박셀바이오 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일 당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 27일이며, 제15기 정기주주총회(2025년 03월19일 개최 예정) 안건 중 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며 그 내용은 다음과같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업
1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업
1. 의약품 제조업 및 동 생산, 판매업
1. 의약외품 연구개발 및 동 생산 판매업
1. 연구개발 기술의 사용권 대여 및 양도업
1. 연구기술개발 용역업
1. 생명과학분야 컨설팅
1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업
1. 위 각 호와 관련된 무역업 및 수출입업
1. 부동산 및 기자재 임대업
1. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업
1. 동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업
1. 의약품 제조업 및 동 생산, 판매업
1. 의약외품 연구개발 및 동 생산 판매업
1. 연구개발 기술의 사용권 대여 및 양도업
1. 연구기술개발 용역업
1. 생명과학분야 컨설팅
1. 동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업
1. 위 각 호와 관련된 무역업 및 수출입업
1. 부동산 및 기자재 임대업
1. 의약품 도매업
1. 의료용품 도매업
1. 의료기구 도매업
1. 건강식품 도매업
1. 의학, 약학 연구개발 및 서비스
1. 의약, 건강보조식품, 화장품 원료 및 기구, 시약 도소매
1. 의료기기 및 진단기기, 시약 도소매
1. 각 호에 관련된 부대사업 일체	사업결합으로 인한 부가사업 추진과 중복 문구 정리

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 27일	제9기 정기주주총회	◇ 발행할 주식의 총수◇ 1주의 금액◇ 주식의 소각 명확화◇ 주주명부 폐쇄 및 기준일◇ 이익배당	◇ 발행할 주식의 총수 증가◇ 1주의 금액 조정◇ 주식의 소각 범위를 정하고 방법을 구체화 함◇ 기준일을 명확히 개정◇ 이익배당을 주주총회 결의로만 가능한 것으로 개정

2019년 08월 01일	제9기 임시주주총회	◇ 신주인수권◇ 대표이사의 선임	◇ 3자 배정시 발행할 주식 종류 및 발행가격, 단주처리방법의 규정◇ 공동 또는 각자 대표이사의 근거 명확화

2020년 03월 20일	제10기 정기주주총회	◇ 사업목적 추가◇ 주식의 종류 등 조항 개정◇ 종류주식의 종류 명확화◇ 이사의 임기◇ 이사회 소집기간단축◇ 기타 인용조문 오기 등 수정	◇ 추후 사업확장 전략적 협력 추진,약품의 수출등에 대비한 사업목적 추가 (연구기술개발용역업, 수출입업 등)◇ 전자증권 도입시 업무처리 실무상 기존 통일주권의 내용을 유지하고 전자증권 도입 시 배제하는 형태로 조항 개정◇ 종류주식을 명확히 규정하고 혼합하거나 선택하여 발행할 수 있도록 함.◇ 사내이사 및 사외이사의 임기에 관한 조건 통일을 위한 조문 개정◇ 긴급한 의사결정이 필요할 때를 대비하여 이사회 소집기간 단축◇ 정관의 내용 중 인용된 조문번호오기 등을 수정, 상법에 규정의 표현에 맞추어 관련된 정관의 표현 일부 수정

2021년 03월 25일	제11기 정기주주총회	◇ 주식 등 전자등록 조항 개정◇ 우선주식 등 배당 조항 개정◇ 신주에 대한 배당원칙 개정◇ 전환사채 발행한도◇ 신주인수권부사채 발행한도◇ 주주총회 소집시기◇ 감사의 선임◇ 감사 선임, 해임시 의결권제한◇ 이익배당 기준일	◇ 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함◇ 동등배당에 따른 이사회 결의문구 삭제◇ 상법 개정에 따라 이익배당 기준일을 삭제하고 동등배당 원칙을 명시함.◇ 전환사채의 발행 한도를 증액함◇ 신주인수권부사채 발행한도◇ 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함◇ 전자투표 도입 시 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영◇ 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 신설함◇ 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함

2024년 03월 27일	제14기 정기주주총회	◇ 유사중복 문구 삭제◇ 동물용 항암면역치료제 및 동물 사료 관련업 추가	◇ 항암면역세포치료제 등 유사 반복문구 삭제◇ 동물용 항암면역치료제 명시 및 동물 사료 관여사업 문구 등록

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	혈액암 치료를 위한 차세대 강력한 암 면역세포 치료제 개발 및 판매	영위

2	동물 항암 면역치료제 연구개발 및 동 생산, 판매업	영위

3	의약품 제조업 및 동 생산, 판매업	영위

4	의약외품 연구개발 및 동 생산 판매업	영위

5	의약품 개발, 생산 및 판매업	영위

6	연구개발 기술의 사용권 대여 및 양도업	영위

7	연구기술개발 용역업	영위

8	생명과학분야 컨설팅	미영위

9	동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업	영위

10	의약품 도매업	영위

11	의료용품 도매업	영위

12	의료기구 도매업	영위

13	건강식품 도매업	영위

14	의학, 약학 연구개발 및 서비스	영위

15	의약, 건강보조식품, 화장품 원료 및 기구, 시약 도소매	영위

16	의료기기 및 진단기기, 시약 도소매	영위

17	부동산 및 기자재 임대업	미영위

18	수출입업	미영위

19	무역업 및 무역대리업	미영위

20	위 호에 관련된 부대사업 일체	미영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024년 03월 27일	동물용 의약품 개발 및 판매	동물 항암 면역치료제 연구 개발 및 동 생산, 판매업

추가	2024년 03월 27일	-	동물 사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업

마. 변경 사유

동물용 의약품 관련 사업을 구체적 표현으로 수정하였으며, 반려동물 면역기능보조제 제조 및 생산 판매업을 사업목적에 추가 적용하였습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	동물사료 및 영양제 제조 및 생산, 판매업	2024년 03월 27일

구 분	내용

사업 분야 및 진출 목적	반려동물 헬스케어 분야 신규사업의 진출 및 매출 증대

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	국내 반려인의 비율은 2015년 21.8%에서 2023년 28.2%로 매년 성장 중이며, 국내 반려동물 관련 산업 규모는 계속 성장하여 2027년 6조 66억에 달할 것으로 전망 (농림축산식품부, 한국농촌경제연구원)

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	기존에 개발하고 있는 동물용의약품과 연계된 사업으로, 경쟁력 등에 불이익을 예방하기 위하여 자세한 투자금 및 투자회수기간은 다음과 같음.□ 투자금 조달원천 : 자체자금□ 투자금 회수기간(추정) : 24개월

사업 추진현황	하위 브랜드 ‘골드뮨’을 런칭 후, 반려동물 면역기능보조제 개발 및 판매 중

기존 사업과의 연관성	□ 당사의 주요 사업분야로 항암면역치료제를 개발하고 있으며, 반려동물 전용 항암면역치료제 "박스루킨-15"를 개발 중임.□ 동물용의약품 출시에 앞서 본격적으로 반려동물 헬스케어 사업에 진출하여 선제적인 브랜딩 및 시너지 효과를 기대함

주요 위험	반려동물 시장의 규모가 크고 급성장하고 있는 만큼 경쟁이 치열하여, 지속적인 개발과 마케팅이 필요함

향후 추진계획	□ 메디벳 및 비젼메드와 골드뮨 공급계약 체결 및 국내외 매출 확대 추진 (Ⅱ.사업의 내용_6.주요계약 및 연구개발활동 내역 중 "가. 주요계약~판매계약 체결" 내용 참조)

미추진 사유	해당 사항 없음