다원넥스뷰 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사는 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명으로 3명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용당사는 이사회 결의를 통하여 이사회 운영규정을 제정하였고, 이사회 규정에서 이사회의 권한사항, 결의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용

제3조
【권한】	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제7조
【소집권자】	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
【소집절차】	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

제9조
【결의방법】	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
(관련조문) 상법 397조의2, 398조
주) 자산총액 1천억원 미만의 상장회사로서 임의적으로 감사위원회를 설치한 경우에는 제10조 단서에 '감사위원회위원의 해임에 관한 승인'을 추가함.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송?수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
주) 제1항의 정수는 정관으로 그 비율을 더 높게 규정하여 강화할 수 있음.
(관련조문) 상법 제391조, 제368조 제4항, 제371조 제2항, 제415조의2 제3항

제11조
【이사회 내
위원회】	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
주) 집행임원을 설치한 회사는 “대표이사”를 “대표집행임원 및 집행임원”으로 변경하여 규정하여야 함.
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
주) 감사위원회를 설치하는 경우 다음과 같이 단서조항을 추가함.
“다만, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.”
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.
주) 이사회는 회사의 필요에 따라 감사, (사외이사)후보추천, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있음.
(관련조문) 상법 제393조의2, 제415조의2

제14조
【이사에 대한
직무집행
감독권】	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.
주) 집행임원을 설치한 회사는 제1항의 “이사”를 “집행임원”으로 변경하여 규정하여야 함.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.01.30	1. 신주발행의 건	가결	-

2	2019.02.26	1. 결산 재무제표 승인의 건.	가결	-

3	2019.03.11	1. 기업은행 차입의 관한 건2. 제 10기 주주총회 소집의 건	가결	-

4	2019.03.27	1. 명의개서 대리인 선임의 건	가결	-

5	2019.04.17	1. 사규 신규 제정의 건	가결	-

6	2019.04.25	1. 코넥스 상장 예비심사 청구의 건2. 코넥스 상장법인 표준이사회 규정의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	이사 등의 성명

남기중(출석률:100%)	박선순(출석률:100%)	이동건(출석률:100%)	오탁근(출석률:67%)

찬 반 여 부

1	2019.01.30	1. 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음

2	2019.02.26	1. 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음

3	2019.03.11	1. 기업은행 차입의 관한 건2. 제 10기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	해당없음

4	2019.03.27	1. 명의개서 대리인 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.17	1. 사규 신규 제정의 건	찬성	찬성	찬성	불참

6	2019.04.25	1. 코넥스 상장 예비심사 청구의 건2. 코넥스 상장법인 표준이사회 규정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않으며 최근 3 사업연도에 사외이사의 활동내역은 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 미선임

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.