롯데리츠 반기보고서 (2026.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 2026년 제1차 임시주주총회(2026.01.05)- 제14기 정기주주총회(2026.03.18)

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	288,968,884	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	288,968,884	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제 13 조 (신주인수권)① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.
② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.
③ 제2항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 경우 회사는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만 회사가 부투법에 따른 영업인가를 받거나 등록을 하기 전까지는 그러하지 아니하다(이하 “영업인가” 또는 “등록”은 부투법에 따른 영업인가 또는 등록을 의미한다).
1.회사가 영업인가를 받은 날 또는 등록한 날로부터 1년 6개월 이내에 영업인가 또는 등록 신청시 국토교통부장관에게 제출한 신주발행계획에 따라 신주를 발행하는 경우
2. 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
3. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
4.신주 발행 당시에 모든 주주가 동의하는 경우
④ 제2항 및 제3항의 규정에 불구하고, 제12조에 의하여 회사의 주식이 상장된 이후에는 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 이사회는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상장 이전에 발행된 주식의 수는 다음 각 호의 한도에서 차감하지 아니한다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 제2조 각 호의 어느 하나에서 정한 업무를 수행하기 위하여 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
2. 자본시장법 제165조의6 제1항 제3호의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

결 산 일	6월 30일, 12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기의 최종일 다음날부터 15일 동안 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리의 전자등록	회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다

주권의 종류	이 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재	회사 인터넷 홈페이지

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	주요논의 내용	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수(A)	(A)중 의결권 행사주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제14기정기주주총회(2026.03.18)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건	재무제표 승인에 대한 논의	보통결의	가결	288,968,884	215,312,112	214,496,508	99.62	815,604	0.38

제2호 의안 : 제14기 현금배당 결의의 건	현금배당 결의 논의	보통결의	가결	288,968,884	215,312,112	215,267,650	99.98	44,462	0.02

제3호 의안 : 제15기, 제16기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건	제15기, 제16기 차입 및 사채발행계획 논의	보통결의	가결	288,968,884	215,312,112	213,539,563	99.18	1,772,549	0.82

제4호 의안 : 책임임대차 변경계약 등 체결 승인의 건	책임임대차 변경계약 체결에 대한 논의	특별결의	가결	167,484,442	93,827,670	93,761,650	99.93	66,020	0.07

제5호 의안 : 제15기 감독이사 보수 승인의 건	제15기 감독이사 보수 승인 논의	보통결의	가결	288,968,884	215,312,112	215,157,969	99.93	154,143	0.07

2026년 제1차 임시주주총회(2026.01.05)	제1호 의안 : 부동산매매계약 체결의 건	부동산매매계약 체결에 대한 논의	특별결의	가결	288,968,884	213,427,195	213,404,902	99.99	22,293	0.01

제2호 의안 : 책임임대차계약 체결의 건	책임임대차계약 체결에 대한 논의	특별결의	가결	288,968,884	213,427,195	213,391,115	99.98	36,080	0.02

제3호 의안 : 자산보관계약 변경의 건	자산보관계약 변경에 대한 논의	보통결의	가결	288,968,884	213,427,195	213,372,191	99.97	55,004	0.03

제4호 의안 : 제15기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건	제15기 차입 및 사채발행계획(변경)에 대한논의	보통결의	가결	288,968,884	213,427,195	213,382,290	99.98	44,905	0.02

제5호 의안 : 제15기 사업계획 승인의 건	사업계획 논의	보통결의	가결	288,968,884	213,427,195	213,407,373	99.99	19,822	0.01

제13기정기주주총회(2025.09.19)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건	재무제표 승인에 대한 논의	보통결의	가결	288,968,884	208,338,528	205,831,504	98.80	2,507,024	1.20

제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건	현금배당 결의 논의	보통결의	가결	288,968,884	208,338,528	208,324,896	99.99	13,632	0.01

제3호 의안 : 제14기 사업계획 승인의 건	사업계획 논의	보통결의	가결	288,968,884	208,338,528	208,324,796	99.99	13,732	0.01

제4호 의안 : 제14기, 제15기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건	제14기, 제15기 차입 및 사채발행계획 논의	보통결의	가결	288,968,884	208,338,528	208,314,154	99.99	24,374	0.01

제5호 의안 : 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의	위탁계약 변경 논의	특별결의	가결	270,568,884	189,938,528	183,989,798	96.87	5,948,730	3.13

제6호 의안 : 제14기 감독이사 보수 승인의 건	제14기 감독이사 보수 승인 논의	보통결의	가결	288,968,884	208,338,528	208,303,083	99.98	35,445	0.02

제12기정기주주총회(2025.03.20)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건	재무제표 승인에 대한 논의	보통결의	가결	288,968,884	206,248,831	203,657,898	98.74	2,590,933	1.26

제2호 의안 : 제12기 현금배당 결의의 건	현금배당 결의 논의	보통결의	가결	288,968,884	206,248,831	206,193,867	99.97	54,964	0.03

제3호 의안 : 제13기 사업계획 승인의 건	사업계획 논의	보통결의	가결	288,968,884	206,248,831	206,151,1811	99.95	97,020	0.05

제4호 의안 : 제13기 및 제14기 차입 및 사채발행계획 승인(변경)의 건	제13기, 제14기 차입 및 사채발행계획 논의	보통결의	가결	288,968,884	206,248,831	206,141,117	99.95	107,714	0.05

제5호 의안 : 정관 변경의 건	정관 변경 논의	특별결의	가결	288,968,884	206,248,831	206,136,922	99.95	111,909	0.05

제6호 의안 : 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건	위탁계약 변경 논의	특별결의	가결	270,568,884	187,848,831	185,441,711	98.72	2,407,120	1.28

제7-1호 의안 : 감독이사 정재필 선임 승인의 건	감독이사 선임 논의	보통결의	가결	151,565,598	68,845,545	64,744,054	94.04	4,101,491	5.95

제7-2호 의안 : 감독이사 박영란 선임 승인의 건	감독이사 선임 논의	보통결의	가결	151,565,598	68,845,545	64,794,009	94.12	4,051,536	5.88

제8호 의안 : 제13기 감독이사 보수 승인의 건	제13기 감독이사 보수 승인 논의	보통결의	가결	288,968,884	206,248,831	206,042,079	99.90	206,752	0.10

* 안건 논의 중 특이사항 없음.