솔트웨어 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.이사회 의장은 이정근 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여이사회 의장을 겸직하고 있습니다.현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 3명, 사외이사 2명 총 5명으로 구성되어 있습니다.

제37조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제38조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

각 이사 및 감사의 주요 이력과 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	2	-	1

주) 2022년 6월 일 있었던 22년도 임시주주총회 결과 사외이사 2명 선임 되어 2022년 8월 4일자로 취임하였으며, 같은날 미래에셋대우인수목적3호(주) 사외이사가 중도퇴임 하였습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정근(출석률:100%)	이상훈(출석률:100%)	김덕호(출석률:100%)	이금석(출석률:100%)	신금식(출석률:100%)

찬반여부

1	2022.01.12	*하나은행 여신거래 약정체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.03.16	* 제19기 정기주주총회 소집(안)
* 제19기 (2021년 회계연도) 결산 재무제표(안)
* 제19기 영업보고서(안)
* 임원 보수 한도 설정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2022.05.03	1. 합병계약 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2022.05.27	1.합병일정 변경 및 합병 변경계약서 체결2.임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2022.06.28	1.이사회운영규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2022.08.03	1.합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2022.08.04	1.하나은행 여신 약정 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.08.10	1.정보통신공사업 면허 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.09.05	1.솔트웨어의 제 규정 승계 및 우선 적용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사회는 총 5인의 이사 중 2인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령의 규정에 근거하여 주주총회에서 선임하게 됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이정근	'22.08.~'25.08	5	위즈정보기술(주)대표이사를 거쳐 솔트웨어(주) 창업하여 대표이사 수행 등 회사 경영에 충분한 경험을 갖추고 있고, 솔트웨어㈜의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 솔트웨어㈜ 대표이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	본인

이상훈	'22.08.~'25.08	-	솔트웨어(주) 사업본부장(CBO)을 역임하며 IT사업부문의 충분한 경험을 갖추고 있고, 솔트웨어㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	타인

김덕호	'22.08.~'25.08	-	솔트웨어(주) 경영관리부서장(CFO)을 역임하며 경영관리부문의 충분한 경험을 갖추고 있고, 솔트웨어㈜의 기업가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 선임 하였습니다.	이사회	사내이사	없음	타인

이금석	'22.08.~'25.08	-	동국대 컴퓨터공학과 교수를 역임한 IT분야 전문가로서 대내외 활동을 통해 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 솔트웨어㈜ 사외이사로 선임하였습니다..	이사회	사외이사	없음	타인

신금식	'22.08.~'25.08	-	부산지검 강력부장검사 역임하고, 법무법인에서 변호사로 활동하고 있는 법률 전문가로 회사발전에 크게 기여할 수 있는 적임자로 판단되고, 사외이사로서 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 솔트웨어(주) 사외이사로 선임하였습니다.	이사회	사외이사	없음	타인

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리부	2명	팀장(20년), 대리(4년)	이사회 안건 검토자료 제공, 감사 업무수행 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 경영현황 등 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며,사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당사업년도에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육 필요시 사외이사의 일정을 고려하여 교육을 실시할 예정 입니다.