카카오뱅크 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시(제9기 정기주주총회)

(1) 집중투표제당사는 보고서제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.[정관내용]※ 정관 제37조(이사의 선임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제당사는 서면투표제를 도입하고 있습니다.[정관내용]※ 정관 제32조(서면에 의한 의결권의 행사)① 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 그 의결권을 행사할 수 있다.② 당행은 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 당행에 제출하여야 한다.

(3) 전자투표제당사는 제5기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하였습니다.상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여, 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.(4) 의결권대리행사권유제도당사는 보고서제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 채택하고 있습니다. 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법으로 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	476,989,437	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	532,334	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	476,457,103	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당행의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고, 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있고, 그 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 선진금융기술의 도입, 당행의 재무구조 개선 및 자금조달, 전략적 업무제휴 등 경영상 필요로 외국인 투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사, 당행의 경영에 기여한 제3자, 정부, 예금보험공사 등에게 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정다수인(당행의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련법령에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 관련법령에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따른 신주를 발행하는 경우 5. 주식매수선택권 또는 우리사주매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 제2호 또는 제6호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식④ 제2항 제1호, 제2호의 경우 당행은 「상법」 제416조 제1호 내지 제4호에서 정하는 사항을 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집

주주명부폐쇄시기	해당 없음

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 8종

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행사업부(서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, ☎02-2073-8114)

주주의 특전	없음

공고게재홈페이지	www.kakaobank.com	공고게재신문	한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제7기정기 주주총회(2023.3.29)	제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 재무제표 승인	원안대로 승인	2022년(제7기)사업연도 재무제표 승인이 필요함을 설명

제2호 의안: 정관 일부 변경 (정관 제54조 제2항)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제3호 의안: 이사 선임

제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 송지호	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영	원안대로 승인	대표이사 선임이 필요함을 설명

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임

제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열	원안대로 승인	감사위원이 되는 사외이사 선임이 필요함을 설명

제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산	원안대로 승인	감사위원이 되는 사외이사 선임이 필요함을 설명

제6호 의안: 이사보수한도 승인	원안대로 승인	이사보수한도 승인이 필요함을 설명

제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인	원안대로 승인	주식매수선택권 부여에 대해 설명

제8기정기 주주총회(2024.3.28)	제1호 의안: 제8기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인	원안대로 승인	2023년(제8기)사업연도 재무제표 승인이 필요함을 설명

제2호 의안: 정관 일부 변경

제2-1호 의안: 이사회 내 위원회로 내부통제위원회 설치(정관 제48조 제1항 제7호)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제2-2호 의안: 주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 조항 개정(정관 제57조 제3항, 제4항)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제2-3호 의안: 분기배당의 근거 규정 마련(정관 제57조 제4항)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제2-4호 의안: 분기배당의 근거를 마련함으로써 중간배당 관련 조항 삭제(정관 제57조 제5항)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제3호 의안: 이사 선임

제3-1호 의안: 사내이사 후보 김광옥	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제3-3호 의안: 사외이사 후보 김륜희	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보 권대열	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임

제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열	원안대로 승인	감사위원이 되는 사외이사 선임이 필요함을 설명

제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산	원안대로 승인	감사위원이 되는 사외이사 선임이 필요함을 설명

제4-3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김부은	원안대로 승인	감사위원이 되는 사외이사 선임이 필요함을 설명

제5호 의안: 이사보수한도 승인	원안대로 승인	이사보수한도 승인이 필요함을 설명

제9기정기 주주총회(2025.3.26)	제1호 의안: 제9기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인	원안대로 승인	2024년(제9기)사업연도 재무제표 승인이 필요함을 설명

제2호 의안: 정관 일부 변경

제2-1호 의안: 이사회 심의ㆍ의결 사항으로 '내부통제 및 위험관리 정책의 수립 및 감독에 관한 사항' 신설 (정관 제45조 제1항 제5호의2)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제2-2호 의안: 이사회 소집 통지기간을 5일에서 7일로 변경 (정관 제45조 제2항)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제2-3호 의안: 주주의 배당 예측가능성 제고를 위해 분기배당의 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있도록 관련 조항 개정 (정관 제57조 제4항)	원안대로 승인	정관 변경이 필요함을 설명

제3호 의안: 이사 선임 (사내이사 1명, 사외이사 2명)

제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제3-3호 의안: 사외이사 후보 유호석	원안대로 승인	이사 선임이 필요함을 설명

제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영	원안대로 승인	대표이사 선임이 필요함을 설명

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (2명)

제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 김정기	원안대로 승인	감사위원이 되는 사외이사 선임이 필요함을 설명

제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 엄상섭	원안대로 승인	감사위원이 되는 사외이사 선임이 필요함을 설명

제6호 의안: 이사보수한도 승인	원안대로 승인	이사보수한도 승인이 필요함을 설명