펨토바이오메드 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

직책명	성 명
(생년월일)	주요 경력	담당
업무	소유주식

종 류	수 량

대표이사
(상근/등기)	이상현
(73.03.05)	- 기계공학 박사(08년, University of Michigan, Ann Arbor)
- 포항공과대학교 연구교수(11년~14년)
- ㈜펨토바이오메드 대표이사(11년~현재)	경영
총괄	보통주	2,546,913

사내이사(상근/등기)	박웅갑(62.04.17)	- 경영학 학사(91년, 연세대학교)- 한국거래소 근무(91년~17년)- 바이오인프라생명과학 부사장(17년~18년)- ㈜펨토바이오메드 전무이사(18년~현재)	재무총괄	-	-

사내이사
(상근/등기)	박준권
(80.12.04)	- 기계공학 박사(11년, 포항공과대학교)
- 기계공학 Post Doc(11년~13년, 포항공대)
- ㈜펨토바이오메드 연구소장(13년~현재)	연구총괄	보통주	36,000

사내이사
(상근/등기)	하승재
(88.02.16)	- 전자컴퓨터공학 박사(15년, MIT)
- ㈜픽셀플러스 PL(15년~17년)
- ㈜펨토바이오메드 책임연구원(17년)
- ㈜펨토바이오메드 상무이사(18년~현재)	기술총괄	-	15,000

사외이사
(비상근/등기)	정완균
(59.02.24)	- KAIST 기계공학 박사(87년)- 포항공과대학교 조교수(87년~93년)- 포항공과대학교 부교수(93년~02년)- 포항공과대학교 기계공학과 교수(02년~현재)- ㈜펨토바이오메드 사외이사(19년~현재)	사외이사	-	16,500

가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

권한사항	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성 및 운영	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성하며, 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이 규정 제5조에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 이 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한다.
3. 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.
4. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
5. 대표이사가 부재중이거나 유고시에는 대표이사가 사전에 지명한 이사가 의장 직무를 대행한다.

소집 및 권한절차	1. 이사회는 의장이 소집한다. 다만, 의장이 부재중이거나 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 제3조 제5항에 따라 지명된 이사가 그 직무를 대행한다.
2. 이사회를 소집하고자 할 때에는 그 소집목적을 기재한 소집통지서를 회의 1주 전에 각 이사 및 감사에게 FAX, E-mail 및 기타 가능한 통신수단을 이용하여 통지하여야 한다.
3. 제1항의 규정에도 불구하고 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

결의방법	1. 이사회의 결의는 관계법령, 정관에서 달리 정하는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다

의결사항	1. 이사회는 다음의 사항을 포함한 중요사항에 대해 심의하고 결의한다. 다만 관게법령 및 정관에 위배되지 않는 범위 내에서 그 권한 중 일부를 이사회내의 위원회에 위임할 수 있다.
① 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집
나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
다. 정관의 변경
라. 자본의 감소 및 주식의 소각
마. 회사의 해산, 합병, 영업양도 등 조직의 중요한 변경
바. 이사의 선임 및 해임
사. 이사의 보수 및 퇴직금 지급
아. 주식의 액면미달 발행
자. 주식배당 결정
차. 주식매수선택권의 부여 및 취소
카. 기타 주주총회에 부의할 의안
② 경영에 관한 사항
가. 경영의 기본 방침 및 계획
나. 대표이사의 선임 및 해임
다. 대표이사 직무대행의 결정
라. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
마. 이사와 회사간의 거래의 승인
바. 조직, 인사, 급여에 관한 기본체계의 결정 및 변경
사. 주요 사규의 제정, 개정 및 폐지
아. 지점, 사무소 등의 설치, 이전 또는 폐지
③ 재무 등에 관한 사항
- 주식 및 사채의 발행
- 금융기관의 자금차입
다. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입
라. 실권주 및 단주 처리
마. 명의개서대리인의 지정
바. 자산재평가
④ 중요한 계약 등에 관한 사항
가. 업무용 동산, 부동산의 취득, 처분
나. 1건당 5억원을 초과하는 용역계약의 체결 (단, 기존계약을 갱신하는 경우 계약금액이 직전 계약금액의 10% 범위 이내에서 증가하는 경우 제외)
다. 1건당 10억원을 초과하는 경비 지출
라. 해산, 영업양도 및 합병 승인
마. 타인을 위한 담보제공 및 지급보증
바. 기타 중요자산의 운용에 관한 사항
⑤ 기타 사항
가. 중요한 소송의 결정
나. 주주총회의 서면에 의한 의결권 행사
다. 대표이사가 특별히 이사회 결의가 필요하다고 인정하는 사항
라. 기타 법령 또는 정관에 의하여 이사회 결의가 필요한 사항

의사록	1. 이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하여 비치하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재한다. 다만, 전부 또는 일부이사가 제9조 제2항의 방법으로 이사회의 결의에 참가한 경우에는 의장이 그 뜻을 기재하고 당해 이사를 대신하여 기명날인 또는 서명한다.

나. 이사회의 주요활동내역

구분	개최일자	의안 내용	가결 여부	비 고

2019-01	19.01.15	1. 코넥스 상장 동의의 건2. 외부감사인 선임의 건3. 유상증자의 건	가결	-

2019-02	19.02.13	1. 2018 사업년도 재무제표 제출의 건	가결	-

2019-03	19.03.05	1. 2019 사업년도 외부감사인 태성회계법인의 선임의 건2. 정기주주총회 소집의 건3. 이사회규정 일부 개정의 건4. 인사규정 일부 개정의 건5. 미회수 매출채권 관리지침 신설의 건6. 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

2019-04	19.03.12	1. 정기주주총회 의안 확정의 건	가결	-

2019-05	19.04.19	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2019-06	19.05.09	1. 임시주주총회 의안 확정의 건2. 법정준비금(주식발행초과금) 자본 전입의 건3. 신주발행에 따른 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

2019-07	19.06.27	1. 전결규정 일부 개정의 건2. 취업규칙 일부 개정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 전자결재 도입의 건5. 특수관계자 거래에 대한 통제 규정 신설의 건	가결	-

2019-08	19.07.19	1. 재고자산관리규정 제정의 건2. 특별상여금 지급의 건3. 조직도 변경의 건	가결	-

2019-09	19.09.26	1. 스마트드롭 2019년 1-9월 매출 현황 보고2. 내부회계?리규정 제정의 건3. 재고자산관리규정 개정의 건4. 감사인 지정 신청의 건5. 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입의 건	가결	-

2019-10	19.10.24	1. 인사평가시스템 도입의 건2. 프로젝트 개념의 관리체계 도입의 건	가결	-

2019-11	19.12.23	1. 회계관리규정 제정의 건	가결	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다.