네패스아크 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황 당사 이사회는 2026년 3월 26일 개최 예정인 제 7기 정기주주총회에 전자투표제도를 도입하기로 의결하였습니다. 한편, 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제7기 (2025년) 정기주총

※ 당사는 공시서류 제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하여 제7기 (2025년) 정기주주총회에서 직접교부, 우편 또는 모사전송(FAX), 전자우편을 통해 피권유자에게 의결권 위임권유를 하고 있습니다.

2. 소수주주권 행사여부 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁 여부 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,184,045	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,184,045	-

우선주	-	-

5. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제9조 (신주인수권)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기 재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령』에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 삭제한다.

명의개서대리인	① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소 에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 『주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률시행령』에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대 행업무규정에 따른다.

주주의 특전	없 음	공고방법	인터넷 홈페이지(http://www.nepesark.co.kr)

6. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제6기정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 : 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 별도 재무제표 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ별도 기준 총자산과 당기순이익 등에 대해 의장의 설명 후 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)	ㆍ 모두 원안대로 가결 - 이창우(재선임, 사내이사) - 이병우(재선임, 사내이사) - 김지형(신규선임, 기타비상무이사) - 박찬구(신규선임, 사외이사)	ㆍ사내이사, 기타비상무이사 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)	ㆍ 의결 정족수 부족으로 인해 부결 - 이경호(재선임, 상근감사)	ㆍ의결정족수 부족으로 인해 부결됨에 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때 까지 이전 감사의 권리의무가 유지 됨을 설명

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ2024년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 2025년도 보수한도의 증액 필요사유 설명 후 가결

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ2024년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 2025년도 보수한도의 필요사유 설명 후 가결

제5기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제5기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 별도 재무제표 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ별도 기준 총자산과 당기순이익 등에 대해 의장의 설명 후 가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3조 (본점과 지점의 소재지)	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ본점 소재지의 변경에 대한 정관 변경 내용 설명 후 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)	ㆍ 모두 원안대로 가결 - 이병구(재선임, 사내이사) - 한정화(신규선임, 사외이사)	ㆍ사내이사 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	ㆍ원안대로 가결	ㆍ2023년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 2024년도 보수한도의 증액 필요사유 설명 후 가결

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ2023년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 2024년도 보수한도의 필요사유 설명 후 가결

제4기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ별도 기준 총자산과 당기순이익 등에 대해 의장의 설명 후 가결

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)	ㆍ 모두 원안대로 가결 - 현태수(재선임, 사내이사) - 이귀로(신규선임, 사외이사)	ㆍ사내이사 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ2022년도 이사 보수한도 집행내역 발표 및 2023년도 보수한도의 필요사유 설명 후 가결

제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	ㆍ 원안대로 가결	ㆍ2022년도 감사 보수한도 집행내역 발표 및 2023년도 보수한도의 필요사유 설명 후 가결