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RF머트리얼즈 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메탈라이프
대 표 이 사 : 한기우
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215
(전 화) 031-499-2817
(홈페이지) http://www.metal-life.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 한 기 우
(전 화) 031-499-2817
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 98
1. 요약재무정보 ----------------------- 98
2. 연결재무제표 ----------------------- 99
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 100
4. 재무제표 ----------------------- 101
5. 재무제표 주석 ----------------------- 108
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 172
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 180
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 185
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 186
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 186
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 192
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 196
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 197
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 202
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 202
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 205
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 208
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 209
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 211
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 217
1. 전문가의 확인 ----------------------- 217
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 217
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개황 당사는 사업보고서 제출일 현재 연결대상 종속회사가 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 메탈라이프라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Metal-Life Co,.Ltd.'라 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2007년 12월 28일에 법인 형태로 설립되었으며, 2019년 12월 24일 코스닥시장에 기업공개를 실시하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본사주소	경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215

전화번호	031-499-2817

홈페이지주소	http://www.metal-life.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다

바. 벤처기업 해당 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조에 따른 벤처기업에 해당합니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 광통신 패키지, RF Power 트랜지스터용 패키지, Laser 모듈용 패키지 등 광화합물 반도체인 인듐인과 갈륨비소, RF화합물 반도체인 질화갈륨과 갈륨비소를 안전하게 트랜지스터와 전력증폭기에 안착시킬 수 있는 패키지를 제조 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 한편,당사는 화합물 반도체용 패키지를 제조해오면서 확보해온 핵심 요소기술과 히트싱크 소재기술, 적층세라믹 기술을 활용하여 5G 시장 및 다양한 분야에 진출할 계획이며, 레이저용 패키지분야에서는 레이저 모듈화사업으로 전환, 고부가가치사업으로 변모해 나아갈 계획입니다. 아. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 계열회사가 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 외부기관의 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2019년 12월 24일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	법인설립

2008년 12월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	주주배정

2011년 10월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	주주배정

2017년 10월 21일	주식분할	보통주	360,000	500	-	액면분할

2018년 05월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	22,000	500	46,500	제3자배정

2018년 07월 06일	무상증자	보통주	1,955,970	500	500	주식발행 초과금

2018년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	62,030	500	8,252	제3자배정

2019년 06월 04일	전환권행사	보통주	304,288	500	8,252	-

2019년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	721,000	500	13,000	코스닥 상장

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회기명식 이권부무보증 사모전환사채	2018년 11월 08일	2022년 11월 08일	999,990,000	보통주	2019.11.08~2022.10.08	100	12,300	999,990,000	81,300	-

합 계	-	-	999,990,000	보통주	-	-	-	999,990,000	81,300	-

주) 상기 제2회 기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면총액 : 999,990,000원)는 2020년 02월 03일 전액에 대하여 전환 청구 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,465,288	3,465,288	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,465,288	3,465,288	-

Ⅴ. 자기주식수	1	1	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,465,287	3,465,287	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1	-	-	-	1	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1	-	-	-	1	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2018년 7월 6일 주식발행초과금을 재원으로 총발행주식수 기준 463.5%의 무상증자

(1주당 4.635주 배정)을 실시하였으며 무상증자 후 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드와 한국투자 Industry4.0 벤처펀드의 1주 미만 단주발생으로 대금 정산후 자기주식 1주를 취득하였습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,465,288	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,465,287	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,198	3,742	896

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

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주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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