태성 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 (1) 이사회 구성 개요당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있으며, 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정함으로써 경영투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 각 이사의 주요 업무분장 및 약력 등에 관한 인적사항은 「VII.임원 및직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원 등의 현황」에 자세하게 기재되어 있으니 해당 부분을 참조하시길 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	2	-	-	-

(2) 이사회의 권한 내용이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있습니다. 또한 이사회는 이사의 직무 집행을 감독합니다.

(3) 이사회 운영규정 및 정관의 주요 내용

구분	내용

정관제38조
[이사회의 구성과 소집]	1. 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
3. 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4. 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5. 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관제39조
[이사회 결의방법]	1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관제40조
[이사회의 의사록]	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

이사회 규정제4조
[구성]	1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성은 3인 이상으로 한다.
3. 이사회에는 총 이사 수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둔다.

이사회 규정제5조
[의장]	1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
2. 대표이사가 유고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제35조에서 정한 대표이사의 직무대행 순서에 따라 이사회의 의장 직무를 대행한다.
3. 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

이사회 규정제8조
[종류]	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
2. 정기이사회는 매분기 초 세번째 화요일에 개최한다.
3. 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

이사회 규정제9조
[소집권자]	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 유고로 인하여 직무를 행 할 수 없을 때에는 제5조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 이사의 소집청구에 대하여 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나, 감사의 소집청구에 대하여 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회 규정제11조
[결의방법]	1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 제1항에도 불구하고 회사의 이해관계자거래규정에서 정하는 회사와 이해관계자와의 거래의 경우에는 이사회 구성원 전원 찬성 및 동의를 거쳐야 한다.
3. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
제4항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김종학	김종복	이남영	장종필	박지용

(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)	(출석률100%)

찬 반 여 부

제1차	2024.01.24	제5기 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2024.02.19	이해관계자와의 거래 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2024.03.12	제5기 정기주주총회 개최의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성

당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(1) 이사의 임기 및 연임여부 등

성 명	역할	추천인	임기	연임여부	회사와의거래	최대주주와의 관계

김종학	대표이사(사내이사)	이사회	3년	연임(5회)	해당없음	본인

김종복	사내이사	이사회	3년	연임(1회)	해당없음	동생

이남영	사내이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

장종필	사외이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

박지용	사외이사	이사회	3년	신임	해당없음	해당없음

주) 상기 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사후보추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회가 존재하지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.또한, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 경영 감독과 자문을 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있는 것으로 판단하여 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.또한 이사회에서 회사 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답을 실시하고 있습니다.향후 필요시 추가적인 교육을 실시할 계획입니다.

(2) 사외이사 지원조직당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.