RF머트리얼즈 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

당사는 제17기 정기주주총회(2024년 03월 28일) 안건 중 정관 일부변경 안건이 포함될 예정입니다. 제17기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 ( 목적 )
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .
1. ~ 7. ( 생략 )
신설 >
8. 각호에 관련된 부대사업 일체	제 2 조 ( 목적 )
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 .
1. ~ 7. ( 생략 )
8. 설계 , 분석 및 엔지니어링 서비스업
9. 각호에 관련된 부대사업 일체	- 사업목적 추가

제 3 조 ( 본점의 소재지 및 지점 등의 설치 )
① ~ ② ( 생략 )	제 3 조 ( 본점의 소재지 )
① ~ ② ( 생략 )	- 조항제목 수정

제 10 조 ( 신주인수권 )
① ~ ② ( 생략 )
1) ( 생략 )
2) 「 상법 」 제 340 조의 2 및 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4) ~ 12) ( 생략 )
③ ~ ⑤ ( 생략 )	제 10 조 ( 신주인수권 )
① ~ ② ( 생략 )
1) ( 생략 )
2) 「 상법 」 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3) 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식 을 우선배정하는 경우
4) ~ 12) ( 생략 )
③ ~ ⑤ ( 생략 )	- 표준정관 반영

제 11 조 2 ( 우리사주매수선택권 )
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 「 근로자복지기본법 」 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다 . 다만 , 발행주식총수의 100 분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다 .
② ~ ③ ( 생략 )
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「 근로자복지기본법 시행규칙 」 제 14 조 규정이 정하는 평가가격의 100 분의 70 이상으로 한다 . 다만 , 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다 .
⑤ ( 생략 )
1) ~ 3) ( 생략 )	제 11 조 2 ( 우리사주매수선택권 )
① 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 「 근로복지기본법 」 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다 . 다만 , 발행주식총수의 100 분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다 .
② ~ ③ ( 생략 )
④ 우리사주매수선택권의 행사가격은 「 근로복지기본법 시행규칙 」 제 14 조 규정이 정하는 평가가격의 100 분의 70 이상으로 한다 . 다만 , 주식을 발행하여 교부하는 경우로서 행사가격이 당해 주식의 권면액보다 낮은 때에는 그 권면액을 행사가격으로 한다 .
⑤ ( 생략 )
1) ~ 3) ( 생략 )	- 관련법명 수정

제 13 조 ( 신주의 동등배당 )
회사는 배당기준일 현재 발행 ( 전환된 경우를 포함한다 ) 된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다 .	제 13 조 ( 신주의 동등배당 )
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자 , 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다 .	- 표준정관 반영

제 14 조 ( 명의개서대리인 )
① ~ ② ( 생략 )
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 , 주식의 명의개서 , 질권의 등록 또는 말소 , 신탁재산의 표시 또는 말소 , 주권의 발행 , 신고의 접수 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 . 다만 , 「 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 .
④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다 .	제 14 조 ( 명의개서대리인 )
① ~ ② ( 생략 )
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 , 주식의 전자등록 , 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다 .
④ 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다 .	- 표준정관 반영

제 15 조의 2 ( 주주명부 작성 · 비치 )
① ~ ③ ( 생략 )	제 15 조의 2 ( 주주명부의 작성 · 비치 )
① ~ ③ ( 생략 )	- 조항제목 수정

제 16 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 )
① 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 15 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 . 다만 , 「 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우 동 조항 적용을 배제한다 .
② 회사는 매년 12 월 31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . 다만 , 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다 .
③ 회사가 1 항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 , 3 개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다 .
④ 회사가 제 1 항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .	제 16 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 )
① 회사는 매년 1 월 1 일부터 1 월 15 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 . 다만 , 「 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률 」 에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우 동 조항 적용을 배제한다 .
② 회사는 매년 12 월 31 일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 .
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2 주 전에 이를 공고하여야 한다 .
삭제 >	- 표준정관 반영

부칙
제 1 조 ( 시행일 )
이 정관은 2023 년 3 월 23 일부터 개정 시행한다 .	부칙
제 1 조 ( 시행일 )
이 정관은 2024 년 3 월 28 일 부터 개정 시행한다 .	- 시행일 수정

가. 정관 변경 이력보고서 제출일 현재 정관의 최근 개정일은 제17기 정기주주총회 2024년 03월 28일이며, 최근 5년간 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제12기 정기주주총회	제1조 (상호)제4조 (공고방법)제5조 (발행예정주식총수)제6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)제8조 (주권의 종류)제8조의2 (주식 등의 전자등록)제9조 (주식의 종류)제9조의2 (이익배당,의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)제10조 (신주인수권)제11조 (주식매수선택권)제11조의2 (우리사주매수선택권)제14조 (명의개서대리인)제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제15조의2 (주주명부)제18조 (전환사채의 발행)제19조 (신주인수권부 사채의 발행)제20조 (교환사채의 발행)제24조 (이사의 수)제45조 (위원회)제57조 (외부감사인의 선임)부칙	상장으로 인한 표준정관 변경(상장일 : 2019년 12월 24일)

2021년 03월 24일	제14기 정기주주총회	제1조 (상호)이 회사는 “알에프머트리얼즈 주식회사”라 한다. 영문으로는 “RF Materials Co., Ltd.”(약호 RF Materials)이라 표기한다.	사명 변경

2022년 03월 24일	제15기 정기주주총회	제4조 (공고방법)
제8조의2 (주식등의 전자등록)
제9조의2 (이익배당, 의결권에 관한 종류주식)
제9조의3 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)
제9조의4 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)
제10조 (신주인수권)
제11조 (주식매수선택권)
제11조의2 (우리사주매수선택권)
제13조 (신주의 동등배당)
제14조 (명의개서대리인)
제15조의2 (주주명부 작성ㆍ비치)
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
제18조 (전환사채의 발행)
제21조 (사채발행에 관한 준용규정)
제21조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
제22조 (소집시기)
제36조 (이사의 임기)
제50조 (감사의 선임ㆍ해임)
제51조 (감사의 임기와 보선)
제56조 (재무제표 등의 작성 등)
제57조 (외부감사의 선임)
제59조 (이익배당)
부칙	표준정관 변경

2023년 03월 23일	제16기 정기주주총회	제8조 (주권의 종류)제10조 (신주인수권)제11조 (주식매수선택권)제11조의2 (우리사주매수선택권)제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)제21조 (사채발행에 관한 준용규정)제22조 (소집시기)제24조 (소집통지 및 공고)제34조 (이사의 수)제45조 (위원회)제49조 (감사의 수)제59조 (이익배당)부칙	표준정관 변경

2024년 03월 28일	제17기 정기주주총회	제2조 (목적)제3조 (본점의 소재지)제10조 (신주인수권)제11조의2 (우리사주매수선택권)제13조 (시주의 동등배당)제14조 (명의개서대리인)제15조의2 (주주명부의 작성ㆍ비치)제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)부칙	표준정관 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 제조	영위

2	금속제품 도.소매	영위

3	광 통신부품 제조 및 도, 소매	영위

4	알에프통신부품 제조 및 도, 소매	영위

5	부동산임대업	미영위

6	무역업	영위

7	도금업 및 세라믹 제조업	영위

8	발열소재 제조업	영위

9	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용공시대상기간 중 정관상 사업목적 변경사항은 없습니다.