박셀바이오 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	11기 정기주주총회	11기 정기주주총회

- 당사는 전자투표제를 제 11기 정기주주총회부터 도입하여 사용하고 있습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,993,200	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	83,453	자기주식 및 종속회사 보유 당사 주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,909,747	-

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- 본 항목은 의결권에 대한 사항으로 당 분기보고서 작성기간 내 당사가 인수한 에스에이치팜(주)이 보유 중인 당사 주식 54,798주가 포함 되어 있습니다.

다. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의
내용 등	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는때에는, 광주광역시에서 발행되는 일간 광주일보에 게재한다. 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 일간 광주일보에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.제9조(주식의 종류)① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.③ 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항의 적용을 배제한다.제10조(신주인수권)① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자업에 관한법률.제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제340조의 2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는경우4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.제20조(소집시기)① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일(주주명부 폐쇄 기준일 : 12월 31일)

주권의 종류	① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.③ 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항의 적용을 배제한다.

명의개서대리인	주식회사 국민은행(증권대행부)

공고게재신문	광주일보, 한국경제신문

라. 주주총회 의사록 요약

주주총회 정보	안건	결의내용	주요논의내용

제 14 기 정기주주총회 (2024.03.27)	1. 제14기(2023.01~2023.12.31) 재무제표 승인	가결	-

2. 정관변경의 건	가결	-

3. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

4. 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 정성창	가결	-

5. 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 박병무	가결	-

6. 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

7. 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제13기 정기주주총회 (2023.03.24)	1. 제13기(2022.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

2. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

3. 이사보수한도 승인의 건	가결	-

4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제12기 정기주주총회 (2022.03.23)	1. 제12기(2021.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

2. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

3. 이사 재선임의 건 3-1. 사내이사 이제중 3-2. 사내이사 이준행 3-3. 사외이사 정성창	가결	-

4. 감사 재선임의 건	가결	-

5. 이사보수한도 승인의 건	가결	-

6. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제11기 정기주주총회 (2021.03.25)	1. 제11기(2020.01~2020.12.31)재무제표 승인에 관한 건	가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	가결	-

3. 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

제10기 정기주주총회 (2020.03.20)	1. 제10기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인에 관한 건	가결	-

2. 정관 일부 변경의 건	가결	-

3. 기타비상무이사 임신혁 선임(예선)의 건	가결	-

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-