안 : 제6기 제1차 임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대

제2호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대

후>

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김대중출석률 : 88%	박철웅출석률 : 100%	구형모출석률 : 100%	최지만출석률78%	홍성기출석률 56%	장창선 출석률 78%	조준현 출석률 89%	박원규 출석률 89%

찬반여부

9	2024.08.27	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.08.30	제1호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중도상환청구권에 관한 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제3자배정 사모 유상증자 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.09.26	제1호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행조건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성

제2호 의안 : 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성

12	2024.10.22	제1호 의안 : 타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

13	2024.10.30	제1호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 일부 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU) 부여제도 도입의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 수도권 남부지사 폐지의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.11.13	제1호 의안 : 타인에 대한 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	기권	찬성

15	2024.11.21	제1호 의안 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중도상환청구권에 관한 계약취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

16	2024.11.28	제1호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 일부 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

17	2024.12.16	제1호 의안 : 제6기(2024년) 정기주주총회 권리주주 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 일부 변경의 건 가결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

마. 이사회내 위원회당사는 본 보고서 제출기준일 현재 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회의 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보는 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건에 대한 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십에 있어서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 회사 및 최대주주와 이해관계가 없이 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 자를 후보로 선정합니다. 상기 절차를 통해 선임된 이사는 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	선임배경	활동분야	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	회사와의 거래	연임여부/횟수

사내이사(이사회 의장)	박철웅	이사회	안정적인 이사회 운영 및 전략적 투자를 통한 기업의 성장을 수행하기 위함	이사회 총괄	-	2024~2027	-	신임

사내이사	김대중	이사회	당사의 설립과 지속 성장에 기여한 핵심 경영진으로서 안정적인 기업경영을 수행하기 위함	경영전반	-	2024~2027	-	연임/1회

사내이사	구형모(*)	이사회	모바일 결제사업 및 회사에 대한 높은 수준의 통찰력과 이해도를 통해 신규사업 업무를 수행하기 위함	신규사업	사내이사	2024~2027	-	신임

기타비상무이사	최지만	이사회	해외비즈니스에 대한 높은 수준의 이해도를 통해 경영자문의 역할을 수행	경영자문	-	2024~2027	-	신임

기타비상무이사	홍성기	이사회	Fin Tech 산업에 대한 높은 수준의 이해도를 통해 경영자문의 역할을 수행	경영자문	대표이사	2024~2027	-	신임

기타비상무이사	장창선	이사회	금융투자업 및 자본시장 전반과 기업경영에 대한 높은 수준의 이해도를 통해 경영자문의 역할을 수행	경영자문	-	2024~2027	-	신임

사외이사	조준현	이사회	법률가로서의 전문성과 풍부한 경험을 통해 기업 투명 경영과 올바른 의사결정 수립에 기여할 것으로 판단	사외이사	-	2024~2026	-	신임

사외이사	박원규	이사회	IT산업 분야에 대한 전문성과 경영인의 경험을 통해 기업 투명 경영과 올바른 의사결정 수립에 기여할 것으로 판단	사외이사	-	2024~2027	-	신임

(*) 상기 사내이사는 2025년 3월 18일 자진사임하였음

사. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 전담조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.사외이사는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 IT 산업분야와 법률분야 전문가이며, 풍부한 경험을 통한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 자세한 이력은'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다